ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-37608/2023

Дело № А40-14553/22

г. Москва

31 июля 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 25 июля 2023 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 31 июля 2023 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Григорьева А.Н.,  

судей Дурановского А.А., Гажур О.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

ООО "Директ менеджмент" 

на определение Арбитражного суда г. Москвы от 04.05.2023 по делу №А40-14553/22о признании по заявлению конкурсного управляющего ООО «Промдело» недействительными платежи, совершенные ООО «Промдело» в пользу ООО «Директ менеджмент» на общую сумму 2 500 000 руб., применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «Директ менеджмент» в конкурсную массу ООО «Промдело» денежных средств в размере 2 500 000 руб.,

по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Промдело»,

при участии в судебном заседании: 

от ООО "Директ менеджмент" – ФИО2 по доверенности,

от конкурсного кредитора АО «Россельхозбанк» - ФИО3 по доверенности,

от к/у ООО «Промдело» - ФИО4 по дов, 

компания Траствуд Энтерпрайзис Лимитед - ФИО5, по дов,

Иные лица, не явились, извещены, 

 

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 01.02.2022г. принято к производству заявление АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ПРОМДЕЛО», возбуждено производство по делу № А40-14553/22-129-32 Б.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 01.11.2022г. ООО «ПРОМДЕЛО» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден ФИО6

Сообщение о признании должника банкротом и введении в отношении него процедуры реализации имущества должника опубликовано в газете «Коммерсантъ» №215(7416) от 19.11.2022г.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 26.01.2023г. ФИО6 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника, новым конкурсным управляющим ООО «ПРОМДЕЛО» утвержден ФИО7

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 04.05.2023 признаны недействительными платежи, совершенные ООО «ПРОМДЕЛО» в пользу ООО «ДИРЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ» на общую сумму 2 500 000 руб., применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «Директ Менеджмент» в конкурсную массу ООО «ПРОМДЕЛО» денежных средств в размере 2 500 000 руб.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом ООО «ДИРЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ» обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило указанное определение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении требований отказать в полном объеме.

Представитель ООО «ДИРЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ» поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель конкурсного кредитора АО «Россельхозбанк» возражл на доводы апелляционной жалобы, указывая на ее необоснованность. Просил определение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Представители конкурсного управляющего ООО «Промдело» и компании Траствуд Энтерпрайзис Лимитед возражали на доводы жалобы, считают обжалуемый судебный акт законным и обоснованным.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Исследовав доказательства, представленные в материалы дела, оценив их в совокупности и взаимной связи в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, с учетом установленных обстоятельств по делу, апелляционный суд считает доводы подателя жалобы необоснованными в силу следующего. 

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, при анализе конкурсным управляющим выписки по расчетному счету 

<

***> ООО «ПРОМДЕЛО» выявлены перечисления денежных средств в адрес ООО «ДИРЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ», на общую сумму 2 500 000 руб., c назначением платежа «Оплата по договору поставки материалов №ДМ/ПД_06/20-мат от 18.06.2020»: - платежное поручение №214 от 29.06.2020 на сумму 2 500 000 руб. По мнению конкурсного управляющего, указанные платежи являются недействительными сделками применительно к пункту 2 ст.61.2 Федерального закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Суд первой инстанции, признавая сделку недействительной и применяя последствия недействительности, исходил из того, что в результате совершения оспоренной сделки причинен вред имущественным интересам кредиторов должника, поскольку произошло выбытие денежных средств должника, за счет которых могли быть удовлетворены их требования.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что при заявлении о признании сделки недействительной конкурсным управляющим доказаны все обстоятельства, указывающие на ее недействительность по основаниям, предусмотренным в п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Суд апелляционной инстанции соглашается с такими выводами суда первой инстанции.

Заявление о признании ООО «ПРОМДЕЛО» банкротом принято к производству Арбитражным судом города Москвы определением от 01.02.2022г.

Спорный платеж совершен 29.06.2020г., то есть в пределах трех лет до принятия Арбитражным судом города Москвы заявления, что попадает в период подозрительности, установленный пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. В период подозрительности, установленного пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, спорный платеж от 29.06.2020 не попадает, в связи с чем по указанным основаниям не могут быть оспорены.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о несостоятельности (банкротстве) сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным интересам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка); предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом, либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, на дату совершения названной сделки у должника имелась задолженность перед Департаментом городского имущества города Москвы, которая включена в реестр требований кредиторов определением Арбитражного суда города Москвы от 22.09.2022 по делу № А40-14553/2022 в сумме: - 3 705 573,49 рублей основного долга, 191 85 рублей пени за период с 06.04.2018 по 31.03.2019 (Решение Арбитражного суда города Москвы от 14.07.2020 по делу №А40- 262016/2019); - в сумме 378 500,76 рублей пени за период с 01.04.2019 по 30.06.2020 (Решение Арбитражного суда города Москвы от 22.09.2021 по делу №А40-13794/2021).

Кроме того, начиная с 2018 года, должник начал нарушать исполнение своих кредитных обязательств перед АО «Россельхозбанк», в связи с чем подписывались дополнительные соглашения с изменениями 4 графика погашения задолженности (информация из заявления АО «Россельхозбанк» о признании ООО «ПРОМДЕЛО» несостоятельным (банкротом)).

По состоянию на текущую дату общая задолженность должника, которая включена в реестр требований кредиторов, составляет 38 726 852 475,97 рублей, в том числе: - вторая очередь в сумме 3 875.00 рублей (Определение от 16.12.2022); - третья очередь (залог) в сумме 38 705 971 727.77 рублей (Определения от 27.04.2022, от 25.08.2022, от 05.09.2022, от 07.10.2022; - третья очередь в сумме 20 876 873.20 рублей (Определения от 22.09.2022, от 16.12.2022).

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 12.02.2018 № 305-ЭС17-11710(3), по смыслу абзаца тридцать шестого статьи 2 Закона о банкротстве и абзаца третьего пункта 6 Постановления от 23.12.2010 № 63, наличие у должника на определенную дату просроченного обязательства, которое не было исполнено впоследствии и было включено в реестр, подтверждает факт неплатежеспособности должника в такой период.

Таким образом, на дату совершения спорной сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности.

В силу п. 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации № 63 от 23.12.2010г., предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

В соответствии с нормами п. п. 1 - 2 ст. 19 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в целях настоящего Федерального закона заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются: лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника.

Заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются также: руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника; лица, признаваемые заинтересованными в совершении должником сделок в соответствии с гражданским законодательством о соответствующих видах юридических лиц.

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2017 № 306-ЭС 16-20056(6), по смыслу пункта 1 статьи 19 Закона о банкротстве к заинтересованным лицам должника относятся лица, которые входят с ним в одну группу лиц, либо являются по отношению к нему аффилированными.

Таким образом, критерии выявления заинтересованности в делах о несостоятельности через включение в текст закона соответствующей отсылки сходны с соответствующими критериями, установленными антимонопольным законодательством.

При этом согласно позиции, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475, доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической.

Второй из названных механизмов по смыслу абзаца 26 статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности.

О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.

Из выписки из ЕГРЮЛ, а также информации ресурса Контур.Фокус и информации, размещенной в общедоступном Интернет-сервисе проверки контрагентов Casebook (www.casebook.ru), усматривается, что генеральным директором ООО «ПРОМДЕЛО» являлась ФИО8. ФИО8 является участником с долей 100% в ООО «ГлавТехКомплект», где ФИО9 являлась генеральным директором.

ФИО9 являлась председателем ликвидационной комиссии АО «Центр-Т», где в свою очередь ФИО10 являлся участником общества. ФИО10 является генеральным директором ООО «Директ Менеджмент».

Таким образом, указанные лица являются аффилированными лицами применительно к статье 19 Закона о банкротстве.

Учитывая, что ООО «Директ Менеджмент» по состоянию на даты совершения оспариваемой сделки являлась заинтересованным лицом, предполагается, что она знала о совершении должником сделок с целью причинить вред имущественным правам кредиторов ООО «ПРОМДЕЛО».

В обосновании реальности сложившихся взаимоотношений ООО «Директ Менеджмент» представлено в материалы дела лишь копия договора поставки материалов №№ДМ/ПД_06/20-мат от 18.06.2020.

В нарушение ст. 65 АПК РФ в материалы дела не представлены оригиналы документов, не представлены доказательства реальности сложившихся правоотношений, доказательства, подтверждающие фактическое исполнение условий договора поставки со стороны ООО «Директ Менеджмент».

В связи с чем, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что денежные средства в размере 2 500 000 руб. были перечислены на счет ответчика ООО «Директ Менеджмент» без встречного предоставления. Каких-либо доказательств, опровергающих указанные обстоятельства, в материалы дела не представлено.

Суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что при заявлении о признании сделки недействительной конкурсным управляющим доказаны все обстоятельства, указывающие на ее недействительность по основаниям, предусмотренным в п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

На основании изложенного коллегия приходит к выводу, что судом первой инстанции в полном объеме выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела; выводы суда, изложенные в определении, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, им дана надлежащая правовая оценка; судом правильно применены нормы материального и процессуального права.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения суда первой инстанции по доводам, изложенным в апелляционной жалобе.

Иных доводов, основанных на доказательственной базе, которые бы влияли или опровергали выводы суда первой инстанции, апелляционная жалоба не содержит.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 04.05.2023 по делу №А40-14553/22 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. 

 

Председательствующий судья:                                                      А.Н. Григорьев 

Судьи:                                                                                               А.А. Дурановский 

                                                                                                           О.В. Гажур