АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А76-22760/2016

23 января 2017 года

г. Челябинск

Резолютивная часть решения объявлена 16 января 2017 года 

Решение в полном объеме изготовлено 23 января 2017 года

Судья Арбитражного суда Челябинской области Н.А. Кунышева, при ведении протокола секретарем судебного заседания  ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании в помещении Арбитражного суда Челябинской области по адресу: 

<

...>, каб. 607, дело по заявлению Центрального банка в лице отделения по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка РФ  к обществу с ограниченной ответственностью Ломбард «Автошоп» (ИНН 

<

***>, г. Челябинск), учредителю ООО  Ломбард «Автошоп» ФИО2, учредителю ООО Ломбард «Автошоп» ФИО3, с участием третьих лиц - ИФНС по Центральному району г. Челябинска и Межрайонной ИФНС № 17 по Челябинской области, о ликвидации юридического лица

В судебном заседании участвуют:

От заявителя: ФИО4 по доверенности, служебное удостоверение.

От ответчика (ООО Ломбард "АВТОШОП"): не явился, извещен

От ответчика (учредитель ФИО3): не явился, извещен

От ответчика: (учредитель ФИО2): не явился, извещен

От третьего лица (ИФНС по Центральному р-н): не явился, извещен

От третьего лица (МИФНС № 17): не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации в лице отделения по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка РФ обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Ломбард «Автошоп» (ИНН 

<

***>, г. Челябинск), учредителю ООО  Ломбард «Автошоп» ФИО2, учредителю ООО Ломбард «Автошоп» ФИО3 о ликвидации общества с ограниченной ответственностью Ломбард «Автошоп» и возложении обязанностей  на учредителей общества по осуществлению ликвидации в шестимесячный срок со дня вступления решения в законную силу.

Определением суда от 26.09.2016 заявление принято к производству  арбитражного суда, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области.

В судебном заседании 16.01.2017 представитель заявителя требования поддержал, сослался на доводы, изложенные в исковом заявлении.

24.11.2016 через отдел делопроизводства от ответчика (учредитель ФИО3) поступил отзыв б/н (л.д. 64), которым просит суд исключить из числа ответчиков, в удовлетворении требований к нему отказать.

Лица, участвующие в судебное заседание не явились, своих уполномоченных представителей не направили, о времени и месте его проведения извещены надлежащим образом. Ответчики, заявленные требования не оспорили, отзыв на заявление не представили.

При рассмотрении дела установлены следующие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения спора.

ООО Ломбард «Автошоп» зарегистрировано в качестве юридического лица 15.12.2011 за основным государственным регистрационным номером 1117453014403; состоит на регистрационном и налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области с зарегистрированным адресом места нахождения: 

<

...>.

Учредителями ООО Ломбард «Автошоп» являются ФИО2, последнее место жительства: 

<

...> 97А-39 и ФИО3 последнее место жительства: 

<

...>.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) основным видом экономической деятельности ООО Ломбард «Автошоп» является «Предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества».

В рамках осуществления контроля и надзора за некредитными финансовыми организациями в отношении ООО Ломбард «Автошоп» вынесены  предписания от 20.11.2014 №75-10-25/4185, от 24.03.2015 №75-10-25/4506 об устранении нарушений законодательства и представлении:

- отчета о деятельности Ломбарда за 9 месяцев 2014г., сроком представления не позднее 60 календарных дней по окончании календарного года;

- отчет о персональном составе руководящих органом ломбарда за 2014 года;

Отделением по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка РФ 21.11.2014, 24.03.2015 ООО Ломбард «Автошоп» направлены предписания от 20.11.2014 №75-10-25/4185, от 24.03.2015 №75-10-25/4506 об устранении нарушений законодательства. Вышеуказанные предписания возвращены в адрес отправителя с отметкой органа почтовой связи «Отсутствие адресата по указанному адресу» (л.д.14-22).

Поскольку указанные отчеты в Банк России не представлены, Центральный банк Российской Федерации (в лице отделения по Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации) обратился в арбитражный суд с заявлением о ликвидации ООО Ломбард «Автошоп». 

Исследовав и оценив представленные доказательства, доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 18 статьи 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» (далее – Закон № 86-ФЗ) юридические лица, осуществляющие деятельность ломбардов,  признаются некредитными финансовыми организациями.

Согласно статье 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ, Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

Согласно статье 57 Федерального закона от 08.02.1998  № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридическое лицо в случае осуществления им деятельности с неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов может быть ликвидировано по решению суда. 

Аналогичная норма, содержится в пункте 3 части 3 статьи 61 ГК РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ, согласно которой юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

В соответствии с подпунктами «а», «б» пункта 6 части 4 статьи 2.3. Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Закон № 196-ФЗ) Банк России в случаях неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный срок, а также неоднократного нарушения ломбардом Закона № 196-ФЗ, других федеральных законов и нормативных актов Банка России, обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда.

В соответствии со статьей 2.4 Закона № 196-ФЗ, ломбарды обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определяются Банком России.

Согласно пункта 2 Указания Банка России от 05.08.2014 года № 3355-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» (далее – Указание № 3355-У), отчет о деятельности ломбарда представляется: 

за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода (подпункт 2.1);

за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года (подпункт 2.2).

Документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и о персональном составе руководящих органов ломбарда, представляются в Банк России в форме электронного документа с электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (пункт 4 Указания № 3355-У).

Как следует из материалов дела ООО Ломбард «Автошоп» неоднократно допущены нарушения требований части 8 статьи 2, статьи 2.4 Закона о ломбардах и пунктов 2, 3, 4 Указания Банка России № 3355-У, выразившиеся в непредставлении в ЦБ РФ документов: 

1) отчета о деятельности Ломбарда за 9 месяцев 2014 года;

2) отчета о деятельности Ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов за 2014 год;

3) отчета о  деятельности Ломбарда за 2014 год, с приложением электронного документа, содержащего годовую бухгалтерскую отчетность Ломбарда;

4) отчета о деятельности Ломбарда за первый квартал 2015 года;

5) отчета о деятельности Ломбарда за  полугодие 2015 года.

Доказательств, опровергающих указанные обстоятельства, ответчиками не представлены.

При этом как следует из материалов дела, предписания от 20.11.2014 №75-10-25/4185, от 24.03.2015 №75-10-25/4506 направлены заявителем по адресу: 

<

...>, то есть, без указания отдельно номеров дома, корпуса и офиса (квартиры). 

Такое направление не может быть признано надлежащим.

Вместе с тем, в силу вышеприведенных норм законодательства, достаточным основанием для ликвидации ломбарда является  неоднократное нарушение требований законодательства, не зависимо от фактов направления предписаний.

Суд учитывает, что определения суда в рамках настоящего дела направлялись ответчикам по надлежащему адресу: 

<

...>.

Однако, почтовые отправления, адресованные ООО Ломбард «Автошоп», ФИО2, ФИО3, возвращены органом почтовой связи «за истечением срока хранения».

Данные обстоятельства свидетельствует о фактическом прекращении деятельности ООО Ломбард «Автошоп».

Таким образом, основания для ликвидации ООО Ломбард «Автошоп» судом установлены.

Доводы, изложенные в отзыве Фишера М.Г. судом отклонены, поскольку в соответствии с п.6.1 ст. 23 Федерального закона от 08.02.1998  № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в случае выхода участника общества из общества в соответствии со статьей 26 настоящего Федерального закона его доля переходит к обществу. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Согласно п.7.1 ст.23 Федерального закона от 08.02.1998  № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

При этом доказательств, подтверждающих внесения изменений в ЕГРЮЛ о составе учредителей общества на дату (16.01.2017) судебного заседания в материалы дела не представлено.

В силу пункта 5 статьи 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. 

В пунктах 7, 8, 9, 10 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что на основании пункта 3 статьи 61 ГК РФ арбитражный суд может возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами; в этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления ими  в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на одного или нескольких известных арбитражному суду участников (учредителей) с указанием в решении в отношении юридического лица его наименования и места нахождения, а в отношении граждан - фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства. 

Участниками (учредителями) ООО Ломбард «Автошоп» являются ФИО2, ФИО3, в связи с чем, суд полагает возможным возложить на них обязанности ликвидатора и установить им срок ликвидации – шесть месяцев со дня вступления в законную силу настоящего судебного акта.

Согласно статье 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении.

Руководствуясь ст. ст. 167-168, 201, 110 АПК РФ, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :

Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью Ломбард «Автошоп».

       Возложить обязанности по ликвидации общества с ограниченной ответственностью Ломбард «Автошоп»  на учредителей ФИО2, зарегистрированную по адресу: 

<

...>, ФИО3, зарегистрированного по адресу: 

<

...>                     

          Установить ФИО2, ФИО3 шестимесячный срок для осуществления ликвидации со дня вступления решения суда в законную силу. 

          Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета госпошлину в размере 3 000 руб. 

          Взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета госпошлину в размере 3 000 руб. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый Арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его вступления в законную силу путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда htth://18aas.arbitr.ru или Арбитражный суд Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья           Н.А.Кунышева