АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А76-39660/2021

28 августа 2024 года

г. Челябинск

Резолютивная часть решения объявлена 14 августа 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 28 августа 2024 года.

Судья Арбитражного суда Челябинской области Мосягина Е.А. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чарыковой Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Челябметрострой», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, к ФИО1, г. Копейск, ФИО2 об обязании передать документы, по исковому заявлению акционерного общество «Челябметрострой», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, к ФИО3, г. Челябинск, о возложении обязанности на бывшего руководителя общества передать документы и имущество, при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная транспортно-строительная компания», ОГРН 

<

***>, г. Москва, ФИО2, ФИО4, ФИО3, временного управляющего АО «Челябметрострой» ФИО5, при участии в судебном заседании представителя АО «Челябметрострой» - ФИО6, паспорт, доверенность от 16.10.2023, диплом; представителя ФИО3 – ФИО7, паспорт, доверенность от 08.05.2020, диплом.

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Челябметрострой», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, в лице ФИО3 (далее – истец, АО «Челябметрострой»), 11.11.2021 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ФИО1 (далее – ответчик, ФИО1) об обязании ответчика передать истцу в срок не позднее трех дней с момента вступления решения суда в законную силу, следующие документы:

- учредительные документы общества с 2000 года;

- свидетельство о государственной регистрации общества;

- присвоении ОГРН и внесении в ЕГРЮЛ;

- свидетельство о присвоении ИНН и постановке на налоговый учет;

- все Уставы АО «Челябметрострой» в действующей редакции с изменениями и недействующей редакции;

- отчетную и финансовую документацию за весь период деятельности общества, бухгалтерские балансы с приложениями и пояснительными записками;

- материальные и иные ценности общества по состоянию на 09 сентября 2021 года путем проведения инвентаризации;

- программу 1С Бухгалтерия;

- пароли и логины от корпоративной почты, программы 1С Бухгалтерия, компьютерной сети.

- документы по кадрам - трудовые договоры, приказы, журналы учета кадровых документов, трудовые книжки ФИО1, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, личные карточки работников, штатные расписания, табели учета рабочего времени;

- договоры, включая гражданско-правовые договоры с физическими лицами, членами Совета директоров, соглашения, контракты, заключенные обществом за период с 2000 года по 09 сентября 2021 года;

- аудиторские заключения с 2000 года по 09 сентября 2021 года;

- отчеты оценщиков по 09 сентября 2021 года;

- заключения ревизионной комиссии по 09 сентября 2021 года;

- протоколы заседаний совета директоров по 09 сентября 2021 года;

- протоколы общих собраний акционеров и решения единственного акционера по 09 сентября 2021 года;

- входящую и исходящую корреспонденцию по 09 сентября 2021 года, и журналы регистрации входящей и исходящей корреспонденции;

- приказы по обществу по 09 сентября 2021 года и журналы регистрации приказов;

- коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка;

- положение о ревизионной комиссии;

- положение о Совете директоров;

- протоколы, постановления по делам об административных правонарушениях, вынесенных в отношении Общества;

- круглую печать общества, печать Совета директоров;

- документы, подтверждающие постановку общества на учет в фонд обязательного медицинского и социального страхования, пенсионный фонд Российской Федерации

- сведения о расчетных счетах, договор на обслуживание банк-клиент, электронные ключи и чековую книжку;

- приказы об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета;

- первичные документы бухгалтерского учета - счета, акты и т.д. с 01 января 2019 года по 09 сентября 2021 года;

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика судебную неустойку по 10 000 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного акта.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 12.11.2021 исковое заявление принято к производству, судом к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная транспортно-строительная компания», ОГРН 

<

***>, г. Москва, ФИО2, ФИО4 (т. 1 л.д. 1-2).

Протокольным определением от 17.01.2022 судом к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО3 (т. 2 л.д. 74).

В рамках дела № А76-3942/2022 акционерное общество «Челябметрострой», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, в лице генерального директора ФИО12 10.02.2022 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ФИО3, г. Челябинск, о возложении обязанности на бывшего руководителя общества в течение 10-ти дней с даты вступления решения в законную силу передать АО «Челябметрострой» следующие документы, материальные и иные ценности:

1. Решение об учреждении (создании) АО «Челябметрострой», договор о создании АО «Челябметрострой», договор о присоединении (слиянии) общества и передаточный акт, решение о разделении, выделении или преобразовании и разделительный баланс.

2.Устав общества АО «Челябметрострой», изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации общества.

3. Документы, подтверждающие возникновение и прекращение прав АО «Челябметрострой» на имущество и имущественные права, находящееся и ранее находившееся на его балансе, раскрывающие наименование, состав, и балансовую стоимость имущества, отраженного в бухгалтерских учетах и отчетности АО «Челябметрострой» по состоянию с 01.01.2015 г. по 09.12.2021 года.

4.Документы, подтверждающие возникновение и прекращение обязательств АО «Челябметрострой», находящихся и ранее находившихся на его балансе, раскрывающих состав обязательств (кредиторской задолженности) с указанием каждого кредитора, основания, раскрывающие наименование, состав, и балансовую стоимость имущества, отраженного в бухгалтерских учетах и отчетности АО «Челябметрострой» по состоянию с 01.01.2015 г. по 09.12.2021 года.

5. Решения АО «Челябметрострой» о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, изменения и (или) дополнения в решения о выпуске (дополнительном выпуске) и (или) проспекты (проспекты эмиссии) ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, зарегистрированные в установленном порядке регистрирующими органами.

6. Внутренние документы АО «Челябметрострой» за период с 01.01.2015 по 09.12.2021 г. (решения, приказы, распоряжения исполнительных органов АО «Челябметрострой»).

7.Положения о филиалах или представительствах АО «Челябметрострой» за весь период деятельности общества.

8. Годовые отчеты общества АО «Челябметрострой» за весь период деятельности общества.

9. Документы бухгалтерского учета АО «Челябметрострой» с 09.12.2016 года по 09.12.2021 года.

10. Отчеты независимых оценщиков, проводивших оценку имущества АО «Челябметрострой» с 09.12.2016 года по 09.12.2021 года.

11.Документы бухгалтерской отчетности АО «Челябметрострой» сводной (консолидированной) годовой, годовой, квартальной, месячной, (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, приложения к бухгалтерской отчетности, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации, аудиторские заключения, подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности, пояснительные записки) за период с 09.12.2016 года по 09.12.2021 года.

12. Протоколы общих собраний акционеров АО «Челябметрострой» (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), ревизионной комиссии (ревизора) общества за весь период деятельности общества.        

13. Протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) АО «Челябметрострой» за весь период деятельности общества.

14. Протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа АО «Челябметрострой» (правления, дирекции), решения единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора, президента) за весь период деятельности общества.

15. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров АО «Челябметрострой» за весь период деятельности общества.

16. Списки аффилированных лиц АО «Челябметрострой», списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» за весь период деятельности общества.

17.Заключения ревизионной комиссии (ревизора) АО «Челябметрострой», государственных и муниципальных органов финансового контроля за весь период деятельности общества.

18. Описи документов АО «Челябметрострой», передаваемых на постоянное хранение в архив общества за весь период деятельности общества.

19. Акты о выделении документов АО «Челябметрострой» с истекшим сроком хранения к уничтожению за весь период деятельности общества.

20. Иные документы АО «Челябметрострой», предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации за весь период деятельности общества.

21. Печати, штампы АО «Челябметрострой».

22. Имущество и имущественные права, находящееся на балансе АО «Челябметрострой» с составлением акта приема-передачи имущества и инвентаризационных ведомостей.

23.Ключи от сейфов, трудовые книжки сотрудников АО «Челябметрострой», трудовые договоры с сотрудниками АО «Челябметрострой».

24. Ключи от автомобиля Lada Largus. (т. 4 л.д. 3-6).

Определением Арбитражного суда Челябинской области 16.03.2022 дело № А76-39660/2021 и дело № А76-3942/2022 объединены в одно производство, объединенному делу присвоен № А76-39660/2021 (т. 2 л.д. 96).

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 28.06.2022 судом к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен временный управляющий акционерного общества «Челябметрострой» ФИО5 (т. 5 л.д. 21-22).

В судебном заседании 03.04.2024 истец обратился с письменным ходатайством об уточнении исковых требований, просил суд истребовать в ФИО3 следующие документы: договоры, включая гражданско-правовые договоры с физическими лицами, членами совета директоров, соглашения, контракты, заключенные обществом за период с 01.01.2019 по 09.09.2021, а также первичные документы бухгалтерского учета: счета, акты и т.д. за период с 01.01.2019 по 09.09.2021 (т. 8 л.д. 164).

Уточнение истцом предмета заявленных требований принято судом протокольным определением от 03.04.2024 на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) (т. 8 л.д. 168).

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 03.04.2024 судом к участию в деле в качестве соответчика привлечен ФИО2 (т. 8 л.д. 169-170).

19.06.2024 истец обратился с письменным ходатайством об уточнении предмета заявленных требований, просил суд обязать ответчиков ФИО1, ФИО3, ФИО2 следующие документы: договоры, включая гражданско-правовые договоры с физическими лицами, членами совета директоров, соглашения, контракты, заключенные обществом за период с 01.01.2021 по 09.09.2021, а также первичные документы бухгалтерского учета: счета, акты, товарные накладные и т.д. за период с сентября по декабрь 2019 года, май, июнь, август 2020 года за период с 01.01.2021 по 09.09.2021 (т. 9 л.д. 76).

Уточнение истцом предмета заявленных требований принято судом протокольным определением от 14.08.2024 на основании статьи 49 АПК РФ.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме, представитель ответчика ФИО3 возражал против удовлетворения исковых требований.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения вопроса, в судебное заседание не явились, полномочных представителей не направили.

Неявка в судебное заседание сторон, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению дела по существу в их отсутствие (пункт 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)).

Дело рассматривается по правилам частей 1, 3 статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителей не явившихся лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, по имеющимся в деле доказательствам.

Заслушав доводы истца, возражения ответчика ФИО13, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, акционерное общество «Челябметрострой» зарегистрировано в качестве юридического лица 03.07.2000. В последующем, 02.08.2002, обществу присвоен основной государственный регистрационный номер 

<

***>. По данным держателя реестра акционеров закрытого общества, ЗАО «ВТБ Регистратор», уставный капитал общества составляет 58 179 000 руб. и поделен на 58 179 обыкновенных акций, стопроцентным владельцем которых до 26.11.2021 являлось ООО «ИТСК».

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 27.06.2022 по делу № А76-1312/2022 введена в отношении акционерного общества «Челябметрострой» процедура, применяемая в деле о банкротстве – наблюдение, утвержден временным управляющим акционерного общества «Челябметрострой» ФИО5.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 26.01.2022 по делу № А76-1312/2022 принято заявление конкурсного кредитора ФИО14 к производству, возбуждено производство по делу о банкротстве АО «Челябметрострой». 

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 02.02.2023 по делу № А76-1312/2022 должник – акционерное общество «Челябметрострой» признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на пять месяцев до 21.06.2023, конкурсным управляющим должника утвержден ФИО5. 

Общество ограниченной ответственностью «Инвестиционная транспортно-строительная компания» (зарегистрировано в качестве юридического лица 27.05.2013, о чем свидетельствует запись в едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) с присвоением основного государственного регистрационного номера 

<

***>.

Участниками ООО «ИТСК» с 05.08.2014 являлись: ФИО13, размер доли 1/3 уставного капитала, номинальной стоимостью 50 000 руб., ФИО15, размер доли 1/3 уставного капитала, номинальной стоимостью 50 000 руб., ФИО16, размер доли 1/3 уставного капитала, номинальной стоимостью 50 000 руб.

Участниками ООО «ИТСК» с 13.03.2020 являются: ФИО13, размер доли 1/3 уставного капитала, номинальной стоимостью 50 000 руб., ФИО17, размер доли 1/3 уставного капитала, номинальной стоимостью 50 000 руб., ФИО16, размер доли 1/3 уставного капитала, номинальной стоимостью 50 000 руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 67.3. Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), пунктами 1, 2 статьи 6 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории, которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. 

С 2014 года по 26.11.2021 ООО «ИТСК» являлось единоличным держателем всех акций АО «Челябметрострой», в связи с чем, последнее являлось дочерним обществом ООО «ИТСК».

Решением Арбитражного суда Челябинской области по делу от 11.10.2022 по делу № А76-44158/2020 установлено «ООО «ИТСК» является единственным акционером АО «Челябметрострой», а акции АО «Челябметрострой» являются единственным активом ООО «ИТСК», которое не имеет на праве собственности имущества. ООО «ИТСК» никакой деятельности, приносящей доход, не осуществляет. 

Между обществом с ООО «ИТСК» (материнское общество) и акционерным обществом «Челябметрострой» (дочерним обществом), конечными бенефициарами бизнеса – участниками общества «ИТСК» - ФИО13, ФИО16 ФИО17 (ранее ФИО15 отец ФИО17) выстроена следующая структура корпоративных отношений. 

Так, общество «ИТСК» избирает единоличный исполнительный орган общества – генерального директора, который в отношениях с АО «Челябметрострой» действует как единственный акционер, единолично принимая все решения по вопросам, отнесённым к компетенции общего собрания акционеров АО «Челябметрострой» (с 26 августа 2019 года избрание и прекращение полномочий единоличных исполнительных органов дочерних обществ, внесение изменений в уставы дочерних обществ отнесено к компетенции общего собрания участников ООО «ИТСК»), участники ООО «ИТСК», как конечные бенефициары АО «Челябметрострой», с 2014 года по настоящее время участвовали (за исключением участника ФИО13, который не избирался в Совет директоров АО «Челябметрострой» с 2015 года) и участвуют в управлении АО «Челябметрострой» через избрание в Совет директоров АО «Челябметрострой», тем самым как члены Совета директоров напрямую осуществляют контроль и управление АО «Челябметрострой»».

Решением № 104 от 22.07.2019 единственного акционера акционерного общества «Челябметрострой», в лице генерального директора ООО «ИТСК» ФИО4, действующего на основании Устава, генеральным директором АО «Челябметрострой» на срок с 23.07.2019 по 22.07.2021 был избран ФИО3. (т.1. л.д. 21-22) 

Решением единственного акционера акционерного общества «Челябметрострой» № 108 от 30.08.2019 ООО «ИТСК» срок полномочий генерального директора АО «Челябметрострой» ФИО3 пять лет - с 23.07.2019 по 22.07.2024 (т.1 л.д. 23-24).

23.03.2020 участники ООО «ИТСК» ФИО16 и ФИО17 приняли решение о прекращении полномочий генерального директора ООО «ИТСК» ФИО7 (протокол внеочередного общего собрания участников ООО «ИТСК» 23.03.2020), решением Арбитражного суда города Москвы от 03.09.2020 по делу № А40-59306/20-57-295 (т. л.д. 88-92), решения, принятые на внеочередном общем собрании участников ООО «ИТСК» 23.03.2020, признаны ничтожными. 

Последующими решениями судов по делам № А40-213849/2020, № А40-6414/2021-57-25 подтверждено, что решение, принятое 23.03.2020 участниками ФИО16 и ФИО17 о прекращении полномочий генерального директора ООО «ИТСК» ФИО7, ничтожно. Также суды пришли к выводам о том, что действия ФИО16 и ФИО18, при принятии ничтожных решений о смене органов управления ООО «ИТСК», неоднократных попытках их узаконить посредством принятия последующих решений содержат признаки злоупотребления правами, были направлены нарушение корпоративных прав участника ФИО13, а ФИО4 активно содействовало противоправным действиям ФИО16 и ФИО18, в том числе преследуя собственные корыстные интересы (дела № А40-213849/20-138-1576, № А40-56470/2021).

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 28.05.2021 по делу № А76-16481/2020 установлено, что 31.03.2020 генеральный директор ООО «ИТСК» ФИО4 на основании протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Инвестиционная транспортно-строительная компания» б/н от 23.03.2020, действуя как единственный акционер АО «Челябметрострой» (100% акций общества принадлежит ООО «ИТСК»), принял решение единственного акционера АО «Челябметрострой» б/н от 31.03.2020 (т.1 л.д.25-26), которым прекратил полномочия ФИО3 как генерального директора АО «Челябметрострой» с 31.03.2020 и назначил на должность генерального директора АО «Челябметрострой» ФИО2 с 01.04.2020 Генеральный директор ООО «ИТСК» ФИО4, повторно принял решение единственного акционера АО «Челябметрострой» б/н от 03.04.2020 (т.1 л.д.27), которым прекратил полномочия ФИО3 как генерального директора АО «Челябметрострой» с 03.04.2020 и назначил на должность генерального директора АО «Челябметрострой» ФИО2 с 04.04.2020.

В судебных актах по делу № А76-16481/2020 (т. 1 л.д.97-107, л.д.108-114) установлено, что у генерального директора ООО «ИТСК» ФИО4 отсутствовали полномочия на принятие решений о прекращении полномочий генерального директора АО «Челябметрострой» ФИО3 и избрании генеральным директором АО «Челябметрострой» ФИО2, так как его полномочия возникли на основании недействительного решения участников ООО «ИТСК», и решение вопроса об избрании исполнительных органов дочерних обществ не входило в его компетенцию, как органа управления ООО «ИТСК».

По акту приема передачи документов акционерного общества «Челябметрострой» от 15.04.2020 ФИО3 переданы, а АО «Челябметрострой» в лице генерального директора ФИО2 оригиналы документов, в том числе учредительных (устав, изменения к нему, свидетельства, протоколы заседаний совета директоров, решения единственного акционера) печати общества, всего 155 документов (т.1 л.д.28-37).

15.05.2020 приказом о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 88 от 14.05. 2020 ФИО3 уволен с должности генерального директора АО «Челябметрострой», что установлено Решением Металлургического районного суда города Челябинска от 06.09.2021 (т. 1 л.д. 44-48). 

В июне-августе 2021 года, имелась череда смен генеральных директоров АО «Челябметрострой», в связи с неоднократным внесением в ЕГРЮЛ и исключением из ЕГРЮЛ записей о недействительности ранее внесенных записей.

Так, 11.06.2021 в ЕГРЮЛ внесена запись за ГРН 2217400447218, в связи с признанием недействительной записи за ГРН 2207400383309 от 13.04.2020, запись за ГРН 2217400447218 признана недействительной 30.06.2021 о чем сделана запись о ГРН 2217400495211, с 17.06.2021 по 30.06.2021 ФИО3 получил доступ на территорию АО «Челябметрострой».

Решением № б/н единственного акционера АО «Челябметрострой» от 12.08.2021, принятым единственным акционером ООО «ИТСК», в лице генерального директора ООО «ИТСК» ФИО4 досрочно прекращены полномочия генерального директора АО «Челябметрострой» ФИО2 с 12.08.2021. Поручить ФИО2 издать приказ о своём увольнений (п. 1. решения), восстановить на работе генерального директора АО «Челябметрострой» ФИО3, оформить приказ о восстановлении на работе ФИО3 с 12 августа 2021 года (п. 2 решения), досрочно прекращены полномочия генерального директора АО «Челябметрострой» ФИО3, оформить приказ об увольнении ФИО3 с 12.08.2021 (п.3 решения), избран генеральным директором АО «Челябметрострой» ФИО1 с 13.08.2021 (п.4. решения) (т.1 л.д.73).

Приказом единственного акционера АО «Челябметрострой» № 75-к от 12.08.2021 ФИО2 на основании свидетельства об удостоверении решения № б/н от 12.08.2021, восстановил ФИО3 на работе, уволил его с работы, а также ФИО2 досрочно прекратил свои полномочия генерального директора АО «Челябметрострой» с 12.08.2021 (т. 1 л.д. 74).

Приказом № 75-к от 12.08.2021 ФИО1 А. уволил ФИО2 с должности генерального директора АО «Челябметрострой» с 12.08.2021 (т. 1. л.д.75).

Приказом № 76-к от 13.08.2021 о переводе работника на другу работу с 13.08.2021, ФИО1 перевел себя заместителя генерального директора по безопасности и режиму на должность генерального директора АО «Челябметрострой» (т. 1 л.д. 76).

В решении Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-31653/2021 от 17.11.2021 установлено, что у генерального директора ООО «ИТСК» ФИО4 отсутствовали полномочия на принятие решений о прекращении полномочий генерального директора АО «Челябметрострой» ФИО3 и избрании генеральным директором АО «Челябметрострой» ФИО1, так как его полномочия возникли на основании недействительного решения участников ООО «ИТСК», и решение вопроса об избрании исполнительных органов дочерних обществ не входило в его компетенцию, как органа управления ООО «ИТСК», решение № б/н от 12.08.2021 единственного акционера АО «Челябметрострой» является недействительным (ничтожным) с момента принятия ……. Факт отсутствия у генерального директора ООО «ИТСК», в силу положений Устава материнской компании, права принимать единолично решения относительно дочерних компаний, права принимать единолично решения относительно дочерних организаций, в том числе о переизбрании директора дочерней организации на момент принятия оспариваемого решения от 12.08.2021 установлен Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А76-16481/2020» (т.2 л.д. 57-65).

После внесения вновь в ЕГРЮЛ 18.08.2021 записи ГРН 2217400627300 в ЕГРЮЛ о восстановлении с 31.07.2019 сведений об ФИО3 как о генеральном и признании недействительной записи за ГРН 2207400383309 от 13.04.2020, ФИО3 с 18.08.2021 вновь приступил к исполнению обязанностей генерального директора АО «Челябметрострой». 

26.08.2021, на основании обращения ФИО1 в регистрирующий орган с заявлением Р13014 (входящий № 524932А), в ЕГРЮЛ была внесена запись ГРН 2217400641918 об изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ – о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического. Были внесены сведения о генеральном директоре ФИО1.

С 26.08.2021 года ФИО1 запретил ФИО3 доступ на территорию АО «Челябметрострой».

Решением Металлургического районного суда города Челябинска от 06.09.2021 по делу № 2-2394/2021 ФИО3 восстановлен в должности генерального директора АО «Челябметрострой» с 16 05.2020 (т.1 л.д. 44-48).

02.09.2021 ФИО1 подано единственному акционеру АО «Челябметрострой» - ООО «ИТСК» заявление об увольнении по собственному желанию с должности генерального директора (т.4 л.д. 37).

Приказом от 07.09.2021 прекращено действие трудового договора от 13.08.2021, заключенного с ФИО1, по пункту 11 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, с которым ФИО1 ознакомился под роспись 09.09.2021 (т. 1 л.д. 79).

На основании приказа № 85-к от 09.09.2021 ФИО3 приступил к исполнению обязанностей генерального директора АО «Челябметрострой».

09.09.2021 ФИО1 под роспись вручено требование о передаче документов общества. На требовании ФИО1 собственноручно написал, что запрашиваемые документы от предыдущего директора ФИО2 не получал и прием не осуществлял. 

17.09.2021 ФИО3, установив, что в обществе отсутствуют учредительные документы, все протоколы общих собраний акционеров, решения единственного акционера, протоколы заседания Совета директоров, печати, часть трудовых договоров с отдельными работниками, трудовые книжки, все договоры с момента создания общества, первичные документы бухгалтерской отчетности (включая кассовые отчеты и т.д.), то  есть все хозяйственные документы общества, обратился в полицию с заявление о краже документов АО «Челябметрострой», что подтверждается талоном-уведомление КУСП 21556 от 17.09.2021, выданный Отделом полиции «Металлургический» УМВД России по г. Челябинску (т.1 л.д. 87).

08.11.2021 ФИО3 направлено исковое заявление об истребования у бывшего руководителя ФИО1 документов и имущества общества.

Рапортами от 10.11.2021 главный бухгалтер АО «Челябметрострой» ФИО9, сообщила, что оригиналы авансовых отчетов и кассовые документы на выдачу в подотчет ФИО19 были вывезены в г. Москва (ООО «ИТСК») по распоряжению единственного акционера. Было ли письмо на самом деле ей неизвестно, ей распоряжение было передано от генерального директора ФИО1, кассовые документы по подотчету ФИО10 (рко № 2 от 24.05.2021) и прочие кассовые документы за 2021 год вывезены в г. Москву по распоряжению единственного акционера ООО «ИТСК» (на основании письма). Данную информацию для исполнения ей дал ген.директор ФИО1, в начале сентября 2021 года ( т. 3 л.д. 6-8).

26.11.2021 между ООО «ИТСК» (продавец) и ООО «Калк-М» (покупатель) заключен договор купли-продажи 100% акций АО «Челябметрострой».

Решением единственного акционера АО «Челябметрострой» ООО «Калк-М» от 09.12.2021 освобожден от занимаемой должности генерального директора АО «Челябметрострой» ФИО3 с 09.12.2021, избран генеральным директором АО «Челябметрострой» ФИО12 с 10.12.2021 на срок, предусмотренный уставом АО «Челябметрострой».

Письмом от 10.12.2021 (т. 4 л.д.10) за подписью генерального директора АО «Челябметрострой» ФИО12, которое ФИО3 получил 22.12.2021, он извещен об освобождении от занимаемой должности генерального директора АО «Челябметрострой» с 09.12.2021. Трудовой договор расторгнут с 09.12.2021 в соответствии с п.2.ч.2 ст. 278 Трудового Кодекса Российской Федерации, ему предложено передать документы общества.

Определением Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-1312/2022 от 26.01.2022 принято заявление конкурсного кредитора ФИО14 к производству, возбуждено производство по делу о банкротстве АО «Челябметрострой».

Определением Арбитражного суда Челябинской области по делу № А76-1312/2022 от 27.06.2022  введена в отношении акционерного общества «Челябметрострой» процедура, применяемая в деле о банкротстве – наблюдение, утвержден временным управляющим акционерного общества «Челябметрострой» ФИО5, член союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия».

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 26.12.2022 по делу № А76-1312/2022 должник – акционерное общество «Челябметрострой» признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на пять месяцев до 21.06.2023, конкурсным управляющим должника утвержден ФИО5.

Ссылаясь на то, что бывшими директорами АО «Челябметрострой» - ФИО1, ФИО2, ФИО3, обязанности по передаче документов новому директору общества, истец обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 89 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - закон об акционерных обществах) общество обязано хранить документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В силу пункта 2 указанной статьи общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Согласно пункту 1 статьи 69 закона об акционерных обществах руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) или единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом общества (правлением, дирекцией). Исполнительные органы подотчетны совету директоров (наблюдательному совету) общества и общему собранию акционеров.

Пунктом 2 указанной статьи, установлено, что к компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

В соответствии с пунктом 8.1. Устава АО «Челябметрострой», утверждённого решением № 86 единственного акционера общества, от 25.10.2017 единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор (т.1 л.д. 9-23).

Согласно пункту 8.3 Устава генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества, без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты и структуру общества, издаёт приказы, распоряжения и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Пунктом 8.4. Устава предусмотрено, что права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и трудовым договором (контрактом). 

Пунктом 8.6. Устава определено, что к компетенции генерального директора относится:

- распределение функций между персоналом общества (пункт 8.6.1);

- обеспечение выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества (пункт 8.6.2);

- распоряжение имуществом общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством (пункт 8.6.3);

- определение организационной структуры общества, утверждение правил, процедур и других внутренних документов (пункт 8.6.4);

- утверждение штатного расписания общества, филиалов и представительств (пункт 8.6.5);

- принятие на работу и увольнение с работы сотрудников, в том числе назначение и увольнение своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений филиалов и представительств (пункт 8.6.6);

- поощрение работников общества, а также наложение на них взысканий в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом (пункт 8.6.7);

- открытие расчётных, валютных и других счетов общества, заключение договоров и совершение других сделок (пункт 8.6.8); 

- утверждение договорных цен на продукцию работы, услуги общества (пункт 8.6.9);

- организация бухгалтерского учета и отчётности (пункт 8.6.10);

- несение ответственности за сохранность документов по личному составу (пункт 8.6.11);

- несение ответственности за организацию надлежащих условий труда работников в соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда и технике безопасности (пункт 8.6.12); 

- организация воинского учёта граждан, а также несение ответственности за учет военнообязанных, постоянно работающих в обществе, и проведение работ по бронированию военнообязанных по согласованию с органами государственной и муниципальной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 8.6.13);

- решение других вопросов текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества (пункт 8.6.14);

- несение ответственности за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну (пункт 8.6.15).

В соответствии с пунктом 10.2 Устава, общество осуществляет учет результатов хозяйственной деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский учет по нормам, действующим в Российской Федерации. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Пунктом 10.3. Устава установлено, что организацию документооборота в обществе осуществляет генеральный директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения его исполнительного органа.

В пункте 10.4 Устава указано, что генеральный директор несет личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

Согласно пункту 10.5 Устава право подписи от лица общества имеют генеральный директор либо по его распоряжению заместители.

В соответствии с пунктом 10.6 Устава, все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь подпись генерального директора или главного бухгалтера, или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи документов, если иное не установлено законом.

Согласно пункту 12.1 общество обязано хранить, документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, Уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Из вышеизложенного следует, что в целях осуществления своих полномочий исполнительный орган - генеральный директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон о бухгалтерском учете) организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.

В силу пункта 3 статьи 17 Закона о бухгалтерском учете руководитель организации несет ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Пунктом 4 статьи 29 Закона о бухгалтерском учете установлено, что при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В случае утраты финансовых и иных документов, как, например, разъяснено Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 8 информационного письма от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», общество обязано их восстановить. При этом прекращение у лица полномочий генерального директора общества не исключает возможности восстановления этим лицом утраченных документов. 

Независимо от того, что закон об акционерных обществах не предусматривает конкретного порядка передачи документов при смене исполнительного органа общества, при разрешении споров следует руководствоваться как нормами названного Федерального закона, регулирующими порядок хранения документов в обществе, а также саму деятельность ответственных за это лиц, так и другими нормативными правовыми актами. 

По смыслу указанных норм истец должен представить доказательства того, что спорные документы находились у ответчика в период исполнения им полномочий директора общества, а ответчик должен доказать передачу указанных документов новому директору общества. В тоже время для удовлетворения заявленного требования суду необходимо также исследовать вопрос фактического их нахождения у лица, требования к которому о возложении обязанности передать документы предъявлены, так как судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не будет обладать признаками исполнимости (статья 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

В абзаце первом пункта 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что по смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно. Применительно к рассматриваемой ситуации, обращаясь с требованием об истребовании, обществу надлежит доказать, что спорные документы имеются у лица, к которому заявлены требования (статьи 9, 65 АПК РФ).

Как следует из показаний свидетелей, после увольнения в 2020 году генерального директора АО «Челябметрострой» общество продолжило работу, провело 13.04.2020 инвентаризацию документов и материальных ценностей, генеральный директор ФИО2 принял у ФИО3 по акту от 15.04.2020 документы в количестве 155, включая оригиналы учредительных документов, листы записи в ЕГРЮЛ, две печати общества, в том числе, печать Совета директоров АО «Челябметрострой», лицензии, страховые полисы, разрешения, решения единственного акционера начиная с решения № 81 от 03.05.2017 по решение № 111 от 26.12.2019, протоколы заседания Совета директоров ОАО «Челябметрострой» начиная с № 135 от 07.08.2015 по № 171 от 26.12.2019, Положение о ревизионной комиссии АО «Челябметрострой», утвержденное решением единственного акционера акционерного общества «Челябметрострой» № 88 от 23.11.2017, Положение о Совете директоров АО «Челябметрострой», утвержденное решением единственного акционера акционерного общества «Челябметрострой» № 88 от 23.11.2017, всего 155 документов.

С требованием о передаче ФИО3 иных документов до смены единственного акционера 26.11.2021 и назначении на должность ФИО12 АО «Челябметрострой» к ФИО3 не обращалось.

Кроме того, из пояснений бывшего главного бухгалтера ФИО9, работавшей в обществе до 2020 года и уволившейся 10.01.2022, следует, что все первичные документы бухгалтерского учета, договоры после 31.03.2020, остались в обществе. После того, как ФИО12 приступил к исполнению должностных обязанностей с 23.12.2021, она работала до 25.01.2022 с программой «1С: Бухгалтерия» удаленно с использованием AnyDesk программного обеспечения для удаленного доступа к рабочему месту, и, по просьбе ФИО12, сформировала налоговую декларацию по НДС за 2021 год, изменений в программе по сравнению с тем, что было до ФИО12 она не заметила. АО «Челябметрострой» требований о передаче ФИО3 программы «1С: Бухгалтерия» не заявлено.

ФИО20, совмещавшая должности секретаря-референта и кадровой работы, пояснила, что в обществе имелись все входящие, исходящие документы, кадровые документы, договоры, которые после увольнения ФИО3, хранились с апреля 2020 года в кабинете у ФИО1, в том числе и после смены обществом фактического места нахождения по адресу 

<

...> с июля 2020 год. Пояснения свидетелей согласуются и с представленными ответчиком ФИО3 процессуальным документами истца по судебным делам, в приложениях к которым указаны значительное количество документов (первичных бухгалтерских, кадровых, договоров и т.д.), которые истец представлял в судебные дела (т.7 л.д.1-67)

Материалы дела не содержат сведений о том, что ФИО2 обращался к ФИО3 с требованием о передаче документов после смены генерального директора общества.

В августе 2021 года ФИО1, а в декабре 2021 года ФИО12, обращались к нотариусам для удостоверения подлинности подписей в заявлениях о внесении изменений в сведения о юридическом лице, как это предусмотрено пунктом 1.4 статьи 9 Закона № 129-ФЗ, что предполагает удостоверение подлинности подписи заявителя на таком заявлении, что, в свою очередь, требует наличия учредительных документов.

Истец не доказал затруднений после 31.03.2020 в ведении деятельности общества с контрагентами или при подготовке бухгалтерской или налоговой отчетности, которая сдавалась им в установленные сроки, что подтверждается представленными ФИО3 выписками по расчетным счетам общества (т. 5 л.д. 68-191, т. 6 л.д. 1-54). 

Таким образом, истцом не представлено достоверных, достаточных и относимых доказательств, которые бы доказывали факт утраты документов обществом, равно как и не установлены какие-либо обстоятельства, свидетельствующие об изъятии документов ФИО3 

Порядок хранения первичных документов и учетных регистров установлен разделом 6 действовавшего до 01.01.2022 Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином СССР 29.07.1983 № 105. 

В соответствии с пунктом 6.2 названного положения первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы до передачи их в архив должны храниться в бухгалтерии в специальных помещениях или закрывающихся шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных главным бухгалтером. При этом согласно пункт 6.6 Положения сохранность первичных учетных документов, бухгалтерских отчетов и балансов, оформление и передача их в архив обеспечивает главный бухгалтер предприятия. В соответствии с пунктом 6.8 названного положения, в случае пропажи или гибели первичных документов руководитель предприятия, учреждения назначает приказом комиссию по расследованию причин пропажи, гибели, то есть их отсутствия.

Созданная комиссия должна не только выявить, но и документально подтвердить причину утраты документов. В необходимых случаях для участия в работе комиссии приглашаются представители следственных органов, охраны и государственного пожарного надзора. Результаты работы комиссии оформляются актом, который утверждается руководителем общества.

После завершения мероприятий по фиксированию факта утраты (гибели) документов проводится работа, направленная на восстановление документов.

Для восстановления документации должно быть назначено ответственное лицо, которое может получить дубликаты (копии) документов от клиентов, контрагентов, обслуживающего банка, налоговой инспекции. Если восстановить все документы не представляется возможным, ответственное лицо составляет соответствующий акт, в котором излагаются причины невозможности либо нецелесообразности продолжать дальнейшие действия по восстановлению документов. Вся документация по восстановлению (запросы, переписка, справки из банка, восстановленные копии первичных документов) подшивается и хранится на предприятии.

Руководитель организации должен уведомить налоговую инспекцию об утрате бухгалтерских документов и о невозможности их полного восстановления, приложив к уведомлению акт комиссии, установившей факт утраты (гибели) документов, а также акт о прекращении работ по восстановлению утраченных документов. На основе восстановленной документации организация должна заново сформировать регистры бухгалтерского учета и финансовую отчетность. 

Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» установлено, что для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Порядок (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, и т.д.) проведения инвентаризации определяется руководителем организации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно (пункт 26). Проведение инвентаризации обязательно, в том числе, при смене материально ответственных лиц (пункт 27).

В соответствии с пунктом 2.4 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49, до начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств.

Согласно пункту 2.8 этих же методических указаний проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии материально ответственных лиц.

Доказательств создания комиссии по расследованию причин пропажи, гибели, то есть отсутствия документации после освобождения ФИО3 от должности генерального директора общества, а также наличие соответствующего акта с указанием причин их отсутствия истцом не представлено.

Ответчик ФИО3 указал на то, что по решению неуполномоченного лица ФИО4 полномочия ФИО3 прекращены 31.03.2020, без его предварительного предупреждения о необходимости подготовить документацию общества к передаче новому директору общества и в условиях корпоративного конфликта и с 31.03.2020 ответчику заблокирован доступ на территорию общества (производственные площадки и производственные здания), что никем не оспаривается и доказательств тому, что с указанной даты до 11.06.2021 он имел доступ в общество по месту его нахождения, истцом не представлено. 

Из показаний свидетеля ФИО9, согласующихся с пояснениями ответчика ФИО1, следует, что после вынесения 06.09.2021 Металлургическим районным судом города Челябинска решения о восстановлении ФИО3 в должности генерального директора АО «Челябметрострой», участником ООО «ИТСК» ФИО16 и бывшим участником ФИО15, сын которого является участником ООО «ИТСК» в период с 07.09.2021 по 09.09.2021, указанными лицами организован вывоз документов общества за три предшествующих года, без составления описей вывозимых документов или иной фикции их состава, для чего использовался грузовой автомобиль, что указывает на значительный объем вывозимых документов.

Факт присутствия в г. Челябинске ФИО15 подтверждается решением Арбитражного суда города Челябинска от 20.10.2021 по делу № А76-34835/2021 по иску о взыскании убытков с ФИО1, в том числе, за оплату проживания ФИО15, в котором указано «кроме того, ООО «Гранд отель Видгоф» 03.09.2021 выставлен счет на оплату услуг по проживанию ФИО15 в период с 07.09.2021 по 09.09.2021 на сумму 11 000 руб. (т.1 л.д.34), который оплачен АО «Челябметрострой» 06.09.2021платежным поручением № 557 (т.1 л.д.35).

По мнению ответчика ФИО3, ФИО16, ФИО15 умышленно изъяли из общества документы, с целью недопущения в условиях корпоративного конфликта их получения легитимным генеральным директором ФИО3 и затруднения его деятельности в должности, а также озвученной ими цели «для последующего банкротства общества».

В нарушение ст.65 АПК РФ истцом не доказано, что ФИО3 переданы обратно после восстановления его на работе 06.09.2020 ранее им переданные в общество 15.04.2020 корпоративные документы, и составленные в обществе после указанной даты, а также, что на 09.09.2021 истребуемые истцом документы находились в самом обществе, а не были в составе вывезенных ФИО16 и ФИО15 документов.

Сам по себе факт непредоставления ответчиком акта приема-передачи всей документации и материальных ценностей не является безусловным основанием для удовлетворения заявленных исковых требований и не освобождает истца от доказывания исковых требований.

Суд отмечает, что при наличии у истца базы 1C:Бухгалтерия, истец не предоставил доказательств принятия мер по восстановлению документов, касающихся хозяйственной деятельности и взаимоотношений с контрагентами, документов бухгалтерского учета. Материалами дела не подтверждено, а истцом не доказано, что запрашиваемые документы находятся у ответчика ФИО3 и последний неправомерно уклоняется от их передачи обществу. Сам по себе факт того, что ответчик ранее являлся единоличным исполнительным органом общества, не свидетельствует о том, что истребуемая документация находится в его личном владении. 

Согласно пункту 1 статьи 89 закон об акционерных обществах общество обязано хранить документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Обязательность хранения документации юридического лица в течение определенных сроков (не менее 5 лет) установлена и законодательством о бухгалтерском учете.

При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 29 ФЗ «О бухгалтерском учете» при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Суд принимает во внимание, что ответчик ФИО3 при разрешении спора занял активную позицию, в деле имеются доказательства передачи документов, приведены пояснения об обстоятельствах передачи документов, нахождении их в обществе и отсутствии оснований для удовлетворения требований в оспариваемой обществом части.

Принцип добросовестности участников гражданских правоотношений, во взаимосвязи с положениями статьи 65 АПК РФ, не исключает обязанности истца доказать факт наличия у Ответчика, испрашиваемых документов в период замещения им должности генерального директора общества, а также на момент предъявления иска. Однако такие доказательства истцом в нарушение требований статьи 65 АПК РФ не представлены. Истцом также не доказано, что на ответчика возлагались обязанности по личному хранению документов, которые истец просит истребовать у ответчика, и что перечисленные истцом документы ответчик получил по акту приема-передачи от какого-либо ответственного лица. 

Следовательно, оснований для удовлетворения иска у суда к ответчику ФИО3 не имеется.

При этом суд считает необходимым отметить, что из показания свидетеля ФИО9 следует, что после вынесения именно в период, когда генеральным директором общества являлся ФИО1, участником ООО «ИТСК» ФИО16 и бывшим участником ФИО15, сын которого является участником ООО «ИТСК» в период с 07.09.2021 по 09.09.2021, указанными лицами организован вывоз документов общества за три предшествующих года, без составления описей вывозимых документов или иной фикции их состава, для чего  использовался грузовой автомобиль, что указывает на значительный объем вывозимых документов.

Кроме того, из представленных в материалы дела доказательств невозможно достоверно установить, каким именно образом осуществлялась передача документов между ФИО1 и ФИО2 и у кого именно находятся документы общества.

Запрашиваемые истцом документы необходимы для осуществления надлежащего контроля за хозяйственной деятельностью общества.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что исковые требования к ответчикам ФИО1 и ФИО2 являются обоснованными.

Однако суд считает необходимым ограничить период, за который ФИО2 должен передать АО «Челябметрострой» запрашиваемые документы, 11.08.2021, поскольку решением № б/н единственного акционера АО «Челябметрострой» от 12.08.2021, принятым единственным акционером ООО «ИТСК», в лице генерального директора ООО «ИТСК» ФИО4 досрочно прекращены полномочия генерального директора АО «Челябметрострой» ФИО2 с 12.08.2021.

В случае неисполнения ответчиками в добровольном порядке судебного акта истец просит взыскать с каждого ответчика судебную неустойку в размере 10 000 рублей за каждый день просрочки, начиная с 8 дня по день его фактического исполнения.

Пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ предусмотрено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Согласно разъяснениям пунктов 28-33 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка). 

Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Руководствуясь указанными нормами права, с учетом принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, учитывая требования об обязательности и неукоснительности исполнения судебных актов, суд считает справедливой неустойку в размере 500 рублей за каждый день просрочки неисполнения судебного акта по день его фактического исполнения с каждого ответчика: ФИО2, ФИО1 Названный размер широко применяется в судебной практике. Именно данный размер способен понудить ответчика к оперативному исполнению судебного акта.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

Вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (статья 112 АПК РФ).

Государственная пошлина, подлежащая уплате за рассмотрение настоящего дела, составляет 6 000 руб. 00 коп.

При подаче иска истцами уплачена государственная пошлина по платежному поручению № 281 от 26.10.2021 (т. 1 л.д.18), платежному поручению № 43 от 09.02.2022 (т. 4 л.д. 7).

Поскольку исковые требования удовлетворены к ответчикам ФИО1 и ФИО2, следовательно, расходы истца по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. относятся на указанных ответчиков в равных долях и подлежат взысканию с ФИО1 и ФИО2 в пользу АО «Челябметрострой» по 3 000 руб. с каждого.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично.

Обязать ФИО1 в течение десяти рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу передать акционерному обществу «Челябметрострой», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, следующие документы:

- договоры, включая гражданско-правовые договоры с физическими лицами, членами совета директоров, соглашения, контракты, заключенные обществом за период с 01.01.2021 по 09.09.2021;

- первичные документы бухгалтерского учета: счета, акты, товарные накладные за период сентябрь и декабрь 2019 года, май, июнь, август 2020 года и за период с 01.01.2021 по 09.09.2021

Обязать ФИО2 в течение десяти рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу передать акционерному обществу «Челябметрострой», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, следующие документы:

- договоры, включая гражданско-правовые договоры с физическими лицами, членами совета директоров, соглашения, контракты, заключенные обществом за период с 01.01.2021 по 11.08.2021;

- первичные документы бухгалтерского учета: счета, акты, товарные накладные за период сентябрь и декабрь 2019 года, май, июнь, август 2020 года и за период с 01.01.2021 по 11.08.2021.

Взыскать с ФИО1 в пользу акционерного общества «Челябметрострой», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, неустойку в размере 500 руб. за каждый день неисполнения обязательств, начиная с одиннадцатого рабочего дня после вступления в законную силу решения по настоящему делу и до исполнения ФИО1 решения Арбитражного суда Челябинской области по настоящему делу.

Взыскать с ФИО2 в пользу акционерного общества «Челябметрострой», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, неустойку в размере 500 руб. за каждый день неисполнения обязательств, начиная с одиннадцатого рабочего дня после вступления в законную силу решения по настоящему делу и до исполнения ФИО2 решения Арбитражного суда Челябинской области по настоящему делу.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с ФИО1 в пользу акционерного общества «Челябметрострой», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. 00 коп.

Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

 

Судья                                                                                                                               Е.А. Мосягина

 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить соответственно на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru