ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№ 18АП-332/2024

г. Челябинск

11 апреля 2024 года

Дело № А47-10757/2020

 

Резолютивная часть постановления объявлена 02 апреля 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 11 апреля 2024 года.

 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Рогожиной О.В., судей Журавлева Ю.А., Поздняковой Е.А., при ведении протокола помощником судьи Матвеевым О.В., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу финансового управляющего имуществом ФИО1 - ФИО2 на определение Арбитражного суда Оренбургской области от 08.12.2023 по делу № А47-10757/2020 о включении требования в реестр требований кредиторов в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО1.

 

В заседании посредством видеоконферен-связи с Арбитражным судом Оренбургской области приняли участие:

представитель конкурсного управляющего ФИО2 - ФИО3 (паспорт, доверенность от 10.10.2022), 

представитель ФИО4, ФИО5 - ФИО6 (паспорт, доверенности от 02.04.2022).

 

Администрация г.Оренбурга 19.08.2020 обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельной (банкротом) ФИО1 (далее – должник, ФИО1). 

Решением суда от 05.10.2020 должник признан несостоятельным (банкротом) с открытием процедуры реализации имущества сроком на 6 месяцев. Финансовым управляющим имуществом должника утвержден ФИО7. 

Сообщение финансового управляющего о введении процедуры реализации имущества сроком на шесть месяцев опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 186 от 10.10.2020. 

ФИО5 (далее – ФИО5) 21.01.2022 обратился в арбитражный суд с заявлением об установлении и включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 45 508 025 руб. 00 коп.

ФИО5 18.05.2022 обратился с ходатайством о принятии судом уточнений к заявлению, согласно которым просил включить требование ФИО5 в реестр требований кредиторов должника в размере 46 737 045 руб. 45 коп.

Определением суда от 16.11.2022 ФИО7 освобождена от исполнения возложенных на него обязанностей финансового управляющего имуществом должника. Финансовым управляющим утвержден ФИО2 (далее – финансовый управляющий ФИО2).

Определением суда от 08.12.2023 требование ФИО5 в размере 46 671 911 руб. 70 коп. признано обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника. 

Не согласившись с вынесенным судебным актом, финансовый управляющий имуществом должника ФИО2 обратился в апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить обжалуемый судебный акт, отказать в удовлетворении заявления об установлении кредиторской задолженности и включении её в реестр требований кредиторов.

По мнению финансового управляющего, требования являются обоснованными лишь в части, доказательств несения расходов в размере 41 440 062 руб. 20 коп. не имеется, ввиду чего оснований для признания их обоснованными не имелось; обращает внимание на то, что договор строительного подряда от 31.12.2008 года признан незаключенным, денежные средства были получены должником от кредитора на основании договора займа,  возвращены по расписке, что являлось предметом исследования в рамках дела № 2-2219/2013; факт фальсификации расписок не установлен.

Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.01.2024 апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 27.02.2024 на 09 часов 20 минут.

В апелляционный суд 19.02.2024 от ФИО5 поступил отзыв на апелляционную жалобу, который приобщен к материалам дела на основании статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2024 судебное разбирательство по рассмотрению апелляционных жалоб отложено на 02.04.2024 на 09 часов 20 минут.

До начала судебного заседания, посредством системы подачи документов в электронном виде «Мой арбитр» от финансового управляющего ФИО2 29.02.2024 поступили дополнения к апелляционной жалобе, от ФИО5 27.03.2024 поступил отзыв на апелляционную жалобу, которые  приобщены к материалам дела в соответствии со статьей 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы уведомлены посредством почтовых отправлений, а также размещения информации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой  34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, администрация г.Оренбурга 19.08.2020 обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельной (банкротом) ФИО1 

Решением суда от 05.10.2020 по заявлению администрация г. Оренбурга ФИО1 признана несостоятельным (банкротом) с открытием процедуры реализации имущества сроком на 6 месяцев. Финансовым управляющим должника утвержден ФИО7. 

ФИО5 обратился в арбитражный суд с заявлением об установлении и включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 46 671 911 руб. (с учетом уточнений в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Суд первой инстанции,  признавая  обоснованным требование кредитора, в размере 46 671 911 руб. 70 коп., исходил из следующего.

Согласно пункта 4 статьи 213.24 Закона о банкротстве в ходе процедуры реализации имущества гражданина требования конкурсных кредиторов подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Федерального закона.

Согласно пункта 1 статьи 100 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в ходе внешнего управления. Указанные требования направляются в арбитражный суд и внешнему управляющему с приложением судебного акта или иных подтверждающих обоснованность указанных требований документов. Указанные требования включаются внешним управляющим или реестродержателем в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

Предъявленные к должнику требования рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов (пункты 4, 5 статьи  100 Закона о банкротстве). В частности, арбитражный суд устанавливает обязательство, из которого возникло требование кредитора, исследует обстоятельства, связанные с возникновением долга, доказательства, представленные стороной в подтверждение требования.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Судом установлено, что у ФИО1 перед кредитором ФИО5 в связи со строительством торгово-административного комплекса по адресу: 

<

...> образовалась задолженность.

Должник ФИО1 13.12.2008 как покупатель, используя доверительные отношения с супругой кредитора ФИО4 как с продавцом, заключила договор купли-продажи вышеуказанного объекта недвижимости и оформила переход права собственности на себя.

ФИО1 и ФИО4 подписали договор без намерения его реального исполнения и планировали по завершению строительства по договору передать право собственности на объект фактическому владельцу ФИО4 и членам ее семьи — мужу ФИО8 и дочери ФИО9

С 2008 по 2018 год семья А-вых считали объект строительства совместной собственностью и финансировали строительство здания, оплачивали арендную плату за землю и несли иные финансовые обязательства и расходы как собственники имущества.

ФИО5 израсходованы на строительство, ремонт и содержание объекта, расположенного по адресу  по адресу: 

<

...>, а также оплачены  коммунальные расходы и арендная плата за период с 25.10.2011 по 02.12.2016 денежные средства в  сумме 11 978 632 руб.:

 

дата

контрагент кому произведена оплата

сумма

№ счетов платежных документов

10.02.2010

оплата за электроэнергию (том 4, л.д. 85)

8 100,00

№27438

19.03.2010

оплата за электроэнергию (том 4, л.д. 85)

8 000,00

№29776

30.03.2010

оплата за электроэнергию (том 4, л.д. 85)

11 000,00

№30645

28.04.2010

оплата за электроэнергию (том 4, л.д. 85)

7 500,00

№32473

31.05.2010

оплата за электроэнергию (том 4, л.д. 85)

8 200,00

№34735

30.06.2010

оплата за электроэнергию

1 000,00

№36552

27.07.2010

оплата за электроэнергию (том 4, л.д. 85, об)

3 000,00

№00277

30.08.2010

оплата за электроэнергию (том 4, л.д. 85, об)

3 000,00

№02665

20.09.2010

оплата за электроэнергию (том 4, л.д. 85, об)

12 000,00

№04934

24.11.2010

оплата за электроэнергию (том 4, л.д. 85, об)

9 750,00

№08279

22.12.2010

оплата за электроэнергию (том 4, л.д. 85, об)

10 000,00

№10295

25.10.2011

МРСК Волги филиал Оренбургэнерго (том 4, л.д. 86)

477 478,15

№ 12

28.07.2011

ООО Водоканал за воду дог.8204443 (том 4, л.д. 96)

3000

№ 32025

23.08.2011

ООО Водоканал за воду дог.8204443 (том 4, л.д. 96)

5000

№ 34033

22.09.2011

ООО Водоканал за воду дог.8204443 (том 4, л.д. 96)

10 000

№36301

21.03.2011

ООО Водоканал за воду дог.8204443 (том 4, л.д. 96)

1000

№ 22287

04.02.2011

ООО Водоканал за воду дог.8204443 (том 4, л.д. 97)

1100

№19774

08.02.2011

ООО Водоканал за воду дог.8204443 (том 4, л.д. 98)

9405

№44

22.04.2011

ООО Водоканал за воду дог.8204443 (том 4, л.д. 99)

1100

№ 24555

04.02.2011

оплата за электроэнергию (том 4, л.д. 100)

35 000

№ 13471

28.02.2011

оплата за электроэнергию (том 4, л.д. 100)

50 000

№ 14759

28.04.2011

оплата за электроэнергию (том 4, л.д. 100)

9000

№ 19114

27.05.2011

оплата за электроэнергию (том 4, л.д. 100)

15 000

№ 20865

29.06.2011

оплата за электроэнергию (том 4, л.д. 100)

5000

№ 23215

31.10.2011

оплата за электроэнергию (том 4, л.д. 100, об)

10 000

№ 30109

28.11.2011

оплата за электроэнергию (том 4, л.д. 100)

14 000

№ 30940

29.12.2011

оплата за электроэнергию (том 4, л.д. 100)

31000

№ 32209

09.02.2011

аренда земли (том 4, л.д. 103, об)

124 381

платежное поручение 1

09.03.2011

аренда земли (том 4, л.д. 103, об)

124 381

платежное поручение 1

13.04.2011

аренда земли (том 4, л.д. 103, об)

124 381

платежное поручение 1

06.05.2011

аренда земли (том 4, л.д. 103, об)

124 381

платежное поручение 5

09.06.2011

аренда земли (том 4, л.д. 103, об)

124 381

платежное поручение 2

08.07.2011

аренда земли (том 4, л.д. 103, об)

124 381

платежное поручение 1

08.08.2011

аренда земли (том 4, л.д. 103, об)

124 381

платежное поручение 5

31.08.2011

аренда земли (том 4, л.д. 103, об)

124 381

платежное поручение 15

23.01.2012

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 9)

44 000

№ 32793

21.02.2012

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 9)

53 000

№34079

02.03.2012

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 9)

50 000

№ 00052

23.03.2012

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 9)

57 000

№ 00748

29.03.2012

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 9)

40 000

№ 01024

26.04.2012

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 9)

56 000

№ 14380

29.11.2012

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 9)

6500

№ 42668

26.12.2012

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 9)

20 000

№ 11510

09.02.2012

аренда земли (том 4, л.д. 104)

78 500

платежное поручение 15

11.03.2012

аренда земли (том 4, л.д. 104)

78 500

платежное поручение 4

05.04.2012

аренда земли (том 4, л.д. 104)

78 500

платежное поручение 12

10.05.2012

аренда земли (том 4, л.д. 48, 104)

78 500

платежное поручение 2

10.05.2012

аренда земли (том 4, л.д. 48, 104)

13 900

Чек ордер 64471885

09.06.2012

аренда земли (том 4, л.д. 104)

78 500

платежное поручение 5

10.07.2012

аренда земли (том 4, л.д. 104)

78 500

платежное поручение 1

09.08.2012

аренда земли (том 4, л.д. 104)

78 500

платежное поручение 2

10.09.2012

аренда земли (том 4, л.д. 104)

78 500

платежное поручение 1

10.10.2012

аренда земли ФИО5 оплата за ФИО1

(том 4, л.д. 104)

78 500

№3074

09.11.2012

аренда земли (том 4, л.д. 104)

78 500

платежное поручение 1

10.12.2012

аренда земли (том 4, л.д. 104)

78 500

платежное поручение 1

09.10.2012

ОСЭЭ (том 5, л.д. 24-26, том 5, л.д. 40-44)

608 500

№ 3199, № 3281, № 3691, №3693,

№3560

31.12.2012

ООО Арт Дизайн авторский надзор (том 1, л.д. 110, том 5, л.д. 45-48,

49-53)

550 000

№1706,№2177,№2269,№2846,№2859

27.12.2013

ООО СК Электра прокладка э\сетей (том 4, л.д. 110, том 5, л.д. 49-53)

50 000

№4024

02.12.2013

ООО СК Электра прокладка э\сетей (том 5, л.д. 55)

50 000

№3934

18.11.2013

ООО СК Электра прокладка э\сетей (том 5, л.д. 56)

50 000

№ 3886

05.11.2013

ООО СК Электра прокладка э\сетей (том 5, л.д. 57)

50 000

№3863

03.09.2013

ООО Фабрика Света проект э\э (том 5, л.д. 58-60)

10 000

№ 3740

01.07.2013

ООО Интерком оплата за работы по строительству четырех КЛ-10 ООО Европа (том 5, л.д. 62-64)

100 000

№ 3624

11.07.2013

ООО Интерком оплата за работы по строительству четырех КЛ-10

ООО Европа (том 5, л.д. 65)

200 000

№ 3635

29.07.2013

ООО Интерком оплата за работы по строительству четырех КЛ-10 ООО Европа (том 5, л.д. 66)

100 000

№ 3662

13.10.2013

ООО Водоканал за воду дог.8204443

1 100

№ 37841

04.02.2013

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 66)

16 000

№ 48916

27.02.2013

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 66)

22 000

№ 01139

29.03.2013

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 66)

24 000

№ 14650

30.05.2013

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 66)

8 000

№ 07318

28.08.2013

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 66)

10 000

№ 33171

01.09.2013

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 66)

10 000

№05479

30.10.2013

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 66)

8 000

№32816

20.11.2013

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 66)

12 000

№ 33300

23.12.2013

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 66)

11000

№ 34614

10.01.2013

аренда земли (том 4, л.д. 104)

78 500

платежное поручение 2

11.02.2013

аренда земли (том 4, л.д. 104, об)

78 500

платежное поручение 1

11.03.2013

аренда земли (том 4, л.д. 104, об)

78 500

платежное поручение 2

10.04.2013

аренда земли (том 4, л.д. 104, об)

78 500

платежное поручение 3

13.05.2013

аренда земли (том 4, л.д. 104, об)

78 500

платежное поручение 1

10.06.2013

аренда земли (том 4, л.д. 104, об)

78 500

платежное поручение 1

11.07.2013

аренда земли (том 4, л.д. 104, об)

155 000

платежное поручение 8

17.07.2013

аренда земли (том 4, л.д. 104, об)

146 000

платежное поручение 1

12.08.2013

аренда земли (том 4, л.д. 105)

155 000

платежное поручение 1

11.09.2013

аренда земли (том 4, л.д. 105)

155 000

платежное поручение 1

25.12.2013

аренда земли (том 4, л.д. 105)

400 000

платежное поручение №3

31.08.2013

ООО ОО Феникс-2002 с 01.01.2013-05.09.2015 (том 5, л.д. 73-83)

2 424 000

Письмо, акт сверки

22.01.2014

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 84)

11 000

№ 35698

28.03.2014

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 84)

26000

№ 38524

25.04.2014

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 84)

4000

№ 40824

28.04.2014

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 84)

4000

№ 36973

17.04.2014

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 84)

2000

№19256

24.07.2014

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 84)

4000

№42763

26.08.2014

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 84)

4000

№35529

15.01.2014

аренда земли (том 5, л.д. 105)

300 000

№1

18.06.2014

аренда земли (том 5, л.д. 105)

725 210

№930

27.06.2014

аренда земли (том 5, л.д. 105)

161100

№ 614

04.09.2014

аренда земли (том 5, л.д. 47, л.д. 105)

151 406

№ 36

18 09.2014

аренда земли займ у ФИО5 (том 4, л.д. 105, об)

159 000

№ 465

18.09.2014

аренда земли займ у ФИО5

28 055

№ 348

28.04.2015

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 98)

4600

№07991

27.05.2015

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 98)

3400

№ 44426

29.07.2015

оплата за электроэнергию (том 5, л.д. 99)

2000

№ 6356

30.09.2015

аренда земли (том 4, л.д. 49)

352 849, 19

№ 419

30.10.2015

аренда земли (том 4, л.д. 105, об)

247 000

№ 114

07.12.2015

аренда земли (том 4, л.д. 106)

70 000

№5154

21.04.2016

аренда земли (том 4, л.д. 106)

100 000

№ 712

26.04.2016

аренда земли (том 4, л.д. 106)

384 831

№ 215

27.04.2016

аренда земли (том 4, л.д. 106)

400 000

№815

02.12.2016

аренда земли (том 4, л.д. 106)

10 000

№ 569

02.12.2016

аренда земли (том 4, л.д. 106)

10 000

№401

02.12.2016

аренда земли (том 4, л.д. 106)

10000

№824

02.12.2016

аренда земли (том 4, л.д. 106, об)

10000

№121

02.12.2016

аренда земли (том 4, л.д. 106, об)

10000

№701

02.12.2016

аренда земли (том 4, л.д. 106, об)

10000

№ 224

02.12.2016

аренда земли (том 4, л.д. 106, об)

10000

№ 993

02.12.2016

аренда земли (том 4, л.д. 106, об)

10 000

№ 868

Итого

11 978 632

Дополнительно израсходованы для строительства следующие средства: 

- общество с ограниченной ответственностью «Экспертиза проектов» 03.07.2012 - за экспертизу раздела «Электроснабжение» проектной документации объекта «Административно-торговый комплекс по ул. Терешковой 83/1» согласно счета № 54 от 02.07.2012г. за ФИО1 (в т.ом числе НДС 10 894 руб. 96 коп.) - 71 422 руб. 50 коп. (том 2, л.д. 24, том 4, л.д. 19-25, том 6, л.д. 142-143). 

Оплата аренды земли: 

-01.03.2010 платежное поручение № 4, платежное поручение № 2 - аренда земли - 409 597 руб. 06 коп.;

-26.04.2010 платежное поручение. № 1 - аренда земли - 132 186 руб. 50 коп. (том 2, л.д. 22);

-25.05.2010 платежное поручение № 4 - аренда земли -132 186 руб. 50 коп. (том 2, л.д. 21);

-06.07.2010 платежное поручение № 1 - аренда земли -132 186 руб. 50 коп. (том 2, л.д. 20);

-06.08.2010 платежное поручение № 412 - аренда земли -132 186 руб. 50 коп. (том 2, л.д. 19);

-31.08.2010 платежное поручение № 1 - аренда земли -132 186 руб. 50 коп. (том 2, л.д. 18);

-14.09.2010 платежное поручение № 1 - аренда земли -132 186 руб. 50 коп. (том 2, л.д. 17);

-03.11.2010 платежное поручение № 15 - аренда земли - 123 687 руб. 36 коп. (том 2, л.д. 16);

-08.11.2010 платежное поручение № 1 - аренда земли -149 136 руб. 78 коп. (том 2, л.д. 15);

-09.12.2010 платежное поручение № 1 - аренда земли - 124 381 руб. (том 2, л.д. 14);

-11.01.2011 платежное поручение № 1 - аренда земли - 124 381 руб. (том 2, л.д. 13).

Итого на  сумму - 1 724 302 руб. 20 коп.

В подтверждение факта оплаты представлены  приходные кассовые ордера.

Внесение платежей за ФИО1 ФИО5 также установлены судебными актами:

- приговором от 15.08.2011 Дзержинского районного суда г. Оренбурга в отношении ФИО10 (общество с ограниченной ответственностью «Альянс строй»), по которому ФИО1 признана потерпевшей (показания лист 4 приговора). Согласно протоколу судебного заседания от 11.05.2011 ФИО1 пояснила, что она является номинальным собственником;

- решением Ленинского районного суда г. Оренбурга по делу №2- 772/2014 от 07.02.2014 по иску ФИО1 (представитель ФИО11) к ФИО12 (представитель ФИО13) о взыскании неосновательного обогащения и процентов;

- решением мирового судьи судебного участка № 6 Ленинского района г. Оренбурга от 10.11.2014 по делу № 2-6-01730/14; 

- решением Хамовнического районного суда г.Москва от 31.03.2015;

- решением от 09.04.2015 по делу № 2-119/15 по иску ФИО1 к ФИО12 о выделе идеальных долей здания в натуре; 

- решением Хамовнического районного суда г.Москва от 22.09.2015 по делу №2-1840М5 по иску ФИО1 к ФИО12 о взыскании неосновательного обогащения;

- решением от 19.08.2016 по делу №2-4151/2016 Центрального районного суда г.Оренбурга по иску ФИО12 к ФИО1 по  неосновательному обогащению за уплаченные и арендные платежи за землю в администрацию г. Оренбурга.

Так же с расчетного счета ИП ФИО5 перечислялись следующие платежи по содержанию спорного объекта в период его строительства, за услуги охранного предприятия:

№ п\п

дата

сумма

основание платежа

№ п\п

1

30.07.2009

42 000

ООО Пеленг безопасности за охранные услуги

170

2

29.09.2009

42 000

ООО Пеленг безопасности за охранные услуги

257

3

27.10.2009

42 000

ООО Пеленг безопасности за охранные услуги

321

4

26.11.2009

42 000

ООО Пеленг безопасности за охранные услуги

365

5

14.12.2009

17 613

ООО Пеленг безопасности за охранные услуги

394

б

25.12.2009

22 645

ООО Энергобезопасность за охрану

428

7

26.01.2010

39 000

ООО Энергобезопасность за охрану

531

8

24.02.2010

39 000

ООО Энергобезопасность за охрану

473

9

25.03.2010

4 286

ООО Энергощит за охрану

596

10

25.03.2010

11000

ООО Энергощит за охрану

597

11

26.03.2010

19 000

ООО Энергощит за охрану

599

12

29.03.2010

10 000

ООО Энергощит за охрану

600

итого

330 544

 

Фак осуществления платежей подтверждается представленными в материалы дела документами (том 5, л.д. 115): 

- расписками в получении денежных средств от ФИО5 через ФИО1; 

- письмом от представителя охранной организации; 

- выписками расчетным счетам ИП ФИО5

Для строительства спорного объекта А-выми заключен договор строительного подряда общества с ограниченной ответственностью «Альянс строй» по возведению монолита ТЦ (АТК). 

Основное бремя по финансированию строительства осуществлял ФИО5:

№п\п

дата

сумма

основание платежа

№ п\п

1

01.10.2008

10 000 000

договор строительного подряда от 31.12.2008 года

1

2

25.12.2008

505 000

договор строительного подряда от 31.12.2008 года

26

3

25.12.2008

95 000

договор строительного подряда от 31.12.2008 года

579

4

23.01.2009

500 000

договор строительного подряда от 31.12.2008 года

33

5

02.02.2009

500 000

договор строительного подряда от 31.12.2008 года

36

6

12.02.2009

250 000

договор строительного подряда от 31.12.2008 года

39

7

19.02.2009

500 000

договор строительного подряда от 31.12.2008 года

41

8

24.01.2009

250 000

договор строительного подряда от 31.12.2008 года

44

итого

2 600 000

 

 

 

 

Указанные  обстоятельства подтверждаются: 

- договором строительного подряда с обществом «Альянс Строй» от 31.12.2008; 

- выписками по расчетному счету ИП ФИО5; 

- актами сверок, расписками;

 - решением от 11.11.2009 по делу № 2-2134 Дзержинского районного суда;

- решением Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 01.05.2010 иск от ФИО14; 

- решением Ленинского районного суда г. Оренбурга от 29.06.2010; 

- приговором от 15.08.2011 Дзержинского районного суда г. Оренбурга.

Факт того, что именно за счет средств ФИО5 производилось строительство спорного объекта по адресу: 

<

...> подтверждается следующими обстоятельствами и сведениями по расчетным счетам ИП ФИО5:

№п\п

Дата

№п\п

сумма

Контрагент

назначение платежа

1

16.02.2011

1698

300 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

2

28.02.2011

1723

300 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

3

29.03.2011

25

210 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

4

31.03.2011

1792

190 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

5

14.03.2011

1750

1 000 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

6

21.03.2011

1766

1 000 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

7

09.03.2011

1730

300 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

8

28.04.2011

1834

500 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

9

25.04.2011

1831

500 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

10

15.04.2011

1820

250 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

11

11.04.2011

1816

1 300 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

12

05.04.2011

1 798

300 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

13

04.05.2011

1842

2 000 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

14

17.05.2011

1861

350 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

15

19.05.2011

1865

250 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

16

25.05.2011

1871

450 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

17

31.05.2011

1908

500 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

18

02.06.2011

1913

200 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

19

06.06.2011

1916

200 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

20

14.06.2011

1934

300 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

21

16.06.2011

1936

300 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

22

17.06.2011

1937

200 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

23

20.06.2011

1945

1 300 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

24

28.06.2011

1964

300 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

25

04.07.2011

1972

740 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

26

05.07.2011

1976

20 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

27

05.07.2011

1975

40 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

28

20.07.2011

1997

300 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

29

28.07.2011

2012

400 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

30

29.07.2011

2014

300 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

31

23.08.2011

2066

1 000000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

32

05.09.2011

2104

1 200 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

33

08.09.2011

2111

200 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

34

19.09.2011

2132

200 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

35

20.09.2011

2135

300 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

36

03.10.2011

2168

1 500 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

37

14.11.2011

2255

1 500 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

38

27.12.2011

2387

50 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

39

08.12.2011

2345

500 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

40

26.12.2011

2382

1 000000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

41

16.01.2012

2426

500 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

42

13.02.2012

2502

500 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

43

08.02.2012

2497

500 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

44

09.02.2012

2500

500 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

45

05.03.2012

2576

1 000 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

46

22.03.2012

2602

500 ООО

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

47

05.04.2012

2665

975 336

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

48

13.04.2012

2692

500 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

49

02.05.2012

2750

1 000 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

50

17.05.2012

2780

500 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

51

31.05.2012

2804

500 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

52

19.07.2012

2874

500 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

53

24.08.2012

2972

150 000

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

54

13.11.2014

4637,00

591 674,72

ООО Стр. фирма Квадратный метр

договор подряда от 20.10.11

Итого: 29 967 011 руб.

Кроме того данные обстоятельства нашли отражение в решении от 10.06.2013 Ленинского районного суда г. Оренбурга; решении апелляционного определения от 05.09.2013 о взыскании с ФИО12 в пользу ФИО1 в размере 4 406 300 руб. 41 коп.

Проанализировав и исследовав представленные документы, доводы и возражения лиц, участвующих в деле, обстоятельства, установленные в рамках иных дел, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что представленные кредитором в материалы дела документы с достаточной степенью достоверности подтверждают обстоятельства осуществления расходов по строительству и содержанию  спорного объекта недвижимости в заявленных размерах, право собственности на который оформлено на должника,  при отсутствии доказательств, свидетельствующих о наличие равнозначного встречного предоставления со стороны должника кредитору, а также недоказанности намерения кредитора одарить должника, вследствие чего требования кредитора являются обоснованными и подлежат включению в состав кредиторской задолженности

Отклоняя доводы о самостоятельном финансировании должником строительства спорного объекта со ссылкой на договор займа от 01.02.2011 и расписку от 01.02.2011, согласно которой кредитор 09.03.2013 получил от должницы денежные средства в размере 29 967 011 руб.,  критически оценивая указанные документы, суд первой инстанции исходил из того, что в материалах дела не имеется доказательств наличия у должника денежных средств для осуществления расходов на строительство и содержание объекта недвижимости, а также возможности осуществления единовременного возврата заемных денежных средств в размере 29 967 011 руб.; учел мотивированные возражения кредитора о безденежности договора займа, изготовлении договора займа и расписки в один день в рамках достигнутых договоренностей о номинальности ФИО15 как собственника, что также согласуется с ранее данными ею пояснениями.

Суд апелляционной инстанции по доводам, изложенным в жалобе, оснований для иных выводов не установил.

Вопреки доводам финансового управляющего, сам по себе факт незаключенности договора подряда, надлежащего  оформления кредитором,  должником актов приемки-сдачи работ не свидетельствует об отсутствии оснований для  оплаты  работ при условии наличия потребительской ценности работ и поступление их результата в распоряжение заказчика; в данном же случае объект недвижимости включен в конкурсную массу должника, доказательств, свидетельствующих о том, что работы не выполнялись, выполнены в ином объеме либо иным лицом не имеется.

Доводы финансового управляющего со ссылкой на то, что  договор займа и расписки являлись предметом исследования в рамках дела № 2-2219/2013, не опровергают выводов суда первой инстанции, поскольку действительные обстоятельства совершения договора займа и составления расписки, в том числе на  их безденежность, судом общей юрисдикции не устанавливались, в связи с чем суд первой инстанции правомерно включил в предмет судебного исследования обстоятельства предоставление займа, наличия у займодавца  и заемщика финансовой возможности для предоставления и возврата денежных средств, источников их поступления и целей  расходование; судом первой инстанции  мотивированы  выводы, а также  учетено то, что заявителем в материалы дела не представлены надлежащие доказательства, подтверждающие реальность заемных отношений, наличие финансовой возможности у должника произвести возврат займа.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что требования кредитора являются обоснованными в размере 46 671 911 руб. 70 коп.

Определяя порядок погашения указанной задолженности, суд пришел к выводу, что требование ФИО5 подлежит удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника. Доводы, которые бы опровергали выводы суда первой инстанции о порядке погашения задолженности, не приведены.

Ввиду изложенного, определение Арбитражного суда Оренбургской области от 08.12.2023 по делу № А47-10757/2020 отмене, а апелляционная жалоба финансового управляющего ФИО1 - ФИО2 удовлетворению не подлежит.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 268 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Оренбургской области от 08.12.2023 по делу № А47-10757/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу финансового управляющего ФИО1 - ФИО2 – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции. 

 

Председательствующий судья                                         О.В. Рогожина

 

Судьи:                                                                               Ю.А. Журавлев

 

                                                                                          Е.А. Позднякова