Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-232453/2021-7-1768

город Москва

25 января 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 19 января 2023 года

Полный текст решения изготовлен 25 января 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Огородниковой М.С.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Климовым В.А.

рассмотрев в судебном заседании дело

по иску: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМИТОР ГРУПП" (ОГРН: 1227700054647, ИНН: 9706021827)

к ответчику: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНЖЕРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ" (ОГРН: 1054246003305, ИНН: 4246004891)

третье лицо: 1) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД "СЕВЕРНЫЙ КУЗБАСС" (ОГРН: 1044246000590, ИНН: 4246003993); 2) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (ОГРН: 1047708022548, ИНН: 7708234633); 3) ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА (ОГРН: 1047707030513, ИНН: 7707329152); 4) МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ (ОГРН: 1044246005792, ИНН: 4246001001); 5) ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 4 ПО Г. МОСКВЕ (ОГРН: 1047704058060, ИНН: 7704058987) 

о взыскании денежных средств в размере 10 686 822 059 руб. 94 коп. (с учетом уточнений, принятых в порядке ст. 49 АПК РФ)

при участии:

от истца – не явился.

от ответчика – Кармолин А.А. по доверенности от 04.05.2021 г.

от третьего лица 1 - Кармолин А.А. по доверенности от 04.05.2021 г.

от третьего лица 2 – не явился, извещен.

от третьего лица 3 – не явился, извещен.

от третьего лица 4 – не явился, извещен.

от третьего лица 5 – не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНОЙЛ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНЖЕРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ" о взыскании денежных средств в размере 10 622 209 460 руб. 31 коп.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД "СЕВЕРНЫЙ КУЗБАСС", ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССУ, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 4 ПО Г. МОСКВЕ.

Определением от 25.10.2022 г. судом произведена замена истца с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНОЙЛ" (ОГРН: 1187746633865, ИНН: 7720435181) на ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМИТОР ГРУПП" (ОГРН: 1227700054647, ИНН: 9706021827).

ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМИТОР ГРУПП" заявлено ходатайство об изменении размера исковых требований до суммы 10 686 822 059 руб. 94 коп., которое удовлетворено судом в порядке статьи 49 АПК РФ.

Истец и третьи лица № 2-5, извещенные надлежащим образом в порядке статьи 123 АПК РФ, в судебное заседание не явились.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителей истца и третьих лиц № 2-5 в порядке статьи 156 АПК РФ.

Ответчик в иске просил отказать по доводам, изложенным в отзыве.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ, представленные доказательства, суд полагает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению, исходя из следующего.

Как указывает истец в обоснование иска, между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерно общество) (сокращенное наименование – ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», далее по тексту также – Банк, Кредитор, Цедент, Бенефициар) и Обществом с ограниченной ответственностью «НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД «СЕВЕРНЫЙ КУЗБАСС» (сокращенное наименование – ООО «НПЗ «Северный Кузбасс», далее по тексту также – Заемщик, Должник, Принципал) были заключены следующие Кредитные договоры:

1) Кредитный договор № 4270/15 от 30.06.2015 года в редакции Дополнительных соглашений № № БН от 28.12.2016 г., БН от 27.01.2017 г., БН от 02.02.2017 г. (далее – Кредитный договор 1), по условиям которого Банк предоставил Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи в размере 4 490 000 000,00 (Четыре миллиарда четыреста девяносто миллионов) рублей на срок до 28.06.2021 года включительно.

2) Кредитный договор № 4283/15 от 01.09.2015 года в редакции Дополнительных соглашений № № БН от 28.12.2016 г., БН от 24.01.2017г., БН от 02.02.2017 г. (далее – Кредитный договор 2), по условиям которого Банк предоставил Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи в размере 36 000 000,00 (Тридцать шесть миллионов) долларов США (эквивалент в рублях 2 136 690,00 рублей по курсу 59,3525 рублей за 1 доллар США по состоянию на 24.01.2017 г. – дату конвертации задолженности) на срок до 26.08.2022 года включительно.

3) Кредитный договор № 4311/15 от 30.09.2015 года в редакции Дополнительных соглашений № № БН от 28.12.2016 г., БН от 27.01.2017 г., БН от 02.02.2017 г. (далее – Кредитный договор 3), по условиям которого Банк предоставил Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи в размере 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов) рублей на срок до 29.03.2019 года включительно.

4) Кредитный договор № 4185/17 от 24.03.2017 года в редакции Дополнительного соглашения БН от 24.03.2017 г. (далее – Кредитный договор 4), по условиям которого Банк предоставил Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи в размере 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей на срок до 23.03.2022 года включительно.

Кредитные договоры 1-4 далее по тексту совместно именуются Кредитные договоры.

Исполнение обязательств Заемщика вытекающих из Кредитного договора 1 было обеспечено независимой гарантией № 427004/15 от 30.06.2015 (далее - Независимая гарантия 1) выданной ООО «Анжерская нефтегазовая компания» (далее – ООО «АНГК», Гарант), согласно условиям которой Гарант обеспечивает любые денежные обязательства Принципала по Кредитному договору 1 на сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей.

В рамках Независимой гарантии 1 Банку предоставлено право на предъявление более 1 (одного) требования в пределах суммы гарантии. Сумма Гарантии уменьшается на сумму предъявленного и оплаченного Требования.

Исполнение обязательств Заемщика вытекающих из Кредитного договора 2 было обеспечено независимой гарантией № 428302/15 от 01.09.2015 (в редакции изменений от 15.03.2017, далее - Независимая гарантия 2) выданной Гарантом, согласно условиям которой Гарант обеспечивает любые денежные обязательства Принципала по Кредитному договору 2 на сумму 4 154 675 000 (Четыре миллиарда сто пятьдесят четыре миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей.

В рамках Независимой гарантии 2 Банку предоставлено право на предъявление более 1 (одного) требования в пределах суммы гарантии. Сумма Гарантии уменьшается на сумму предъявленного и оплаченного Требования.

Исполнение обязательств Заемщика вытекающих из Кредитного договора 3 было обеспечено независимой гарантией № 431103/15 от 30.09.2015 (далее - Независимая гарантия 3) выданной Гарантом, согласно условиям которой Гарант обеспечивает любые денежные обязательства Принципала по Кредитному договору 3 на сумму 1 360 000 000 (Один миллиард триста шестьдесят миллионов) рублей.

В рамках Независимой гарантии 3 Банку предоставлено право на предъявление более 1 (одного) требования в пределах суммы гарантии. Сумма Гарантии уменьшается на сумму предъявленного и оплаченного Требования.

Исполнение обязательств Заемщика вытекающих из Кредитного договора 4 было обеспечено независимой гарантией № 418501/17 от 30.03.2017 (далее - Независимая гарантия 4) выданной Гарантом, согласно условиям которой Гарант обеспечивает любые денежные обязательства Принципала по Кредитному договору 4 на сумму 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей.

В рамках Независимой гарантии 4 Банку предоставлено право на предъявление более 1 (одного) требования в пределах суммы гарантии. Сумма Гарантии уменьшается на сумму предъявленного и оплаченного Требования.

06.09.2018 г. между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «ФИНПРАЙД» (новое наименование - Общество с ограниченной ответственностью «ФИНОЙЛ», сокращенное наименование – ООО «ФИНОЙЛ», ИНН 7720435181, ОГРН 1187746633865, далее по тексту также – Цессионарий, Истец) заключен Договор уступки прав требований (цессии) № 6211/18 (далее – Договор цессии), в соответствии с которым Банк обязался передать Цессионарию имущественные права требования к ООО «АНГК» и ООО «НПЗ «Северный Кузбасс» по вышеуказанным Кредитным договорам.

В соответствии с пунктом 1.6 Договора цессии, уступаемые права требования по Кредитным договорам № 4268/15 от 01.07.2015 и № 4135/17 от 02.02.2017 перешли Цессионарию в дату подписания Договора цессии и Акта приема-передачи требований № 1, а именно 06.09.2018 г. «30» ноября 2018 г. сторонами подписан Акт приема-передачи требований № 2, в соответствии с условиями которого права требования по остальным Кредитным договорам, в том числе по Кредитным договорам  № 4270/15 от 30.06.2015, № 4283/15 от 01.09.2015, № 4311/15 от 30.09.2015, № 4185/17 от 24.03.2017, перешли от Цедента к Цессионарию «30» ноября 2018 года.

Согласно условиям Договора цессии, Банк передал Цессионарию также права требования по договорам, обеспечивающим исполнение обязательств по договорам основного обязательства, в том числе по Независимым гарантиям 1-4, заключенным между Банком и Гарантом.

О переходе прав требований по договорам, обеспечивающим исполнение обязательств по кредитным договорам Гарант был уведомлен исх. № 105-2379 от «11» сентября 2018 года и исх. № 94-01/118 от «03» декабря 2018.

Согласно ст. 368 ГК РФ, по независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Требование об определенной денежной сумме считается соблюденным, если условия независимой гарантии позволяют установить подлежащую выплате денежную сумму на момент исполнения обязательства гарантом.

В связи с ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитным договорам, руководствуясь условиями Кредитных договоров, ООО «ФИНОЙЛ» направило в адрес Заемщика требование от 04.12.2018 о досрочном погашении задолженности по Кредитным договорам. Указанное требование получено Заемщиком 04.12.2018, однако оставлено Заемщиком без удовлетворения.

В связи с ненадлежащим исполнением Принципалом условий Кредитных договоров 1-4 Истец направил в адрес Гаранта требования о выплате сумм по Независимым гарантиям 1-4, в которых просил Гаранта в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требований выплатить сумму неисполненных обязательств Принципала по Кредитным договорам 1-4.

В частности, согласно указанным требованиям, сумма неисполненных обязательств по Кредитному договору 1 по состоянию на 24.09.2021 г. составляла 6 247 013 283,43 рублей, из которых: по основному долгу - 4 486 700 470,17 рублей, по процентам - 1 760 312 813,26 рублей, по Кредитному договору 2 по состоянию на 24.09.2021 г. - 3 030 594 538,11 рублей, из которых: по основному долгу - 2 133 325 768,53 рублей, по процентам - 897 268 769,58 рублей, по Кредитному договору 3 по состоянию на 24.09.2021 г. - 1 147 399 944,50 рублей, из которых: по основному долгу - 791 000 000,00 рублей, по процентам - 356 399 944,50 рублей, по Кредитному договору 4 по состоянию на 24.09.2021 г. - 197 201 694,27 рублей, из которых: по основному долгу - 147 819 550,44 рублей, по процентам - 49 382 143,83 рублей.

Согласно п. 2 ст. 375 ГК РФ гарант должен рассмотреть требование бенефициара и приложенные к нему документы в течение пяти дней со дня, следующего за днем получения требования со всеми приложенными к нему документами, и, если требование признано им надлежащим, произвести платеж.

В силу п. 1 ст. 376 ГК РФ гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям независимой гарантии либо представлены гаранту по окончании срока действия независимой гарантии. Гарант должен уведомить об этом бенефициара в срок, предусмотренный пунктом 2 статьи 375 настоящего Кодекса, указав причину отказа.

Указанные выше требования Истца о выплате сумм по Независимым гарантиям 1-4 были получены Гарантом 05.10.2021, однако оставлены Гарантом без удовлетворения.

В ответ на указанные требования Гарант направил в адрес ООО «ФИНОЙЛ» письма, в которых сообщил об отказе удовлетворить требования в добровольном порядке и предложил Истцу взыскивать задолженность в принудительном порядке, путем обращения в суд с исковым заявлением.

Как следует из искового заявления, предметом настоящего дела является требование ООО «ФИНОЙЛ» к ООО «АНГК» об уплате суммы задолженности по независимым гарантиям, исчисленной по состоянию на 24.09.2021. 

При этом из условий независимых гарантий №№ 427004/15 от 30.06.2015, 428302/15 от 01.09.2015, 431103/15 от 30.09.2015, 418501/17 от 30.03.2017 следует, что сумма задолженности по независимым гарантиям равна сумме задолженности основного должника - ООО «Нефтеперерабатывающий завод «Северный Кузбасс» (ИНН: 4246003993) перед ООО «ФИНОЙЛ» по кредитным договорам, обеспеченным гарантиями.

В частности, размер задолженности основного должника перед ООО «ФИНОЙЛ» по кредитному договору, исполнение которого обеспечено независимой гарантией № 418501/17 от 30.03.2017, установлен в судебном порядке.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 14.02.2022 по делу № А41-79350/2021 с ООО «АНГК» в пользу ООО «ФИНОЙЛ» взыскана задолженность по кредитному договору № 4185/17 от 24.03.2017 по состоянию на 20.10.2022 в совокупном размере 198 465 247 руб. 69 коп., из которых: 147 819 550 руб. 44 коп. – основной долг, 50 645 697 руб. 25 коп. – проценты.

Соответствующее определение в установленный законом срок обжаловано не было, то есть вступило в законную силу (ч. 3 ст. 188 АПК РФ).

С учетом изложенного, ООО «ФИНОЙЛ» полагает необходимым уточнение размера заявленных в настоящем деле требований для приведения их размера в соответствие с установленным вступившим в законную силу судебным актом.

Согласно расчету, по состоянию на 20.10.2021 размер задолженности ООО «Нефтеперерабатывающий завод «Северный Кузбасс» перед ООО «ФИНОЙЛ» составляет:

1) по кредитному договору № 4270/15 от 30.06.2015 года (обеспечен независимой гарантией № 427004/15 от 30.06.2015) – 6 285 365 353,20 руб., из которых:

- 4 486 700 470,20 руб. – основной долг;

- 1 798 664 883,00 руб. – проценты;

2) по кредитному договору № 4283/15 от 01.09.2015 года (обеспечен независимой гарантией № 428302/15 от 01.09.2015) – 3 048 830 089,89 руб., из которых:

- 2 133 325 768,53 руб. – основной долг;

- 915 504 321,36 руб. – проценты;

3) по кредитному договору № 4311/15 от 30.09.2015 года (обеспечен независимой гарантией № № 431103/15 от 30.09.2015) – 1 154 161 369,16 руб., из которых:

- 791 000 000,00 руб. – основной долг;

- 363 161 369,16 руб. - проценты.

С учетом изложенного и поскольку сумма задолженности по договорам установлена в судебном порядке, а также то, что ответчиком основания для отказа в удовлетворении иска ответчиком не приведены, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме.

При этом то обстоятельство, что согласно данным бухгалтерского учета ООО «АНГК» и ООО «Нефтеперерабатывающий завод «Северный Кузбасс» размер задолженности по кредитным договорам (а соответственно и по независимым гарантиям) превышает размер задолженности, заявленной ко взысканию истцом в соответствии с данными его бухгалтерского учета, не опровергает обоснованность иска.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

По смыслу положений статьи 268 АПК РФ доказательства должны быть представлены в суд первой инстанции, который разрешает спор по существу.

Принимая во внимание отсутствие опровергающих, представленные истцом доказательства, суд руководствуется позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении № 8127/13 от 15.10.2013 г. по делу А46-12382/2012, согласно которой суд не вправе исполнять обязанность ответчика по опровержению доказательств, представленных другой стороной, поскольку это нарушает фундаментальные принципы арбитражного процесса, как состязательность и равноправие сторон (ч. 1 ст.9, ч. 1 ст. 65 , ч. 3.1 и 5 ст. 70 АПК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований.

Судебные расходы по государственной пошлине распределяются по правилам статьи 110 АПК РФ и подлежат отнесению на ответчика.

На основании статей 8, 12, 307, 308, 309, 310, 368, 375, 376 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 65, 71, 110, 123, 156, 170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНЖЕРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ" (ОГРН: 1054246003305, ИНН: 4246004891) в ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМИТОР ГРУПП" (ОГРН: 1227700054647, ИНН: 9706021827) сумму задолженности по независимой гарантии № 427004/15 от 30.06.2015 в размере 6 285 365 353 руб. 20 коп., по независимой гарантии № 428302/15 от 01.09.2015 в размере 3 048 830 089 руб. 89 коп., по независимой гарантии № 431103/15 от 30.09.2015 в размере 1 154 161 369 руб. 16 коп., по независимой гарантии № 418501/17 от 30.03.2017 в размере 198 465 247 руб. 69 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с даты изготовления полного текста решения.

Судья:

М.С. Огородникова