ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27 

E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

дело № А32-40048/2017

город Ростов-на-Дону

20 марта 2019 года

15АП-20108/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 19 марта 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 марта 2019 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Емельянова Д.В.,

судей Д.В. Николаева, Г.А. Сурмаляна,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

при участии:

от ФИО2: представителя ФИО3 по доверенности от 10.01.2019,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ФИО2

на определение Арбитражного суда Краснодарского края

от 24.08.2018 по делу № А32-40048/2017 о включении требований в реестр требований кредиторов

по заявлению ФИО5

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) жилищно-строительного кооператив «СИТИ-2» (ИНН 

<

***>),

принятое в составе судьи Крылова А.В., 

УСТАНОВИЛ:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ЖСК «Сити-2» (далее – должник) в Арбитражный суд Краснодарского края обратилась ФИО5 с заявлением о включении в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений.

Определением от 24.08.2018 по делу № А32-40048/2017 требования ФИО5 о передаче квартиры № 48, состоящей из одной комнаты, общей площадью 16,79 кв.м., на 5 этаже, находящейся в многоквартирном доме, Литер 2, по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. Краснодарский, почтовое отделение № 73, а также о передаче квартиры № 15, состоящей из одной комнаты, общей площадью 16,79 кв.м., на 2 этаже, находящейся в многоквартирном доме, Литер 1, по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. Краснодарский, почтовое отделение № 73, включены в реестр о передаче жилых помещений; для целей участия в собрании кредиторов оплатой считается 999 300 руб.

Не согласившись с определением суда от 24.08.2018 по делу№ А32-40048/2017, ФИО2 обратилась в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемое определение отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований.

Апелляционная жалоба мотивирована тем, что представленные в материалы дела квитанции в подтверждение оплаты по договору участия в долевом строительстве необходимо дополнительно проверить, поскольку номера документов содержат дробь, а также отсутствуют кассовые чеки в подтверждение внесения денежных средств в кассу должника. Кроме того, квитанции подписаны ФИО6 – председателем и учредителем ЖСК «Сити-2», в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Законность и обоснованность определения Арбитражного суда Краснодарского края от 24.08.2018 по делу № А32-40048/2017 проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В отзыве на апелляционную жалобу конкурсный управляющий ЖСК «Сити-2» ФИО7 вопрос об удовлетворении жалобы оставил на усмотрение суда, просил судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы провести в отсутствие представителя.

В судебном заседании представитель ФИО2 поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просил определение суда отменить.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, счел возможным рассмотреть апелляционную жалобу без участия лиц, участвующих в деле, надлежаще извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителя заявителя апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пункту 3 статьи 4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» размер денежных обязательств или обязательных платежей считается установленным, если он определен судом в порядке, предусмотренном настоящим ФЗ.

В соответствии со статьи 71 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов.

Определением арбитражного суда от 15.11.2017 в отношении должника применены правила параграфа 7 главы IX ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В силу пункта 3 части 1 статьи 201.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» под требованием о передаче жилого помещения понимается требование участника строительства о передаче ему на основании возмездного договора в собственность жилого помещения (квартиры или комнаты) в многоквартирном доме, который на момент привлечения денежных средств и (или) иного имущества участника строительства не введен в эксплуатацию.

В соответствии со статьей 201.6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования о передаче жилых помещений предъявляются и рассматриваются в порядке, установленном статьями 71 и 100 настоящего Федерального закона (пункт 1), арбитражному суду при рассмотрении обоснованности требований о передаче жилых помещений должны быть предоставлены доказательства, подтверждающие факт полной или частичной оплаты, осуществленной участником строительства во исполнение своих обязательств перед застройщиком по договору, предусматривающему передачу жилого помещения (пункт 2).

Требование о передаче жилого помещения, признанное обоснованным арбитражным судом, подлежит включению арбитражным управляющим в реестр требований о передаче жилых помещений.

Как следует из материалов дела, между должником и ФИО5 заключен договор об участии в ЖСК «Сити-2» от 01.08.2017, предметом которого является участие члена кооператива своими средствами в строительстве жилого помещения (квартиры) № 48 в многоквартирном доме, Литер 2, строящемся на земельном участке, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, пос. Краснодарский, почтовое отделение № 73, состоящей из одной комнаты, общей площадью 16,79 кв.м., на 5 этаже, для последующей ее передачи в собственность члену кооператива.

Член кооператива обязался уплатить паевой взнос, общая сумма которого составляет 539 300 руб.:

- 489 300 руб. сумма паевого взноса;

- 50 000 руб. сумма вступительного членского взноса.

В подтверждение факта оплаты в материалы дела представлены квитанции к приходным кассовым ордерам № 66/7 от 01.08.2017 на сумму 50 000 руб., № 66/8 от 01.08.2017 на сумму 489 300 руб.

Также между должником и ФИО5 заключен договор об участии в ЖСК «Сити-2» от 01.08.2017, предметом которого является участие члена кооператива своими средствами в строительстве жилого помещения (квартиры) № 15 в многоквартирном доме, Литер 1, строящемся на земельном участке, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ,  пос. Краснодарский, почтовое отделение№ 73, состоящей из одной комнаты, общей площадью 16,79 кв.м., на 2 этаже, для последующей ее передачи в собственность члену кооператива.

Член кооператива обязался уплатить паевой взнос, общая сумма которого составляет 560 000 руб.:

- 510 000 руб. сумма паевого взноса;

- 50 000 руб. сумма вступительного членского взноса.

В подтверждение факта оплаты в материалы дела представлены квитанции к приходным кассовым ордерам № 66/6 от 01.08.2017 на сумму 50 000 руб., № 66/1 от 01.08.2017 на сумму 510 000 руб.

В пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" разъяснено, что проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Согласно пункту 2 статьи 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются также: руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника.

Из представленной в материалы дела конкурсным управляющий должника ФИО7 выписки по счету ЖСК «Сити-2» № 40703810000300000111, открытому в КБ «Кубань Кредит» (ООО), следует, что 22.06.2018 ФИО5 была перечислена заработная плата за период с 30 апреля 2018 г. по 15 июня 2018 г. в размере 160 000 руб.

С учетом установленного обстоятельства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что ФИО5 являлась сотрудником ЖСК «Сити-2» на момент заключения договоров.

Из материалов дела следует, что договор участия в ЖСК «Сити-2» заключен между ФИО5 и должником за полтора месяца до подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом). 

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что на момент заключения договоров об участии в ЖСК «Сити-2» от 01.08.2017ФИО5, являясь сотрудником должника, не могла не знать о действительном материальном состоянии кооператива. 

Следовательно, к подобному кредитору подлежит применению повышенный стандарт доказывания. При этом кредитор вправе объяснить разумность мотивов, заключения договора с испытывающим финансовые затруднения застройщиком, что очевидно предполагает затруднительность завершения им строительства. 

В соответствии с положениями пункта 26 постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" суд надлежит выяснить позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д.

С целью подтверждения факта оплаты по договору от 01.08.2017 суд апелляционной инстанции определением от 14.02.2019 предлагал ФИО5 представить доказательства оплаты по договорам участия в ЖСК «СИТИ-2» от 01.08.2017, в том числе кассовые чеки, и доказательства фактического наличия денежных средств в сумме 999 300 руб. на момент заключения договора.

Положениями части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В нарушение указанных норм в материалы дела ФИО5 не представлены доказательства наличия финансовой возможности по оплате паевого взноса по договорам от 01.08.2017, также отсутствуют доказательства поступления в кассу и расходования денежных средств ЖСК «Сити-2».

Кроме того, Управлением ФНС России по Краснодарскому краю в материалы дела представлены справки о доходах физического лицаФИО5, из которых следует, что доход кредитора за 9 месяцев 2015 года (с апреля по декабрь) составил 87 048,64 руб., за 2016 год – 137 197,33 руб., за 2017 год – 217 716,44 руб. Таким образом, представленными сведениями о доходах не подтверждается наличие финансовой возможности ФИО5 оплатить взносы по договорам  об участии в ЖСК «Сити-2».

Вместе с тем из материалов дела № А32-40048/2017, размещенных на сайте https://kad.arbitr.ru, следует, что у иных кредиторов должника имеются кассовые чеки ККТ (№ 14113960). В данном случае такой чек у кредитора отсутствует, разумного объяснения неприменения ККТ в отношении ФИО5 суду не представлено. 

Таким образом, при наличии заинтересованности и в отсутствие подтвержденной соответствующими доказательствами финансовой возможности ФИО5, доказательств поступления в кассу и расходования денежных средств должником, судебная коллегия пришла к выводу о необоснованности заявленного требования, в связи с чем в удовлетворении заявления ФИО5 о включении требований в реестр требований кредиторов должника о передаче жилых помещений надлежит отказать.

Поскольку при принятии определения от 24.08.2018 по делу № А32-40048/2017 суд первой инстанции пришел к выводам, не соответствующим установленным по делу обстоятельствам, обжалованный судебный акт подлежит отмене на основании пунктов 3 и 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с принятием нового судебного акта об отказе в удовлетворении заявления.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 – 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Краснодарского края от 24.08.2018 по делу № А32-40048/2017 отменить, в удовлетворении заявления отказать.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в месячный срок в порядке, определенном статьей 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий Д.В. Емельянов

СудьиД.В. Николаев

Г.А. Сурмалян