ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-80544/23-45-557

г. Москва

28 сентября 2023  г.

Резолютивная часть решения объявлена 08 сентября 2023 года

Полный текст решения изготовлен 28 сентября 2023 года

Арбитражный суд в составе судьи Лаптев В. А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

ООО "ПРИЗМА" (ИНН: 

<

***>)

к ответчику Ан ФИО2

об истребовании документов и имущества,

при участии представителей:

согласно протоколу судебного заседания от 08.09.2023 г.

УСТАНОВИЛ:

ООО "ПРИЗМА" обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Ан Алексею Александровичу (с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ) об обязании передать действующему генеральному директору ООО "ПРИЗМА":

- учредительные документы общества, решение/протокол о создании (учреждении) общества, устав с изменениями, свидетельство государственной регистрации общества в качестве юридического лица, свидетельство о присвоении ИНН;

-  печати и штампы организации, коды (логины, пароли, ЭЦП и т.п.) доступа к расчетным счетам общества;

-  приказы и распоряжения генерального директора общества с даты создания общества;

-  сведения об аффилированных лицах общества;

- бухгалтерскую документацию общества (включая регистры бухгалтерского учета, программу 1С Бухгалтерия, книгу покупок, книгу продаж, книгу счетов-фактур, оборотно-сальдовые ведомости, инвентарные карточки основных средств, декларации по налогам);

-  бухгалтерские балансы за весь период деятельности общества с приложениями к ним и пояснительными записками,

-  отчет о прибылях и убытках за весь период деятельности общества с приложениями,

- аудиторские заключения, подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности организации за 2015 - 2017 годы,

- отчетность общества в ПФР, ИФНС, ФОМС, ФСС и другие органы;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудиторские заключения, заключения государственных и муниципальных органов;

-  перечень дебиторской задолженности в разрезе дебиторов с указанием суммы долга;

-  перечень кредиторской задолженности с указанием кредитора и сумм долга;

-  сведения об обязательствах общества, не отраженных в балансе (поручительства, векселя и пр.);

- все имеющиеся кадровые документы в отношении работников, в том числе, но не ограничиваясь: штатное расписание, трудовые книжки, список сотрудников на текущую дату, трудовые договоры, приказы по кадрам, договоры о полной материальной ответственности с соответствующими работниками, табели учета рабочего времени, документы по расчету заработной платы персонально (выборочно), своды по расчету заработной платы помесячно, приказы на утверждение перечня подотчетных лиц, максимальной суммы и срока, на авансовые отчеты;

- договоры, соглашения, контракты, заключенные обществом за весь период деятельности со всеми юридическими и физическими лицами;

- акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости за весь период деятельности;

-  банковские документы (выписки по счетам, платежные документы);

-  лицензии, сертификаты, разрешения;

-  движимое и недвижимое имущество общества, денежные средства, товарно-материальные ценности;

-  правоустанавливающие документы на имущество общества.

Кроме того истец, просит присудить в пользу Истца денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта. 

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования. Ответчик возражал относительно исковых требований. 

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик ранее являлся генеральным директором ООО "ПРИЗМА", вместе с тем, при оставлении должности не передал документы и имущество, принадлежащее обществу последующему директору. 

Ответчик возражал относительно исковых требований, указывая, что документы и имущество не были переданы ему предыдущим директором ФИО3, процедура его увольнения сопровождалась нарушениями закона, имевшиеся документы были оставлены по месту нахождения Общества, при этом, Обществом не исчерпаны возможности по восстановлению документов.  

Изучив материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, выслушав лиц, участвующих в деле, суд считает исковые требования подлежащим отклонению.

В соответствии с п. 1 и 9 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Статьей 12 ГК РФ предусмотрен перечень способов защиты гражданских прав. Иные способы защиты гражданских прав могут быть установлены законом.

По смыслу части 1 статьи 168 АПК РФ суд определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам.

Из материалов дела следует, что ООО "ПРИЗМА" (далее – Общество) является коммерческой организацией, зарегистрированной 14.02.2017 г., осуществляющей свою деятельность по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями. 

Участником общества является ФИО4 (37.5%), ФИО5 (37.5 %) и ФИО6 (25 %). 

17.02.2022 г. на внеочередном общем собрании участников Общества, согласно протоколу № 1/2022 было принято решение о досрочном прекращении полномочий Ан Алексея Александровича в должности генерального директора с 17.02.2022, расторгнув с ним трудовой договор. 

Как указывает истец, ответчик при оставлении должности не передал последующему генеральному директору документы и имущество Общество. 

В соответствии с ч. 1, 3 и 4 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.

Порядок образования и компетенция органов юридического лица определяются законом и учредительным документом.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.).

Отношения между юридическим лицом и лицами, входящими в состав его органов, регулируются настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним законами о юридических лицах.

В соответствии с п. 4 ст. 32 Закона об обществах с ограниченной ответственностью руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.

В соответствии с п. 1 ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В соответствии с п. 4 ст. 29 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Как указано выше в обществе произошла смена генерального директора общества, в связи с чем в силу вышеназванных норм права ответчик обязан осуществить передачу документов общества, в том числе бухгалтерскую документацию и иную финансовую документацию общества вновь избранному исполнительному органу общества.

Вместе с тем, как указывает ответчик, предыдущим генеральным директором ФИО3 ему не были переданы документы и имущество ответчика. 

Истец ни коим образом не обосновывает, с учетом отсутствия доказательств обращения к иным предыдущим директорам требований о передаче документов, чем обусловлен выбор истца по обращению именно к Ан А.А. 

При этом довод ответчика о том, что предыдущим генеральным директором      ФИО3 ответчику не были переданы какие-либо документы и имущество Общества не опровергнут (ст. 9 АПК РФ), при этом, с требованием о привлечении ФИО3 к участию в деле истец не обращался. 

Кроме того, как следует из материалов дела, ответчик являлся генеральным директором Общества в течении непродолжительного времени. Так, 14.01.2022 общим собранием участников Общества было принято решение о назначении ответчика генеральным директором Общества, 17.02.2022 г. полномочия ответчика в качестве генерального директора Общества были прекращены. 

Согласно сведениям, содержащимся в информационном ресурсе Контр.Фокус после прекращения ответчиком выполнения функций генерального директора Общества стал ФИО7 с 11.04.2022 по 09.01.2023, а затем ФИО8 с 09.01.2023 по 26.09.2023 г.

В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 7, 8, 9 АПК РФ, судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Согласно статье 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основания своих требований и возражений. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно ст. 10 АПК РФ арбитражный суд при разбирательстве дела обязан непосредственно исследовать все доказательства по делу.

Доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Согласно статье 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованием закона (статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с п. 4 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.

В соответствии с п. 1 ст. 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

В соответствии со ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

В силу п. 1 ст. 29 Закона о бухгалтерском учете первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

В соответствии с п. 4 ст. 29 Закона о бухгалтерском учете при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Как разъяснил Высший Арбитражный Суд РФ в пункте 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 N 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», при отсутствии по каким-либо причинам документов, которые должны храниться обществом, последнее обязано их восстановить. Соответственно эти мероприятия должны были быть проведены новым руководителем Общества по вступлении в должность.

Последующим директором ФИО7 в течении длительного времени с 11.04.2022 по 09.01.2023 не предпринималось никаких действий по истребованию документов и имущества Общества (доказательств обратного не представлено), 

Доказательств того, что деятельность общества по причине отсутствия документов и имущества была заблокирована также не представлено. 

Вместе с тем, оценив действия истца, который утверждает, что документация не передана с момента прекращения полномочий ответчика до настоящего времени, не находят своего подтверждения и не могут рассматриваться как добросовестные в целях определения возможности судебной защиты (ст. 10 ГК РФ), поскольку истцом не представлены доказательства того, что им своевременно предпринимались меры для получения документации, не представлено доказательств обращения к ответчику об обязании передать отчетную документацию на протяжении длительного времени.

Арбитражный суд обращает внимание на то, что при обычной степени добросовестности, заботливости и осмотрительности истец в лице последующих генеральных директоров ФИО7,  ФИО8 должен был принять меры к восстановлению документов о деятельности общества и не мог не знать как об отсутствии документации общества, так и о не исполнении ответчиком обязанности по передачи документов последующему руководителю общества. 

В деле нет сведений о том, что истец своевременно принимал меры по восстановлению документов, касающихся хозяйственной деятельности и взаимоотношений с контрагентами, документов бухгалтерского учета; Общество не представило информации о том, как им в соответствующий период исполнялись обязательства, вытекающие из договорных отношений, Общество не представило информации о том, как оно исполняло обязанности налогоплательщика в соответствующий период, осуществляло переписку и вступало в правоотношения со своими контрагентами, а также с контролирующими государственными и иными органами и организациями.

Арбитражный суд, также обращает внимание на то, что истец обратился в арбитражный суд с настоящими иском только 11.04.2023, тогда как 19.07.2022 обратился с иском к Обществу в лице участников о восстановлении на работе в связи с увольнением по инициативе работодателя. 

Более того, п. 5 ст. 10 Гражданского кодекса РФ предполагает добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий

Согласно п.п. 1, 2 ст. 10 Гражданского кодекса РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Указанные действия явно свидетельствуют о злоупотреблении истцом правом по смыслу ст. 10 Гражданского кодекса РФ.

Учитывая вышеизложенное, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 АПК РФ и другие положения Кодекса, исковые требования подлежат отклонению.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 АПК РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

                                                                                    В. А. Лаптев