Арбитражный суд Московской области   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-43779/23

06 марта 2024 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "ДОМКОМПЛЕКТ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ФИО2 

третье лицо: финансовый управляющий финансовый управляющий ФИО2 – ФИО3  об обязании передать документы,  

при участии в заседании: согласно протоколу 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

 Обязать ФИО2 передать обществу с ограниченной  ответственностью «ДомКомплект» (ИНН: 

<

***>, КПП: 771401001, ОГРН 

<

***>,  Адрес: 125167, 

<

...>) документы по деятельности ООО  «ДомКомплект» за период с 01 января 2017 года по 12 мая 2022 года, в том числе:  

 1) Сведения обо всех расчётных и иных счетах (в том числе депозитах), открытых Обществом  в кредитных и иных учреждениях;  

 2) Справка из налоговых органов обо всех открытых за период деятельности Общества счетах  в банках иных кредитных организаций;  

 3) Расширенные выписки о движении денежных средств по всем расчетным счетам Общества  за период с 01.01.2017 года по 12 мая 2022 года;  

 4) Договоры банковского счёта, займа, кредитные договоры, договоры залога Общества,  договоры уступки прав, заключенные за весь период деятельности Общества;  

 5) Сведения об основных средствах, находящихся в собственности или на ином праве у  Общества, а также документы, подтверждающие права Общества на данное имущество;  

 6) Документы на приобретение и выбытие ценных бумаг (Книга учета ценных бумаг) за весь  период деятельности Общества;  

 7) Книгу покупок и продаж Общества за период с I квартала 2017 года по I квартал 2021  года;  

 8) Расшифровку всех счётов бухгалтерского учета на текущую дату; 

 9) Расшифровку расчетов с дебиторами кредиторами за период с 01.01.2017 года по 12  мая 2022 года;  

 10) Расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов за  период с 01.01.2017 года по 12 мая 2022 года;  

 11) Расшифровку краткосрочных финансовых вложений за период с 01.01.2017 года по  12 мая 2022 года;  

 12) Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние  инвентаризационные ведомости (в том числе долей) по установленным формам в период занимания  ФИО2 должности генерального директора;  

 13) Расшифровку кредиторской и дебиторской за должности по состоянию на 12.05.2022;  

 14) Протоколы/решения собраний руководящих органов за весь период существования  Общества, устав, свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица,  свидетельство о постановке на налоговый учет;  

 15) Протоколы/решения собрания участников общества об одобрении крупных сделок и  сделок с заинтересованностью за весь период существования Общества;  

 16) Приказы и распоряжения директора за период с 01.01.2017 года по 12 мая 2022 года;  

 17) Договоры, соглашения, контракты, заключённые с юридическими и физическими лицами  за весь период существования Общества;  

 18) Акты взаиморасчетов, договоры цессии и другие документы о погашении обязательств  Обществом за весь период его деятельности;  

 19) Реестр заключенных договоров за период с 01.01.2017 года по 12 мая 2022 года; 

 20) Справку об отсутствии задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами;  Лицензии, сертификаты, полученные Обществом;  

 21) Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (залог  и др.);  

 22) Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), решения  судебных взысканий по исполнительным производствам, взыскания органов налоговой полиции;  

 23) Сведения о фактической численности рабочих и штатное расписание;  

 24) Расчеты по заработной плате работников с приложением всех документов (оснований для  расчета учета рабочего времени, больничные листы, расчет отпускных) документы, обосновывающие  применение льгот по подоходному налогу, трудовые договоры, трудовые книжки, договоры подряда,  заявления, налоговые карточки, любые другие документы, относящиеся к расчетам заработной  платы, исчислению подоходного налога за весь период деятельности Общества;  

 25) Авансовые отчёты подотчетных лиц Общества за весь период деятельности Общества;  

 26) Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учета выдачи доверенностей  за период деятельности Общества;  

 27) Договорная документация, связанная с отчуждением имущества, в том числе  недвижимого за период деятельности Общества;  

 28) Отчеты о прибыли и убытках Общества, отчет о движении денежных средств за период с  01.01.2017 года по 12 мая 2022 года;  

 29) Банковские квитанции, приходные и расходные кассовые ордеры;  30) Список аффилированных лиц Общества;  31) Положения о филиалах и представительствах Общества; 

 32) Иную документацию, касающуюся деятельности Общества.   В случае неисполнения решения суда в течение одного месяца с момента вступления его в  

законную силу взыскать с ФИО2 судебную неустойку в размере 3 000  рублей за каждый день просрочки.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.  

Судья Е.А. Морозова