Именем Российской Федерации

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

 

г. Москва                                                                              Дело № А40-36801/23-31-303

 

Резолютивная часть решения оглашена 16 августа 2023г.

Решение в полном объеме изготовлено 25 августа 2023г.

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Давледьяновой Е.Ю.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Елисеевой С.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "ОКСИКО" (127247, ГОРОД МОСКВА, ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 100, СТРОЕНИЕ 2, ПОМЕЩЕНИЕ № 3263А+Б, ОГРН: 1177746085770, Дата присвоения ОГРН: 01.02.2017, ИНН: 7713427951)

к ответчику – ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (119048, ГОРОД МОСКВА, ЕФРЕМОВА УЛИЦА, 8, -, ОГРН: 1020280000190, Дата присвоения ОГРН: 08.08.2002, ИНН: 0274062111)

о признании договоров банковского счета незаключенными

при участии: по протоколу 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО «ОКСИКО» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ПАО «БАНК УРАЛСИБ» о признании незаключенными договоров банковского счета № 40702810701150001124 и № 40702810901159000609 между ООО «ОКСИКО» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Решением арбитражного суда г. Москвы от 14.07.2023 признан незаключенным договор банковского счета № 40702810701150001124 между ООО "ОКСИКО" и ПАО "БАНК УРАЛСИБ".

Судом не было принято решения по требованию истца о признании незаключенными договоров банковского счета № 40702810901159000609 между ООО «ОКСИКО» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Согласно пункту 1 части 1 статьи 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) арбитражный суд, принявший решение, до вступления этого решения в законную силу по своей инициативе или по заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное решение, в том числе в случае, если по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили доказательства, судом не было принято решение.

В силу части 2 статьи 178 АПК РФ вопрос о принятии арбитражным судом дополнительного решения разрешается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания. Неявка надлежащим образом извещенных лиц не препятствует рассмотрению вопроса о принятии дополнительного решения.

При рассмотрении спора по существу судом установлено, что ООО «ОКСИКО», в лице генерального директора Алексеевской О.И. воли на заключение договора с банком и открытие указанного счета не выражала, соответствующих полномочий никому не выдавала, договор банковского счета № 40702810901159000609, является незаключенным между ООО «ОКСИКО» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Спорный расчетный счет открыт банком по документам, не соответствующим действительности. Волеизъявление истца на открытие счета отсутствовало.

Ответчиком не представлено надлежащих доказательств идентификации истца в соответствии с пунктом 5 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов", включая пункты 1.7, 18, 1.11, 4.1 и подпунктами соответствующих пунктов, в том числе, не доказано, что сотрудниками Банка выполнены требования пункта 1.11.1 Инструкции Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И, согласно которому копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, принимаются банком при условии установления должностным лицом банка (иным уполномоченным банком лицом) их соответствия оригиналам документов, а также иные требования Инструкции, направленные на идентификацию клиента при открытии счета, п.1.1, 3.1., 3.2. Положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Поскольку ответчик открыл счет по документам, не соответствующим действительности. Волеизъявление истца на открытие счета отсутствовало, постольку требование истца о признании незаключенным договора банковского счета № 40702810901159000609, является правомерным, поэтому подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 168 - 170, 176, 178, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Признать незаключенным договор банковского счета № 40702810901159000609 между ООО "ОКСИКО" и ПАО "БАНК УРАЛСИБ".

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                              Е.Ю. Давледьянова