АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Иркутск                                                                                                 Дело  № А19-7928/2021 

05.07.2021 г.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи М.В. Лунькова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 (до перерыва), помощником судьи Е.Н.Кононенко (после перерыва),

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Эверест» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО2,

при участии в заседании 

от заявителя: ФИО3, ФИО4, представителей по доверенности;

от ООО «Эверест» - не явилось;

от 3-го лица - не явилось,

УСТАНОВИЛ:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области (далее – УФССП России по Иркутской области, административный орган) обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о привлечении Общества с ограниченной ответственностью «Эверест» (далее – Общество, ООО «Эверест») к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Определением суда от 30.04.2021г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечена ФИО2.

ООО «Эверест» о месте и времени  судебного разбирательства извещено надлежащим образом, в судебное заседание не явилось, в представленном 19.05.2021г. отзыве на заявление административного органа требования заявителя не признало, ссылаясь на отсутствие события вменяемого Обществу административного правонарушения, а также на допущенные заявителем нарушения при составлении протокола об административном правонарушении.

3-е лицо о месте и времени судебного разбирательства извещено надлежащим образом, в судебное заседание не явилось.

В судебном заседании представители УФССП России по Иркутской области ФИО3 и  ФИО4 поддержали заявленные требования по основаниям, изложенным в заявлении, пояснив, что основанием для составления протокола об административном правонарушении от 26.04.2021 №11/21/38000-АП и обращения в суд с настоящим заявлением о привлечении ООО «Эверест» к административной ответственности, предусмотренной п.2 ст.14.57 к КоАП РФ, послужили установленные в ходе проведенной проверки обстоятельства, свидетельствующие о нарушении Обществом положений подпунктов «а», «б», «в» пункта 3 части 3, статьи 7, части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в непосредственном взаимодействии с третьим лицом посредством телефонных переговоров более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц; во взаимодействии с третьим лицом без согласия должника поданного в письменной форме в виде отдельного документа.

В судебном заседании 28.06.2021г. в соответствии со статьёй 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 05.07.2021г. 

Заслушав представителей административного органа, исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Общество с ограниченной ответственностью «Эверест» зарегистрировано в качестве юридического лица 28.01.2014г., ОГРН 

<

***>.

На основании поступившего 27.01.2021г. в административный орган обращения ФИО2, содержащего данные, указывающие на наличие в действиях ООО «Эверест» признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ, административным органом 25.02.2021г. вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования №17/21/38000-АР.

В ходе административного расследования административным органом установлены факты: осуществления ООО «Эверест» непосредственного взаимодействия с третьим лицом посредством телефонных переговоров более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц; осуществления взаимодействия с третьим лицом без согласия должника поданного в письменной форме в виде отдельного документа.

По фактам выявленных правонарушений должностным лицом УФССП России по Иркутской области 26.04.2021г. составлен протокол об административном правонарушении № 11/21/38000-АП, которым действия лица привлекаемого к административной ответственности, квалифицированы по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ.

На основании части 3 статьи 23.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный орган обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением о привлечении ООО «Эверест» к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.    

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 6 статьи 205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Частью 1 ст. 14.57 КоАП РФ предусмотрена ответственность кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах (за исключением кредитных организаций) за совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Частью 2 ст. 14.57 КоАП РФ определена ответственность за нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств в целях защиты прав и законных интересов физических лиц устанавливает Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ).

Для целей настоящего Федерального закона, в соответствии с частью 2 статьи 2,   используются следующие основные понятия: 1) должник - физическое лицо, имеющее просроченное денежное обязательство; 2) государственный реестр - государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности; 3) уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации осуществлять ведение государственного реестра, контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр.

Частью 1 статьи 12 Закона № 230-ФЗ предусмотрено, что юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом для лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра, если иное не предусмотрено настоящей главой.

Судом установлено, что ООО «Эверест» внесено в реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности за номером 24/16/77000-КЛ. 

Согласно документам, представленным в материалы административного дела ООО «Эверест» по своей инициативе в период январь - февраль 2021 года осуществляло телефонные переговоры с ФИО2 с целью возврата просроченной задолженности ФИО5 и ФИО6

Согласно ч. 1 ст. 4 Закона № 230-ФЗ при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя: 1) личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие); 2) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; 3) почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника.

Частью 5 статьи 4 Закона № 230-ФЗ предусмотрено, что направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом;

2) третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия.

Статьей 7 Федерального закона № 230-ФЗ предусмотрены условия осуществления отдельных способов взаимодействия с должником.

В соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.

В силу части 3 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ не допускается непосредственное взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров: 

а) более одного раза в сутки;

б) более двух раз в неделю;

в) более восьми раз в месяц.

Согласно детализации предоставленных услуг по абонентскому номеру 89246***165, представленной ПАО «Мегафон» за период с 30.12.2020-31.03.2021, установлено, что 13.01.2021, 15.01.2021, 20.01.2021, 26.01.2021, 27.01.2021, 02.02.2021, 03.02.2021, 05.02.2021. 06.02.2021, 11.02.2021, 20.02.2021, 24.02.2021 и 26.02.2021 с абонентских номеров 

<

***>, 89250460592, 89253363242, 89256750462, 89257599364, 89254118039,  89250179174, 89254749987, 89251393514, 89256086479, 89251335359, 89251141810, 89256054083, 89258511605, 89254932399, 89256644156, 89254136484, 89257116212 осуществлено более одного взаимодействия с ФИО2 за сутки посредством телефонных переговоров; за периоды календарных недель с 11.01.2021 по 16.01.2021, с 18.01.2021 по 20.01.2021, с 26.01.2021 по 29.01.2021, с 01.02.2021 по 06.02.2021, с 08.02.2021 по 13.02.2021 и с 01.03.2021 по 04.03.2021 с абонентских номеров 

<

***>, 89252476826, 

<

***>, 89250460592, 89253363242, 89256750462, 89258103518, 89257599364, 89254118039, 89255263524, 89254749987, 89251393514, 89256086479, 89251335359, 89251141810, 89258767649, 89256054083, 89254510460, 89254509334, 89299409856, 89254052029, 89258511605, 89254932399, 89256644156, 89254932399, 89256644156, 89254136484, 89257116212 осуществлено более двух взаимодействий, 06.01.2021, 09.01.2021, 11.01.2021, 12.01.2021, 13.01.2021, 14.01.2021, 15.01.2021, 16.01.2021, 18, 01.2021, 20.01.2021, 26.01.2021, 27.01.2021, 28.01.2021, 29.01.2021, 01.02.2021, 02.02.2021, 03.02.2021, 04.02.2021, 05.02.2021, 06.02.2021, 08.02.2021, 11.02.2021, 13.02.2021, 15.02.2021, 18.02.2021, 19.02.2021, 20.02.2021, 24.02.2021, 25.02.2021, 08.02.2021 с абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, 89252476826, 

<

***>, 89250460592, 89253363242, 89256750462, 89256750462, 89258103518, 89257599364, 89254118039, 89250179174, 89257311067, 89255263524, 89254749987, 89251393514, 89256086479, 89251335359, 89251141810, 89258767649, 89256054083, 89254510460, 89254509334, 89299409856, 89254052029, 89258511605, 89254932399, 89256644156, 89254136484, 89257116212 осуществлено более восьми взаимодействий в месяц посредством телефонных переговоров.

Факт принадлежности абонентских номеров 

<

***>, 89257599364, 

<

***>, 89258103518, 89258511605, 89251141810, 89251335359, 89251393514, 89252476826, 89254052029, 89254118039, 89254509334, 89254749987, 89254932399, 89256054083, 89256644156, 89256644156, 89257116212, 89257311067, 89258767649, 89299409856, 89250179174, 89250460592, 89253363242, 89254510460, 

<

***>, 89255263524, 89256086479, 

<

***> ООО «Эверест» Обществом не опровергается и подтверждается письмом ПАО «Мегафон» от 14.04.2021 №284571.

Указанные нарушения части 3, статьи 7, части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, подтверждаются протоколом об административном правонарушении от 26.04.2021г. № 11/21/38000-АП, иными материалами дела.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу, что действия ООО «Эверест» образуют событие административного правонарушения, предусмотренного часть 2 статьи 14.57 КоАП РФ.

Административным правонарушением в силу части 1 статьи 2.1 КоАП РФ признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое этим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины не выделяет. Следовательно, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Обстоятельства, указанные в части 1 или части 2 статьи 2.2 КоАП РФ применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

Согласно пункту 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» в силу части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо привлекается к ответственности за совершение административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела доказательства, суд находит их достаточными для квалификации противоправного поведения ООО «Эверест» по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ и его виновности в совершении данного правонарушения. 

Представленными в материалы дела доказательствами в полном объеме подтверждено, что у ООО «Эверест» имелась возможность для соблюдения правил и норм действующего законодательства, однако им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Доказательств объективной невозможности соблюдения требований действующего законодательства материалы дела не содержат. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что материалами дела подтверждено наличие в действиях ООО «Эверест» состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ.

Нарушений процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ, не позволивших полно, всесторонне и объективно рассмотреть дело об административном правонарушении, судом не установлено.

Протокол составлен уполномоченным лицом (Указ Президента Российской Федерации № 670 от 15.12.2016, Постановление Правительства Российской Федерации № 1402 от 19.12.2016, Перечень должностных лиц Федеральной службы судебных приставов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях при осуществлении контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утв. Приказом ФССП России от 28.12.2016 № 827). 

Довод Общества о неверном определении в протоколе об административном правонарушении места совершения административного правонарушения подлежит отклонению судом исходя из следующего.

Местом совершения административного правонарушения является местосовершения противоправного действия независимо от места наступления егопоследствий. Согласно ч. 5 ст. 7 Закона № 230 местом взаимодействия определеноместо жительства или пребывания должника, известных кредитору и (или) лицу,действующему от его имени. Местом взаимодействия в данном случае являетсяместо жительства ФИО2 - 

<

...> д. 10, кв. 1, что отражено в протоколе об административном правонарушении№ 11/21/38000-АР.

Установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности на момент рассмотрения дела не истек. 

Довод лица, привлекаемого к административной ответственности о том, что протокол об административном правонарушении составлен за пределами сроков проведения административного расследования, судом проверен и опровергается материалами административного дела.

Как следует из материалов административного дела решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования принято административным органом 25.02.2021.

 Определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении направлено в адрес ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Мобильные Телесистемы 02.03.2021. 

В связи с тем, что ответ в адрес УФССП России по Иркутской области не поступил, по письменному ходатайству начальника отдела от 24.03.2021, срок проведения административного расследования был продлен на один месяц, до 25.04.2021. Уведомление о составлении административного протокола в адрес ООО «Эверест» направлено 31.03.2021, то есть в рамках и в пределах сроков проведения административного расследования

Согласно ст.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение.

Ответственность предусмотрена ч.2 ст.14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и установлена для юридических лиц в виде наложения административного штрафа от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или приостановления деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с ч.3 ст.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при назначении наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие ответственность.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность, указаны в статьях 4.2, 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Пунктом 2 ч.1 ст.4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, признаются повторное совершение однородного административного правонарушения, то есть совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со ст.4.6 данного кодекса за совершение однородного административного правонарушения.

Согласно ст.4.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, которому назначено административное наказание, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

Из материалов дела следует, что ООО «Эверест» ранее неоднократно привлекалось к административной ответственности за аналогичные правонарушения (решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.02.2020 по делу №А56-1597/2020, Арбитражного суда Алтайского края от 09.07.2020 по делу №А03-3856/2020, Арбитражного суда Ульяновской области  от 21.10.2020 по делу №А72-8467/2020, от 21.05.2020 по делу №А68-43/2020, Арбитражного суда Оренбургской области от 19.10.2020 по делу №А47-9847/2020 и т.д.).

Оценив представленные доказательства в совокупности, заслушав представителей заявителя, учитывая, что беспрерывные телефонные звонки причиняют абоненту беспокойство и нарушают неприкосновенность частной жизни, отнесенной законодательством к нематериальным благам, подлежащим защите всеми предусмотренными законом способами, а также принимая во внимание то обстоятельство, что ранее Общество неоднократно привлекалось к административной ответственности, суд полагает правомерным назначить ООО «Эверест» административное наказание в виде административного штрафа в размере 110000руб. 

Руководствуясь статьями 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

1. Заявленное требования удовлетворить.

2. Привлечь Общество с ограниченной ответственностью «Эверест» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 109147, 

<

...>), зарегистрированное в качестве юридического лица: 28.01.2014г. Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное  наказание в виде штрафа в размере 110000 рублей с перечислением суммы штрафа по следующим реквизитам: 

УФК по Иркутской области (Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 381101001, Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 012520001, КС 40102810145370000026, Счет 03100643000000013400, ОКТМО 25701000, КБК 32211601141019002140, УИН 32238000210000011015. 

3. Разъяснить Обществу с ограниченной ответственностью «Эверест», что в случае, если по истечении шестидесяти дней со дня вступления в законную силу настоящего решения арбитражному суду не будет представлено доказательство добровольной уплаты штрафа, на основании статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях экземпляр настоящего решения будет направлен для взыскания административного штрафа и составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судебному приставу-исполнителю, определяемому исходя из статьи 33 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».  

4. Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия.

Судья                                          М.В. Луньков