АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А57-4741/2020

07 сентября 2020 года

город Саратов

 

Резолютивная часть решения оглашена 07 сентября 2020 года 

Полный текст решения изготовлен 07 сентября 2020 года 

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Елистратова К.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, секретарем судебного заседания ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: 

<

...>, материалы дела по исковому заявлению 

Общества с ограниченной ответственностью «Агроинвест», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>

к Закрытому акционерному обществу «Гурон», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Саратов 

Третьи лица: 

Акционерное общество «Гарда», г. Москва 

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ПФО) 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области

о взыскании,

при участии: 

от ООО «Агроинвест» – ФИО3, представитель по доверенности №57/2020 от 17.06.2020 г.

Остальные лица в судебное заседание не явились, извещены, 

 

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Саратовской области обратилось Общество с ограниченной ответственностью «Проект» в лице конкурсного управляющего ФИО4 к Закрытому акционерному обществу «Гурон» о взыскании задолженности в размере 33 336 333,66 руб.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в судебном заседании был объявлен перерыв до 07.09.2020 г. до 11 час. 20 мин., о чем было вынесено протокольное определение. Информация о времени и месте продолжения судебного заседания в соответствии с разъяснениями, данными в пункте 13 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 99 «О процессуальных сроках», размещена в информационном сервисе «Календарь судебных заседаний» на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

После перерыва судебное заседание продолжено.  

В судебное заседание явился представитель истца, который поддержал первоначально заявленные требования. 

Представители сторон в судебное заседание  не явились,  о месте и времени судебного заседания извещен надлежащим образом, в порядке ст. 123 АПК РФ. Ответчик представил отзыв на исковое заявление. 

Согласно статье 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном настоящим Кодексом, не позднее, чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

Статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

Кроме того, информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседание, об объявленных перерывах в судебном заседании была размещена на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru., а также в информационных киосках, расположенных в здании арбитражного суда. 

Неявка в судебное заседание заинтересованного лица, надлежащим образом извещенного о месте и времени слушания дела, не препятствует разрешению спора в его отсутствие.

Представитель ответчика исковые требования не оспорил, отзыв на исковое заявление не представил.

Руководствуясь частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд, считает возможным рассмотреть дело в судебном заседании в отсутствие истца и ответчика.

Дело рассматривается в порядке статей 152-166 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Арбитражному суду представляются доказательства, отвечающие требованиям статей 67,68,75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Как следует из материалов дела, 16.10.2015 года между Обществом с ограниченной ответственностью «ГАРДА» (Продавец) и Открытым акционерным обществом «Гурон» (Покупатель) заключен договор купли-продажи ценных бумаг, согласно п. 1.1. которого Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях Договора указанные в настоящем пункте Договора ценные бумаги (в дальнейшем - ЦБ):

Категория, вид ЦБ

бездокументарные обыкновенные именные акции

Эмитент ЦБ

Публичное акционерное общество «Нижневолжский коммерческий банк»

регистрационный номер выпуска

10100931В

Количество ЦБ

35 000 000 (Тридцать пять миллионов) штук

Номинальная стоимость одной ЦБ, Рубли РФ

1 (один)рубль

Согласно п. 1.2. Договора стоимость продаваемых ЦБ составляет 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

В соответствии с п. 2.1. Договора право собственности на ЦБ возникает у Покупателя с момента внесения приходной записи о зачислении ЦБ на лицевой счет (счет депо) Покупателя.

Согласно п. 2.2.  осуществление действий, необходимых для регистрации перехода прав на ЦБ к Покупателю, возлагается на Продавца. Все расходы по осуществлению такой регистрации несет Покупатель.

Согласно п. 3.1.  Договора Покупатель оплачивает Продавцу стоимость продаваемых ЦБ не позднее 31 декабря 2018 года.

Переход права собственности на акции зарегистрирован 19.10.2015 Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» на основании распоряжения продавца от 16.10.2015 (справка регистратора об операциях за период 16.10.2015-19.10.2015 « 53-03/386 от 20.10.2015 года, проведенных по лицевому счету).

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ Общество с ограниченной ответственностью «ГАРДА» ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> прекратило деятельность путем реорганизации в форме преобразования в Акционерное общество "ГАРДА" 1177746154057, ИНН 

<

***>.

На основании договора уступки требований № Г-П-02-09 от 12.09.2018 года  Акционерное общество "ГАРДА" 1177746154057, ИНН 

<

***> (Цедент) уступило Обществу с ограниченной ответственностью «Проект» право требования к ЗАО «Гурон» по оплате части задолженности в размере 33 336 333, 66 руб., возникшей на основании Договора купли-продажи ценных бумаг от 16.10.2015 года.

17.06.2020 года между ООО  «Проект» (Цедент) и ООО «Агроинвест» (Цессионарий) заключен договор уступки прав, на основании п. 1.1. которого Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования задолженности к ЗАО «Гурон» в сумме 33 336 333, 66 руб.

Определением Арбитражного суда Саратовской области от 07.09.2020 года произведена замена истца ООО «Проект» на Общество с ограниченной ответственностью «Агроинвест» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

В адрес ЗАО «Гурон» была направлена претензия с требованием погасить задолженность по Договору купли-продажи ценных бумаг от 16.10.2015 года в размере 33 336 333,66 руб.

Неисполнение ответчиком требований, изложенных в претензии, послужило истцу основанием для обращения с иском в суд.

Исходя из пункта 2 статьи 454 ГК РФ, к договору купли-продажи ценных бумаг применяются правила, предусмотренные § 1 главы 30 ГК РФ, то есть общие положения о купле-продаже, если законом не установлены специальные правила их купли-продажи.

Из пункта 1 указанной статьи следует, что по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Согласно статье 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

В соответствии со статьей 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

Статья 65 АПК РФ возлагает на каждое лицо, участвующее в деле, обязанность доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" права владельцев на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра - записями на лицевых счетах у держателя реестра.

В силу положений статьи 29 указанного закона право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Факт перехода права собственности на акции ПАО «Нижневолжский коммерческий банк» в количестве 35 000 000 штук от истца к ответчику подтвержден материалами дела.

Доказательства оплаты акций по срокам платежей 31.12.2018 года в общем размере 33 336 333, 66 руб., ответчиком не представлены.

Ответчик, возражая против удовлетворения исковых требований, указал, что в нарушение положений ГК РФ Уведомление об уступке права требования № г-п-02-09 от 12.09.2018 года ранее ответчику не направлялось, в связи с чем о произошедшей уступке ЗАО «Гурон» стало известно только после получения иска.

Довод ответчика подлежат отклонению как не имеющий правого значения для рассмотрения настоящего спора.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик также указывает, что истцом не представлены доказательства перечисления денежных средств в адрес АО «Гарда» (Заемщик) по Договору займа № Д-8481/09-2015 от 29.09.2015 года, по Договору № Д-72339/12-2014 денежного займа с процентами от 07.12.2014 года, в счет погашения задолженности по которым был заключен договор уступки требований № Г-П-02-09 от 12.09.2018 года.

Довод ответчика подлежат отклонению в связи с тем, что в подтверждение перечисления в адрес ООО «ГАРДА» денежных средств по договору займа №Д-72339/12-2014 от 07.12.2014 г. и по договору займа №Д-84581/09-2015 от 29.09.2015 г. представлены следующие документы: платежное поручение №343 от 10.12.2014 г. на сумму 200 000 000 руб.; платежное поручение №344 от 10.12.2014 г. на сумму 200 000 000 руб.; платежное поручение №346 от 10.12.2014 г. на сумму 169 000 000 руб.; платежное поручение №7799 от 29.09.2015 г. на сумму 34 492 000 руб.; платежное поручение №8366 от 11.12.2015 г. на сумму 250 000 руб. 

Частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

На основании части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Пункт 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает, что признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

С учетом изложенного, суд приходит к  выводу об удовлетворении требований Общества с ограниченной ответственностью «Агроинвест» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Закрытому акционерному обществу «Гурон», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Саратов о взыскании задолженности в размере 33 336 333,66 руб. 

Оценка представленных доказательств произведена судом в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражным судом суд решает вопрос о распределении судебных расходов.

Согласно статье 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражным судом суд решает вопросы о распределении судебных расходов.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При распределении расходов по уплате государственной пошлины суд руководствуется правилами, установленными статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

                                                              РЕШИЛ:   

Взыскать с Закрытого акционерному обществу «Гурон», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Агроинвест», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> задолженность в размере 33 336 333,66 руб. 

Взыскать с Закрытого акционерному обществу «Гурон», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> в доход федерального бюджета госпошлину в размере 189682 руб.

Исполнительный лист выдать взыскателям после вступления судебного акта в  законную силу.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме, через Арбитражный суд Саратовской области.

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу судебных актах размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru и в информационных киосках, расположенных в здании арбитражного суда.

Судья арбитражного суда

Саратовской области                                               К.А. Елистратов