Арбитражный суд Московской области  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-14436/20

22 июля 2020 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску гр. ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью "ТЕТРИС-ЛОГИСТИКА" об  обязании представить документы о деятельности Общества, взыскании судебной неустойки,  расходов на оплату услуг представителя,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ТЕТРИС-ЛОГИСТИКА» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение пяти рабочих дней со дня вступления решения в  законную силу предоставить ФИО2 надлежащим образом заверенные  копии документов общества с ограниченной ответственностью «ТЕТРИС-ЛОГИСТИКА» за  период с 12 июля 2017 года по дату вступления решения суда в законную силу:  

 Учредительные и уставные документы ООО «ТЛ», в том числе договор об учреждении  Общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также все  внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке - изменения и  дополнения.  

 Протокол (протоколы) собрания учредителей ООО «ТЛ», содержащий решение о создании  общества, а также все иные протоколы участников ООО «ТЛ», связанные с деятельностью  ООО «ТЛ».  

 Документ, подтверждающий государственную регистрацию ООО «ТЛ»;   Внутренние документы, в т.ч. локальные нормативные акты ООО «ТЛ»;  

 Положения о филиалах и представительствах ООО «ТЛ», а также иных обособленных  подразделений ООО «ТЛ»;  

 Протоколы заседаний ревизионной комиссии ООО «ТЛ», а также заключения ревизионной  комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов  финансового контроля;  

 Судебные решения и все имеющиеся процессуальные документы по спорам, связанным с  деятельностью ООО «ТЛ», а также судебные акты и процессуальные документы по иным  спорам с участием ООО «ТЛ», в том числе исковые заявления, отзывы на исковые требования,  определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового  заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;  

 Сведения и все договоры (односторонние сделки) ООО «ТЛ», являющиеся крупными сделками  и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;  

 Заключения (акты) государственных и муниципальных органов финансового контроля, в том  числе решения, постановления, предписания и т.д. Федеральной налоговой службы России;  

 Заключения (акты, решения) по результатам проверок, проведенных трудовой инспекцией,  прокуратурой, правоохранительными органами и т.д.;  

 Предписания, выданные органами государственной власти; 

 Сведения о привлечении ООО «ТЛ» и (или) его единоличного исполнительного органа к  ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной);  

 Договоры (контракты), заключенные ООО «ТЛ» (в том числе взаиморасчетные документы) с  момента создания ООО «ТЛ»;  

 Документы, содержащие информацию о размере вознаграждения членов коллегиального  исполнительного органа, главного бухгалтера, лица, осуществляющего функции единоличного  исполнительного органа, включая документы, подтверждающие такую информацию (выписки  по расчетным счетам, открытым ООО «ТЛ» в кредитных организациях);  

 Выписки по всем расчетным и иным счетам открытым ООО «ТЛ» в кредитных организациях,  за период с 12.07.2017 по дату получения настоящего требования с расшифровкой назначения  платежа;  

 Сведения о намеренье ООО «ТЛ» или его кредиторов обратиться с заявлением о признании  Общества несостоятельным (банкротом);  

 Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности ООО «ТЛ» за период с 12.07.2017 по  дату вступления судебного решения в законную силу;  

 Сведения и документы по списанию дебиторской задолженности ООО «ТЛ» за период с  12.07.2017 по дату вступления судебного решения в законную силу;  

 Расшифровки начисляемых и уплачиваемых ООО «ТЛ» налогов в бюджеты различных уровней  и отчислений во внебюджетные фонды;  

 Сведения о начислении реструктурированной задолженности перед бюджетом;  Сведения о предоставленных и полученных ООО «ТЛ» кредитах и займах;  Штатное расписание ООО «ТЛ»;  Сведения о результатах аттестации рабочих мест;  Должностные инструкции работников ООО «ТЛ»;  Действующие доверенности, выданные от имени ООО «ТЛ»;  Табели учета рабочего времени; 

 Приказы Генерального директора ООО «ТЛ» за период с 12.07. по дату вступления судебного  решения в законную силу, в том приказы о выплате работникам, включая лицо,  осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, заработной платы или о ее  изменении, о выдаче материальной помощи, об утверждении учетной политики, об основной  деятельности ООО «ТЛ» и т.д.;  

 Платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам  ООО «ТЛ» за 2019 г.г.;  

 Своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников ООО  «ТЛ» за 2019 год;  

 Отчет генерального директора ООО «ТЛ» о финансово-хозяйственной деятельности Общества  за 9 месяцев 2019 года;  

 Документы, подтверждающие права ООО «ТЛ» на имущество (в том числе недвижимое),  

находящееся на его балансе (на забалансовых счетах);  Перечень основных средств ООО «ТЛ»; 

 Бухгалтерские книги по учету основных средств, находящихся (находившихся) на балансе  

ООО «ТЛ»; 

 Документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее  

перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей;  Сметы расходов ООО «ТЛ» за 2019 год;  Годовые отчеты ООО «ТЛ» за 3 (три) последних года; 

 Формы бухгалтерской отчетности ООО «ТЛ» (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых  

результатах, приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых  

результатах); 

 Пояснительные записки к годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТЛ» за 3 (три) последних  

года;  База «1С Предприятие» по ведению учета ООО «ТЛ»; 

 Налоговые декларации ООО «ТЛ» за 3 (Три) последних года с отметками налогового органа;  

 Отчетность в Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского  

страхования (форма РСВ-1), Фонд социального страхования РФ (форма 4 - ФСС);   Документы, подтверждающие уплату ООО «ТЛ» налогов;  

 Справки об оплате уставного капитала (доли в уставном капитале) ООО «ТЛ»;  

 Список участников ООО «ТЛ» на 23.12.2019, а также на дату вступления судебного решения в  

законную силу; 

 Документы, связанные с организацией и созыва общих собраний участников ООО «ТЛ»  

(уведомления участников ООО «ТЛ», почтовые уведомления, квитанции и т.д.);  

 Сведения о выданных доверенностях и их копии на участие во всех общих собраниях  

участников ООО «ТЛ»; 

 Заключения ревизионной комиссии (ревизора) ООО «ТЛ», аудиторов ООО «ТЛ»;   Отчеты независимых оценщиков имущества и права требования, принадлежащих ООО «ТЛ»;  

 Документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой  

прибыли) ООО «ТЛ»; 

 Расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и  

задолженности перед бюджетом (строки 625, 626 баланса) за 3 (Три) последних года; 

 Справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах ООО «ТЛ»;  

 Перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной  

амортизации и остаточной стоимости;  Отчеты об амортизационных отчислениях;  Регистры аналитического налогового учета;  Регистры синтетического налогового учета; 

 Расшифровки строк 060, 070, 090, 100, 210 формы N 2 (прочие операционные доходы, прочие  

операционные расходы), 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие  

внереализационные расходы) за 3 (Три) последних года; 

 Расшифровки строк 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510,  

511, 512, 520 «Прочие долгосрочные обязательства», 610, 611, 612 (сведения о кредитах и  

займах), 620, 628 «Прочие кредиторы» баланса за 3 (Три) последних года; 

 Расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 - 03, 20, 26, 50, 51,  

57, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99 за 3 (Три) последних года;  

 Оценка ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на дату  

получения настоящего требования; 

 Документы о создании дочерних хозяйственных обществ и об участии ООО «ТЛ» в иных  

хозяйственных обществах; 

 Справка об участии ООО «ТЛ» в российских и иностранных юридических лицах с указанием  

его доли/пакета акций в уставном капитале таких юридических лиц;  Перечень открытых в банках расчетных счетов ООО «ТЛ»;  Первичные банковские документы по расчетным счетам ООО «ТЛ»;  Акты оценки заложенного имущества;  Книга учета заложенного имущества; 

 Документы, подтверждающие приобретение, отчуждение векселей, получение денежных  

средств по векселям; 

 Первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге учета доходов и  

расходов;  Выданные и полученные счета-фактуры;  Накладные на покупку, продажу товаров и оказание услуг; 

 Первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера,  

справки банков об установлении кассовых лимитов); 

 Данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете/расчетных счетах ООО  

«ТЛ»;  Авансовые отчеты;  Книга покупок и книга продаж ООО «ТЛ» за 3 (Три) последних года; 

 Первичные документы по балансовым счетам: 01, 03, 04, 07 - 10, 14, 15, 19 - 21, 23, 25, 26, 29,  

40, 44 - 47, 50 - 52, 55, 58, 60, 62, 66 - 71, 73, 75, 76, 79, 80, 82 - 84, 86, 90, 91, 94, 96 - 99, 001,  

002, 007 - 009, 011 за 3 (Три) последних года;  Анализ по всем счетам бухгалтерского учета;  Карточка счетов бухгалтерского учета;  Сведения по забалансовому учету имущества;  Регистры бухгалтерского учета по всем счетам; 

 Документы по инвентаризации имущества (акты инвентаризации имущества);   Инвентаризационные карточки учета объектов основных средств ООО «ТЛ»;  

 Инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи товарно- 

материальных ценностей (форма ИНВ-3); 

 Журналы-ордера, карточки-счета по счетам 01, 02, 07, 08, 50, 51, 60, 70, 71, 83, 90, 91 ООО  

«ТЛ» за 3 (Три) последних года; 

 Оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета 01 - 99; 001 - 011 и открытым к ним  

субсчетам; 

 Сведения о поступивших в адрес ООО «ТЛ» уведомлениях его участников о намерении  

продать свою долю; 

 Сведения о поступивших в адрес ООО «ТЛ» уведомлениях его участников о выходе из  

Общества; 

 Сведения и документы о поступивших в адрес ООО «ТЛ» претензиях, а также иных писем с  

имущественными требованиями к ООО «ТЛ» за 3 (Три) последних года; 

 Сведения о заключенных ООО «ТЛ» договоров цессии (уступки) права требования, договор  

поручительства за 3 (Три) последних года;  Сведения о заключенных ООО «ТЛ» договоров лизинга за 3 (Три) последних года. 

Установить судебную неустойку за неисполнение решения Арбитражного суда  

Московской области по делу № А41-14436/20 в размере 700 рублей в день. 

В случае неисполнения решения Арбитражного суда Московской области по делу №  

А41-14436/20 взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТЕТРИС- 

ЛОГИСТИКА» в пользу Зеленцовой Евгении Александровны судебную неустойку в размере  700 рублей в день, начиная со дня, следующего за днем вступления решения суда в законную  силу, до момента фактического исполнения решения суда.  

В удовлетворении требования о взыскании судебной неустойки в остальной части  отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТЕТРИС-ЛОГИСТИКА» в  пользу ФИО2 в возмещение расходов на оплату юридических  услуг 60000 рублей, по уплате государственной пошлины 6000 рублей, а всего 66000 рублей.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня его принятия.  

Судья Е.В. Дубровская