Арбитражный  суд  

Краснодарского  края

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, д. 32

http://krasnodar.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Краснодар                                                                   Дело № А32-25063/2021

«27» октября 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 27 сентября 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 27 октября 2021 г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Огилец А.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Поповой С.А. рассмотрев в судебном заседании дело по иску ЗАО "МАФТ", ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Ставропольский край, г. Пятигорск

к ООО «Ретро-Сочи», ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Краснодарский край, г.Сочи

о признании права на долю в уставном капитале

При участии в заседании представителей:

истца: Медовый А.Е. (до перерыва)

ответчика: ФИО1 (до перерыва)

                                               УСТАНОВИЛ:

ЗАО "МАФТ" обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением ООО «Ретро-Сочи» о признании права на долю в уставном капитале.

Представитель истца не явился.

Представитель ответчика не явился.

Согласно частям 1 и 2 статьи 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном АПК РФ и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих 

В соответствии с частью 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Как следует из материалов дела, Закрытое акционерное общество «Международная академия финансовых технологий» ИНН 

<

***>, КПП 263201001, ОГРН 

<

***> ОКПО: 32638891, зарегистрировано Адщминистрацией города Ставрополя 05.08.1998 г., регистрационный номер 0618/98 является правоприемником ТОО «Межрегиональная финансовая компания «Деловая ориентация», зарегистрирована Постановлением Главы Администрацией Ленинского района города Ставрополя № 67 от 24.01.1994 г. и образована в связи с реорганизацией путем преобразования. 

Согласно выписке из реестра акционеров Акционерного общества открытого типа «Трансобщепит», зарегистрированного Постановлением Главы Администрации Адлерского района города Сочи № 10315 от 08.02.1994 года с уставным капиталом 31440000 рублей юридическому лицу МФК «Деловая ориентация»  принадлежало 5200 (Пять тысяч двести) обыкновенных акций номинальной стоимостью 250 рублей, зарегистрированных департаментом по финансам, бюджету и контролю, код государственной регистрации № 18-1-П-850 от 17 февраля 1994 года, причем в реестре акционеров был открыт лицевой счет держателя акций № 48 на 5200 акций от 17.03.1995 года на право голоса по акциям в количестве 5200 штук. Данный документ подписан генеральным директором АООТ «Трансобщепит» ФИО2 и помощником генерального директора по ценный бумагам ФИО3.

Протоколом общего собрания акционеров от 15.09.1997 год ОАО «Трансобщепит» переименовано в ОАО «Ретро-Сочи», а затем в ЗАО «Ретро-Сочи». Все вышеназванные юридическое лица являются правоприемниками  АООТ «Трансобщепит», г. Сочи в  связи с тем, что не меняли организационно-правовую форму (одно и то же юридическое лицо). 

Согласно выписке из реестра акционеров Закрытого акционерного общества «Ретро-Сочи» ОГРН 

<

***>, ИНН/КПП 2317014334/231701001 по состоянию на 05.07.2018 года  Закрытое акционерное общество «Ретро-Сочи» (

<

...>) с датой регистрации 05.06.1996 года Администрацией Адлерского района города Сочи № 844  имеет правоприемника – Общество с ограниченной ответственностью «Ретро-Сочи» (ГРН 2112367044106 от 07.12.2011).  Общество с ограниченной ответственностью «Ретро-Сочи»  образовано путем реорганизации в  форме преобразования  с передаточным  актом от 23.10.2011 (Свидетельство выдано 07.12.2011 года, номер свидетельства 23 008208289).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 24.06.2019 года Общество с ограниченной ответственностью «Ретро-Сочи» ( 

<

...>) имеет ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> создано путем реорганизации и зарегистрировано Межрайонной инспекцией  Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю (

<

...>). Однако, согласно данной выписке участниками данного юридического лица являются  бывший генеральный директор АООТ «Трансобщепит»  ФИО2 ИНН 

<

***> с доле уставного капитала 32.46% номиналом 9720 рублей и ФИО4 ИНН 

<

***> с долей уставного капитала 20220,75, что составляет 67,54%. В разделе «Сведения о правоприемнике указано: Закрытое акционерное общество «Ретро-Сочи».

Таким образом, Общество с ограниченной ответственностью «Ретро-Сочи» является правоприемником ЗАО «Ретро-Сочи», ОАО «Ретро-Сочи», ОАО «Трансобщепит», АООТ «Трансобщепит».

В нарушении ч.1 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» - Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества информирование не производилось, реорганизация всячески замалчивалась.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций – не рассылались.

Согласно выписке из государственного реестра юридических лиц  № ЮЭ9965-20-12-88599 от 13.02.2020 ЗАО «Ретро Сочи» было реорганизовано в соответствии с Протоколом общего собрания акционеров  от 15.08.2011 год. Никаких уведомлений о проведении общего собрания акционеров генеральный директор ФИО2 не делал и акционерам не рассылал,  собрание фактически не проводилось, протокол был сфальсифицирован.  Данный протокол о реорганизации был представлен в органы государственной регистрации. Таким образом, ЗАО «Ретро-Сочи» было реорганизовано в ООО «Ретро-Сочи» с учредителями двумя физическими лицами – родственниками ФИО2, которые никогда акционерами реорганизуемых обществ не являлись. 

Согласно выписке из государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-20-12-085689 от 13.02.2020 ООО «Ретро-Сочи» было зарегистрировано 07.12.2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю. Уставный капитал составляет 29940,75 рублей. В качестве участников общества числится ФИО2 с номинальной стоимостью доли 9720 рублей, 32,46% от уставного капитала ФИО5 с долей 20220,75 рублей, что составляет 67,54%, генеральный директор ФИО6.

Истец полагает, что поскольку требования о выкупе акций в общество не предъявлялось, истцу положена доля в обществе ООО «Ретро-Сочи» в порядке конвертации пакета акций в доли общества с ограниченной ответственностью.

Суд, исследовав материалы дела и оценив в совокупности все представленные доказательства, считает заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.  

При принятии решения суд руководствовался следующим. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд считает заявленные требования истца неподлежащими удовлетворению в связи со следующим.

решением общего собрания участников закрытого акционерного общества РестроСочи» от 15.08. 2011 года, которое закреплено протоколом об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров от 15.08.2011 года, ЗАО «Ретро-Сочи» было реорганизовано в ООО «Ретро-Сочи».

Все участники ЗАО «Ретро-Сочи», в том числе ТОО «МФК «Деловая ориентация», правопреемником которого выступает ЗАО «МАФТ» были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания по вопросу реорганизации.

ТОО «МФК «Деловая ориентация» было надлежащим образом извещено за 30 дней до проведения собрания по вопросу реорганизации ЗАО «Ретро-Сочи».

15.07.2011 года в адрес акционера было направлено заказное письмо, которое прибыло в г. Черкесск для получения по адресу юридического лица: 

<

...>. Однако письмо не было получено адресатом и вернулось в связи с истечением срока хранения 23.09.2011 года.

Адрес, на который было направлено уведомление, являлся действительным, информация была получена из предоставленной акционером самостоятельно выписки из протокола общего собрания учредителей ТОО «МФК «Деловая ориентация» от 06.11.1994 года.

Согласно разъяснениям, содержащимся в абз. 2 п. 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», извещение будет считаться доставленным адресату, если он не получил его по своей вине з связи с уклонением адресата от получения корреспонденции, в частности, если оно было возвращено по истечении срока хранения в отделении связи.

Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. Применительно к пункту 35 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 года № 234, и ч. 2 ст. 117 ГПК РФ отказ в получении почтовой корреспонденции, о чем свидетельствует их возврат по истечении срока хранения, следует считать надлежащим извещением.

После утверждения решения общего собрания ЗАО «Ретро-Сочи» было реорганизовано в ООО «Ретро-Сочи» и в адрес акционеров, не участвовавших в принятии решения, были направлены денежные средства, в размере стоимости принадлежащих им акций и дивидендов. В том числе в адрес МФК «Деловая ориентация» были направлены денежные средства в размере 1 213 108 руб., из которых 650 000 - оплата за пакет акций, 563 108 руб. - дивиденды акционера. Стоимость одной акции устанавливалась с учетом требований законодательства, с привлечением сторонней организации-оценщика - Центр корпоративного консалтинга «Вектор».

При этом денежные средства не поступили в МФК «Деловая ориентация», поскольку банковские реквизиты, предоставленные компанией, являлись недействительными (в частности БИК).

В адрес МФК «Деловая ориентация» была направлена телеграмма с просьбой предоставить правильные банковские реквизиты для направления стоимости акций и дивидендов. Такая информация предоставлена не была, при этом телеграмма получена 23.12.2011 года МФК «Деловая ориентация», о чем свидетельствует уведомление.

В отсутствие объективных причин на многочисленные телефонные звонки ответчика истец не отвечал, письма в адрес МФК «Деловая ориентация» возвращались не востребованными, телеграммы оставались без ответа. При этом истец никогда не уведомлял реестродержателя о смене адреса. И только 16.05.2018 года ООО «Ретро-Сочи» было получено от ФИО7 требование о выкупе у него акций МФК «Деловая ориентация» в количестве 5 200 шт.

Ответом ООО «Ретро-Сочи» от 19.05.2018 года №91 пояснено, что у физического лица ФИО7 отсутствует право на реализацию пакета акций МФК «Деловая ориентация» и установленные законом сроки на право притязаний по существу вопроса истекли.

В 2020 г. ЗАО «МАФТ» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ООО «Ретро-Сочи» о взыскании стоимости пакета, принадлежащих акций, которые были утрачены в количестве 5 200 штук в размере 2 038 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 11.05.2021 года по делу № А32-31665/2020 в удовлетворении иска отказано по основанию истечения срока исковой давности.

Согласно статье 195 Гражданского кодекса, исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В соответствии со статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности устанавливается в три года.

В силу статьи 200 названного кодекса течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Из приведенных положений статьи 200 Гражданского кодекса следует, что для определения начала течения срока исковой давности надлежит учитывать не только фактическую, но и должную информированность истца о нарушении права. Иными словами, надлежит определить тот момент, когда истец, действуя разумно и осмотрительно, мог и должен был установить факт нарушения своего права.

В абз. 3 п. 17 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрено, что требование о признании за лицом права на долю или часть доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, которые были им утрачены, и о лишении соответствующего права добросовестного приобретателя доли (ее части) может быть заявлено в течение трех лет со дня, когда лицо, утратившее долю или часть доли, узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Применительно к искам акционеров о восстановлении прав, сопряженных с утратой акций надлежит исходить из того, что акционер обязан добросовестно осуществлять принадлежащие ему корпоративные права, в частности, участвовать в общих собраниях акционеров, знакомиться с документами общества сообразно степени своего корпоративного контроля.

Истец, действуя с должной степенью заботливости и осмотрительности, разумно и добросовестно осуществляя свои права, будучи уведомленным надлежащим образом о проведении общего собрания по вопросу реорганизации, мог узнать о предполагаемом нарушении своих прав в 2011 году, т.е. с момента реорганизации ЗАО «Ретро-Сочи» в ООО «Ретро-Сочи», тогда как с настоящим иском обратились в арбитражный суд только -03.06.2021 г.

Как разъяснено в пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске, то есть суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела.

Согласно пункту 5 статьи 58 ГК РФ при преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 104 ГК РФ акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив, а также некоммерческую организацию в соответствии с законом

Согласно пп. 2 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ № 208), в редакции, действовавшей на момент принятия решения общего собрания, к компетенции общего собрания акционеров относится реорганизация общества.

Согласно пункту  1  статьи 75  Закона об акционерных обществах, в редакции, действовавшей на момент принятия решения общего собрания,  акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 настоящего Федерального закона, если они голосовали против принятия решения  о  его реорганизации или  одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права,   если   они   голосовали  против   принятия   соответствующего  решения  или   не принимали участия в голосовании.

Таким образом, по условиям реорганизации акционерам акционерного общества, не участвовавшим в голосовании или голосовавшим против данной реорганизации, предоставлено  право  требовать выкупа принадлежащих им акций реорганизуемого общества в соответствии со статьями 75 и 76 Закона № 208-ФЗ.

С учетом того, что решение общего собрания участников закрытого акционерного общества «РестроСочи» от 15.08.2011 года истец не оспаривает, в установленном законом порядке своевременно недействительным не признано, оснований для признания таковым не имеется, у истца возникло право на выкуп акций.

Таким образом, в адрес МФК «Деловая ориентация» ответчиком были направлены денежные средства в размере стоимости принадлежащих им акций и дивидендов, однако денежные средства в МФК «Деловая ориентация» не поступили, поскольку банковские реквизиты, предоставленные компанией, являлись недействительными (в частности БИК), при этом иные реквизиты истец ответчику не предоставил.

Впоследствии истец избрал такой способ защиты предполагаемого нарушенного права как взыскание   денежных   средств, но в рамках рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции от иска отказался.

Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции от 09.07.2021 года по № А32-31665/2020 (15АП-11189/2021) принят отказ ЗАО «МАФТ» от иска. Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 11.05.2021 года по делу А32-31665/2020 отменено, производство по делу прекращено.

В настоящем иске истцом заявлено требование о признании права на долю в уставном капитале, при этом в связи с отсутствием правовых и фактических оснований и в связи с пропуском истцом срока исковой давности у суда отсутствуют основания для удовлетворения иска.

В соответствии с правилами ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

На основании изложенного, с учётом представленных документов, руководствуясь ст. 70 АПК РФ, суд приходит к выводу, что требование истца не подлежит удовлетворению.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются судом со стороны.

Руководствуясь ст. ст. 65, 70, 71, 110, 123, 167-171, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Ходатайство ЗАО "МАФТ", ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Ставропольский край, г. Пятигорск об истребовании документов оставить без удовлетворения. 

Ходатайство ООО «Ретро-Сочи», ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Краснодарский край, г. Сочи о приобщении документов удовлетворить. 

ЗАО "МАФТ", ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Ставропольский край, г.Пятигорск в удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение арбитражного суда, не вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца после его принятия и в кассационную инстанцию с момента вступления его в законную силу.

Судья                                                 А.А. Огилец