АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-3506/2023

г. Белгород

09 августа 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 08 августа 2024 года

Полный текст решения изготовлен 09 августа 2024 года

Арбитражный суд Белгородской области

в составе судьи Луневой Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Твердохлебовой А.С.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  индивидуального предпринимателя ФИО1  (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) к ООО "Белгородгеология",

третьи лица: АО "Белгородэнергосбыт", ФИО2, ФИО3,

о взыскании   4 610 622 руб. 58 коп.,

при участии:

от истца: не явились, извещены; 

от ответчика: ФИО4,  доверенность от 09.12.2023, удостоверение;   

от иных лиц: не явились, извещены;

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее - истец)  обратился в Арбитражный суд Белгородской области с иском о взыскании с ООО "Белгородгеология" 4 610 622 руб. 88 коп., в том числе 4 400 864 руб. 50 коп. долга по договорам займа от 11.01.2021 и от 30.09.2021 и  209 758 руб. 38 коп. неосновательного обогащения.

Определением от 10.04.2023 суд принял исковое заявление, возбудил производство по делу. 

Определением суда от 15.05.2023 выделено в отдельное производство требование индивидуального предпринимателя ФИО1  (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) к конкурсному управляющему ООО "Белгородгеология" ФИО5 о взыскании задолженности по договору займа от 30.09.2021 в сумме 4 275 100 руб.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены АО "Белгородэнергосбыт", ФИО6 и ФИО3

Определением суда от 01.08.2023 произведена замена ненадлежащего ответчика ООО "Белгородгеология" ФИО5 на надлежащего - ООО "Белгородгеология".

25.09.2023 от истца поступило  заявление об уточнении исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ, просит взыскать в пользу ФИО1 денежные средства с ООО "Белгородгеология" в размере 335 522 руб. 88 коп. неосновательного обогащения. В обоснование требований указано, что ФИО1 были произведены платежи третьим лицам за ООО «Белгородгеология» на сумму 209758,38 руб. (платежными поручениями № 632681 от 12.05.2021 на сумму 15158,92 руб., № 685295 от 20.05.2021 на сумму 25522,84 руб., № 474721 от 13.06.2021 на сумму 47344,87 руб., № 178957 от 16.06.2021 на сумму 10000 руб. № 916183 от 16.07.2021 на сумму 40101,02 руб., № 750834 от 04.10.2021 на сумму 71630,73 руб.). ФИО1 были внесены денежные средства  в кассу ООО «Белгородгеология» по договору займа от 11.01.2021 на сумму 125764,50 руб. по приходным кассовым ордерам № 10 от 04.05.2021 на сумму 2800 руб., №11 от 11.05.2021 на сумму 7500 руб.,  № 12 от 14.05.2021 на сумму 82033,20 руб., № 13 от 01.06.2021  на сумму 9700 руб., № 14  от 14.06.2021 на сумму 2800 руб., №15 от 28.06.2021 на сумму 2800 руб., № 16 от 02.07.2021 на сумму 18131,30 руб. Два экземпляра оригиналов договора аренды от 11.01.2021 г. хранились в бухгалтерии ООО «Белгородгеология», после введения процедуры банкротства главный бухгалтер передал их конкурсному управляющему ООО «Белгородгеология» ФИО5 В связи с отсутствием экземпляра договора займа 11.01.2021 просит взыскать указанные суммы как неосновательное обогащение.

В судебном заседании представитель ответчика  просит суд отказать в удовлетворении заявленных требований.

Истец, третьи лица не явились, извещены надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ, в том числе публично путем размещения судебного акта на официальном сайте Арбитражного суда Белгородской  области в сети Интернет. Учитывая требования статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также то, что стороны извещены надлежащим образом о дне, времени и месте судебного разбирательства, суд считает возможным провести судебное заседание в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле.

Исследовав материалы дела,  суд приходит к следующим выводам. 

Общество с ограниченной ответственностью «Белгранкорм» 22.04.2021 обратилось в арбитражный суд с  заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Белгородгеология» несостоятельным (банкротом).  Определением Арбитражного суда Белгородской области от 29.04.2021 заявление ООО «Белгранкорм» принято к рассмотрению, возбуждено производство по делу №А08-3741/2021. Определением Арбитражного суда Белгородской области от 13.08.2021 заявление кредитора признано обоснованным, в отношении ООО «Белгородгеология» введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена ФИО5. Решением Арбитражного суда Белгородской области от 01.02.2022 (резолютивная часть от 27.01.2022) ООО «Белгородгеология» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утверждена ФИО5

ФИО1 в рамках дела о банкротстве 04.04.2022 обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требований в сумме 7 538 653,09 руб., из них: 7 056 240 руб. задолженность по договору займа, 482 413,09 руб. неосновательное обогащение в реестр требований кредиторов ООО «Белгородгеология».

Определением Арбитражного суда Белгородской области от 06.12.2022 по делу № А08-3741/2021 признаны  обоснованными требования ФИО1 к ООО «Белгородгеология» в размере 2 928 030,51 руб., производство по  требованию кредитора ФИО1 по предоставленным займам  (Договор займа от 30.09.21, Договор займа от 11.01.21) и перечислениям, произведенным после 29.04.2021  (копии квитанций к приходным кассовым ордерам № 10 от 04.05.21 на сумму 2 800 руб., № 11 от 11.05.21 на сумму 7 500 руб., № 12 от 14.05.21 на сумму 82 033,20 руб., № 13 от 01.06.21 на сумму 9 700 руб., № 14 от 14.06.21 на сумму 2 800 руб., № 15 от 28.06.21 на сумму 2 800 руб., № 16 от 02.07.21 на сумму 18 131,30 руб., всего на сумму 125 764,50 руб.;  копии платежных поручений вне рамок договоров в адрес третьих лиц № 632681 от 12.05.21 на сумму 15 158,92 руб., № 685295 от 20.05.21 на сумму 25 522,54 руб., № 474721 от 13.06.21 на сумму 47 344,87 руб., № 178957 от 16.06.21 на сумму 10 000 руб., № 916183 от 16.07.21 на  сумму 40 101,02 руб., № 780834 от 04.10.21 на сумму 71 630,73 руб., всего на сумму 209 758,08 руб.) в размере 4610622,58руб. прекращено. Как установлено определением суда по делу №А08-3741/2021 от 06.12.2022  в   период производства платежей и по настоящее время заявитель и должник являются аффилированными лицами.   Заявитель денежные средства вносил в кассу и производил перечисления третьим лицам, в том числе и без оформления договорных обязательств, таким образом, ФИО1 фактически предоставлял должнику, ООО «Белгородгеология», своим действием компенсационное финансирование в ситуации имущественного кризиса должника. В ООО «Белгородгеология» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) Генеральным директором являлся ФИО1 (ИНН 

<

***>) и участником общества является ФИО1 (ИНН 

<

***>) с долей 100%. Перечисление третьим лицам за ООО «Белгородгеология»  и внесение денежных средств в кассу должника осуществлялось в связи с их отсутствием в ООО «Белгородгеология», а счета в банке были заблокированы, то есть, ФИО1 компенсировал отсутствие денежных средств для текущей деятельности должника и для расчетов с третьими лицами.  Наличие признаков неплатежеспособности в период совершения спорных сделок подтверждается следующими обстоятельствами.  Согласно материалам дела ИФНС России по г. Белгороду в отношении ООО «Белгородгеология» вынесены Решения № 38971 от 06.09.2019, № 51273 от 18.11.2019, № 54901 от 02.12.2019, № 54902 от 02.12.2019, № 11311 от 06.03.2020, № 14229 от 12.03.2020, № 15254 от 25.03.2020, № 20026 от 21.08.2020, № 22866 от 14.09.2020, № 24163 от 18.09.2020, № 26694 от 25.09.2020, № 40487 от 12.12.2020, № 41436 от 21.12.2020, № 12929 от 19.03.2021, № 14865 от 05.04.2021, № 19087 от 12.04.2021, № 27170 от 19.05.2021, № 37807 от 28.06.2021, № 39231 от 12.07.2021, № 39862 от 16.07.2021 «О приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банке, а также переводов электронных денежных средств», аналогичные Решения были вынесены МРИ ФНС РФ № 8 по Белгородской области № 4041 от 01.12.2019, № 1215 от 13.03.2020, № 1357 от 19.03.3020.  Наиболее вероятной причиной перечисления заявителем денежных средств за должника, являлось использование лицом, контролирующим должника, преимуществ своего положения для выведения должника из состояния имущественного кризиса, выразившегося в недостаточности денежных средств.  

ФИО1 обратился в Арбитражный суд Белгородской области с настоящим иском о взыскании с ООО «Белгородгеология» текущих платежей в размере 335 522 руб. 88 коп.

Из материалов дела следует, что ФИО1 произвел перечисление денежных средств ООО «Белгородгеология», что подтверждается: квитанциями к приходным кассовым ордерам № 10 от 04.05.21 на сумму 2 800 руб., № 11 от 11.05.21 на сумму 7 500 руб., № 12 от 14.05.21 на сумму 82 033,20 руб., № 13 от 01.06.21 на сумму 9 700 руб., № 14 от 14.06.21 на сумму 2 800 руб., № 15 от 28.06.21 на сумму 2 800 руб., № 16 от 02.07.21 на сумму 18 131,30 руб., всего на сумму 125 764,50 руб. 

ФИО1 произведены платежи АО "Белгородэнергосбыт" за ООО «Белгородгеология» на сумму 112604,81 руб.  В подтверждении указанных платежей представлены копии платежных поручений вне рамок договоров в адрес третьих лиц № 632681 от 12.05.21 на сумму 15 158,92 руб., № 474721 от 13.08.21 на сумму 47 344,87 руб., № 178957 от 16.06.21 на сумму 10 000 руб., № 916183 от 16.07.21 на сумму 40 101,02 руб.

В материалы дела АО "Белгородэнергосбыт" представлен комплект расчетных документов ООО «Белгородгеология», в том числе акт сверки взаиморасчетов за период с 01.07.2021 по 31.07.2021, в котором отражен платеж № 916183 от 16.07.21 на сумму 40 101,02 руб., акт сверки взаиморасчетов за период с 01.04.2021 по 30.06.2021, в котором отражены платеж № 632681 от 12.05.21 на сумму 15 158,92 руб., № 178957 от 16.06.21 на сумму 10 000 руб., акт сверки взаиморасчетов за период с 01.08.2021 по 31.08.2021, в котором отражен платеж № 474721 от 13.08.21 на сумму 47 344,87 руб. В представленной  Детализации погашения задолженности ООО «Белгородгеология» (договор № 5282785, период 01.01.2021-31.12.2021), отражены платежные поручения № 632681 от 12.05.21 на сумму 15 158,92 руб., № 178957 от 16.06.21 на сумму 10 000 руб., № 916183 от 16.07.21 на сумму 40 101,02 руб., № 474721 от 13.08.21 на сумму 47 344,87 руб.

Также, ФИО1 представлена копии платежных поручений вне рамок договоров в адрес третьих лиц, ФИО3, ФИО2  № 685295 от 20.05.21 на сумму 25 522,54 руб., № 780834 от 04.10.21 на сумму 71 630,73 руб. 

Согласно Постановлению о прекращении уголовного дела и уголовного преследования от 05.11.2021 в период с 25.05.2020 по 25.07.2021, ФИО1 исполнял обязанности генерального директора ООО «Белгородгеология». ООО «Белгородгеология» имело задолженность по заработной плате перед 30 работниками, в том числе перед работниками  ФИО3, ФИО2  ФИО1 пояснил, что задолженность по выплате заработной платы перед работниками ООО «Белгородгеология» погашена в полном объеме за период до 30.06.2021 за счет изысканных денежных средств, внесенных в кассу ООО «Белгородгеология» и выданных работникам в наличной форме, а также за счет личных средств. Оплаченных им за ООО «Белгородгеология» и перечисленных в том числе ФИО2 К материалам уголовного дела приобщены копии платежных документов и заявления всех потерпевших, согласно которым заработная плата по июнь 2021 года выплачена им в полном объеме, претензий к ООО «Белгородгеология» и генеральному директору ФИО1 они не имеют. Согласно решению Арбитражного суда Белгородской области от 12.04.2021 по делу № А08-2022/2021 ФИО1 был привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 5.1 ст. 14.13 КоАП РФ в виде дисквалификации на срок шесть месяцев. По причине дисквалификации ФИО1 прекратил исполнение обязанностей генерального директора ООО «Белгородгеология» с 02.07.2021.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) определено, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. При этом согласно пункту 2 указанной статьи кодекса, правила о неосновательном обогащении применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

В пункте 7 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2019), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 17.07.2019, отмечено, что по делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на ответчика - обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества либо наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит возврату.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1 статьи 71 АПК РФ).

Истцом в материалы дела представлены доказательства, подтверждающие перечисление денежных средств ответчику в общей сумме 335 522 руб.88 коп. Между тем, договоры между истцом и ответчиком заключены не были, встречного предоставления истцом не получено. Отсутствие при указанных обстоятельствах договорных правоотношений между сторонами не освобождает ответчика от обязанности возвратить ранее полученные денежные средства, которые подлежат взысканию как неосновательное обогащение. Доказательств, опровергающих данные обстоятельства, сторонами не представлено. Ответчик не представил доказательств заключения договора с истцом, встречного предоставления, наличие обстоятельств, исключающих взыскание неосновательного обогащения, предусмотренных пунктом 4 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Оценив представленные доказательства в материалы дела, в соответствии со статьей 71 АПК РФ, арбитражный суд приходит к выводу о том, что требования истца о взыскании в качестве неосновательного обогащения в размере 335 522 руб. 88 коп. являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ госпошлина относится на ответчика. Согласно ст. 110 АПК РФ суд распределяет судебные расходы по госпошлине учетом выделения требований в отдельное производство (дело А08-4781/2023).

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО "Белгородгеология" в пользу ФИО1 335 522 руб. 88 коп неосновательного обогащения, 3351 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области в установленном законом порядке. 

Судья

Лунева Н. Н.