АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

693024 

<

...>

http://sakhalin.arbitr.ru/ тел. 

<

***>, факс 

<

***>

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Дело № А59-6186/2025

г. Южно-Сахалинск

10 марта 2026 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Дремовой Ю.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Соколовым К.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Газойл» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании денежных средств по договору займа от 25.11.2024 в размере 5 000 000 рублей (на основании договора перевода долга от 27.01.2025 № б/н от индивидуального предпринимателя ФИО2, ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 348 493,16 рублей, расходов по оплате государственной пошлины,

третьи лица: ИП ФИО3, ФИО4,

участники процесса в судебное заседание не явились,

У С Т А Н О В И Л:

ИП ФИО1 обратился в суд к обществу с ограниченной ответственностью «Газойл» о взыскании суммы займа в размере 5 000 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами по правилам ст. 395 ГК РФ за период с 31.05.2025 по 13.10.2025 в размере 348 493, 16 рублей.

Определением суда от 24.10.2025 заявление принято к производству, назначено предварительное судебное заседание на 09.12.2025.

В судебное заседание участники процесса не явились, ходатайств об участии онлайн не заявили.

Дело назначено к судебному разбирательству на 27.01.2026.

В судебное заседание участники процесса не явились, ходатайств об участии онлайн не заявили.

Слушание отложено на 10.03.2026.

В судебное заседание участники процесса не явились, ходатайств об участии онлайн не заявили.

Судом из материалов дела установлено следующее:

25.11.2024 между ИП ФИО4 (кредитор) и ИП ФИО2 (должник) заключен договор займа. Согласно условиям договора Займодавец передает Заемщику займ – денежные средства в сумме 5 000 000 рублей. Срок возврата установлено до 31.01.2025. Платежным поручением от 25.11.2024 № 129 денежные средства в сумме 5 000 000 рублей перечислены ИП ФИО2

25.01.2025 между ИП ФИО4 (Цедент, первоначальный кредитор) и ИП ФИО1 (Цессионарий, новый кредитор) заключен договор уступки права требования (цессия). По условиям договора к цессионарию (новому кредитору, истцу)

переходит право требования суммы основного долга в размере 5 000 000 рублей. Согласно договору за уступку права цессионарий (новый кредитор, истец) оплачивает Цеденту (лицу, которое реально перечислило 5 000 000 рулей) 100 000 рублей. Из договора не следует, что указанным договором уступки прекращаются какие-либо обязательства ИП ФИО1 перед ИП ФИО4 на сумму 4 900 000 рублей.

Спустя два дня, 27.01.2025 между ИП ФИО2 (которая реально получила 5 000 000 рублей) – Первоначальный должник, ООО «Газойл» - Новый должник и ИП ФИО1 (новый кредитор) заключен договор перевод долга. По условиям договора к новому должнику (ответчику) переходит долг ИП ФИО2 перед новым кредитором (истцом) в размере 5 000 000 рублей. Согласно договору за перевод долга ИП ФИО2 (Первоначальный должник) уплачивает ООО «Газойл» (Новому должнику) 100 000 рублей. Из договора не следует, что указанным договором прекращаются какие-либо обязательства ИП ФИО2 перед ООО «Газойл» на сумму 4 900 000 рублей.

Согласно п. 1 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020) суды вправе привлекать к участию в деле государственные органы, если обстоятельства дела свидетельствуют о наличии признаков легализации доходов, полученных незаконным путем.

Как следует из абз. 5 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08.07.2020) при наличии сомнений в реальности существования обязательства по сделке в ситуации, когда стороны спора заинтересованы в сокрытии действительной цели сделки, суд не лишен права исследовать вопрос о несовпадении воли с волеизъявлением относительно обычно порождаемых такой сделкой гражданско-правовых последствий, в том числе, оценивая согласованность представленных доказательств, их соответствие сложившейся практике хозяйственных взаимоотношений, наличие или отсутствие убедительных пояснений разумности действий и решений сторон сделки и т.п.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ) надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 1 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 08.07.2020, суды, сталкиваясь с признаками недобросовестного поведения участников процесса, чьи действия свидетельствуют о возможном нарушении положений Закона N 115-ФЗ вправе привлечь к участию в делах органы прокуратуры.

Руководствуясь статьями 52, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Слушание отложить на 15 часов 30 минут на 01 апреля 2026 года в помещении суда по адресу: 

<

...>, каб.12.

Привлечь к участию в деле прокурора Сахалинской области.

Истцу предоставить пояснения, с документальным подтверждением о прекращении каких-либо обязательств перед ИП ФИО4 на сумму 4 900 000 рублей.

Ответчику предоставить пояснения, с документальным подтверждением о прекращении каких-либо обязательств перед ИП ФИО2 на сумму 4 900 000 рублей, также документально подтвердить, что совершение по переводу долга обществу не были причинены убытки, не были нарушены права независимых кредиторов.

Прокурору предоставить в суд типологии незаконных финансовых операций ответчика и истца, и третьих лиц, установить при возможности, выгодоприобретателя денежных средств фактически переведенных в адрес ФИО5.

Информацию о движении дела участники процесса могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Сахалинской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://sakhalin.arbitr.ru/ и на информационном киоске, установленном в здании Арбитражного суда Сахалинской области.

В Арбитражном суде Сахалинской области реализована техническая возможность проводить судебные заседания с использованием информационной системы «Картотека арбитражных дел» (судебные онлайн - заседания). Инструкция по подаче ходатайства об участии в онлайн - заседании, инструкция по настройке судебного онлайн - заседания, Регламент организации участия в судебном заседании арбитражного суда Сахалинской области с использованием системы веб-конференция информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн -заседания) размещены на сайте Арбитражного суда Сахалинской области.

Ходатайство должно быть поданы посредством заполнения в информационной системе «Мой Арбитр» специальной электронной формы «Ходатайство об участии в онлайн-заседании».

Для участников процесса - обязательно приложить паспорт;

для представителей лиц, участвующих в деле, кроме паспорта должны быть приложены: доверенность и диплом;

для лиц, имеющих право действовать без доверенности, паспорт и документ подтверждающий статус (приказ, устав, выписка из ЕГРЮЛ…).

Копию определения направить ЭЗП истцу, ответчику, третьим лицам, и Прокурору Сахалинской области.

Судья Ю.А. Дремова