РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-207065/21-47-1580

г. Москва

25 ноября 2021 г.

Резолютивная часть решения объявлена 16 ноября 2021года

Полный текст решения изготовлен 25 ноября 2021 года

Арбитражный суд в составе судьи Эльдеева А.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело 

по исковому заявлению (заявлению) "ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ" (142150, Москва город, поселение Краснопахорское, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.07.2015, ИНН: 

<

***>) 

к ответчику Открытому акционерному обществу "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "АЛКОТРЕЙД" (119049, МОСКВА ГОРОД, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 1/2, 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.08.2003, ИНН: 

<

***>) о взыскании задолженности 

при участии представителей: согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

ООО «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ОАО «ТК «АЛКОТРЕЙД» о взыскании задолженности в размере 191 305 428, 79 руб. 

Истец исковые требования поддержал в полном объеме по изложенным в иске обстоятельствам с учетом письменных пояснений.

Ответчик по иску возразил по изложенным в письменном отзыве доводам, в котором заявил о пропуске истцом срока исковой давности по заявленным требованиям. 

Исследовав письменные доказательства, суд установил.

02.07.2021 между АО «Завод «Красный Выборжец» (Цедент) и ООО «Екатеринбургская инвестиционно-финансовая компания» (Истец, ООО «ЕИФК», Цессионарий) заключен Договор об уступке права требования, в соответствии с которым к ООО «ЕИФК» перешли следующие права требования к ОАО «ТК «Алко-Трейд» (Ответчик):

1. Право требования денежных средств в размере 33 811 724,52 рублей по Договору займа б/н от 30.06.2017, заключенному между АО «Завод «Красный Выборжец» и ОАО «ТК «Алко-Трейд»;

2. Право требования денежных средств в размере 104 694 816,05 рублей по Договору займа №2 от 31.07.2017, заключенному между АО «Завод «Красный Выборжец» и ОАО «ТК «Алко-Трейд»;

3. Право требования денежных средств в размере 52 653 945,69 рублей по Договору займа №3 от 31.08.2017, заключенному между АО «Завод «Красный Выборжец» и ОАО «ТК «Алко-Трейд»;

4. Право требования денежных средств в размере 144 942,47 рублей по Договору займа №4 от 30.10.2017, заключенному между АО «Завод «Красный Выборжец» и ОАО «ТК «Алко-Трейд»;

Ответчик надлежащим образом уведомлен об уступке вышеназванных прав требования в пользу ООО «ЕИФК», что подтверждается Уведомлением об уступке права требования от 06.07.2021.

Приобретенные права требования полностью оплачены Истцом в соответствии с условиями Договора уступки права требования от 02.07.2021, что подтверждается соответствующим платежным поручением, приложенным к иску.

Обязательства ОАО «ТК «Алко-Трейд» перед АО «Завод «Красный Выборжец», являющиеся предмет настоящего спора, возникли при следующих обстоятельствах:

1. По Договору займа б/н от 30.06.2017:

С октября 2016 г. по июнь 2017 г. АО «Завод «Красный Выборжец» были исполнены обязательства, возникшие из Договора поручительства №439-3-ПВ/14 от 22.07.2014 по оплате обязательств Ответчика перед кредитором ПАО «Банк БФА» по Договору кредитной линии № 439-КД/14 от 22.07.2014. Кредитору - ПАО «Банк БФА» перечислено 1 701 698 евро 61 цент, что в рублевом эквиваленте по курсу 67,4993 руб. на 30 июня 2017 года составляет 114 863 464,99 рублей. Таким образом, у АО «Завод «Красный Выборжец» возникло право требования к Ответчику на сумму 114 863 464, 99 рублей.

30 июня 2017 года указанные обязательства ОАО «ТК «Алко-Трейд» перед АО «Завод «Красный Выборжец» прекращены (новация обязательства) путем заключения между указанными лицами Договора займа б/н на сумму 114 863 464,99 рублей со сроком возврата 15.12.2020 г. и процентной ставкой за пользование займом в размере 12% годовых.

Частично обязательства ООО «Алко-Трейд» перед АО «Завод «Красный Выборжец» были исполнены путем предоставления отступного на сумму 75 960 000 рублей и сумму 16 706 690,29 рублей.

Таким образом, остаток задолженности по основному долгу по Договору займа б/н от 30.06.2017 составляет 22 196 774,70 рублей, что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов между АО «Завод «Красный Выборжец» и ОАО «ТК «Алко-Трейд» на 30.04.2018.

2. По Договору займа №2 от 31.07.2017:

В июле 2017 года АО «Завод «Красный Выборжец» были исполнены обязательства, возникшие из Договора поручительства № 439-3-ПВ/14 от 22.07.2014, по оплате обязательств Ответчика перед кредитором - ПАО «Банк БФА» по договору кредитной линии № 439-КД/14 от 22.07.2014. Кредитору - ПАО «Банк БФА» перечислено 1 021 821 евро 91 цент, что в рублевом эквиваленте по курсу 69,6779 руб. на 31 июля 2017 года составляет 71 198 404,86 рублей. Таким образом, у АО «Завод «Красный Выборжец» возникло право требования к Ответчику на сумму 71 198 404,86 рублей.

31 июля 2017 года указанные обязательства ОАО «ТК «Алко-Трейд» перед АО «Завод «Красный Выборжец» прекращены (новация обязательства) путем заключения между указанными лицами Договора займа №2 на сумму 71 198 404,86 рублей со сроком возврата займа - 15.12.2020 и процентной ставкой за пользование займом в размере 12% годовых.

Задолженность по основному долгу по Договору займа №2 от 31.07.2017 составляет 71 198 404,86 рублей, что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов между АО «Завод «Красный Выборжец» и ОАО «ТК «Алко-Трейд» на 31.07.2017.

3. По Договору займа №3 от 31.08.2017:

В августе 2017 года АО «Завод «Красный Выборжец» были исполнены обязательства, возникшие из договора поручительства № 439-3-ПВ/14 от 22.07.2014 по оплате обязательств Ответчика перед кредитором - ПАО «Банк БФА» по договору кредитной линии № 439-КД/14 от 22.07.2014. Кредитору - ПАО «Банк БФА» перечислено 513 635 евро 62 цента, что в рулевом эквиваленте по курсу 70,2007 руб. 31 августа 2017 года составляет 36 057 580,07 рублей. Таким образом, у АО «Завод «Красный Выборжец» возникло право требования к Ответчику на сумму 36 057 580,07 рублей.

31 августа 2017 года указанные обязательства ОАО «ТК «Алко- Трейд» перед АО «Завод «Красный Выборжец» прекращены (новация обязательства) путем заключения между указанными лицами Договора займа №3 на сумму 36 057 580,07 рублей со сроком возврата - 15.12.2020 и процентной ставкой за пользование займом в размере 12% годовых.

Задолженность по основному долгу по Договору займа №3 от 31.08.2017 составляет 36 057 580,07 рублей, что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов между АО «Завод «Красный Выборжец» и ОАО «ТК «Алко-Трейд» на 30.04.2018 по Договору займа №3 от 31.08.2017.

4. По Договору займа №4 от 30.10.2017:

03.10.2017 путем заключения Договора займа №4 прекращены ((новация обязательства) обязательства ОАО «ТК «Алко-Трейд» перед АО «Завод «Красный Выборжец» в размере 100 000 рублей, возникшие из Соглашения о поручительстве № 2500-42830 от 22.07.2014. Указанное Соглашение предусматривало уплату ОАО «ТК «Алко-Трейд» денежных средств в пользу АО «Завод «Красный Выборжец» за предоставленное последним поручительство по обязательствам Ответчика перед ПАО «Банк БФА». Факт наличия и размер задолженности ОАО «ТК «Алко-Трейд» перед АО «Завод «Красный Выборжец» по Договору № 2500-42830 от 22.07.2014 подтверждается Актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 03.10.2017 между АО «Завод «Красный Выборжец» и ОАО «ТК «Алко-Трейд».

По Договору займа №4 срок возврата займа установлен не позднее 15.12.2020, процентная ставка за пользования займом в размере 12% годовых.

Задолженность по основному долгу по Договору займа №4 от 03.10.2017 составляет 100 000 рублей.

Истцом у АО «Завод «Красный Выборжец» был приобретены следующие права требования денежных средств с Ответчика:

1. По Договору займа б/н от 30.06.2017:

- 22 196 774,70 рублей - основной долг;

- 11 614 949,88 рублей - проценты за пользование займом;

2. По Договору займа №2 от 31.07.2017:

- 71 198 404,86 рублей - основной долг;

- 33 496 411, 19 рублей - проценты за пользование займом;

3. По Договору займа №3 от 31.08.2017:

- 36 057 580,07 рублей - основной долг;

- 16 596 365,62 рублей - проценты за пользование займом;

4. По Договору займа №4 от 30.10.2017:

- 100 000, 00 рублей - основной долг;

- 44 942,47 рублей - проценты за пользование займом.

Общий объем задолженности ОАО «ТК «Алко-Трейд» (Ответчика) перед ООО «ЕИФК» (Истцом) по Договору займа б/н от 30.06.2017, Договору займа №2 от 31.07.2017, Договору займа №3 от 31.08.2017 и Договору займа №4 от 30.10.2017 составляет 191 305 428,79 рублей, в том числе:

- 129 552 759,63 рублей - основной долг;

- 61 752 669,16, рублей - проценты за пользования заемными денежными средствами.

Срок исполнения вышеназванных обязательств наступил 20.12.2020.

В целях досудебного урегулирования спорных правоотношений 16.08.2021 Истцом была подготовлена и передана Ответчику Претензия с требованием надлежащим образом исполнить вышеперечисленные обязательства ОАО «ТК «Алко-Трейд» перед ООО «ЕИФК».

В установленные сроки Ответчик Претензию не исполнил, задолженность не оплатил.

В связи с неоплатой ответчиком истцу спорной задолженности в установленные сроки, истцом заявлены исковые требования.

Исковые требования удовлетворению не подлежат по следующим основаниям. 

Согласно п. 1 ст. 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Течение срока исковой давности по обязательствам ОАО «ТК «Алко-Трейд» перед ООО «ЕИФК (ранее данные права требования принадлежали Акционерному обществу «Завод «Красный Выборжец»), являющимися предметом спора по настоящему делу, начинается с момента неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств с учетом того, когда Кредитор - ООО «ЕИФК» (и/или АО «Завод «Красный Выборжец») узнал или должен был узнать о таком нарушении его прав.

Указанная позиция по определению начальной даты течения срока исковой давности подтверждается сложившейся правоприменительной практикой, в том числе: Определением Верховного Суда РФ от 01.09.2015 по делу N 305-ЭС15-1923, А40-102200/2013 и Постановлением Президиума ВАС РФ от 21.01.2014 N 11750/13 по делу N А32-35526/201.

25.04.2018 между АО «Завод «Красный Выборжец» (далее по тексту - АО «ЗКВ») и ОАО «ТК «Алко-Трейд» было заключено Дополнительное соглашение к договорам займа б/н от 30.06.2017, №2 от 31.07.2017, №3 от 31.08.2017, №4 от 03.10.2017. В соответствии с Дополнительным соглашением ОАО «ТК «Алко-Трейд» обязался в течение 2 (двух) календарных месяцев с момента его заключения обеспечить оформление договоров залога или поручительства в целях обеспечения своих обязательств перед АО «ЗКВ» по ранее заключенным договорам займа (б/н от 30.06.2017, №2 от 31.07.201 7, №3 от 31.08.2017, №4 от 03.10.2017). 

Требования к договорам залога или поручительства, которые должны были быть оформлены в обеспечение обязательств АО «ТК «Алко-Трейд» перед АО «ЗКВ», также были определены Дополнительным соглашением от 25.04.2018.

На основании п.2 Дополнительного соглашения к договорам займа б/н от 30.06.2017, №2 от 31.07.2017, №3 от 31.08.2017, №4 от 03.10.2017 в случае неисполнения указанных обязательства ОАО «ТК «Алко-Трейд» обязался полностью погасить задолженность перед АО «ЗКВ» по договорам займа б/н от 30.06.2017, №2 от 31.07.2017, №3 от 31.08.2017, №4 от 03.10.2017 в течение 1 (одного) календарного месяца с момента истечения двухмесячного срока, предусмотренным Дополнительным соглашением для оформления и/или обеспечения оформления ОАО «ТК «Алко-Трейд» договоров залога или поручительства по его обязательствам перед АО «ЗКВ».

ОАО «ТК «Алко-Трейд» не смогло исполнить свои обязательства по Дополнительному соглашение от 25.04.2018 и оформить или обеспечить оформление надлежащих (соответствующих требованиям, установленным Дополнительным соглашением) договоров залога и/или поручительства.

Таким образом, 26.07.2018 у Ответчика возникло обязательство перед АО «ЗКВ» по полному погашению задолженности по договорам займа б/н от 30.06.2017, №2 от 31.07.2017, №3 от 31.08.2017, №4 от 03.10.2017, являющимися предметом настоящего спора, то есть, АО «ЗКВ» было известно о нарушении его прав и о том, каким именно лицом было допущено данное нарушение уже 26.07.2018. 

При таких обстоятельствах, право на судебную защиту нарушенного права возникло у АО «ЗКВ» «26» июля 2018 г.

02.07.2021 между АО «ЗКВ» и ООО «ЕИФК» был заключен Договор об уступке права требования, на основании которого ООО «ЕИФК» стал собственником прав требования к ОАО «ТК «Алко-Трейд», вытекающих из договоров займа б/н от 30.06.2017, №2 от 31.07.2017, №3 от 31.08.2017, №4 от 03.10.2017.

В соответствии с п. 1 ст. 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

То есть, на основании Договора об уступке прав требования от 02.07.2021 к ООО «ЕИФК» перешли права требования к ОАО «ТК «Алко-Трейд», являющиеся предметом рассмотрения в рамках настоящего дела, срок исполнения по которым, а следовательно, и право на судебную защиту наступили «26» июля 2018.

В соответствии с п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Дата Претензии ООО «ЕИФК» в адрес ОАО «ТК «Алко-трейд» - 14.08.2021. 

Исковое заявление ООО «ЕИФК» подано в Арбитражный суд г. Москвы 24.09.2021 (согласно отметке отделения связи на конверте, в котором иск поступил в суд).

В соответствии с п.1 ст.207 ГК РФ с истечением срока исковой давности по главному требованию считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство и т.п.), в том числе возникшим после истечения срока исковой давности по главному требованию.

Таким образом, срок исковой давности по требованию Истца об уплате процентов по договорам займа также пропущен.

В соответствии с п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Таким образом, исковые требования удовлетворению не подлежат в полном объеме в связи с пропуском срока исковой давности по заявленным требованиям.

Расходы по госпошлине распределяются в порядке ст. 110 АПК РФ.

Учитывая изложенное, на основании ст. ст. 8, 9, 11, 12, 196, 199, 200, 201, 207, 307, 309, 310, 384, 388, 414, 807, 809, 810 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 4, 64, 65, 71, 101, 102, 110, 167-171, 176,  180-182 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                     А.А. Эльдеев