Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-116777/17-93-1081

01 ноября 2017 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 25 октября 2017 года.

Решение в полном объеме изготовлено 01 ноября 2017 года.

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Позднякова В.Д. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

с использованием средств аудиозаписи в ходе судебного заседания.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по исковому заявлению ДНПИП ГОРОДА МОСКВЫ (ОГРН 

<

***> ИНН/КПП 7710071979/771001001; 125009, 

<

...>) 

к ответчику: ООО "ГАРШЕ" (ОГРН 

<

***> ИНН/КПП 7722782790/772201001; 111024, 

<

...>)

о взыскании задолженности по договору № 8/3-928ип-12 от 20.12.2012 в размере 500 000 руб., неустойки в размере 2 664 550 руб.

при участии:

от истца – ФИО2 (дов. от 20.07.2017 № ДНПП-18-16-59/7);

от ответчика – ФИО3 (дов. от 09.08.2017), ФИО4. (ген. дир-р по решению № 1 от 01.08.2012, паспорт гр-на РФ).

УСТАНОВИЛ:

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ судом объявлялся перерыв с 23 октября по 25 октября 2017 года.

ДНПИП ГОРОДА МОСКВЫ обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "ГАРШЕ" о взыскании задолженности по договору № 8/3-928ип-12 от 20.12.2012 в размере 500 000 руб., неустойки в размере 2 664 550 руб.

Исковые требования мотивированны тем, что истцу были предоставлены денежные средства в качестве субсидии на развитие предпринимательской деятельности, однако до настоящего времени, Организация не предоставила Департаменту финансовый отчет об использовании целевых бюджетных средств, о вложении собственных денежных средств (п.3.7. Договора), а также содержательный отчет о выполнении комплекса мероприятий, предусмотренных Проектом, в том числе о выполнении социально-экономических показателей предусмотренных Бизнес-планом (п.3.8. Договора), в связи с чем, сумма субсидии подлежит возврату ответчиком в федеральный бюджет, а кроме того, ответчик должен уплатить сумму неустойки.

Ответчиком представлен письменный отзыв на заявление, в котором просит суд в удовлетворении исковых требований отказать  в полном объеме, поскольку свои обязательства по договору ответчик исполнил надлежащим образом, требования истца являются безосновательными.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования по основаниям и доводам, изложенным в исковом заявлении.

Представители ответчика в судебном заседании возражали против удовлетворения заявленных требований по основаниям и доводам, изложенным в письменном отзыве на заявление. 

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные суду доказательства, проверив все доводы искового заявления и отзыва на него, выслушав мнение лиц, участвующих в деле, судом признаются исковые требования не подлежащими удовлетворению.

Из материалов дела следует, что между Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы (далее - истец, Департамент) и ООО «ГАРШЕ» (далее - ответчик, Организация) заключен договор № 8/3-928мп-12 от 20.12.2012г. о предоставлении начинающим предпринимателям целевых бюджетных средств в форме субсидии (далее -Договор).

В соответствии с п. 1.1. Договора Департамент предоставляет Организации субсидию с лимитом финансирования в размере 500 000 руб. в рамках реализации проекта «Организация малого предприятия по пошиву» (далее - Проект).

Во исполнение своих обязательств по Договору Департамент перечислил на расчетный счет Организации 500 000 руб. 00 коп. платежным поручением №2936 от 27.12.2012г.

В соответствии с п.3.5. Договора Организация обязана использовать в срок до 01.04.2013 бюджетные средства, полученные по Договору, по целевому назначению в соответствии со сметой расходов. В отчет о расходовании бюджетных средств включаются затраты, произведенные в период с 01.08.2012 г. до 01.04.2013 г. при условии, что расходы осуществлялись в рамках реализации Договора и предусмотрены сметой расходов.

В соответствии с п.3.6. Договора до 01.04.2013 Организация обязана осуществить финансирование Проекта за счет собственных средств в размере не менее 695 900 руб. 00 коп., по целевому назначению в соответствии со сметой расходов.

В соответствии с п. 1.3. Договора Организация берет на себя обязательства, предусмотренные Бизнес-планом: в период с 01.01.13 по 01.06.13 создать не менее 4 рабочих мест, в период с 01.01.13 по 01.03.14 выплатить в форме налоговых и иных обязательных платежей в бюджет города Москвы и иные бюджеты бюджетной системы РФ сумму, не менее суммы полученной субсидии; вложить собственные средства в размере не менее 695 900 руб. Согласно п. 1.4. Договора целевым использованием субсидии признается выполнение Организацией обязательств, перечисленных в п. 1.3. Договора.

В соответствии с п. 3.7. Договора Организация предоставляет Департаменту финансовые отчеты: об использовании целевых бюджетных средств не позднее 01.05.2013; о вложении собственных денежных средств в размере, указанном в п. 3.6. Договора не позднее 01.05.2013. Согласно п.3.8. Договора не позднее 01.04.14 Организация представляет Департаменту Акт об исполнении Договора и содержательный отчет о выполнении комплекса мероприятий, предусмотренных Проектом, в том числе о выполнении социально-экономических показателей предусмотренных Бизнес-планом .

Истец указывает, что до настоящего времени, Организация не предоставила Департаменту финансовый отчет об использовании целевых бюджетных средств, о вложении собственных денежных средств (п.3.7. Договора), а также содержательный отчет о выполнении комплекса мероприятий, предусмотренных Проектом, в том числе о выполнении социально-экономических показателей предусмотренных Бизнес-планом (п.3.8. Договора).

Вместе с тем, согласно Содержательному отчету от 15.01.2015 г. (и приложенных накладных, счетов-фактур и др., подтверждающих расходы Организации), представленному ответчиком из выделенных 500 000 руб. бюджетных средств было освоено 456 923 руб. (закуплено швейное и портняжное оборудование, ткани и т. д.) и перечислено налогов в бюджет Москвы на сумму 456 923 руб. 

Предусмотренная Договором отчетность в соответствии с приложениями и п. 3.7, 3.8 и 3.10 (Содержательный отчет с приложением платежных документов, накладных, счетов-фактур и т. д., подтверждающих расходы Организации, Расшифровка сметы расходов, Финансовый отчет об использовании целевых бюджетных/собственных фактически вложенных денежных средств, Акт об исполнении Договора и уплату налогов), подтверждающая исполнение Организацией своих обязательств в части выделенных денег, были сданы в январе 2015 г. в Территориальное агентство по развитию предпринимательства Юго-Восточного административного округа г. Москвы, через которое деньги были выделены.

Ответчик 12.09.2017 (вх. № ДНПП-04-04-915/7) передал в Департамент отчетные документы с просьбой пересмотреть свое решение о привлечении ООО «Гарше» к ответственности. Однако на заседание Комиссии рекомендовано Департаменту продолжить претензионно-исковую работу.

Согласно п. 3.12 Договора в течение трёх лет с момента окончания Договора предоставлять по первому требованию Департамента или Уполномоченной организации всю запрашиваемую (расчетную, финансовую и пр.) документацию для проверки хозяйственно-финансовой деятельности Организации, в части целевого использования предоставленных бюджетных средств, контроля за исполнением Организацией обязательств по Договору.

Таким образам, согласно Договору в период 01.05.2014 (даты окончания действия договора) до 01.05.2017 г. Департамент вправе был проводить выездные проверки, запрашивать расчетную, финансовую и пр. документацию для проверки хозяйственно-финансовой деятельности Организации.

Суд учитывает, что в Департаменте и в его Территориальном агентстве по развитию предпринимательства Юго-Восточного административного округа г. Москвы, через которое деньги были получены, имелись подробные и анкетные данные о гендиректоре ООО «Гарше», и его персональные данные, включая адрес места жительства исполнительного органа, и номера телефонов и адреса электронной почты.

При таких обстоятельствах утверждение истца о невыявлении фактического местонахождения Организации несостоятельно.

Согласно п. 4.2 Договора Организация несет ответственность за нецелевое использование субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требуя взыскать сумму субсидии и неустойку, Департамент свои исковые требования основывает на утверждении о нецелевом использовании ООО «Гарше» бюджетных средств, не представив доказательств такого использования.

В соответствии с ч. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. 

Вместе с тем, суд приходит к выводу о том, что ООО «Гарше» надлежащим образом исполнил свои обязательства по Договору № 8/3-928ип-12 от 20.12.2012 г. «О предоставлении начинающим предпринимателям целевых бюджетных средств в форме субсидии». Учитывая данные обстоятельства, исковые требования не подлежат удовлетворению. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы по госпошлине относятся на истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 71,75,110, 167-170, 176 АПК РФ,

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований – отказать в полном  объеме.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                   В.Д. Поздняков