РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-48725/23-10-278

г. Москва

10 октября 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 03 октября 2023года

Полный текст решения изготовлен 10 октября 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Пуловой Л.В., при ведении  протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания Сейдиевой А.И., рассматривает в открытом судебном заседании дело по иску ООО "МАРИБЕЛЛА" (115054, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, ЩИПОК УЛ., Д. 9/26, СТР. 3, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. I, КОМ. 7, ОГРН: 1077763653285, Дата присвоения ОГРН: 10.12.2007, ИНН: 7707647772)

к ООО "СТРОЙГРУППСЕРВИС" (115054, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.10.2002, ИНН: 

<

***>) 

третье лицо: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (107450, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 18.06.2004, ИНН: 

<

***>),

ГК "АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ" (109240, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.01.2004, ИНН: 

<

***>)

о взыскании задолженности по соглашению №1 от 14.11.2016г. в размере 884 050 000 руб., процентов в размере 1 332 017 954,08 руб.,

с участием в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по дов. № б/н от 23.01.2023г.

от ответчика: не явился,  извещен

от ГК "АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ": ФИО3. по дов. № 78АВ1549481 от 06.02.2023г.

от ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ – не явилось, извещено

УСТАНОВИЛ:

ООО "МАРИБЕЛЛА" обратилось в Арбитражный суд города Москвы к ООО "СТРОЙГРУППСЕРВИС", третьи лица: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, ГК "АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ",  с учетом принятого судом уточнения в порядке ст. 49 АПК РФ, о взыскании задолженности по соглашению №1 от 14.11.2016г. в размере 884 050 000 руб., процентов, установленным п.5 соглашения №1 от14.11.2016г.  в размере 1 412 672 379,95 руб.      

Основанием для обращения в суд явились следующие обстоятельства.

25.10.2016г. между Международным банком Санкт-Петербурга (АО) и ООО "МАРИБЕЛЛА" заключен договор поручительства №3005/П2, в соответствии с условиями которого ООО "МАРИБЕЛЛА" обязывается отвечать  перед Международным банком Санкт-Петербурга (АО) за  исполнение обязательства по  договору новации №3005 от 25.10.2016г., заключенному между Международным банком Санкт-Петербурга (АО) и ООО "СТРОЙГРУППСЕРВИС" в пределах 1 600 000 000 руб., включая сумму основного долга и начисленных на нее процентов. Поручительством по договору не обеспечивается возврат части суммы основного долга, превышающей указанный размер ответственности поручителя.

В счет исполнения договора поручительства истец 14.11.2016г. направил в адрес Международного банка Санкт-Петербурга (АО) 1 200 000 000 руб., что подтверждается платежными поручениями №2 от 14.11.2016г. и №3 от 14.11.2016г.

Согласно п.5.4 договора поручительства к поручителю, исполнившему в  полном объеме обязательств должника по договору новации, переходят права кредитора по исполненным обязательствам, включая права, обеспечивающие исполнение этих обязательств.

Между истцом и ответчиком было заключено соглашение №1  от 14.11.2016г., согласно которому ответчик обязуется возвратить истцу в срок не позднее  31.12.2017г., 1 200 000 000 руб., уплаченных истцом по обязательствам ответчика по договору новации №3005 от 25.10.2016г.

Пунктом 5 устанавливается, что на сумму долга начисляются проценты по ставке  18,5% годовых, начиная с даты заключения настоящего соглашения по дату фактического погашения суммы долга. 

15.03.2019г. между истцом и ответчиком было заключено дополнительное соглашение №2 к соглашению №1 от 1.11.2016г., в котором стороны договорились  внести изменения в п.4 соглашения №1 и изложить его в следующей редакции: должник обязуется  возвратить поручителю 1 200 000 000 руб. в срок не позднее 31.03.2020г.

01.04.2019г. между истцом и ответчиком было заключено дополнительное соглашение №3 к соглашению №1 от 1.11.2016г., в котором стороны договорились  внести изменения в п.4 соглашения №1 и изложить его в следующей редакции: должник обязуется  возвратить поручителю 1 200 000 000 руб. в срок не позднее 31.03.2022г.

Ответчик свои обязательства исполнил частично: 28.12.2021г. на сумму 296 300 000 руб.;  15.11.2022г. на сумму 4 300 000 руб.; 16.11.2022г. на сумму 13 200 000 руб.; 16.12.2022г.  на сумму 2 150 000 руб., а всего возвращено 315 950 000 руб. Осталась не погашенная часть задолженности в размере 884 050 000 руб. Срок исполнения обязательства истек. Претензия, направленная ответчику от 26.01.2023г. с требованием погасить задолженность, была оставлена ответчиком без удовлетворения. Кроме этого, истец представил акт сверки  взаимных расчетов между истцом и ответчиком за период с 01.01.2016г. по 27.08.2023г., в котором ответчик признает задолженность перед истцом в размере 2 296 722 379,95 руб.

Ответчик в судебном заседании признал обстоятельства, изложенные истцом.

ГК «АСВ», конкурсный управляющий  Международного банка Санкт-Петербурга (АО) против удовлетворения иска возражала по доводам отзыва, представила консолидированную позицию, где указывал, что истец и ответчик являются аффилированными лицами, являются участниками одних корпоративных отношений, в рамках которых оперируются долги лиц перед иными кредиторами. В данном случае, перечисление денежных средств по договору поручительства осуществлена иностранной компании, которая является контролирующим лицом по отношению к истцу и ответчику. Действия лиц являются злоупотреблением права, направлены на вывод активов ответчика на аффилированного истца, что подтверждается искусственным продлением срока исковой давности. В настоящее время имеются риски невозможности удовлетворения заявленных требований банка и причинению ему значительного ущерба в связи с выбытием собственности активов ответчика. Одновременно, третье лицо ходатайствовало о применении положений ст. 333 ГК РФ в части требования о взыскании с ответчика неустойки.

Ответчик, Росфинмониторинг, извещенные о месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явились. Дело рассматривается в порядке ст. 156 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующему.

Между Управлением делами Президента Российской Федерации, ФГУ "Управление по эксплуатации зданий Министерства иностранных дел Российской Федерации" Управления делами Президента Российской Федерации  и ООО "Стройгруппсервис" был заключен инвестиционный контракт от 03.08.2007 N УД287д , предметом которого является реализация инвестиционного проекта по реконструкции (включая демонтаж и новое строительство) объектов нежилого фонда, расположенных по адресу: 

<

...>, строения 1-4.

На основании дополнительного соглашения N 1 от 23.10.2009 к Инвестиционному контракту стороны пришли к соглашению о замене ФГУ "Управление по эксплуатации зданий Министерства иностранных дел" Управления делами Президента Российской Федерации (Распорядитель) на ФГУ "Управление по эксплуатации зданий высших органов власти" Управления делами Президента Российской Федерации. Между Администрацией, Распорядителем и Обществом заключено соглашение от 10.11.2011 об уступке прав требования по Инвестиционному контракту (в редакции дополнительного соглашения N 1 от 03.12.2012), согласно которому Распорядитель и Администрация уступают Обществу свои права в инвестиционном проекте по 4 А40-2925/23 Инвестиционному контракту, объем которых определен на основании абз. 2 п. 3.3.1 Инвестиционного контракта, а Общество обязуется полностью оплатить переуступаемые права. Цена уступаемых прав составила 315 800 000 руб., кроме того НДС в размере 56 844 000 руб. Цена уступаемых прав в совокупном размере 372 644 000 руб. оплачена Обществом в полном объеме на основании платежного поручения от 01.03.2012 N 64. 

Между Банком и ООО "Стройгруппсервис" заключен договор инвестирования в строительство объекта нежилого фонда от 30.04.2013, в редакции дополнительных соглашений от 25.10.2016 и от 02.10.2017 г., в соответствии с которым  за счет собственных и привлеченных средств принимает участие в процессе инвестирования строительства (достройки и/или реконструкции) Объекта, а Общество обязуется после завершения строительства (достройки и/или реконструкции) и ввода Объекта в эксплуатацию передать Инвестору в качестве результата инвестирования право собственности на нежилые помещения Объекта (далее - Помещения), а также права, предусмотренные п. 1.2 Договора инвестирования. 

Между Банком и ООО "СТРОЙГРУППСЕРВИС" заключено 16 кредитных договоров на общую сумму 1 449 800 847,46 руб. На основании п. 1.1 кредитных договоров, денежные средства направлялись для финансирования строительства коммунально-бытового центра для нужд Управления делами Президента Российской Федерации. 

Между Банком (АО) и ООО "Стройгруппсервис" (заемщик) 25.10.2016 заключен договор новации N 3005, согласно которого по состоянию на дату заключения настоящего договора новации заемщик имеет неисполненные обязательства перед кредитором по кредитным договорам, указанным в п. 1 настоящего         договора в размере 1 852 056 773,78 руб.

В обеспечение исполнения обязательств по договору от 25.10.2016 N 3005 между Банком (кредитор) и ООО "Марибелла" (поручитель) 25.10.2016 заключен договор поручительства N 3005/П2, согласно которого поручитель обязывается отвечать перед кредитором за исполнение ООО "Стройгруппсервис" обязательства по основному договору, в пределах 1 600 000 000 руб., включая сумму основного долга и начисленных на нее процентов (п. 2.1)

Как усматривается из спорного договора поручительства, поручитель отвечает перед кредитором в объеме, установленном в п. 2. В этих пределах он несет солидарную ответственность, как с должником, так и с иными лицами, давшими поручительство перед кредитором по обязательству должника, вытекающему из основного договора (п. 2.2). Между Банком (АО) и ООО "Марибелла".

В соответствии с пунктом 1 статьи 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

Во исполнение договора поручительства от 25.10.2016 N 3005/П2 ООО "Марибелла" по платежным поручениям от 14.11.2016 N 3 на сумму 934 587 226,22 руб. и N 2 на сумму 265 412 773,78 руб. перечислило Банку 1 200 000 000 руб. 

Решением Замоскворецкого районного суда города Москвы от 24.01.2023 по гражданскому делу N 2-635/2023 в доход Российской Федерации обращен комплекс зданий коммунально-бытового и административного назначения с многоярусной подземной автостоянкой общей площадью 13 900 кв. м, расположенной по адресу: г. Москва, ЦАО, Стремянный переулок, вл. 29, стр. 1-4 (объект незавершенного строительства с кадастровым номером 77:01:0006014:3555). Договор аренды земельного участка с кадастровым номером 77:01:0006014:62 площадью 2507 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ЦАО, Стремянный переулок, вл. 29, стр. 1-4, заключенный между Управлением делами Президента Российской Федерации и ООО "Стройгруппсервис" признан недействительным. Между ООО "Стройгруппсервис" и ООО "Марибелла" 14.11.2016 подписано Соглашение N 1, согласно которого к поручителю, исполнившему в полном объеме обязательства за должника по договору новации N 3005 от 25.10.2016 переходят права кредитора по исполненным обязательствам, включая права, обеспечивающие исполнение этих обязательств (п. 3). Должник обязуется возвратить поручителю 1 200 000 000 руб. в срок не позднее 31.12.2017 включительно. Между сторонами 15.03.2019 заключено Дополнительное соглашение N 2 к Соглашению N 1 от 14.11.2016, согласно которого стороны в п. 4 Соглашения внесли изменения: "должник обязуется возвратить поручителю 1 200 000 000 руб. в срок не позднее 31.03.2020 г.". Между сторонами 01.04.2020 заключено Дополнительное соглашение N 3 к Соглашению N 1 от 14.11.2016, согласно которого стороны в п. 4 Соглашения внесли изменения: "должник обязуется возвратить поручителю 1 200 000 000 руб. в срок не позднее 31.03.2022 г.". 7 А40-2925/23 ООО "Стройгруппсервис" по платежному поручению от 29.12.2021 г. N 305 перечислил ООО "Марибелла" 296 300 000 руб., в наименование платежа указано "возврат денежных средств по Соглашению N 1 от 14.11.2016 г." Данные обстоятельства третье лицо ГК «АСВ» не оспаривает. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.09.2019 по делу N А56-140063/2018 Международный банк СанктПетербурга (акционерное общество) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

Из разъяснений, содержащихся в п.9 постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 №42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством», следует, что заключение договора  поручительства (залога) может быть вызвано наличием у заемщика и поручителя  (залогодателя) на момент заключения оспариваемого договора общих экономических  интересов, либо отношений (корпоративных, обязательственных, родственных и прочих отношений), объясняющих экономическую цель заключения договора поручительства (залога), экономическая цель определяется  на    основании корпоративных обязательств заемщика по договору займа и поручителей по договорам поручительства, с учетом показаний заемщика о цели использования  средств в хозяйственной деятельности поручителя должника.

Суд принимает во внимание, что Международный Банк Санкт-Петербурга (АО) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "Марибелла", обществу с ограниченной ответственностью "Стройгруппсервис"  о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств в размере 296 300 000 руб. с расчетного счета ООО "Стройгруппсервис" в банке «Совкомбанк» на расчетный счет ООО "Марибелла" в АО «Юникредит» в качестве возврата денежных средств  по соглашению №1 от 14.11.2026г., применении последствий недействительности сделки.

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-2925/23 от 14.06.2023г., вступившим в законную силу на основании постановления  Девятого Арбитражного апелляционного суда от 27.09.2023г. в удовлетворении исковых требований отказано. 

В рамках  дела №А40-2925/23 истец ссылался, что на момент перечисления денежных средств ООО "Стройгруппсервис" 29.12.2021 ООО "Марибелла" имелись неисполненные обязательства ООО "Стройгруппсервис" перед Банком по договору инвестирования, перечисление денежных средств осуществлялось между аффилированными лицами с целью вывода активов из обращения на взыскание в связи с судебными разбирательствами. Перечисление денежных средств не является для "Стройгруппсервис" обычной хозяйственной деятельностью. Однако, суды первой и апелляционной инстанции не установили в действиях истца и ответчика признаков злоупотребления правом в порядке ст. 10 ГК РФ. 

С учетом ст. 10 ГК РФ презумпция добросовестности  истца и ответчика при заключении сделок третьим лицом  в настоящем деле также не опровергнута.

Таким образом, суд отклоняет доводы третьего лица, изложенные в пояснениях на иск, поскольку они противоречат нормам действующего законодательства и материалам дела.

При таких обстоятельствах, проверив расчет истца, суд считает требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Ходатайство третьего лица о снижении неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ судом отклоняются.

В пункте 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление N 7) разъяснено, что если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Однако, ответчик по настоящему делу не заявлял ходатайства о снижении неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ.

Кроме этого, пунктом 5 соглашения №1  от 14.11.2016г.   устанавливается, что на сумму долга начисляются проценты по ставке  18,5% годовых, начиная с даты заключения настоящего соглашения по дату фактического погашения суммы долга. В данном случае, речь идет не о финансовых санкциях в порядке ст. 330 ГК РФ.        

При отсутствии доказательств надлежащего исполнения договорных обязательств стороной должника, оснований для отказа в удовлетворении исковых требований в полном объеме не имеется. 

Руководствуясь ст. ст. 65, 71,75, 110, 167 - 171, 176, 180, 181, 185 АПК суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "СТРОЙГРУППСЕРВИС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ООО "МАРИБЕЛЛА" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) основной долг в размере 884 050 000 руб., проценты, установленным п.5 соглашения №1 от 14.11.2016г. в размере 1 412 672 379,95 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде в течение месяца со дня принятия решения.

СУДЬЯ                              Л.В. Пулова