АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (Резолютивная часть в порядке ст.176 АПК РФ)

Дело № А40-189173/19-100-178

10 февраля 2020 года

г.Москва

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе:  

Судьи Григорьевой И.М., единолично, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Антипиным Р.Е., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФИО1  к обществу с ограниченной ответственностью «Компания ЛОГОС» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

третьи лица: ФИО2, ФИО3, 

финансовый управляющий ФИО1 – ФИО4  об обязании предоставить документы  

в заседании приняли участие представители: согласно протоколу судебного заседания 

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Компания ЛОГОС»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в срок не позднее 5 дней со дня вступления в  

законную силу решения по данному делу предоставить ФИО1  

заверенные надлежащим образом копии следующих документов, а именно: 1. рабочий план счетов с 01.01.2016 по настоящее время; 

2. учетную политику для целей налогового учета и целей бухгалтерского учета с  01.01.2016 по настоящее время;  

3. письменные объяснения причин подачи уточненных деклараций за проверяемый  период (в случае подачи) с приложением подтверждающих документов с  01.01.2016 по настоящее время;  

4. протоколы собрания акционеров, в т.ч. на которых решался вопрос о выплате  дивидендов с 01.01.2016 по настоящее время;  

5. договоры купли-продажи доли в уставном капитале (акций), связанные с  изменениями в составе учредителей (акционеров). С приложением платежных  документов с 01.01.2016 по настоящее время;  

6. регистры налогового учета (с обязательной расшифровкой по статьям затрат  прочих доходов, прочих расходов, прочих внереализационных доходов и  прочих внереализационных расходов и т.д.) с 01.01.2016 по настоящее время, в  том числе:  

- регистр расчета амортизации в разрезе основных средств (с указанием кода  

ОКОФ, срока полезного использования, амортизационной группы и т.д.), - регистры по начисляемым резервам, - регистр расчета амортизационной премии в разрезе основных средств. - регистр расчета расходов в виде процентов по долговым обязательствам - расшифровку суммовых и курсовых разниц. 

- иные регистры и расшифровки;  

7. список банковских счетов, действовавших с 01.01.2016 по настоящее время; 

8. перечень контрагентов, с указанием наименования контрагента, ИНН, суммы  

и года действия с 01.01.2016 по настоящее время; 

9. все договоры (контракты), заключенные обществом, включая  

предварительные и рамочные соглашения, договоры поставки, купли-продажи,  

подряда, мены, аренды и т.д. с 01.01.2016 по настоящее время; 

10. акты выполненных работ/оказанных услуг подписанные как с заказчиками  

так и с исполнителями по всем договорам с 01.01.2016 по настоящее время; 

11. информацию о связанных сторонах с 01.01.2016 по настоящее время;  12. книги продаж и покупок поквартально с 01.01.2016 по настоящее время;  

13. карточки расчетов с аффинированными лицами с 01.01.2016 по настоящее  

время; 14. главную книгу с 01.01.2016 по настоящее время; 

15. основную оборотно-сальдовую ведомость в разрезе счетов, субсчетов с  

01.01.2016 по настоящее время; 

16. годовые оборотно-сальдовые ведомости по сч.60, сч.62, сч.76 (в разрезе  

контрагентов с указанием ИНН) с 01.01.2016 по настоящее время; 

17. список заключенных договоров (с указанием предмета договора) с  

01.01.2016 по настоящее время; 

18. карточку счета (журнал проводок) по следующим счетам: 01, 07, 08, 10, 15,  

16, 19, 20, 23, 25, 26, 29, 40, 41, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 58, 60,62, 63, 66, 67, 68, 70, 71,  

76,86, 90, 91, 96, 97,99 с 01.01.2016 по настоящее время, 

либо иной документ (регистр) содержащий следующую информацию в  

отношении указанных выше счетов: - дата проводки; - корреспондирующий счет; - сумма операции; - описание операции. 

19. оборотно-сальдовые ведомости сч.01, 08, 10, 41, (в разрезе объектов учета) с  

01.01.2016 по настоящее время; 

20. оборотно-сальдовые ведомости ст.23, 25, 26, 44, 91.2 (в разрезе статей затрат)  

с 01.01.2016 по настоящее время; 

21. оборотно-сальдовые ведомости ст.20 (в разрезе статей затрат) помесячно, с  

01.01.2016 по настоящее время; 

22. оборотно-сальдовые ведомости ст.20 (в разрезе заказов (объектов))  

помесячно, с 01.01.2016 по настоящее время; 

23. оборотно-сальдовые ведомости сч.62 «Авансы выданные», сч.62 «Авансы  

полученные» в разрезе платежных поручений (авансов) (с отражением даты  

получения/выдачи аванса) с 01.01.2016 по настоящее время; 

24. оборотно-сальдовые ведомости сч.76 «НДС с авансов выданных», сч.76  

«НДС с авансов полученных» в разрезе платежных поручений (авансов) (с  

отражением даты исчисления, вычета, восстановления НДС) с 01.01.2016 по  

настоящее время; 

25. документы, подтверждающие правомерность применения льгот по НДС с  

01.01.2016 по настоящее время; 

26. расчет входного НДС приходящегося на реализованную продукцию по  

ставке НДС 0% с 01.01.2016 по настоящее время; 

27. оборотно-сальдовые ведомости (по субсчетам) в разрезе вложений  

(обязательств), договоров займа, организаций и т.д. по сч.58, 66, 67 с 01.01.2016 по  

настоящее время; 

28. договоры, связанные с получением кредитов и займов с 01.01.2016 по  

настоящее время; 

29. расчет/график выплат по договорам займа с разбивкой помесячно с  01.01.2016 по настоящее время;  

30. договоры обеспечения, поручительства, залога к данным договорам,  связанным с получением кредитов и займов с 01.01.2016 по настоящее время;  

31. договоры, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг и долей в  уставном капитале с 01.01.2016 по настоящее время;  

32. лицензионные договоры на право использования товарных знаков. В случае  заключения сублицензионного договора, необходимо представить лицензионный  договор, являющийся основанием заключения сублицензионного договора с  01.01.2016 по настоящее время;  

расчет лицензионных платежей; акты о взаиморасчетах; платежные поручения,  связанные с перечислением лицензионных платежей и удержанных налогов с  01.01.2016 по настоящее время;  

33. производственные (помесячно) отчеты по каждому виду услуг, содержащие  информацию о количестве и стоимости сырья, материалов, энергоносителей,  израсходованных на производство готовой продукции с 01.01.2016 по настоящее  время;  

34. список структурных подразделений с указанием Ф.И.О. руководителей с  01.01.2016 по настоящее время;  

35. штатное расписание с указание занимаемой должности и ФИО с 01.01.2016  года по настоящее время;  

36. заверенные должным образом копии актов и иных первичных документов,  оформленных в рамках исполнения договоров, заключенных с организациями,  затраты по которым включены в расходы по налогу на прибыль организаций с  01.01.2016 года по настоящее время;  

37. трудовые договоры с сотрудниками общества с 01.01.2016 по настоящее  время;  

38. приказы о назначении главного бухгалтера с 01.01.2016 по настоящее время;  

39. табель учета рабочего времени с 01.01.2016 по настоящее время; 

40. приказы о выплате работникам, включая лицо, осуществляющее функции  единоличного исполнительного органа, заработной платы или о ее изменении с с  01.01.2016 по настоящее время;  

41. платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных,  поощрений работникам общества с 01.01.2016 по настоящее время;  

42. свод начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате  сотрудников с 01.01.2016 по настоящее время;  

43. приказы о выдаче материальной помощи, подарков и других выплат  работникам общества с 01.01.2016 по настоящее время;  

44. протоколы заседаний ревизионной комиссии Общества за период с  01.01.2016 по настоящее время;  

45. документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов  (распределение части чистой прибыли) с 01.01.2016 года по настоящее время;  

46. документы по проведенным налоговым проверкам Общества с 01.01.2016  года по настоящее время;  

47. взаиморасчетные документы со всеми контрагентами с 01.01.2016 по  настоящее время;  

48. выданные и полученные счета-фактуры с 01.01.2016 по настоящее время; 

49. накладные на покупку, продажу товаров Обществом и оказание услуг с  01.01.2016 по настоящее время ;  

50. расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности Общества с  01.01.2016 по настоящее время;  

51. документы по списанию дебиторской задолженности Общества с 01.01.2016  по настоящее время;  

52. оценка ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности Общества с  01.01.2016 по настоящее время;  

53. банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о  движении денежных средств по банковским счетам Общества за период с  01.01.2016 по настоящее время;  

54. первичные банковские документы по расчетным счетам общества с  01.01.2016 по настоящее время;  

55. расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных  уровней и отчислений во внебюджетные фонды Общества с 01.01.2016 по  настоящее время;  

56. перечень основных средств Общества с 01.01.2016 по настоящее время;  

57. бухгалтерские книги по учету основных средств, находящихся  (находившихся) на балансе Общества с 01.01.2016 по настоящее время;  

58. документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие  и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей  Общества с 01.01.2016 по настоящее время;  

55. бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, включая, но не  ограничиваясь бухгалтерскими балансами с расшифровкой всех строк балансов,  отчетами о финансовых результатах, отчетами о движении денежных средств,  отчетами о целевом использовании денежных средств за период с января 2013 по  настоящее время;  

57. годовые/квартальные отчеты Общества с 01.01.2016 по настоящее время;  58. отчеты о прибылях и убытках;  

59. все справки и приложения к бухгалтерским балансам за период с января 2013  по настоящее время;  

60. пояснительные записки к годовой/квартальной отчетности Общества с  01.01.2016 по настоящее время;  

61. налоговые декларации Общества с 01.01.2016 по настоящее время; 

62. документы, подтверждающие уплату обществом налогов Общества с  01.01.2016 по настоящее время;  

63. справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах; 

64. перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости  начисленной амортизации и остаточной стоимости;  

65. отчеты об амортизационных отчислениях; 66. регистры аналитического налогового учета; 67. регистры синтетического налогового учета; 

68. расшифровки стр. 060, 070, 090, 100, 210 формы N 2 (прочие операционные  доходы, прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие внереализационные  доходы, прочие внереализационные расходы) ;  

69. расшифровки стр. 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230,  240, 250, 270, 510, 511, 512, 520 «Прочие долгосрочные обязательства», 610, 611,  612 (сведения о кредитах и займах), 620, 628 «Прочие кредиторы» баланса; -  расшифровок счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01 - 03, 20,  26, 50, 51, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99 Общества с 01.01.2016  по настоящее время;  

70. первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге  учета доходов и расходов Общества с 01.01.2016 по настоящее время;  

71. первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные  кассовые ордеры, справки банков об установлении кассовых лимитов) Общества с  01.01.2016 по настоящее время;  

72. данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете  организации 73. Авансовые отчеты Общества с 01.01.2016 по настоящее время;  

74. первичные документы по балансовым счетам: 01, 03, 04, 07 - 10, 14, 15, 1921, 23, 25, 26, 29, 40, 44 - 47, 50 - 52, 55, 58, 60, 62, 66 - 71, 73, 75, 76, 79, 80, 82 - 84,  

86, 90, 91, 94, 96 - 99, 001, 002, 007 - 009, 011 Общества с 01.01.2016 по настоящее  

время; 

75. анализы по всем счетам бухгалтерского учета Общества с 01.01.2016 по  

настоящее время; 

76. сведения по забалансовому учету имущества с 01.01.2016 по настоящее  

время; 

77. регистры бухгалтерского учета по всем счетам с 01.01.2016 по настоящее  

время; 78. акты инвентаризации имущества с 01.01.2016 по настоящее время; 

79. инвентаризационные карточки учета объектов основных средств с 01.01.2016  

по настоящее время; 

80. инвентаризационные описи основных средств с 01.01.2016по настоящее  

время; 

81.договора заключенные с организацией ООО «ДЕЗИНФЕКЦИЯ И  

КЛИНИНГ» ИНН 

<

***>; 

82. акт приема-передачи оказанных услуг, товарные накладные, счета-фактуры  

подписанные ООО «ДЕЗИНФЕКЦИЯ И КЛИНИНГ» ИНН 

<

***>; 83. договора заключенные с заказчиками с 01.01.2016 по настоящее время; 

84. акт приема-передачи оказанных услуг, товарные накладные, счета-фактуры  

подписанные Заказчиком с 01.01.2016 по настоящее время. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Компания ЛОГОС»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 6 000  

(шесть тысяч) руб. расходов по госпошлине 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  

течении месяца со дня вынесения. 

Судья И.М. Григорьева