ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

г. Москва

19.04.2023

Дело № А40-132307/2019

 

Резолютивная часть постановления объявлена 12.04.2023

Полный текст постановления изготовлен  19.04.2023

 

Арбитражный суд Московского округа в составе: 

председательствующего – судьи Уддиной В.З.,

судей: Кручининой Н.А., Тарасова Н.Н.,

при участии в судебном заседании:

от ООО «Борей» - ФИО1 по дов. от 10.01.2022,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу ООО «Борей»

на определение Арбитражного суда города Москвы от 16.08.2022

и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2023

по делу № А40-132307/2019,

принятые при рассмотрении заявления о признании недействительными договора

процентного денежного займа б/н от 28.08.2018, заключенного между АО «Московский проектно-изыскательский институт «Мосметропроект» и ООО «ТНС-ТЕХНОПАРК», договора процентного денежного займа б/н от 07.09.2018, заключенного между АО «Московский проектно-изыскательский институт «Мосметропроект» и ООО «ТНС-ТЕХНОПАРК», договора цессии № 1-ТНС0819 от 01.08.2019, заключенного между АО «Московский проектно-изыскательский институт «Мосметропроект», ООО «Строительное управление ММП» и ООО «ТНС-ТЕХНОПАРК», договора цессии № 2-ТНС0819 от 01.08.2019, заключенного между АО «Московский проектно-изыскательский институт «Мосметропроект», ООО «Строительное управление ММП» и ООО «ТНС-ТЕХНОПАРК», применении последствий недействительности сделки в виде приведения сторон в положение, предшествующее заключению сделок, о признании недействительными сделками

перечисления денежных средств от АО «Московский проектно-изыскательский институт «Мосметропроект» в пользу ООО «Борей» в общем размере 2 462 841 руб. 75 коп. и применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с ООО «Борей» в конкурсную массу денежных средств в общем размере

3 055 790 руб. 32 коп.

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) 

АО «Московский проектно-изыскательский институт «Мосметропроект» (ИНН 

<

***>) 

 

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда города Москвы от 24.09.2020 акционерное общество «Московский проектно-изыскательский институт «Мосметропроект» (далее - АО ПИИ «Мосметропроект», должник) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена ФИО2 (далее – ФИО2. конкурсный управляющий).

В рамках настоящего дела о несостоятельности (банкротстве) АО ПИИ «Мосметропроект» конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление МПП» (далее – ООО «СУ МПП») и обществу с ограниченной ответственностью «Борей» (далее – ООО «Борей», до переименования ООО «ТНС-ТЕХНОПАРК») о признании недействительными договоров процентного денежного займа б/н от 28.08.2018 и от 07.09.2018, заключенных должником с ООО «ТНС- ТЕХНОПАРК», и договоров цессии № 1-ТНС0819 от 01.08.2019 и № 2-ТНС0819 от 01.08.2019, заключенных должником с ООО «СУ ММП» и ООО «ТНС-ТЕХНОПАРК», а также с заявлением о признании недействительными сделками перечисления денежных средств от АО ПИИ «Мосметропроект» в пользу ООО «Борей» в общем размере 3 092 841, 75 руб. и применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с ООО «Борей» в пользу должника 3 092 841, 75 руб. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 25.04.2022 указанные заявления объединены судом в одно производство для совместного рассмотрения.

По итогам рассмотрения обособленного спора определением Арбитражного суда города Москвы от 16.08.2022 заявление конкурсного управляющего о признании сделок недействительными удовлетворено, применены последствия недействительности сделки в виде приведения сторон в положение, предшествующее заключению сделок.

Кроме того, судом признаны недействительными сделками перечисления денежных средств от АО ПИИ «Мосметропроект» в пользу ООО «Борей» в общем размере 2 462 841, 75 руб., применены последствия недействительности сделок в виде взыскания с ООО «Борей» в конкурсную массу должника денежных средств в общем размере 3 055 790, 32 руб.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2023 определение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по обособленному спору судебными актами, ООО «Борей» обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам обособленного спора, просит обжалуемые судебные акты отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований конкурсного управляющего.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) информация о принятии кассационной жалобы к производству, о месте и времени судебного заседания была размещена на официальном Интернет-сайте суда: http:www.fasmo.arbitr.ru.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель заявителя поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, указывая на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам обособленного спора, просил обжалуемые судебные акты отменить, в удовлетворении заявленных конкурсным управляющим требований отказать.

Иные участвующие в обособленном споре лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания суда кассационной инстанции, в заседание суда округа не явились, что в соответствии с ч. 3 ст. 284 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В соответствии со ст. 163 АПК РФ в судебном заседании суда кассационной инстанции объявлялся перерыв с 05.04.2023 до 12.04.2023, после которого рассмотрение дела было продолжено тем же составом суда при той же явке сторон.

Заслушав представителя ООО «Борей», проверив в порядке ст. 286 АПК РФ правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в части признания недействительными сделками перечисления должником денежных средств в пользу ООО «Борей» в общем размере 2 462 841 руб. 75 коп. и применения последствий недействительности сделок в виде взыскания с ООО «Борей» в конкурсную массу должника 3 055 790 руб. 32 коп. в связи с нижеследующим.

Как следует из материалов дела и установлено судами, между должником (Займодавец) и ООО «Борей» (Заемщик) заключено два договора процентного денежного займа б/н от 28.08.2018 и от 07.09.2018 (далее – договоры займа).

По договору процентного денежного займа б/н от 28.08.2018 должник передал ООО «Борей» займ в размере 1 110 000 руб. сроком на 12 месяцев под 5,4 % годовых (п.п. 1.3, 2.1 договора). 

Платежным поручением № 1270 от 28.08.2018 заемные денежные средства в размере 1 110 000 руб. перечислены должником в пользу ООО «Борей».

ООО «Борей» платежным поручением № 78 от 04.12.2018 произвело частичный возврат займа в размере 270 000 руб., в связи с чем задолженность по основному долгу составила 840 000 руб. 

По договору процентного денежного займа б/н от 07.09.2018 должник передал ООО «Борей» займ в размере 1 458 000 руб. на тех же условиях (12 месяцев под 5, 4 % годовых).

Платежным поручением № 1320 от 12.09.2018 сумма займа в размере 1 458 000 руб. переведена должником на счет ООО «Борей».

В согласованные сроки сумма займа не возвращена, в связи с чем задолженность по основному долгу составила 1 458 000 руб.

Впоследствии указанные выше суммы долга ООО «Борей» были уступлены АО ПИИ «Мосметропроект» ООО «СУ ММП» (Цессионарий) по двум договорам цессии (далее – договоры цессии).

Согласно договору цессии № 1-ТНС0819 от 01.08.2019 АО ПИИ «Мосметропроект» уступлена ООО «СУ ММП» задолженность по договору процентного денежного займа б/н от 28.08.2018 в общем размере 881 942,47 руб., из которой основной долг - 840 000 руб., невыплаченные проценты - 41 942,47 руб.

Согласно договору цессии № 2-ТНС0819 от 01.08.2019 АО ПИИ «Мосметропроект» уступлена ООО «СУ ММП» задолженность по договору процентного денежного займа б/н от 07.09.2018 в общем размере 1 520 769, 90 руб., из которой основной долг - 1 458 000 руб., невыплаченные проценты -  62 769, 90 руб. 

При этом по условиям п. 3.1. и п. 3.2. Договора цессии № 1-ТНС0819 от 01.08.2019 и Договора цессии № 2-ТНС0819 от 01.08.2019 за уступаемые права (требования) Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства в сумме 881 942, 47 руб. и 1 520 769, 90 руб. соответственно. Срок оплаты уступленных прав - по факту окончания сроков действия договоров уступки.

Конкурсный управляющий, выявив, что АО ПИИ «Мосметропроект», ООО «СУ ММП» и ООО «Борей» являются аффилированными лицами, установив, что заемные денежные средства ООО «Борей» должнику в полном объеме с причитающимися к уплате процентами не возвращены, оплата уступки денежных требований к ООО «Борей» ООО «СУ ММП» в пользу должника также не произведена, соответствующие денежные операции по расчетным счетам должника не проведены, принимая во внимание, что договорами уступки фактически не определена конкретная дата оплаты уступленных денежных требований, посчитал, что указанные выше сделки, совершенные в преддверии банкротства должника, нарушают права и законные интересы независимых кредиторов должника.

Также по результатам анализа движений денежных средств по расчетным счетам должника конкурсным управляющим установлено, что с расчетного счета должника, открытого в ПАО «МИнБанк», в пользу ООО «Борей» совершены денежные переводы на общую сумму 3 092 841,75 руб. в отсутствие подтверждающих документов.

Полагая, что данные сделки фактически совершены должником безвозмездно с аффилированными лицами в период подозрительности, в связи с чем  имеются предусмотренные законом основания для признания их недействительными по правилам статей 61.2 и 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд первой инстанции с заявлением о признании недействительными сделками договоров займа и договоров цессии, применении последствий их недействительности в виде приведения сторон в положение, существовавшее до совершения указанных сделок, заявив также требование о признании недействительными сделками перечислений должником денежных средств в пользу ООО «Борей» в общем размере 2 462 841, 75 рублей и применении последствий их недействительности в виде взыскания с ООО «Борей» в конкурсную массу должника денежных средств в общем размере 3 055 790,32 руб.

Оценив представленные в дело доказательства, руководствуясь статьями 32, 61.1, 61.6, 61.8 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), статьями 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), установив, что в период подозрительности (то есть в течение 3 лет до признания должника банкротом) между аффилированными лицами АО ПИИ «Мосметропроект», ООО «СУ ММП» и ООО «Борей» заключены договоры займа и договоры цессии, по которым должником фактически не получено встречное предоставление, учитывая наличие у должника признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества на дату совершения указанных сделок, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что оспариваемые сделки направлены на уменьшение конкурсной массы должника во вред имущественным правам кредиторов, в связи с чем удовлетворили заявление конкурсного управляющего и признали договоры займа и договоры цессии недействительными сделками, применив последствия их недействительности.

Кроме того, суды посчитали возможным признать недействительными сделками операции по переводу денежных средств со счета должника в пользу ООО «Борей» в размере 2 462 841, 75 руб. и применить последствия их недействительности, обязав ООО «Борей» вернуть в конкурсную массу должника указанные денежные средства с учетом начисленных по правилам статьи 395 ГК РФ процентов в размере 592 947, 57 руб., что в общей сумме составило 3 055 790,32 руб. 

Выводы судов первой и апелляционной инстанций о наличии достаточных правовых и фактических оснований для признания недействительными сделками договоров займа и цессии, заключенных должником с аффилированными лицами в период подозрительности при наличии у должника признаков банкротства, с учетом имеющихся в материалах настоящего обособленного спора доказательств, подтверждающих отсутствие встречного предоставления в пользу должника, суд округа признает верными.

Вместе с тем, окружной суд не может согласиться с выводами судов в части удовлетворения требований конкурсного управляющего о признании недействительными сделками операций по переводу денежных средств в пользу ООО «Борей» в размере 2 462 841, 75 руб. и применении последствий их недействительности в виде взыскания с ООО «Борей» в конкурсную массу должника денежных средств в общем размере 3 055 790, 32 руб. (с учетом процентов, начисленных по правилам ст. 395 ГК РФ) по следующим основаниям.

Как следует из материалов настоящего обособленного спора, конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с двумя заявлениями о признании недействительными сделок должника, которые определением суда первой инстанции были объединены в одно производство для совместного рассмотрения.

В рамках первого заявления конкурсный управляющий указывал на недействительность сделок займа на сумму 1 110 000 руб. и  1 458 000 руб., а также недействительность цессии на сумму 881 942,47 руб. и 1 520 769, 90 руб. (то есть суммы займа с учетом частичного возврата задолженности и процентов, причитающихся к уплате за пользование займом). Данные требования рассмотрены судами нижестоящих инстанций, мотивы признания сделок недействительными и применения последствий их недействительности отражены в текстах судебных актов, выводы судов поддержаны судом округа.

В рамках второго заявления конкурсный управляющий оспаривал неподтвержденные расходные операции должника по расчетному счету в ПАО «МИнБанк» на общую сумму 3 092 841,75 руб.

Из обжалуемых судебных актов суда первой и апелляционной инстанции усматривается, что в число денежных операций на сумму 3 092 841,75 руб. включены платежи по договорам процентного займа б/н от 28.08.2018 в размере 1 110 000 руб., от 07.09.2018 в размере 1 458 000 руб., которые фактически дублируют первые требования конкурсного управляющего, а также платежи по договорам процентного займа б/н от 17.08.2018 в размере 230 000 руб., от 27.12.2018 в размере 130 000 руб., которые мотивированной судебной оценки со стороны суда, несмотря на возражения ООО «Борей», не получили.

Удовлетворяя требования конкурсного управляющего и признавая недействительными сделками операции по переводу денежных средств в размере 2 462 841, 75 руб., суды не привели никакого фактического обоснования данной суммы при том, что в мотивировочной части судами указано, что денежные операции по расчетному счету должника в пользу ООО «Борей» совершены на сумму 3 092 841,75 руб.

В соответствии с положениями части 4 статьи 15 и части 1 статьи 168 АПК РФ принимаемые арбитражным судом судебные акты должны быть законными, обоснованными и мотивированными; при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений. Аналогичные по своему содержанию требования применительно к производству в суде апелляционной инстанции содержатся в положениях статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вопреки указанным правовым нормам суды в рамках настоящего обособленного спора фактически не рассмотрели часть требований конкурсного управляющего, оставив без должной правовой оценки и судебного исследования действительный размер финансовых операций, проведенных по расчетному счету должника в пользу ООО «Борей», а также не отразили в судебных актах обстоятельства, связанные с получением ООО «Борей» денежных средств по договорам процентного займа б/н от 17.08.2018 и б/н от 27.12.2018 и, как следствие, наличие либо отсутствие оснований для их возврата, что не соответствует задачам правосудия, определенным в пунктах 1, 3 и 4 статьи 2 АПК РФ. 

При изложенных обстоятельствах выводы судов о наличии оснований для признания недействительными сделками финансовых операций на сумму 2 462 841, 75 руб. и взыскания с ООО «Борей» в конкурсную массу должника денежных средств в общем размере 3 055 790, 32 руб. суд округа признает преждевременными, сделанными в условиях неполного исследования фактических обстоятельств, что могло привести к принятию неправосудного решения.

Согласно положениям части 2 статьи 287 АПК РФ, арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими.

Поскольку при принятии обжалуемых судебных актов судами не в полной мере исследованы все фактические обстоятельства спора относительно проведения денежных операций по расчетному счету должника в пользу ООО «Борей», не установлена конкретная сумма операций, которые могут быть признаны недействительными сделками, принятые по делу судебные акты в части признания недействительными сделками операций по переводу денежных средств в пользу ООО «Борей» в размере 2 462 841, 75 руб. и применении последствий их недействительности в виде взыскания с ООО «Борей» в конкурсную массу должника денежных средств в общем размере 3 055 790, 32 руб. подлежат отмене, обособленный спор в указанной части - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное, исследовать все фактические обстоятельства обособленного спора, с учетом оценки собранных по делу доказательств, установить все имеющие значение для правильного разрешения настоящего обособленного спора обстоятельства, рассмотреть все заявленные конкурсным управляющим требования, по итогам чего принять мотивированный, законный и обоснованный судебный акт.

Руководствуясь статьями 284, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда города Москвы от 16.08.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2023 по делу № А40-132307/2019 – отменить в части признания недействительными сделками перечисления денежных средств от АО «Московский проектно-изыскательский институт «Мосметропроект» в пользу ООО «Борей» в общем размере 2 462 841 руб. 75 коп. и применения последствий недействительности сделок в виде взыскания с ООО «Борей» в конкурсную массу должника 3 055 790 руб. 32 коп. 

В отмененной части обособленный спор направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

В остальной части определение Арбитражного суда города Москвы от 16.08.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2023 по делу №А40-132307/2019 – оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Председательствующий судья

 

В.З. Уддина

Судьи 

 

                      Н.А. Кручинина

 

                         Н.Н. Тарасов