АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ  

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) 

Именем Российской Федерации

Дело № А40-172245/22-48-1350

г. Москва

24 ноября 2022 г.

Арбитражный суд в составе: 

Председательствующего: судьи Бурмакова И.Ю. /единолично/,  при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

истец: ФИО2 (участник ООО «Автор») (дата и место рождения  – сведения в материалах дела)  

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОР»  (105118, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  СОКОЛИНАЯ ГОРА, КИРПИЧНАЯ УЛ., Д. 22, СТР. 7, КОМ. 3, ЭТАЖ 2, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.07.2021, ИНН: 

<

***>)  

Об обязании предоставить документы и наложении судебной неустойки  при участии представителей согласно протоколу  

РЕШИЛ:

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОР»  

(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в течение 5 рабочих дней, с даты  

вступления в законную силу решения суда по настоящему делу, передать Кучевскому  

Роману Викторовичу заверенные надлежащим образом копии следующих документов  

ООО "Автор" (ИНН 

<

***>): 1. Учредительные документы: 

1. протоколы общих собраний участников и заседаний совета директоров с 2019г.  

по настоящее время; 

1.2 копии лицензий на осуществление основной деятельности (где  

применимо), а также свидетельств о допуске к выполняемым работам (СРО) и лимитах  

ответственности; 

1.3. информация о налоговых льготах, действующих на дату предоставления  

информации. Сроки применения льгот; 1.4. копии договоров купли – продажи долей; 1.5. корпоративный договор (в случае наличия); 1.6. информация об обременении долей обществ. 

2. Бухгалтерская и управленческая отчетность, предоставляется по ООО "Автор"  

и его дочерним компаниям:  

2.1. бухгалтерский баланс (форма № 1) на 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021,  31.03.2022, 30.06.2022 с отметкой ИФНС о получении, отчет о прибылях и убытках  (форма № 2) и отчет о движении капитала (форма № 3) ежегодно за 2019-2021 годы, а  также за 1 кв. 2022 и 1 полугодие 2022;  

2.2. Отчёт оценщика ООО "Форпост-Оценка" (с 11.07.2022 ООО "Форпост  Солюшнс", на основании которого был составлен бухгалтерский баланс от 30.06.2022 г.  и иные отчеты об оценке в случае наличия.  

2.3. управленческая отчетность за аналогичный период, заверенная  уполномоченным лицом;  

2.4. налоговые декларации по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество с  01.01.2019 по настоящий момент с отметками о сдаче;  

2.5. общая оборотная сальдовая ведомость по всем бухгалтерским счетам за 1  полугодие 2022 года;  

2.6. оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 02, 07, 08 забалансовые счета  015.1 и 024, 86 и прочие, которые имеют ненулевое сальдо за 2021 год и 1 полугодие  2022 года.  

2.7. расшифровка выручки по видам выручки по проектам за 2019 – 2021 годы, а  также с 01.01.2022 по дату предоставления информации (должна сходиться с данными  бухгалтерской отчетности);  

2.8. расшифровка фактической себестоимости по проектам по элементам затрат за  2019 – 2021 годы, а также с 01.01.2022 по дату предоставления информации (должна  сходиться с данными бухгалтерской отчетности);  

2.9. расшифровка фактических управленческих и коммерческих затрат по видам  по проектам за 2019 – 2021 годы, а также с 01.01.2022 по дату предоставления  информации (должна сходиться с данными бухгалтерской отчетности);  

2.10. расшифровка кредиторской задолженности на 30.06.2022 (должна сходиться  с данными бухгалтерской отчетности);  

2.11. расшифровка запасов на дату предоставления информации с  выделением незавершенного строительства, СМР (с указанием сроков возникновения),  готовой продукции на 30.06.2022 (должна сходиться с данными бухгалтерской  отчетности);  

2.12. расшифровка прочих активов и обязательств, имеющихся на балансе на  дату предоставления информации и не указанных ниже в запросе, на 30.06.2022;  

2.13. расшифровка отложенных налоговых активов (если имеются), на дату  предоставления информации с указанием суммы убытка, которая может быть учтена в  уменьшение налогооблагаемой базы (в случае наличия);  

2.14. информация о дивидендах, начисленных выплаченных за 2019 – 2021  годы;  

2.15. действующее положение об учетной политике, план счетов  бухгалтерского учета;  

2.16. копию электронной бухгалтерской базы 1С; 

2.17. договор о приобретении программного обеспечения «1С Бухгалтерия» с  предоставлением материального носителя, с записанным программным кодом и иной  лицензионной документации, подтверждающей права вышеуказанных лиц на  приобретенную версию программного обеспечения.  

3. Список всех открытых и закрытых счетов в банках и иных кредитных  организациях, имеющихся в настоящее время и имевшихся за период с 01.01.2019 г. по  настоящее время, включая депозиты, аккредитивы, счета эскроу и пр. с приложением  выписок о движении денежных средств по каждому счету, договоров об открытии  (закрытии) банковского счета (вклада) и указанием по каждому счету всех реквизитов,  вида счета, сведений о наличии картотеки к счету, сумме выставленных требований,  

сведения об имеющихся арестах и иных ограничениях на распоряжение денежными  

средствами и иную банковскую документацию. 

4. Копии всех имеющихся актов (и заключений) налоговых, аудиторских и иных  

проверок за период 2019 г. по настоящее время. 5. Копии всех предписаний от компетентных органов 

6. Информация по текущим долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам  

по состоянию на 30.06.2022: 

• наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для  

физических лиц); 

• сумм задолженности, с выделением суммы основной задолженности, суммы  

задолженности по штрафам и пеням, убыткам и суммы просроченной задолженности;  

• даты возникновения задолженности и даты наступления срока исполнения  

обязательств; 

• условий кредитования (процентные ставки, обеспечения, график погашения);  • суммы задолженности, которая может быть оспорена;  

• оснований, по которым кредиторы предъявляют требования;  

• договоры, на основании которых возникла кредиторская задолженность с  

приложением исполнительной и расчетной документации по таким договорам; 

• иную документацию, подтверждающую права требований кредиторов.  

7. Расшифровка финансовых вложений (краткосрочных и долгосрочных) по  

состоянию на 30.06.2022: В части займов: 

• наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для  

физических лиц); 

• сумм задолженности, с выделением суммы основной задолженности, суммы  

задолженности по штрафам и пеням, убыткам и суммы просроченной задолженности;  

• даты возникновения задолженности и даты наступления срока исполнения  

обязательств; 

• условий кредитования (процентные ставки, комиссии, обеспечения, график  

погашения); • суммы задолженности, которая может быть оспорена; 

• оснований, по которым кредиторы предъявляют требования;  

• договоры, на основании которых возникла задолженность с приложением  

исполнительной и расчетной документации по таким договорам; 

• иную документацию, подтверждающую права требований кредиторов.  В части дочерних и зависимых обществ:  

• Перечень финансовых и имущественных вложений в уставные и складочные  

капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, дочерние и зависимые  

предприятия, ценные бумаги, с наименованием обществ, доли вложения, стоимости  

приобретения и балансовой стоимости на дату предоставления информации; 

8. Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 30.06.2022, с  

указанием по каждому дебитору: 

• наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для  

физических лиц); 

• сумм задолженности, с выделением суммы основной задолженности, суммы  

задолженности по штрафам и пеням, убыткам; • суммы просроченной задолженности; 

• даты возникновения задолженности и даты наступления срока исполнения  

обязательств; 

• суммы задолженности, которая не подлежит взысканию с обоснованием данного  

вывода; 

• договоры, на основании которых возникла дебиторская задолженность с  

приложением исполнительной и расчетной документации по таким договорам;  

• иную документацию, подтверждающую права требования вышеуказанных лиц. 

9. Реестр основных средств пообъектно с выделением групп основных средств  (здания, сооружения, земля, машины и оборудование и т.д.) за 2021 год и за 1  полугодие 2022 года с указанием по каждому объекту наименования, первоначальной и  остаточной балансовой стоимости (а также рыночной стоимости, если проводилась  независимая оценка имущества), накопленной и начисленной за период амортизации  (можно предоставить ведомость амортизации за указанные периоды), даты ввода в  эксплуатацию, года выпуска/постройки, если отличается от даты ввода в эксплуатацию,  а также информацию о дальнейшем использовании. Прошу приложить  инвентаризационные описи, паспорта, свидетельства и иную техническую  документацию на оборудование, транспортные средства и иные материальные активы,  в том числе акты о списании имущества для объектов первоначальной стоимостью  свыше 100 тысяч рублей.  

10. Перечень объектов недвижимости, находящихся (находившихся) во владении,  или распоряжении на 30.06.2022 г. и на момент предоставления информации на праве  собственности, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям, с  приложением справки из ЕГРП о зарегистрированных правах на объекты  недвижимости и с указанием по каждому объекту:  

• наименования объекта; • инвентарного номера; • местонахождение объекта (адрес); • площадь и этажность здания, сооружения, помещения, земельного участка; • назначение здания, сооружения, помещения; • год постройки здания, сооружения, год ввода в эксплуатацию и его состояние; • даты приобретения и выбытия из состава активов, 

с приложением по каждому объекту копий документов, подтверждающих право  на владение, пользование, распоряжение объектом (свидетельства на право  собственности).  

11. Перечень ценных бумаг, принадлежащих Обществу с приложением копии  ценных бумаг (акций, облигаций, векселей и т.д.), договоров купли-продажи ценных  бумаг и актов приема-передачи ценных бумаг, документов, подтверждающих внесение  соответствующих изменений в реестры держателей ценных бумаг, акционеров и  участников хозяйственных обществ, а также иные документы, подтверждающие права  вышеуказанных лиц на ценные бумаги, с указанием:  

• типа ценной бумаги; • количества; • эмитента; • суммы права требования по ценной бумаге; • периода погашения по ценной бумаге. 

12. Иные документы, подтверждающие право собственности и иные вещные  права.  

13. Перечень всех дел, находящихся и находившихся на рассмотрении у мировых  судей, в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, с участием Общества в  качестве ответчика, истца, третьего лица за период с 01.01.2019 г. по настоящее время,  с указанием номера дела, наименования суда, в котором рассматривалось или  рассматривается дело, сторон по делу, суммы и содержания требований по делу,  результата рассмотрения дела.  

14. Исполнительную документацию: 

• исполнительные листы, связанные с взысканием в пользу вышеуказанных лиц  движимого и недвижимого имущества;  

• постановления судебных приставов о возбуждении производства; 

• постановления судебных приставов о прекращении производства;  • иную исполнительную документацию.  

15. Информацию по проектам (далее «Проект»), реализуемым ООО  «Специализированный Застройщик «Энергия-9» (ИНН: 

<

***>), ООО  «Специализированный Застройщик «Куркинский Проект» (ИНН: 

<

***>) (далее  «Застройщики») в разрезе очередей строительства. Предоставляется по состоянию на  30.09.2022:  

15.1. Исходно-разрешительная документация в разрезе каждого Проекта и  очереди строительства:  

• реестр земельных участков в рамках Проекта с указанием юридического лица,  которому принадлежит участок, площади участка, кадастрового номера, статуса права  пользования (собственность/аренда и пр.).;  

• копия договоров аренды и все дополнительные соглашения к нему, включая  смену вида разрешенного использования, с указанием фактически выплаченных сумм,  подтверждением факта оплаты, а также перенесенных оплат в соответствии с  предоставленными льготами (если применимо);  

• копии договоров купли-продажи земельных участков и свидетельств на право  собственности;  

• копии ГПЗУ; • копии протоколов ГЗК Москвы/МО применительно к реализуемому проекту; 

• проектная документация, поданная на рассмотрение или прошедшую экспертизу  в части подключения к наружным внешним инженерным сетям и технические условия  (электроэнергии, водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и канализации и  пр.);  

• договора о технологическом присоединении к сетям (электроэнергии,  водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и канализации и пр.);  

• инвестиционные соглашения; • разрешение на строительство; • результаты инженерных изысканий; 

• иная градостроительная и исходно-разрешительная документация.  

15.2. Технико – экономические показатели и описание каждого проекта,  заверенные уполномоченным лицом  

• площадь в разбивке по назначениям (общая, надземная, подземная, жилая,  офисная, торговая, паркинг, кладовые помещения, жилая, коммерческая, объекты  социального назначения (коммерческие с возможностью реализации третьим лиц),  объекты социального назначения (планируемые к передаче городским структурам в  соответствии с заключенными обязательствами) с указанием общей, продаваемой и  аренднопригодной площади;  

• количество квартир в разбивке по количеству комнат, а также виду отделки  (если применимо);  

• тип паркинга, количество машиномест, средняя площадь машиноместа;  

• сроки реализации Проектов (планируемая/фактическая дата получения ГПЗУ,  планируемая/фактическая дата получения разрешения на строительство,  планируемая/фактическая дата получения разрешение на ввод в эксплуатацию)  

15.3. Информация о планируемой выручке, заверенная уполномоченным лицом 

• список всех заключенных и зарегистрированных ДДУ по проекту по дату  предоставления информации, с указанием ключевых условий ДДУ: стоимость, метраж,  предполагаемый срок оплаты, а также остаток невыплаченной задолженности по ДДУ;  

• выписка из банков, в которых открыты эскроу счета покупателей, с указанием  остатка денежных средств на счетах эскроу на 30.06.2022;  

• маркетинговое исследование/стратегия/информация о конкурентах (ЖК); • обоснование цен реализации по Проекту/темпов продаж; 

• данные о ценах реализации; данные об объемах продаж (фактических и  прогнозируемых; данные о темпах продаж (фактических и прогнозируемых) в разбивке  по назначению площадей (жилая, коммерческая, машино/место и т.п.); система  рассрочки платежей;  

• реестр заключенных договоров аренды и субаренды объектов недвижимости и  земельных участков с 01.01.2019 по дату предоставления информации с  предоставлением копий самих договоров;  

• реестр заключенных договоров купли-продажи земельных участков, а также  объектов недвижимости с 01.01.2019 по дату предоставления информации с  предоставлением копий самих договоров;  

• утвержденные планы продаж по проектам, а также направленные в приложении  к кредитной заявке в кредитующие банки и/или подписанные со стороны Заемщика в  рамках утвержденной финансовой экономической модели с кредитующими банками;  

15.4. Инвестиции и затраты по проектам: 

• договора купли-продажи долей обществ, а также подтверждение фактических  выплат;  

• договоры на получение исходно-разрешительной документации подписанные  акты выполненных работ, счета-фактуры;  

• договора на проектирование, изыскания, прохождение экспертизы и прочие  согласования, подписанные акты выполненных работ, счета-фактуры;  

• утвержденный график производства работ по проекту, согласованный и  подписанный Генеральным Директором застройщика и Генеральным подрядчиком, а  также согласованный и/ или официально направленный в кредитующий банк;  

• детализированный бюджет строительства по проекту, подписанный  уполномоченным лицом, и согласованный и/или официально направленный в  кредитующий банк, на основании которого было принято решение банка по  кредитованию Проекта;  

• бюджет на оплату тех. присоединения и получения технических условий, а  также бюджет на выполнение и реализацию инвестиционного контракта согласованные  и/или официально направленные в кредитующий банк, на основании которых было  принято решение банка по кредитованию Проекта;  

• копии подписанных договоров генерального подряда со всеми  дополнительными соглашениями, а также договоров на оказание услуг технического  заказчика и агентских договоров по реализации ДДУ и объектов недвижимости,  включая все дополнительные соглашения к ним, заключенные с 01.01.2019г.  Подписанные акты выполненных работ, счета-фактуры.  

15.5. Финансовая документация 

• финансово-экономические модели проектов в Excel (в разрезе движения  денежных средств (БДС), и фактического отражения хозяйственных операций в  бюджете доходов и расходов (БДР), утвержденные внутри компании;  

• финансово-экономические модели проектов в Excel (в разрезе движения  денежных средств (БДС), и фактического отражения хозяйственных операций в  бюджете доходов и расходов (БДР), согласованные и утвержденные с кредитующими  банками на дату предоставления моделей банкам;  

• копии всех действующих кредитных договоров, договоров залога,  поручительств, договоров займа, а также корпоративных одобрений к ним;  

• копии всей направленной на подписание кредитно-обеспечительной  документации со стороны банков по результатам проведения их кредитных комитетов;  

• копии всех полученных и согласованных со стороны Застройщиков  индикативных (предварительных) условий кредитования со стороны Банков;  

• Подписанные акты сверки с Банками по начисленным процентам на последнюю  отчетную дату.  

15.6. Существенные события по Проектам, произошедшие после 30.06.2022  (получение свидетельства АГР, получение положительного заключения экспертизы,  получение РНС, подписание кредитно-обеспечительной документации и прочее).  

16. Утвержденное штатное расписание ежегодно за период с 01.01.2019 г. по  настоящее время в разбивке на производственный и административный персонал с  указанием фонда оплаты труда, положения о премировании, сведений о задолженности  перед работниками (перед каждым работником) с предоставлением справки о  постановке на учет в пенсионный фонд РФ и фонд социального страхования.  

17. Кадровую документацию, в том числе положение об оплате труда, положение  о внутреннем трудовом распорядке, трудовые (в том числе коллективные) договоры,  должностные (рабочие) инструкции, договоры о полной материальной  ответственности, приказы о приеме и увольнении работников, приказы о  предоставлении отпусков, акты об установлении фактов нарушения трудовой  дисциплины и иные локальные нормативные акты.  

18. Приказы о назначении главного бухгалтера и генерального директора  (директоров) либо лиц, исполняющих их обязанности и обладающих аналогичными  полномочиями за период с 01.01.2019 г. по дату представления ответа на настоящие  требование. С приложением копий трудовых договоров и дополнительных соглашений  к ним, (иных договоров) с указанными лицами.  

19. Фамилии, имена, отчества, наименование должности всех членов  коллегиальных органов управления (совета директоров, совета учредителей и т.д.),  руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера предприятия, лиц,  которым в соответствии с учредительными документами или другим способом  представлялось право первой и второй подписи на платежных документах,  представляемых в банки и иные кредитные организации, право подписи на договорах и  иных документах, с 01.01.2019 г. по настоящее время.  

20. Прочие вопросы 

• Список активов, не используемых в текущей операционной деятельности  компаний (недвижимость, денежные средства свыше необходимого оборотного  капитала и т.п.) по состоянию на 30.06.2022.  

• Информация об активах (кроме ЗУ), арендуемых; сдаваемых в аренду; активов,  находящихся в залоге по состоянию на 30.06.2022.  

• Информация о внутригрупповых операциях с 01.01.2019 по текущее время  (договоры юридических услуг, субаренды помещений, агентские договоры и прочие  ВГО договоры, закрывающая документация по ним, информация об оплате).  

21. Перечень основных поставщиков, подрядчиков, а также арендодателей и иных  контрагентов за период с 01.01.2019 г. по настоящее время (доля сделок, с которыми  составляет не менее 1% от оборота), в том числе:  

• Договоры поставки, подряда, аренды, и, иные договоры; • Акты приема передачи по договорам; 

• Подписанные счета-фактуры, иные документы об исполнении договорных  обязательств.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «АВТОР» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ФИО2 расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «АВТОР» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ФИО2 судебную неустойку в размере 500 рублей за каждый день неисполнения  судебного акта, начиная с четвертого дня с даты вступления в законную силу решения  суда по день фактического исполнения.  

В удовлетворении заявления о взыскании судебной неустойки в остальной части –  отказать.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца со дня его принятия.  

СУДЬЯ  Бурмаков И. Ю.