ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г.Москва                                                              Дело № А40- 47001/23-58-346

«11» сентября 2023 г.                                                                      

Резолютивная часть решения объявлена 30.08.2023 г.

Решение в полном объеме изготовлено 11.09.2023 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Жура О.Н.,

при секретаре Деревянко В.А.

рассмотрев дело по иску Васильева Павла Александровича к ответчику ООО "ЦМТ" (125480,

ГОРОД МОСКВА, ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ УЛИЦА, ДОМ 24, КОМНАТА 320,

ОГРН: 1147746002678) об обязании предоставить документы,

с участием: представитель истца – Баранова А.В. (удостоверение № 9758, доверенность от 02.05.2023г.), представитель ответчика – Семенов А.Н. (паспорт, диплом, доверенность от 02.06.2023г.), 

 

Установил:

определением Арбитражного суда г.Москвы от 16.03.2023 г. принято к производству исковое заявление Васильева Павла Александровича к ответчику – ООО "ЦМТ"  об обязании предоставить документы.

Исковое заявление мотивировано тем, что истец является участником ООО "ЦМТ" и владеет  долей в размере 49 % уставного капитала. Истцом в адрес ответчика направлялось требование о предоставлении документов о деятельности общества. На момент подачи искового заявления в суд требование не удовлетворено, документы не представлены участнику общества.

Истцом заявлены требования об обязании в течение семи дней с даты вступления решения в законную силу предоставить заверенные копии документов согласно перечню:

-           отчеты ООО «ЦМТ» о финансовых результатах (ОКУД 0710002, утверждены Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н, в редакции от 19.04.2019) за 2020, 2021, 2022 годы; годовой отчет за 2020, 2021, 2022 годы 

- документ, ежегодно предоставляемый исполнительным органом общества общему собранию участников и содержаний информацию об основных результатах деятельности общества за истекший период;

-           расшифровку доходов и расходов, отраженных в налоговой отчетности за 2020, 2021,2022 г.г.;

-           расшифровку коммерческих и управленческих расходов за 2020, 2021,2022 годы;

-           расшифровку кредиторской задолженности за период с 2019 по 2023 г.г,;

-           расшифровку дебиторской задолженности;

-           какое имущество было амортизировано в период с 2019 по 2023 г.г.:

-           копии книг покупок и продаж за 2020,2021,2022 год;

-           копии уведомлений и документы, подтверждающие их вручение, о созыве собраний учредителей для решения вопроса о заключении крупных сделок в 2019, 2020, 2021, 2022 годах;

-           оборотно-сальдовые ведомости по бухгалтерским счетам 58.03.60.01 за 2020,2021, 2022 годы;

-           документы, подтверждающие право собственности обществ на имущество, объекты интеллектуальной собственности.

-           отчеты о прибыли и убытках за 2019, 2020,2021,2022 годы:

-           бухгалтерские балансы за 2019,2020,2021,2022 годы;

-           протоколы общих собраний участников за 2020, 2021,2022 годы;

-           заключения ревизионной комиссии за 2020,2021, 2022 годы;

-           акты об инвентаризации за 2020, 2021,2022 годы;

-           договоры, являющиеся крупными сделками либо сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

-           с актами налоговых проверок с 2020 по 2023 гг. включительно;

-           кассовые книги за период с 2019 по 2023 гг.

Судом принято уточнение исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ, в соответствии с которым истец просил обязать ООО "ЦМТ" в течение 7 рабочих дней с даты вступления решения в законную силу предоставить истцу дополнительные (к документам, указанным в исковом заявлении) документы в виде заверенных копий документов согласно перечню, указанному в судебном акте, а также предоставить возможность ознакомиться с оригиналами документов за период с 2019 по 2023 г.г.:

-           годовые отчеты за 2020. 2021.2022 годы (не были предоставлены участнику)

-           бухгалтерские балансы за 2019- 2022 годы (формы №№1-5 пояснительные записки к каждому годовому бухгалтерскому балансу) с приложением расшифровок по каждой строке баланса за 2020 -2022 годы, и за 2 квартала 2023 г. включительно.

-           копии инвентаризационных ведомостей основных средств, товарно-материальных ценностей, товаров на складе, денежных средств, незавершенного производства, дебиторской кредиторской задолженности, а также прочего имущества и обязательств по результатам последней ежегодно проводимой в организации инвентаризации, а также на более поздние даты, а также за предшествующих года.

-           копи положений об учетной политике за 3 года.?

-           копию рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

-           оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, а также в целом по организации за период 2020-2022 г.г., 1,2 кварталы 2023 г. включительно.

-           копии налоговых деклараций и иных форм налоговой отчетности (ФНС. ПФР. ФСС за период 2020-2022 г.г., 1,2 кварталы 2023 г. включительно.

-           копии договоров, заключённых на сумму свыше 1 млн. рублей, в т.ч. когда сумма совершаемых однородных сделок превышает указанных размер за период с 2020 -2022 годы, 1,2 кварталы 2023 г. включительно.

-           перечень имущества с разбивкой по всем группам активов (нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения, прочие оборотные и необоротные активы) за период с 2020-2022 г.г., 1, 2 кварталы 2023 г. включительно.

-           перечень имущества, приобретенного или отчужденного за период с 2020-2022 г.г., 1,2 кварталы 2023 г. включительно.

-           сведения о выданных третьим лицам поручительств, займов за период 2020-2022 годы, 1,2 кварталы 2023 г. включительно с приложением копий сходствующих договоров.

-           копии выписок о движении денежных средств по всем расчётным счетам общества за период с 2020-2022 годы. 1.2 кварталы 2023 г. включительно.

Истцом также заявлены требования о взыскании  с ответчика неустойки на случай неисполнения судебного акта в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения предоставления документов в полном объеме с даты получения ответчиком соответствующего требования от истца.

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования по  основаниям, изложенным в исковом заявлении с учетом уточнения.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по мотивам отзыва.

Изучив материалы дела, представленные доказательства, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к следующим выводам.

 

Судом установлено, что ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МОДЕРНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТА"  зарегистрировано 09.01.2014 (ОГРН 1147746002678). На момент рассмотрения дела участниками общества являются АРУТЮНЯН ВАГРАМ ВААГОВИЧ с долей участия в размере 51% (ГРН записи 8197748029284  от 18.10.2019), ВАСИЛЬЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ с долей участия в размере 49% (ГРН записи 8197748029284 от 18.10.2019).

Лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица, является АРУТЮНЯН ВАГРАМ ВААГОВИЧ  (ГРН записи 2207701813504 от 02.03.2020).

17.06.22 истцом в адрес ответчика и генерального директора направлен запрос, в котором указано, что истцу необходим приведенный в запросе перечень документов и сведений, а именно:  отчеты ООО «ЦМТ» о финансовых результатах (ОКУД 0710002, утверждены Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н, в редакции от 19.04.2019) за 2020 и 2021 годы; годовой отчет за 2020 и 2021 годы - документ, ежегодно предоставляемый исполнительным органом общества общему собранию участников и содержаний информацию об основных результатах деятельности общества за истекший период;

Истцом не получен  ответ на запрос, сведения не предоставлены.

Письмом от 29.06.2022 Истец повторно обратился к ответчику, в котором попросил о предоставлении для ознакомления ряда документов, а именно:

-           копии книг покупок и продаж за 2020, 2021, год;

-           копии уведомлений и документы, подтверждающие их вручение, о созыве собраний учредителей для решения вопроса о заключении крупных сделок в 2019, 2020, 2021 годах;

-           оборотно-сальдовые ведомости по бухгалтерским счетам 58.03, 60.01 на 05.08.2022;

-           документы, подтверждающие право собственности обществ на имущество, объекты интеллектуальной собственности.

-           отчеты о прибыли и убытках за 2020 и 2021 годы;

-           бухгалтерские балансы за 2020 и 2021 года;

-           протоколы общих собраний участников за 2020,2021, 2022 годы;

-           заключения ревизионной комиссии за 2020,2021,2022 годы;

-           акты об инвентаризации за 2020,2021,2022 годы;

-           договоры, являющиеся крупными сделками либо сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

На момент обращения истца в суд требование о предоставлении документов  не исполнено, ООО "ЦМТ"  от предоставления документов истцу уклоняется.

 

В соответствии с п.1 ст.67 Гражданского кодекса Российской Федерации и п.1 ст.8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» участник общества с ограниченной ответственностью вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.

В силу п.2 ст. 50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

4) внутренние документы общества;

5) положения о филиалах и представительствах общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

8) списки аффилированных лиц общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Согласно п. 3 указанной статьи в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, может быть установлена необходимость предварительной оплаты участником общества указанных в абзаце первом настоящего пункта расходов, в этом случае срок исполнения обязанности по предоставлению документов, указанный в настоящем пункте, начинает исчисляться с момента представления участником общества документов об оплате. При наличии в уставе общества либо во внутреннем документе, утвержденном общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, положений, указанных в настоящем абзаце, общество обязано в течение трех рабочих дней с момента обращения участника с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

Согласно п. 4 ст.50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 настоящей статьи.

Согласно п.3 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.01.2011г. №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», из содержания п.1 ст.67 Гражданского кодекса РФ следует, что порядок предоставления участникам хозяйственного общества информации может устанавливаться уставом общества. При этом положения устава общества не могут ограничивать права участников на информацию по сравнению с правами, предоставляемыми им Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Ограничение прав участников во внутренних документах хозяйственного общества также не допускается; соответствующие положения устава или учредительных документов не подлежат применению судами.

Уставом  ООО "ЦМТ" предусмотрен список документов, которые общество обязано хранить по месту нахождения своего исполнительного органа.

Согласно п. 8  Информационного письма, в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии или обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности); непредоставление участнику указанной в настоящем пункте информации является нарушением права участника на информацию.  

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

 

Судом установлено, что часть запрашиваемых документов представлена ответчиком, в связи с чем, истцом уточнены исковые требования в порядке ст. 49 АПК РФ.

В оставшейся части истребуемых документов доказательства в опровержение доводов истца ответчиком не представлены, доказательств в подтверждение доводов о том, что истец не является участником общества, ответчиком не представлено, также не представлено доказательств того обстоятельства, что истец действует в пользу конкурирующих организаций. 

Ответчиком указано, что Васильев П.А. является единственным участником одного из конкурентов Ответчика на рынке предоставления услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий - ООО «ЮПИК ГРУПП», что также следует из видов деятельности данных компаний (ОКВЭД), в связи с чем, Истец может использовать информацию, запрашиваемую им в рамках настоящего дела, в коммерческих интересах ООО «ЮНИК ГРУПП» и во вред интересам Ответчика.

Ответчиком также указано, что Истец также является индивидуальным предпринимателем, который также осуществляет деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий, что подтверждается его кодами ОКВЭД: 62.01 разработка компьютерного программного обеспечения; 62.02 деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий; 62.03 деятельность по управлению компьютерным оборудованием; 62.09 деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая; 63.11 деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность; 63.12 деятельность web-порталов; 63.99 деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки.

            Между тем, представленная ответчиком информация не является доказательством, что истец является фактическим конкурентом Ответчика и может использовать информацию, запрашиваемую им в рамках настоящего дела, в коммерческих интересах своего ИП и/или ООО «ЮНИК ГРУПП» и во вред интересам Ответчика.

            Кроме того, в силу статьи 65.2 ГК РФ, пункта 1 статьи 9 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" участники общества с ограниченной ответственностью несут обязанность не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

            Пунктом 15 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" предполагает, что в случае, если документы, которые требует предоставить участник хозяйственного общества, содержат конфиденциальную информацию о деятельности общества, в том числе коммерческую тайну, общество, прежде чем передать соответствующие документы и (или) их копии, может потребовать выдачи расписки, в которой участник подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять.

            В материалы дела ответчиком представлены Приказ №КТ/2-21 от 20.05.2021 Об утверждении Положения о коммерческой тайне ООО «ЦМТ» и Положение о коммерческой тайне ООО «ЦМТ» (конфиденциальная информация) от 20.05.2021, согласно которому истребуемые истцом документы входят в перечень конфиденциальной информации ответчика и предоставляются при заключении между истребующим их лицом и ответчиком обязательства о неразглашении конфиденциальной информации.

            При таких обстоятельствах предоставление истцу документов, входящих в перечень конфиденциальной информации ответчика возможно после выполнения истцом требований Положения о коммерческой тайне ООО "ЦМТ", утвержденного приказом № КТ/2-21 от 20.05.2021г.      

Из материалов дела следует, что истец, являющийся участником общества, в целях реализации предоставленного ему законом права обратился к ответчику с  требованием о предоставлении документов общества. Доказательства противоправности требования истца, злоупотребления правом в дело не представлены. 

Таким образом, поскольку факт обращения истца к ответчику с требованиями о предоставлении документов и отсутствие доказательств их исполнения, подтверждены материалами дела, право истца на предоставление информации о деятельности общества в данном случае нарушено.

Уклонение истца от получения истребуемых документов материалами дела не подтверждается.

Между тем, истцом заявлены требования об истребовании финансовых документов за период с 2019 по 2023 гг. С 18.10.2019 доля в уставном капитале ООО «Центр Модернизации Транспорта» в размере 49% принадлежит Васильеву Павлу Александровичу.

Между тем, до 18.02.2020 обязанности генерального директора ООО «Центр Модернизации Транспорта» исполнял Васильев Александр Геннадьевич, отец Васильева Павла Александровича, что сторонами не оспаривается.

Решением внеочередного общего собрания участников ООО «Центр Модернизации Транспорта» от 18.02.2020 Васильев А.Г. освобожден от занимаемой должности генерального директора общества, на эту должность назначен второй участник общества, которому принадлежит доля в уставном капитале общества в размере 51%, Арутюнян Ваграм Ваганович.

Суд отмечает, что истребуемые документы охватывают период, когда Васильев П.А. являлся участником общества, а генеральным директором общества являлся Васильев А.Г. При этом истец не обосновал правовой интерес и  невозможность в их получении за этот период.

В связи с чем исковые требования об обязании ООО "ЦМТ" представить  Васильеву П.А. заверенные копии документов Общества подлежат удовлетворению в части за период с 08.02.2020 г., поскольку требования основаны на законе и подтверждены надлежащими, достаточными доказательствами, ответчиком доказательства обратного не представлены.

Требование истца об обязании предоставить «какое имущество было амортизировано в период с 2019 по 2023 гг.» не подлежит удовлетворению в силу отсутствия такого документа и невозможности его составления и невозможности его исполнения, а  также на основании ст. 16 АПК РФ, поскольку вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки на случай неисполнения судебного акта в размере 10 000 руб. за каждый день просрочки до дня фактического исполнения решения.

В соответствии с п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

На возможность использование механизма, описанного в п. 1 ст. 308.3 ГК РФ (судебной неустойки), указывает Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", в частности п. 28 постановления устанавливает: на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Исковое требование о предоставлении документов в рамках настоящего дела заявлено в рамках гражданско-правовых отношений, а именно корпоративных отношений, которые являются таковыми по смыслу ст. 2 ГК РФ, в связи с чем, применение судебной неустойки допустимо.

Размер судебной неустойки, в силу п. 1 ст. 308.3 ГК РФ, определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

С учетом изложенного,  принимая во внимание компенсационный характер неустойки в гражданско-правовых отношениях, соотношение размера начисленной неустойки  и размера основного обязательства, принцип соразмерности начисленной неустойки последствиям неисполнения обязательства и длительности периода начисления неустойки, которая по своему существу является способом обеспечения обязательств должником и не должна служить средством обогащения кредитора, суд считает необходимым уменьшить размер начисленной  неустойки до 1000 руб. за каждый день неисполнения решения суда, с начислением неустойки по истечении 7 дней с даты вступления решения суда в законную силу.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в части.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины.

 На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 64-68, 71, 110, 167-170, 176, 180, 181 АПК РФ, 

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление удовлетворить частично. 

Обязать ООО "ЦМТ" в течение 7 (семи) рабочих дней с даты вступления решения в законную силу предоставить Васильеву Павлу Александровичу следующие документы ООО "ЦМТ", составленные в период с 08.02.2020г., при выполнении Васильевым Павлом Александровичем требований Положения о коммерческой тайне ООО "ЦМТ", утвержденного приказом № КТ/2-21 от 20.05.2021г, а именно:

 - отчеты ООО «ЦМТ» о финансовых результатах (ОКУД 0710002, утверждены Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н, в редакции от 19.04.2019) за 2020 и 2021 годы; 

- копии книг покупок и продаж за 2020, 2021, 2022 годы; 

- копии уведомлений и документы, подтверждающие их вручение, о созыве собраний учредителей для решения вопроса о заключении крупных сделок в 2020, 2021 годах; 

- документы, подтверждающие право собственности обществ на имущество, объекты интеллектуальной собственности; 

- отчеты о прибыли и убытках за 2020 и 2021, 2022 годы; 

- бухгалтерские балансы за 2022, 2 квартал 2023 года включительно; 

- заключения ревизионной комиссии за 2020,2021,2022 годы; 

- акты об инвентаризации за 2020, 2021, 2022 годы; 

- договоры, являющиеся крупными сделками либо сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; 

- расшифровку доходов и расходов, отраженных в налоговой отчетности за 2020, 2021, 2022 г.г.; 

- расшифровку коммерческих и управленческих расходов за 2020, 2021, 2022 годы; 

- расшифровку кредиторской задолженности за период с 2020 по 2023 годы; 

- расшифровку дебиторской задолженности; 

- оборотно-сальдовые ведомости по бухгалтерским счетам 58.03, 60.01 за 2020, 2021, 2022 годы; - протоколы общих собраний участников за период с 08.02.2020 по 2022 годы; 

- годовые отчеты за 2020, 2021, 2022 годы (формы №№1-5, пояснительные записки к каждому годовому бухгалтерскому балансу) с приложением расшифровок по каждой строке баланса за 2020 -2022 годы, и за 2 квартала 2023 г.. 

- копии инвентаризационных ведомостей основных средств, товарно-материальных ценностей, товаров на складе, денежных средств, незавершенного производства, дебиторской кредиторской задолженности, а также прочего имущества и обязательств по результатам последней ежегодно проводимой в организации инвентаризации; 

- копи положений об учетной политике за 3 года. 

- копию рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

- оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, а также в целом по организации за период 2020-2022 г.г., 1,2 кварталы 2023 г. включительно. 

- копии налоговых деклараций и иных форм налоговой отчетности (ФНС, ПФР, ФСС за период 2020-2022 г.г., 1,2 кварталы 2023 г. включительно. 

- копии договоров, заключённых на сумму свыше 1 млн. рублей, в т.ч. когда сумма совершаемых однородных сделок превышает указанных размер за период с 08.02.2020-2022 годы, 1,2 кварталы 2023 г. 

- перечень имущества с разбивкой по всем группам активов (нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения, прочие оборотные и необоротные активы) за период с 08.02.2020-2022 г.г, 1,2 кварталы 2023 г. 

- перечень имущества, приобретенного или отчужденного за период с 08.02.2020-2022 г.г., 1,2 кварталы 2023 г. 

- сведения о выданных третьим лицам поручительств, займов за период 08.02.2020-2022 годы, 1,2 кварталы 2023 г. включительно с приложением копий договоров.

- копии выписок о движении денежных средств по всем расчётным счетам общества за период с 08.02.2020-2022 годы, 1,2 кварталы 2023 г. 

- копии кассовых книг за период 08.02.2020-2022 годы, 1,2 кварталы 2023 г. 

Взыскать с ООО "ЦМТ" в пользу Васильева Павла Александровича неустойку на случай неисполнения судебного акта в размере 1.000 (одна тысяча) руб. 00 коп. за каждый день неисполнения решения суда. 

В остальной части в удовлетворении искового заявления отказать. 

Взыскать с ООО "ЦМТ" в пользу Васильева Павла Александровича расходы по оплате государственной пошлины в размере 6.000 (шесть тысяч) руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия. 

 

 

Судья                                                                                                О.Н.Жура