ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-55709/2023

Дело № А40-277408/22

г. Москва

02 октября 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 25 сентября 2023 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 02 октября 2023 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Мартыновой Е.Е.,

судей: Верстовой М.Е., Сергеевой А.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

ООО "С.Ф. КЛУБ" 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.06.2023 по делу № А40-277408/22 

по иску ООО "С.Ф. КЛУБ" (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***> ) 

к ООО "ТАРТАН" (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***> ) 

третьи лица: «ТКБ БАНК» ПАО, ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ 

о взыскании задолженности по кредитному договору,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 21.09.2023;

от ответчика: не явился, извещен;

от третьих лиц: не явились, извещены 

 

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью  "С.Ф. КЛУБ" (далее –истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы к обществу с ограниченной ответственностью  "ТАРТАН (далее – ответчик) с требованиями о взыскании задолженности по кредитному договору № 

<

***> л от 20.10.2015г. в размере 81 641 627,75 руб., из которых: основной долг 36 672 107,52 руб.; проценты в размере 44 969 520,23 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15.06.2023 по делу № А40-277408/22 в удовлетворении заявленных исковых требований отказано в полном объеме.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и вынести по делу новый судебный акт, которым удовлетворить исковые требования в полном объеме.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда первой инстанции отменить по изложенным в жалобе основаниям.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в отсутствие надлежаще извещенных о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы представителей ответчика и третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

Девятый Арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив все доводы апелляционной жалобы, проверив законность и обоснованность обжалуемого решения в порядке, предусмотренном ст.ст. 266,268 АПК РФ, не находит оснований для отмены судебного акта по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, по договору цессии №33-2018/Ц от 28.06.2018г. ТКБ БАНК ПАО уступило ООО "С.Ф. КЛУБ" требование к ООО "ТАРТАН" на сумму 81 641 627,75 руб., в том числе: основной долг – 36 672 107,52 руб., проценты за пользование кредитом по договору №

<

***> Л от 20.10.2015г. – 44 969 520,23 руб.

 Заемщик обязался возвратить кредитные средства не позднее 30.12.2019г. включительно, однако своего обязательства не исполнил.

 Истцом произведена оплата по договору уступки по платежному поручению №388 от 28.06.2018г. в размере 81 641 627,75 руб., О состоявшейся уступке должник уведомлен, что подтверждается почтовой квитанцией от 05.07.2018г.

 В адрес ответчика истцом была направлена претензия с требованием выплатить основной долг и проценты по кредитному договору, которая оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения, что явилось основанием для обращения в суд с настоящими требованиями. В судебное заседание лица, участвующие в деле своих представителей не направили, в ЕГРЮЛ содержится информация о том, что сведения в отношении ООО "ТАРТАН" являются недостоверными.

 От истца поступили дополнительные пояснения по делу, от ТКБ БАНК ПАО поступили письменные пояснения на иск, представлены копии договора уступки права требования (цессии) №33-2018/Ц от 28.06.2018г., платежного поручения №388 от 28.06.2018г. на сумму 81 641 627,75 руб.

 От Росфинмониторинга представлены письменные пояснения по делу, из которых усматривается, что имеются признаки аффилированности истца и ответчика.

 Генеральный директор ООО "ТАРТАН" ФИО3 являлся руководителем ООО "С.Ф. КЛУБ" с 28.05.2015г. по 08.07.2016г.

 Имеются действующие решения ФНС России о приостановлении операций по счетам ООО "ТАРТАН". 

В отношении совладельца ООО "ТАРТАН" ФИО4 применена процедура банкротства.

 Имеются сведения о  действующих договорах залога между ООО "ТАРТАН" и ТКБ БАНК ПАО, а также о действующих договорах залога между ТКБ БАНК ПАО и ООО "С.Ф. КЛУБ". 

Исследовав представленные истцом документы в материалы дела, суд не усмотрел в них экономическую целесообразность и реальность сделки, совершение которой было направлено на достижение реальных правовых последствий, в связи с чем пришел к выводу, что передача прав требования истцу от банка к должнику по кредитному договору не носили реального характера, а совершена в целях создания видимости гражданскоправового спора с целью создания фиктивной задолженности между организациями, а обращение в суд имело своей целью подтверждение искусственно созданной задолженности для ее последующей легализации.

 Бухгалтерская отчетность, которая бы  подтверждала наличие у истца денежных средств в сумме 81 641 627,75 руб. для оплаты цены договора цессии №33-2018/Ц от 28.06.2018г., суду не представлена. Как усматривается из материалов дела, уставный капитал ООО "С.Ф. КЛУБ" составляет всего 10 000 руб., организация действует с 28.09.2015г., является малым предприятием, основной его деятельностью является розничная и оптовая торговля одеждой и тканями. 

Истец представил в материалы дела бухгалтерский баланс ООО "С.Ф. КЛУБ" по состоянию на 31.12.2018г., который не имеет отметки налогового органа, в результате чего указанный баланс не может быть принят судом в качестве бесспорного доказательства по делу.

 Кроме этого, суд отметил, что истцом не дано пояснений в отношении того, почему истец длительное время не обращался к ответчику с требованием о погашении задолженности по кредитному договору с момента окончания срока действия договора займа – 30.12.2019г.

Имеются действующие решения ФНС России о приостановлении операций по счетам ООО "ТАРТАН". Зная о наличии неисполненного обязательства ответчика перед банком по кредитному договору, истец, тем не менее, совершил сделку по договору уступки, направленную на уменьшение своих активов.

В данном случае, суд пришел к выводу о наличии в действиях истца по обращению в суд с настоящим иском признаков злоупотребления правом, при отсутствии доказательств, раскрывающих фактические хозяйственные отношения сторон, обуславливающие заключение договора цессии. При том, что истец и ответчик являются аффилированными лицами.

 Генеральный директор ООО "ТАРТАН" ФИО3 являлся руководителем ООО "С.Ф. КЛУБ" с 28.05.2015г. по 08.07.2016г. В отношении совладельца ООО "ТАРТАН" ФИО4 применена процедура банкротства.

Соглашаясь с выводами суда первой инстанции и отклоняя доводы апелляционной жалобы, Девятый арбитражный апелляционный суд принимает во внимание, что приведенные в апелляционной жалобе доводы не нашли правового и документального обоснования, в связи с чем не могут являться основанием к отмене судебного акта.

В соответствии со ст. 382 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона. 

В соответствии со ст. 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

Согласно ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации  сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

В соответствии с п. 1 ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения

Согласно пункту 6 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (утв. Президиумом ВС РФ от 04.03.2015), в силу абзаца первого пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц отвечающее признаку - хозяйственные общества, в которых одно и то же физическое лицо или одно и то же юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (статья 9 Федерального закона "О защите конкуренции").

Согласно ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" аффилированными лицами признаются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Данная статья также содержит перечень лиц, которые признаются аффилированными лицами юридического лица и физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.

При этом, аффилированными лицами юридического лица являются; член его совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа; лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо; лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитан вклады, доли данного юридического лица, юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

Генеральный директор ООО "ТАРТАН" ФИО3 являлся руководителем ООО "С.Ф. КЛУБ" с 28.05.2015г. по 08.07.2016г. В отношении совладельца ООО "ТАРТАН" ФИО4 применена процедура банкротства.

В настоящем случае, суд первой инстанции обоснованно исходил из наличия сомнений в целесообразности совершения спорной сделки, заключенной между фактически аффилированными лицами.

Так суд укал, что имеются действующие решения ФНС России о приостановлении операций по счетам ООО "ТАРТАН".

 Зная о наличии неисполненного обязательства ответчика перед банком по кредитному договору, истец, тем не менее, совершил сделку по договору уступки, направленную на уменьшение своих активов.

Таким образом, фактически спорный договор цессии направлен на перераспределение имущественной массы и вывод денежных средств ООО "ТАРТАН" в пользу подконтрольного группе лиц ООО "С.Ф. КЛУБ".

Ни истец, ни ответчик, не представили каких-либо документарных оснований, опровергающих позицию уполномоченного органа привлеченного к участию в настоящем деле.

Таким образом, оценив все имеющиеся доказательства по делу, арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений норм процессуального права арбитражным апелляционным судом не установлено. И у арбитражного апелляционного суда отсутствуют основания для отмены или изменения решения Арбитражного суда г. Москвы.

Руководствуясь ст.ст. 176, 266-269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

     

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.06.2023 по делу № А40-277408/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

 

Председательствующий судья                                                                   Е.Е. Мартынова 

 

Судьи:                                                                                                          М.Е. Верстова

 

                                                                                                                      А.С. Сергеева