АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-34134/2020

Нижний Новгород                                                                                01 февраля 2022 года

резолютивная часть определения объявлена 19.01.2022

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Окутина С.Г. (шифр дела 20-908) 

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания 

секретарем судебного заседания ФИО1

в отсутствие явки представителей лиц, участвующих в деле,

рассмотрел в судебном заседании дело по иску 

ФИО2, ФИО3 к акционерному обществу «Арзамасспирт» (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>)о признании недействительными решений Совета директоров акционерного общества 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, – ФИО4, ФИО5,  ФИО6, ФИО7 и ФИО8,

и  у с т а н о в и л:

ФИО2 и ФИО9 обратились в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к АО «Арзамасспирт» о признании недействительными решений совета директоров АО «Арзамасспирт», оформленных протоколом от 24.09.2020 № 9.

Исковые требования основаны на статье 68 федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – закон об акционерных обществах) и мотивированы нарушением порядка созыва и проведения собрания совета директоров АО «Арзамасспирт».

Ответчик и третьи лица отзывы на иск не представили, исковые требования не оспорили.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, спор рассмотрен в их отсутствие (статья 156 АПК РФ).

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

В силу пункта 1 статьи 181.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) решение собрания недействительно по основаниям, установленным ГК РФ или иными законами, в силу признания его таковым судом (оспоримое решение) или независимо от такого признания (ничтожное решение).

В пункте 1 статьи 181.4 ГК РФ предусмотрено, что решение собрания может быть признано судом недействительным при нарушении требований закона, в том числе в случае, если: допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания; у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали полномочия; допущено нарушение равенства прав участников собрания при его проведении; допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе правила о письменной форме протокола (пункт 3 статьи 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Ничтожность решения собрания согласно статьей 181.5 ГК РФ имеет место, в частности, в том случае, если принято при отсутствии необходимого кворума; если оно противоречит основам правопорядка или нравственности.

В силу пункта 1 статьи 64 закона об акционерных обществах совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества. Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием.

Решением совета директоров АО «Арзамасспирт» от 25.03.2020 № 2 полномочия генерального директора АО «Арзамасспирт» ФИО5 досрочно прекращены, на должность генерального директора избран ФИО2 сроком на пять лет. 

Решением общего собрания акционеров АО «Арзамасспирт» от 26.06.2020, оформленного протоколом от 30.06.2020, избран новый состав совета директоров акционерного общества «Арзамасспирт»: ФИО5, ФИО4, ФИО6, ФИО3, ФИО2, ФИО8, ФИО7

Решением совета директоров от 25.08.2020 № 7 досрочно прекращены полномочия генерального директора АО «Арзамасспирт» ФИО2, генеральным директором назначен ФИО5 Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Нижегородской области от 19.07.2021 по делу № А43-29020/2020 признаны недействительными решения совета директоров, оформленных протоколом от 25.08.2020 № 7.

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Арзамасспирт» от 25.08.2020, проведенного путем заочного голосования, внесены изменения в устав АО «Арзамасспирт», заключающиеся в следующем:

пункт 8.14 устава изложить в следующей редакции:

«Решение на заседании Совета директоров общества принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества или его внутренними документами, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решение об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

Если Федеральным законом «Об акционерных обществах» будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в предыдущем абзаце, Совет директоров в соответствующих случаях будет обязан руководствоваться нормой федерального закона».

Пункт 9.1 устава изложить в следующей редакции:

«Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор.

Образование исполнительных органов общества – Генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению, принимаемому большинством голосов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании».

Указанные изменения оформлены протоколом общего собрания акционеров от 25.08.2020.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Нижегородской области от 26.10.2021 по делу № А43-33020/2020 признано недействительным решение внеочередного общего собрания акционеров АО "Арзамасспирт", оформленное протоколом от 25.08.2020.

Предметом настоящего явились решения совета директоров Общества от 24.09.2020, оформленные протоколом от 24.09.2020 № 9.

На данном заседании Совета директоров приняты решения по вопросам повестки дня:

- созыв внеочередного общего собрания акционеров общества (с повесткой дня: досрочное прекращение полномочий Совета директоров общества; избрание Совета директоров общества) ;

- определение времени, даты, формы проведения внеочередного общего собрания акционеров общества;

- определение даты списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества;            - о ситуации с генеральным директором общества;

- о подтверждении полномочий председателя и секретаря Совета директоров АО "Арзамасспирт".

В данном собрании приняло участие 5 из 7 членов Совета директоров: ФИО5, ФИО4, ФИО6, ФИО8 и ФИО7 Не принимали участие ФИО2 и ФИО3

Защита нарушенных прав и законных интересов лиц в сфере предпринимательской и экономической деятельности, в силу статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, является одной из задач судопроизводства в арбитражных судах. Обжалование решения органа общества является способом защиты нарушенного права.

Согласно пункту 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.11.2003 № 19 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах", решение совета директоров акционерного общества может быть оспорено в судебном порядке путем предъявления иска о признании его недействительным, как в случае, когда возможность оспаривания предусмотрена в Законе (статьи 53, 55 и др.), так и при отсутствии соответствующего указания, если принятое решение не отвечает требованиям Закона и иных нормативных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы акционера.

Возможность оспаривания решения совета директоров акционерного общества акционерами предусмотрена пунктом 6 статьи 68 Федерального Закона "Об акционерных обществах". Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Согласно части 1 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документов общества. Таким образом, корпоративный Закон не регламентирует порядок созыва заседания совета директоров акционерного общества, предоставляя обществу возможность самому определить данный порядок в учредительных документах.

В уставе АО "Арзамасспирт" процедура созыва совета директоров также не установлена.

Вместе с тем, в обычных условиях члены совета директоров общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов совета директоров общества к заседанию совета директоров общества (пункт 7.3. письма Банка России от 15.09.2016 № ИН-015-52/66 "О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества").

Как следует из материалов дела , по состоянию 24.09.2020 истцы являлись членами совета директоров АО "Арзамасспирт".

ФИО2 и ФИО3 утверждают, что о созыве совета директоров на указанную дату они не извещались, в заседании участия не принимали и по вопросам повестки дня не голосовали.

Доказательств уведомления последних о проведении заседания, повестке дня - АО "Арзамасспирт" не представило. Прибытие указанных лиц либо их представителя и участие в заседании Совета директоров документально также не подтверждается, письменные мнения отсутствуют.

В силу части 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исходя из системного толкования положений Федерального закона "Об акционерных обществах", ненаправление члену совета директоров общества уведомления о времени и месте проведения заседания Совета директоров (неизвещение) должно расцениваться в качестве существенного нарушения порядка созыва и проведения совета директоров.

В материалах дела отсутствуют доказательства уведомления истцов о времени и месте проведения заседания совета директоров от 24.09.2020, что свидетельствует о существенном нарушении порядка его созыва и проведения и является само по себе достаточным основанием для признания принятых на нем решений недействительными.

При таких обстоятельствах суд удовлетворяет иск в полном объеме.

Расходы по оплате государственной пошлины распределяются в порядке в порядке, предусмотренном статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182 и 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

признать недействительными решения совета директоров акционерного общества «Арзамасспирт» (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>), оформленные протоколом от 24.09.2020 № 9.

            Взыскать с акционерного общества «Арзамасспирт» (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) в пользу ФИО2 (ИНН: 

<

***>) 6000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Нижегородской области. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу настоящего решения при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                                      С.Г. Окутин