Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А75-13616/2023

23 ноября 2023 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Резолютивная часть решения объявлена 16 ноября 2023 г.  Полный текст решения изготовлен 23 ноября 2023 г.  

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе  судьи Гавриш С.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «РУСТРАНССЕРВИС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 30.12.2020,  адрес: 620144, 

<

...>)  к публичному акционерному обществу Банк «Финансовая корпорация Открытие»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве  юридического лица 15.12.1992, адрес: 115114, 

<

...>) о признании незаконным и необоснованным решения об отнесении к группе  высокого риска,  

при участии представителей: от истца – ФИО2 по доверенности № 01/АС/22 от 11.01.2022 (онлайн), от ответчика – ФИО3 по доверенности № 10 от 18.01.2022, 

от Центрального Банка Российской Федерации – ФИО4 по доверенности   № ДВР20-011/265 от 03.09.2020 (онлайн),  

от Межрегионального управления федеральной службы по финансовому мониторингу  по Уральскому Федеральному округу - не явились,  

установил:

общество с ограниченной ответственностью «РУСТРАНССЕРВИС» (далее – истец,  ООО «РУСТРАНССЕРВИС», Общество) обратилось в Арбитражный суд Свердловской  области с иском к публичному акционерному обществу Банк «Финансовая корпорация  Открытие» (далее – ответчик, ПАО Банк «ФК Открытие», Банк) о признании незаконным  и необоснованным принятое ПАО Банк «ФК Открытие» решение об отнесении  ООО «РУСТРАНССЕРВИС» к группе высокого риска и применении мер,  предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ, в отношении  ООО «РУСТРАНССЕРВИС» и обязании возобновить доступ к системе дистанционного  банковского обслуживания в отношении ООО «РУСТРАНССЕРВИС» по счету   № 

<

***>.  

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 28.03.2023 исковое  заявление принято, возбуждено производство по делу № А60-14839/2023. К участию  в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора, привлечено Межрегиональное управление Федеральной  службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу.  

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 15.06.2023 дело   № А60-14839/2023 передано по подсудности в Арбитражный суд Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры.  

Дело принято Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры к производству 19.07.2023, присвоен номер дела А75-13616/2023.  

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 02.10.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, привлечен Центральный Банк Российской  Федерации (далее - ЦБ РФ, Банк России). Этим же определением судебное заседание  назначено на 15.11.2023.  

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, согласно которому  в удовлетворении исковых требований просит отказать.  

Банк России представил письменные пояснения по делу, в которых полагает, что  основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют.  

Представители сторон и Банка России в судебное заседание явились. 

Представители истца и Банка России приняли участие в судебном заседании путем  использования системы веб-конференции.  

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу  по Уральскому Федеральному округу явку представителя в судебное заседание не  обеспечило, о времени и месте судебного разбирательства уведомлено надлежащим  образом.  

Судебное заседание проводится в отсутствие Межрегионального управления  Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому Федеральному  округу, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства,  в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.  

В порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, в судебном заседании, открытом 15.11.2023, был объявлен  перерыв до 16.11.2023. Об объявлении перерыва в судебном заседании, а также о времени  и месте продолжения судебного заседания участники арбитражного процесса извещены  путем размещения объявления на официальном сайте Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сети «Интернет».  

После окончания перерыва судебное заседание было продолжено в указанное время  в том же составе суда, при участии представителей сторон и третьего лица (Банка России).  

Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме по доводам,  изложенным в исковом заявлении.  

Представитель ответчика иск не признал по доводам, изложенным  в отзыве на исковое заявление.  

Представитель Банка России полагал, что истцом избран ненадлежащий способ  защиты, в связи с чем оснований для удовлетворения иска не имеется.  

В силу статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему  убеждению и с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности  и взаимной связи в их совокупности.  

Суд, заслушав представителей сторон и третьего лица, исследовав материалы дела,  изучив доводы иска и отзывов на него, находит исковые требования не подлежащими  удовлетворению, исходя из следующего.  

Как следует из материалов дела, истцом в Филиале Западно-Сибирском ПАО «ФК  Открытие» в марте 2022 года открыт расчетный счет № 40702810600030024545 для  ведения финансово-хозяйственной деятельности. При открытии счета оформлен также  карточный счет № 40702810900030024546. Основной вид деятельности Общества – 46.73  (в соответствии с классификатором ОКВЭД) «Торговля оптовая лесоматериалами,  строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием».  

Ведение расчетно-кассовых операций производилось в системе Дистанционного  банковского обслуживания (далее - ДБО) в личном кабинете https://bp.open.ru  /app/accounts. Открытие счета, текущее обслуживание и взаимодействие Общества  с Банком осуществлялось через ДО «Екатеринбургский (620026, 

<

...>).  

Истец направил в Банк платежные поручения от 24.08.2022 № 2 на сумму  844 954 руб. 71 коп., № 4 на сумму 233 216 руб. 51 коп., № 3 на сумму 429 268 руб.  47 коп., № 5 на сумму 300 000 руб. 00 коп. и № 6 на сумму 300 000 руб. 00 коп.  

В целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации  (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее - Закон № 115-ФЗ) Банк просил истца предоставить  следующие сведения и надлежащим образом заверенные копии документов:  1. Подтверждающие документы к указанным платежам (договоры, первичные документы  к ним). 2. Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств  на счете (договоры, первичные документы к ним). 3. Письмо с описанием деятельности  вашего бизнеса с указанием сайта (при наличии), основные направления бизнеса, наличие  активов, конкурентные преимущества, сведения об основных контрагентах. Информация  о применяемой системе налогообложения. 4. Информация о фактическом  местонахождении, с приложением документов, подтверждающих местонахождение:  договор аренды или свидетельство о праве собственности офисных, складских и других  помещений (адрес, по которому сотрудник Банка может посетить организацию).  5. Документы, подтверждающие наличие материально-технической базы, транспортных  средств (при наличии). 6. Информация о наличии счетов, открытых в сторонних  кредитных организациях, с указанием их наименований. 7. Выписки в формате Exсel  по всем расчетным счетам в сторонних кредитных организациях c назначением платежа,  наименованием и ИНН контрагентов (в том числе по закрытым счетам, где велись/ведутся  расчеты за последние 6 месяцев). 8. Информация о наличии штата сотрудников, о порядке  и форме выплаты заработной платы сотрудникам (при наличии штата). Штатное  расписание с ФОТ. 9. Бухгалтерский баланс (за последний отчетный период с отметками  налоговых органов о принятии). Индивидуальному предпринимателю предоставлять  не требуется. 10. Отчет о финансовом результате (за последний отчетный период  с отметками налоговых органов о принятии). Индивидуальному предпринимателю  предоставлять не требуется. 11. Налоговая декларация по форме 6-НДФЛ (за последний  отчетный период с отметками налоговых органов о принятии). 12. Налоговая декларация  по налогу на прибыль (за последний отчетный период с отметками налоговых органов  о принятии). Индивидуальному предпринимателю предоставлять не требуется.  13. Налоговая декларация по НДС (за последний отчетный период с отметками налоговых  органов о принятии). 14. Иная финансовая отчетность (УСН, ЕСХН, патент. За последний  отчетный период с отметками налоговых органов о принятии).  

Как указывает истец, все необходимые документы и пояснения были представлены  Обществом в Банк по системе ДБО.  

21.09.2022 в системе ДБО ООО «РУСТРАНССЕРВИС» получено письмо  с приложением Уведомления о применении Банком мер на основании пункта 5 статьи 7.7  Закона № 115-ФЗ, согласно которому ответчик уведомил истца о том, что с 21.09.2022  на основании положений Закона № 115-ФЗ, в связи с отнесением компании Центральным  банком Российской Федерации к группе высокой степени (уровню) риска совершения  

подозрительных операций, Банк, в соответствии с пунктом 5 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ,  применяет следующие меры:  

- не проводит операции по списанию денежных средств с банковского счета (вклада,  депозита), по уменьшению остатка электронных денежных средств, не осуществляет  переводы денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной  системы Банка России, операции выдачи наличных денежных средств, за исключением  случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ, а также операции  с иным имуществом;  

- не выдает при расторжении договора банковского счета (вклада, депозита) остаток  денежных средств на счете либо не перечисляет его на другой счет клиента или на счет  третьего лица по указанию клиента, за исключением случаев, предусмотренных абзацами  седьмым и десятым пункта 6 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ;  

- прекращает обеспечение возможности использования электронного средства  платежа, в том числе возможности использования систем дистанционного банковского  обслуживания.  

Общество направило претензию ответчику с требованиями предоставить  информацию о причинах принятия мер ограничения, сообщить информацию о том, какая  из операций, проводимых истцом, послужила основанием для ограничений доступа  ООО «РУСТРАНССЕРВИС» к расчетному счету.  

Письмом от 14.10.2022 ответчик сообщил о причинах применения мер со ссылкой  на пункт 5 статьи 7.7. Закона № 115-ФЗ, в котором также указал право истца обратиться  с заявлением об отсутствии оснований для применения Банком указанных выше мер  с приложением при необходимости пояснений, документов и (или) сведений  в Межведомственную комиссию при Банке России.  

Не согласившись с данным уведомлением, истец обратился в Межведомственную  комиссию Центрального банка России с заявлением, в котором просил признать  необоснованным отнесение ООО «РУСТРАНССЕРВИС» к группе высокого риска  и отменить принятые Банком меры ограничения.  

Как следует из ответа Банка России от 30.01.2023 № 59-5/4731 на обращение истца,  27.01.2023 Межведомственной комиссией с участием ФТС России, Уполномоченного при  Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и общественной  организации, присоединившейся к многостороннему соглашению о взаимодействии,  по заявлению ООО «РУСТРАНССЕРВИС» (заявитель) принято решение о наличии  оснований для применения к заявителю 2 ПАО Банком «ФК Открытие» мер,  предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ.  

Дополнительно Банк России сообщил, что в соответствии с пунктом 3.8 Положения   № 795-П принятое Межведомственной комиссией решение пересмотру не подлежит. При  этом применение к Заявителю ПАО Банком «ФК Открытие» мер, предусмотренных  пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона № 115-ФЗ, может быть обжаловано в судебном  порядке.  

Как указывает истец, ответчиком не представлено документальных подтверждений  того, что банковские операции ООО «РУСТРАНССЕРВИС» преследовали цели  по легализации денежных средств или преследовали иную противоправную цель. Кроме  того, по мнению истца, ответчик не сообщил, какая именно операция вызывает сомнения.  

Поскольку ООО «РУСТРАНССЕРВИС» считает отнесение его к группе высокого  риска и применения мер ограничения ответчиком необоснованным, истец обратился в суд  с настоящим иском.  

Согласно пункту 1 статьи 845 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -  ГК РФ) по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять  поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства,  выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм  со счета и проведении других операций по счету.  

При заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу  открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами (пункт 1 статьи 846 ГК  РФ).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 847 ГК РФ права лиц, осуществляющих от имени  клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются  клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом,  установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского  счета.  

В соответствии со статьей 848 ГК РФ банк обязан совершать для клиента операции,  предусмотренные для счетов данного вида законом, установленными в соответствии  с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями  делового оборота, если договором банковского счета не предусмотрено иное.  

В соответствии со статьей 858 ГК РФ ограничение прав клиента на распоряжение  денежными средствами, находящимися на его счете, не допускается, за исключением  наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления  операций по счету в случаях, предусмотренных законом.  

С целью выявления и пресечения действий по приданию правомерности владению,  пользованию и распоряжению денежными средствами либо иным имуществом  (доходами), полученными преступным путем, направлению их на финансирование  терроризма, разработан и введен в действие Закон № 115-ФЗ, согласно статье 1 которого  настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества  и государства путем создания правового механизма противодействия легализации  (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  

Согласно части 2 статьи 7 Закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие  операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях  предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,  и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать  специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего  контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.  

В положении Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам  внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации  (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  (далее - Положение № 375-П) указаны признаки, используемые кредитными  организациями для квалификации операций в качестве сомнительных.  

Закон № 115-ФЗ и Положение № 375-П не устанавливают сумму таких операций,  поэтому кредитная организация в каждом конкретной случае определяет ее  самостоятельно.  

В пункте 5.2 Положения № 375-П предусмотрено, что решение о квалификации  операции клиента в качестве подозрительной операции кредитная организация принимает  самостоятельно на основании имеющейся в ее распоряжении информации и документов,  характеризующих статус и деятельность клиента, осуществляющего операцию.  

В письме Банка России от 03.09.2008 № 111-Т «О повышении эффективности  работы по предотвращению сомнительных операций клиентов кредитных организаций»  указано, что при выявлении сомнительных операций в деятельности юридических лиц -  резидентов банки, в целях признания их подозрительными, должны запрашивать у них  документы, подтверждающие источники поступления денежных средств на их счета  в уполномоченных банках.  

В качестве меры оперативного реагирования и воздействия на клиента, при наличии  оснований полагать совершение операций, противоречащих указанному Закону, банку  предоставлены полномочия по запросу у клиента документов для идентификации клиента,  представителей, выгодоприобретателей, документальному фиксированию сведений  по операциям и предоставлению их в уполномоченный орган.  

Согласно пункту 11 статьи 7 Закона № 115-ФЗ организации, осуществляющие  операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении  распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению  денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица,  иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены  документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями  настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил  внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,  полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников  организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным  имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации  (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.  

Из материалов дела следует, что, в ходе проведения Банком мониторинга операций  истца были выявлены операции, обладающие признаками, указывающими  на сомнительный транзитный характер операций.  

Посредством системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО)  Банк с 24.08.2022 по 02.09.2022 направлял истцу запросы о представлении документов  и сведений, относительно операций, проводимых по счёту, и деятельности в целом.  

05.09.2022 Банк присвоил истцу высокий уровень риска совершения подозрительных  операций.  

20.09.2022 Банком была получена информация от Банка России об отнесении истца  к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.  

Начиная с 21.09.2022 ответчик инициировал применение к истцу ограничительных  мер, перечисленных в пункте 5 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ.  

Банк, не располагающий достаточными сведениями, подтверждающими законность  операции, по счету истца как клиента, действовал правомерно, в рамках действующего  законодательства.  

Согласно подпункту 3.1 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ кредитные организации  обязаны при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов оценивать степень  (уровень) риска совершения ими подозрительных операций и относить каждого клиента  к группе риска совершения подозрительных операций в зависимости от степени (уровня)  риска совершения клиентом подозрительных операций (далее - уровни риска): низкий  уровень; средний уровень; высокий уровень.  

В соответствии с пунктом 18.8 статьи 4 Федерального закона «О Центральном банке  Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ (далее - Закон о Банке  России) Банк России также осуществляет оценку степени (уровня) риска совершения  подозрительных операций. Положения статьи 9.1 Закона о Банке России устанавливают  аналогичные группы риска совершения подозрительных операций (низкий, средний  и высокий уровни).  

Согласно статье 7.6 Закона № 115-ФЗ информацию об отнесении юридических лиц  (индивидуальных предпринимателей), к соответствующим группам риска Банк России  доводит до кредитных организаций (часть 1 статьи 7.6 Закона № 115 -ФЗ). Кредитные  организации, в свою очередь, при осуществлении внутреннего контроля вправе  использовать указанную информацию в качестве дополнительного фактора, влияющего  на оценку уровня риска совершения клиентом, подозрительных операций (часть 2 статьи  7.6 Закона № 115-ФЗ).  

Согласно пункту 5 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ при осуществлении внутреннего  контроля кредитная организация, использующая информацию Центрального банка  Российской Федерации, предусмотренную абзацем вторым пункта 1 статьи 7.6 Закона   № 115-ФЗ, в отношении клиента - юридического лица (индивидуального  предпринимателя), зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской  Федерации, который отнесен кредитной организацией и Центральным банком Российской  

Федерации к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных  операций, применяет следующие меры: не проводит операции по списанию денежных  средств с банковского счета (вклада, депозита), по уменьшению остатка электронных  денежных средств, не осуществляет переводы денежных средств с использованием  сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России, операции выдачи наличных  денежных средств, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 указанной  статьи, а также операции с иным имуществом; не выдает при расторжении договора  банковского счета (вклада, депозита) остаток денежных средств на счете либо  не перечисляет его на другой счет такого клиента или на счет третьего лица по указанию  такого клиента, за исключением случаев, предусмотренных абзацами седьмым и десятым  пункта 6 указанной статьи; прекращает обеспечение возможности использования таким  клиентом электронного средства платежа (далее - Меры).  

Применение мер по ограничению банковского обслуживания осуществлено Банком  на основании императивного требования пункта 5 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ.  

Пункт 1 статьи 7.8 Закона № 115-ФЗ предусматривает, что в случае получения  юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) информации о применении  к нему Мер и об отнесении Центральным банком Российской Федерации такого  юридического лица (индивидуального предпринимателя) к группе высокой степени  (уровня) риска совершения подозрительных операций такое юридическое лицо  (индивидуальный предприниматель) вправе обратиться с заявлением об отсутствии  оснований для применения к заявителю Мер, с приложением при необходимости  пояснений, документов и (или) сведений в межведомственную комиссию, созданную при  Центральном банке Российской Федерации (далее - межведомственная комиссия).  

В соответствии с пунктом 3 статьи 7.8 Закона № 115-ФЗ применение мер,  предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Закона № 115-ФЗ, может быть обжаловано  в судебном порядке только после обращения заявителя в Межведомственную комиссию  в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 7.8 Закона № 115 -ФЗ.  

Судом установлено, что Межведомственной комиссией 27.01.2023 по результатам  рассмотрения заявления Общества от 23.12.2022 вх. № 704295 принято решение  о наличии оснований для применения к истцу Мер.  

Решение межведомственной комиссии в судебном порядке не оспорено, иного  в материалы дела не представлено.  

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что предъявление Обществом  требований к Банку без оспаривания решения межведомственной комиссии является  ненадлежащим способом защиты.  

На основании изложенного, суд находит исковые требования общества  с ограниченной ответственностью «РУСТРАНССЕРВИС» не подлежащими  удовлетворению.  

Статьёй 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  установлено, что вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом,  рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела  по существу.  

Учитывая отказ в удовлетворении исковых требований, суд относит судебные  расходы по уплате госпошлины на истца, как на лицо, не в пользу которого принят  судебный акт.  

Руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная  жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

В силу статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам,  участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного  суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного  доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть  направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства  в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под  расписку.  

Судья С.А. Гавриш