ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Староникитская ул., 1, г. Тула, 300041, тел.: (4872)70-24-24, факс (4872)36-20-09

e-mail: info@20aas.arbitr.ru, сайт: http://20aas.arbitr.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

г. Тула

Дело № А23-9398/2017

20АП-5563/2020

 

Резолютивная часть постановления объявлена 17.11.2020

Постановление в полном объеме изготовлено 23.11.2020

    Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Волошиной Н.А., судей  Григорьевой М.А.   и  Волковой Ю.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1  при участии в судебном заседании: от ООО «Альбион»-ФИО2 (по доверенности от 13.10.2019), от конкурсного управляющего ООО «Кордекс Системс» -ФИО3  (по доверенности от 18.09.2020),  в отсутствии иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Альбион» на определение Арбитражного суда Брянской области от 20.08.2020 по делу № А23-9398/2017 (судья Носова М.А.), принятое по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Альбион» об установлении требования кредитора в сумме 6 708 627 руб. 12 коп.,  в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) закрытого акционерного общества «Лесная деревня» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  установил следующее.

         В производстве Арбитражного суда Калужской области находится дело о несостоятельности (банкротстве) закрытого акционерного общества «Лесная деревня».

        Общество с ограниченной ответственностью «Кордек Системс» обратилось в Арбитражный суд Калужской области с заявлением о признании закрытого акционерного общества «Лесная деревня» несостоятельным (банкротом).

         Определением суда от 15.12.2017 заявление ООО «Кордек Системс», поступившее в суд 08.12.2017, принято, возбуждено производство по делу №А23- 9398/2017.

      ФИО4 20.12.2017 представил в Арбитражный суд Калужской области заявление о признании должника несостоятельным (банкротом), в котором просил признать ЗАО «Лесная деревня» несостоятельным (банкротом). Определением от 25.12.2017 заявление ФИО4 принято к рассмотрению.

Определением от 07.02.2018 заявление ООО «Кордек Системс» о признании ЗАО «Лесная деревня» несостоятельным (банкротом) оставлено без рассмотрения.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.05.2018 определение суда от 07.02.2018 оставлено без изменения, жалоба без удовлетворения.

Общество с ограниченной ответственностью «Альбион» 07.02.2018 представило в Арбитражный суд Калужской области заявление о признании должника несостоятельным (банкротом) ЗАО «Лесная деревня». Определением от 09.02.2018 заявление ООО "Альбион" принято к рассмотрению.

Общество с ограниченной ответственностью «Кордек Системс» 28.02.2018 представило в Арбитражный суд Калужской области заявление о признании должника несостоятельным (банкротом). Определением от 07.03.2018 заявление принято к рассмотрению.

Определением от 07.06.2018 заявление ФИО4 о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО "Лесная деревня" оставлено без рассмотрения.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.078.2018 определение суда от 07.06.2018 оставлено без изменения, жалоба без удовлетворения.

Общество с ограниченной ответственностью «Кордек Системс» 02.07.2018 представило заявление о признании ЗАО «Лесная деревня» несостоятельным (банкротом). Определением от 09.07.2018 заявление принято к производству.

Определением от 03.08.2018 (резолютивная часть) заявление ООО «Альбион» признано обоснованным, и в отношении закрытого акционерного общества «Лесная деревня» (ОГРН

<

***>; ИНН

<

***>, г.Малоярославец  Калужской области) введена процедура наблюдения на период до 03.02.2019.

Временным управляющим ЗАО «Лесная деревня» утвержден член саморегулируемой организации Ассоциации «Первая саморегулируемая организация арбитражных управляющих» ФИО5.

Публикация в газете Коммерсантъ о введении процедуры наблюдения произведена 11.08.2018 сообщение №77032708884.

Определениями от 30.08.2018 требования ООО "Кордек Системс" включены в реестр требований кредиторов должника ЗАО «Лесная деревня».

Определением от 30.08.2018 требование ФИО4 включено в реестр требований кредиторов ЗАО "Лесная деревня".

В соответствии с определением от 28.11.2018 дело рассматривается по правилам §7 «Банкротство застройщиков» главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Определением от 18 января 2019 года - резолютивная часть (в полном объеме определение изготовлено 24.01.2019) ФИО5 освобожден от исполнения обязанностей временного управляющего закрытого акционерного общества «Лесная деревня».

Определением от 01.02.2019 временным управляющим ЗАО "Лесная деревня" утверждена член Ассоциации "Национальная организация арбитражных управляющих" ФИО6.

Определением от 16.05.2019 (резолютивная часть от 06.05.2019) ФИО6 освобождена от исполнения обязанностей временного управляющего закрытого акционерного общества "Лесная деревня".

Временным управляющим должника закрытого акционерного общества "Лесная деревня" утверждена член ассоциации "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий" ФИО7 (ИНН 

<

***>, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих №11519).

Решением         Арбитражного           суда     Калужской     области           от  06.12.2019 (резолютивная часть от 29.11.2019) по делу №А23-9398/2017 закрытое акционерное общество "Лесная деревня" (249091, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) признано банкротом, открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 29 мая 2020 года. 

Конкурсным управляющим закрытого акционерного общества "Леснаядеревня"         утверждена    член    ассоциации    "Саморегулируемая  организация   арбитражных управляющих "Меркурий" ФИО7.

Общество        с        ограниченной        ответственностью        "Альбион"        обратилось 27.01.2020      в Арбитражный суд Калужской области к закрытому акционерномуобществу «Лесная деревня» об установлении требования кредитора   в          сумме 6 708 627 руб. 12 коп., из которых: основной долг - 5 715 000 руб., сумма процентовза пользование чужими денежными средствами - 993 627 руб. 12 коп. Указываяправовое обоснование, как неосновательное обогащение должника передзаявителем в сумме 5 715 000 руб.

Определением от 03.02.2020 заявление принято к производству.

Определением от 14.07.2020 в соответствии со ст.49 Арбитражного кодексаРоссийской Федерации к рассмотрению принято уточнение, предмет требования: овключении в реестр требований кредиторов требование ООО "Альбион" в размере5 957 659 руб. 72 коп., из которых: основной долг - 5 715 000 руб.,      проценты - 242 659 руб. 72 коп., расчет суммы задолженности.

Определением суда от 20.08.2020 ООО "Альбион" в удовлетворении требования о включении в реестр требований кредиторов ЗАО "Лесная деревня" в размере 5 957 659 руб. 72 коп. отказано.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ООО «Альбион» подана апелляционная жалобы о его отмене. Мотивируя позицию, заявитель жалобы указывает, что принятый судебный акт является незаконным, противоречит нормам действующего законодательства, принят с нарушением норм материального и процессуального права . 

От конкурсного управляющего ЗАО «Лесная деревня» ФИО7  поступил  отзыв на апелляционную жалобу, в  удовлетворении  которой просит отказать. 

В судебном заседании представитель ООО «Альбион» поддержал  доводы, изложенные в  апелляционной  жалобе. 

Представитель конкурсного управляющего ООО «Кордекс Системс» возражала против ее удовлетворения. 

 Иные лица, участвующие в деле о банкротстве, в рамках настоящего обособленного спора, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс). Апелляционная жалоба рассмотрена в порядке статьи 156 Кодекса в отсутствие сторон.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены апелляционной инстанцией в порядке статей 266, 268 Кодекса в пределах доводов апелляционной жалобы.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, оценив доводы жалобы и отзыва, суд апелляционной инстанции не находит оснований для изменения либо отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Как следует из материалов дела и установлено судом области, определением Арбитражного суда Калужской области от 06.08.2018 (объявлена резолютивная часть) в отношении ЗАО "Лесная деревня" на основании заявления ООО "Альбион" введена процедура наблюдения.

Одновременно Арбитражный суд Калужской области, признав заявление ООО "Альбион" о банкротстве ЗАО "Лесная деревня" обоснованным, включил требование кредитора в сумме 5 715 000 рублей на основании задолженности по договору займа N 11/05-17 от 31.05.2017, подтвержденной решением Арбитражного суда Калужской области от 30.11.2017 по настоящему делу.

Основанием для первоначального включения в реестр требований кредиторов ЗАО «Лесная деревня» требования ООО «Альбион» явилось решение Арбитражного суда Калужской области от 30.11.2017 по делу №23-7064/2017, которым с ЗАО «Лесная деревня» в пользу ООО «Альбион» взыскана задолженность по договору займа от 31.05.2017 №11/05-17 в размере 5 715 000,00 руб.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2019 решение Арбитражного суда Калужской области от 30.11.2017 по делу №А23-7064/2017 отменено. В удовлетворении исковых требований обществу с ограниченной ответственностью «Альбион» от 27.09.2017 к закрытому акционерному обществу «Лесная деревня» отказано.

Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 01.10.2019 постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2019 по делу №А23-7064/2017 оставлено без изменения, а кассационная жалоба –без удовлетворения.

Определением ВС РФ от 09.12.2019  оказано в передаче дела  в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ. 

В ходе рассмотрения данного дела, суды пришли к выводу о том, что предоставление спорного займа было осуществлено между заинтересованными лицами, поскольку ООО "Альбион" и ЗАО "Лесная деревня" являются аффилированными лицами. 

В частности, судебной коллегией было установлено  следующее:

Учредителем (участником) и директором ООО "Альбион" (истец) является ФИО8. Юридический адрес: г. Малоярославец, ул..Чистовича, д. 24.

Учредителем (участником и директором ООО УК "Лесная деревня" является ФИО8. Юридический адрес: 

<

...>.

Участником ООО УК "Лесная деревня" с долей 50 процентов является ФИО9.

Генеральным директором ЗАО "Лесная деревня" до 15 января 2018 года являлся ФИО9.

Таким образом, юридические лица - ООО "Альбион", ООО УК "Лесная деревня" и ЗАО "Лесная деревня" является группой компаний с аффилированными интересами.

Юридический адрес истца - ООО "Альбион" - 

<

...> совпадает с юридическим адресом ООО УК "Лесная деревня".

Таким образом, ООО "Альбион" и ЗАО "Лесная деревня" являются фактически аффилированными (заинтересованными) лицами, что дает основание кредитору ЗАО "Лесная деревня" усомниться в реальности взаимоотношений между истцом и ответчиком, представить новые доказательства в отношении мнимости спорной задолженности из рассматриваемого договора займа.

Кроме того, из материалов дела усматривается, что спорный договор займа заключен 31.05.2017 на небольшой срок - 3 месяца и незадолго до инициирования ООО "Альбион" производства о несостоятельности должника - ЗАО "Лесная деревня" и при отсутствии экономической целесообразности и деловой цели для истца в предоставлении займа при наличии на дату заключения спорного договора займа задолженности ЗАО "Лесная деревня" перед другими кредиторами: ФИО4 на сумму более 7 млн. рублей и ООО "Кордек Системс" более 13 млн. рублей.

Так из дополнительно представленных документов следует, что 17 января 2017 года было вынесено решение Реутовского городского суда о взыскании с ЗАО "Лесная деревня" в пользу ФИО4 денежных средств в размере более 7 млн. рублей.

Задолженность перед ФИО4 включена в реестр требований кредиторов ЗАО "Лесная деревня" определением Арбитражного суда Калужской области от 30 августа 2018 года по делу N А23-9398/17.

Задолженность перед конкурсным кредитором ООО "Кордек Системс" в размере 13 343 565 руб. взыскана решением Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-4942/17-52-52, резолютивная часть которого оглашена 2 мая 2017 года. Судом установлено, что задолженность числилась за ЗАО "Лесная деревня" с 28 мая 2015 года, и именно с указанного момента производилось начисление неустойки (страница 5 решения). Определением Арбитражного суда Калужской области от 30 августа 2018 года по делу N А23-9398/17 указанная задолженность включена в реестр требований кредиторов ЗАО "Лесная деревня".

Таким образом,  суды пришли к выводу , что  на момент заключения договора от 31 мая 2017 года и перечисления денежных средств по нему за ответчиком - ЗАО Лесная деревня" имелась задолженность перед другими лицами в общем размере 29 093 796 рублей, из которых на сумму 20 873 565 рублей были уже вынесены решения судов.

Заключая договор займа, стороны знали о существовании обоснованных и подтвержденных судами денежных претензий в отношении ЗАО "Лесная деревня" со стороны третьих лиц.

Данные обстоятельства также свидетельствуют о том, что у сторон не было намерения создать соответствующие правовые последствия договора процентного займа, а сам договор заключен лишь для вида, с целью формирования контролируемой со стороны аффилированного лица задолженности, с целью установления контроля над процедурой банкротства должника - ЗАО "Лесная деревня".

В материалы дела приобщены выписка по счету ООО "Альбион", поступившая из банка, и выписка по счету ЗАО "Лесная деревня", представленная арбитражным управляющим, из которых следует, что:

платежным поручением N 346 от 30.05.17 ЗАО "Лесная деревня" перечисляет денежные средства в размере 145 000 рублей в адрес АО "Время вперед" как возврат средств по договору процентного займа (пункт 466 выписки по счету ЗАО "Лесная деревня").

По платежному поручению N 161 от 31.05.17 АО "Время Вперед" перечислило в адрес ООО "Альбион" денежные средства в размере 1 500 000 рублей (пункт 73 выписки по счету ООО "Альбион").

В тот же день по платежному поручению N 34 от 31.05.17 ООО "Альбион" перечислило в адрес ЗАО "Лесная деревня" денежные средства в размере 1 270 000 руб. (по договору процентного займа N 11/05-17 от 31.05.2017) (пункт 74 выписки по счету ООО "Альбион").

Платежными поручениями N 350 от 31.05.17, 361 и 366 от 05.06.17, 368 от 06.06.17 и 377 от 09.06.17 ЗАО "Лесная деревня" перечисляет денежные средства в общем размере 685 000 руб. в адрес ООО "Регион" как возврат средств по договору купли-продажи ценных бумаг от 22.05.15 (пункты 479, 494, 495, 492, 516 выписки по счету ЗАО "Лесная деревня").

По платежному поручению N 162 от 14.06.17 АО "Время Вперед" перечислило в адрес ООО "Альбион" денежные средства в размере 1 600 000 рублей (по договору процентного займа N 1/06-17 от 13.06.17) (пункт 80 выписки по счету ООО "Альбион").

В тот же день по платежному поручению N 38 от 14.06.17 ООО "Альбион" перечислило в адрес ЗАО "Лесная деревня" денежные средства в размере 1 600 000 руб. (по договору процентного займа N 11/05-17 от 31.05.2017 (пункт 81 выписки по счету ООО "Альбион").

В тот же день платежным поручением N 383 от 14.06.17 ЗАО "Лесная деревня" перечисляет денежные средства в размере 80 000 рублей в адрес АО "Время Вперед" в качестве возврата средств по договору процентного займа N 10/07-15 от 03.07.16 (пункт 530 выписки по счету ЗАО "Лесная деревня").

Платежными поручениями N 384 и 385 от 14.06.17, 399 от 15.06.17, 412 от 19.06.17 ЗАО "Лесная деревня" перечисляет денежные средства в общем размере 902 000 руб. в адрес ООО "Регион" как возврат средств по договору купли-продажи ценных бумаг от 22.05.15 (пункты 529, 531, 546. 549 выписки по счету ЗАО "Лесная деревня").

Платежным поручением от 15.06.17 N 397 ЗАО "Лесная деревня" перечислят 30 000 рублей ФИО8 (являющемуся директором и учредителем ООО "Альбион") (пункт 533 выписки по счету ЗАО "Лесная деревня").

По платежному поручению N 179 от 19.06.17 АО "Время Вперед" перечислило в адрес ООО "Альбион" денежные средства в размере 1 300 000 рублей (по договору процентного займа N 1/06-17 от 13.06.17) (пункт 83 выписки по счету ООО "Альбион").

В тот же день по платежному поручению N 39 от 19.06.17 ООО "Альбион" перечислило в адрес ЗАО "Лесная деревня" денежные средства в размере 1 210 000 руб. (по договору процентного займа N 11/05-17 от 31.05.2017 (пункт 84 выписки по счету ООО "Альбион").

Платежными поручениями N 439 от 27.06.17, N 455 от 29.06.17 ЗАО "Лесная деревня" перечисляет денежные средства в общем размере 250 000 рублей в адрес АО "Время Вперед" как возврат средств по договору процентного займа N 10/07-15 от 03.07.16 (пункты 611, 619 выписки по счету ЗАО "Лесная деревня").

Платежным поручением N 417 от 20.06.17 ЗАО "Лесная деревня" переводит денежные средства в адрес ООО "ПИР" в размере 137 000 рублей, платежным поручением N 424 от 21.06.17 в размере 56 000 руб. в качестве оплаты по договору процентного займа от 20.06.17 (пункты 573, 580 выписки по счету ЗАО "Лесная деревня").

Платежными поручениями N 418 от 20.06.17, 429 от 22.06.17, 432 и 433 от 23.06.17. 440 от 27.06.17, 446 от 29.06.17, 458 и 460 от 30.06.17, 463 и 467 от 04.07.17 ЗАО "Лесная деревня" перечисляет денежные средства в общем размере 1 714 900 руб. в адрес ООО "Регион" как возврат средств по договору купли-продажи ценных бумаг от 22.05.15 (пункты 569, 584, 592, 593, 606, 614, 629, 630, 640, 643 выписки по счету ЗАО "Лесная деревня").

По платежному поручению N 189 от 05.07.17 АО "Время Вперед" перечислило в адрес ООО "Альбион" денежные средства в размере 700 000 рублей (по договору процентного займа N 1/07-17 от 04.07.17) (пункт 88 выписки по счету ООО "Альбион").

В тот же день по платежному поручению N 41 от 05.07.17 ООО "Альбион" перечислило в адрес ЗАО "Лесная деревня" денежные средства в размере 200 000 руб. (по договору процентного займа N 11/05-17 от 31.05.17).

В тот же день ЗАО "Лесная деревня" перечисляет денежные средства в размере 129 000 руб. платежным поручением N 471 в адрес ООО "Регион" как возврат средств по договору купли-продажи ценных бумаг от 22.05.15 (пункт 656 выписки по счету ЗАО "Лесная деревня").

По платежному поручению N 46 от 06.07.17 ООО "Альбион" перечислило в адрес ЗАО "Лесная деревня" денежные средства в размере 35 000 руб. (по договору процентного займа N 11/05-17 от 31.05.17) (пункт 95 выписки по счету ООО "Альбион").

(В тот же день ЗАО "Лесная деревня" перечисляет денежные средства в размере 35 000 руб. платежным поручением N 474 в адрес ООО "Регион" как возврат средств по договору купли-продажи ценных бумаг от 22.05.15) (пункт 659 выписки по счету ЗАО "Лесная деревня").

По платежному поручению N 47 от 07.07.17 ООО "Альбион" перечислило в адрес ЗАО "Лесная деревня" денежные средства в размере 50 000 руб. (по договору процентного займа N 11/05-17 от 31.05.17) (пункт 97 выписки по счету ООО "Альбион").

В тот же день ЗАО "Лесная деревня" перечисляет денежные средства в размере 50 000 руб. платежным поручением N 476 в адрес ООО "Регион" как возврат средств по договору купли-продажи ценных бумаг от 22.05.15 (пункт 663 выписки по счету ЗАО "Лесная деревня").

По платежному поручению N 190 от 07.07.17 АО "Время Вперед" перечислило в адрес ООО "Альбион" денежные средства в размере 400 000 рублей (по договору процентного займа N 2/07-17 от 07.07.17) (пункт 98 выписки по счету ООО "Альбион").

По платежному поручению N 49 от 10.07.17 ООО "Альбион" перечислило в адрес ЗАО "Лесная деревня" денежные средства в размере 150 000 руб. (по договору процентного займа N 11/05-17 от 31.05.17) (пункт 101 выписки по счету ООО "Альбион").

По платежному поручению N 50 от 11.07.17 ООО "Альбион" перечислило в адрес ЗАО "Лесная деревня" денежные средства в размере 100 000 руб. (по договору процентного займа N 11/05-17 от 31.05.17) (пункт 103 выписки о счету ООО "Альбион").

В тот же день ЗАО "Лесная деревня" перечисляет денежные средства в размере 30 000 руб. по платежному поручению N 470, 60 000 руб. платежному поручению N 481 и 75 750 рублей по платежному поручению N 482 в пользу ООО "Регион" (возврат средств по договору купли-продажи ценных бумаг от 22.05.2015).

По платежному поручению N 194 от 12.07.17 АО "Время Вперед" перечислило в адрес ООО "Альбион" денежные средства в размере 500 000 рублей (по договору процентного займа N 3/07-17 от 11.07.17) (пункт 105 выписки по счету ООО "Альбион").

В тот же день по платежному поручению N 51 от 12.07.17 ООО "Альбион" перечислило в адрес ЗАО "Лесная деревня" денежные средства в размере 300 000 руб. (по договору процентного займа N 11/05-17 от 31.05.17), (пункт 106 выписки по счету ООО "Альбион").

По платежному поручению N 52 от 13.07.17 ООО "Альбион" перечислило в адрес ЗАО "Лесная деревня" денежные средства в размере 300 000 руб. (по договору процентного займа N 11/05-17 от 31.05.17) (пункт 108 выписки по счету ООО "Альбион").

В тот же день ЗАО "Лесная деревня" перечисляет денежные средства в размере 350 000 руб. платежному поручению N 493 и 90 000 рублей по платежному поручению N 492 в адрес ООО "Регион" как возврат средств по договору купли-продажи ценных бумаг от 22.05.15 (пункты 689 и 692 выписки по счету ЗАО "Лесная деревня").

По платежному поручению N 200 от 14.07.17 АО "Время Вперед" перечислило в адрес ООО "Альбион" денежные средства в размере 500 000 рублей (по договору процентного займа N 4/07-17 от 14.07.17) (пункт 110 выписки по счету ООО "Альбион").

В тот же день по платежному поручению N 53 от 14.07.17 ООО "Альбион" перечислило в адрес ЗАО "Лесная деревня" денежные средства в размере 500 000 руб. (по договору процентного займа N 11/05-17 от 31.05.17) (пункт 111 выписки по счету ООО "Альбион").

ЗАО "Лесная деревня" перечисляет денежные средства в размере 117 000 руб. по платежному поручению N 497 и 210 000 рублей по платежному поручению N 508 от 14.07.17 и 60 000 рублей по платежному поручению N 508 от 17.07.17 в адрес ООО "Регион" как возврат средств по договору купли-продажи ценных бумаг от 22.05.15 (пункты 701.704 и 716 выписки по счету ЗАО "Лесная деревня").

Таким образом, анализ имеющихся в деле выписок по расчетным счетам ЗАО "Лесная деревня" и ООО "Альбион" в период с 30 мая 2017 года по 17 июля 2017 года (период перечисления в адрес ЗАО "Лесная деревня" платежей с назначением: "по договору процентного займа от 31.05.17 N 11/05-17" на общую сумму 5 715 000 рублей) позволяет сделает вывод о том, что из поступивших по договору от 31.05.17:

- 4 508 650 рублей были переведены ЗАО "Лесная деревня" в адрес ООО "Регион";

- 475 000 рублей были переведены ЗАО "Лесная деревня" в адрес АО "Время вперед", выступавшим изначальным займодавцем.

- 193 000 рублей были переведены ЗАО "Лесная деревня" в адрес аффилированного ООО "ПИР" по договору процентного займа.

Из указанных судебных актов следует, что ООО «Альбион» является транзитной компанией, не имеющей штата сотрудников и собственные денежных средств; денежные средства поступали по договорам процентного займа от аффилированного АО «Время Вперед» и дальше переводились по договорам процентных займов аффилированному ЗАО «Лесная деревня», которое далее переводило денежные средства аффилированным ООО «Пир» и ООО «Регион».

Из анализа представленных в материалы дела выписок по расчетным счетам ЗАО "Лесная деревня" и ООО "Альбион" также следует вывод об отсутствии реальности хозяйственных отношений между истцом и ответчиком, отсутствия экономической целесообразности и необходимости в предоставлении ООО "Альбион" ответчику - должнику спорных заемных денежных средств.

Анализ движения денежных средств по расчетным счетам ООО "Альбион" и ЗАО "Лесная деревня" показывает, что имело место круговое движение денежных средств между группой компаний, которые имеют общих учредителей (участников), имитирующих хозяйственную деятельность.

С учетом изложенного, суды пришли к выводу,  что рамках договора займа от 31.05.17 N 11/05-17 фактически имело место круговое движение средств, при котором деньги либо возвращались первоначальному отправителю АО "Время Вперед", либо перечислялись ЗАО "Лесная деревня" аффилированным ООО "Регион" и ООО "ПИР". Денежные средства циркулировали в замкнутой цепи между компаниями, участниками (учредителями) и директорами которых являются одни и те же физические лица.

При этом из анализа выписок по расчетным счетам истца и ответчика не прослеживается какая-либо экономическая целесообразность в заключенном договоре займа ни для ООО "Альбион", ни для ЗАО "Лесная деревня".

Признав транзитный (формальный) характер перечисления денежных средств по оспариваемым сделкам между заинтересованными лицами, учитывая, что такое транзитное перечисление денежных средств по договорам займа причиняет вред имущественным правам кредиторов должника, учитывая, что вся цепочка указанных сделок направлена на искусственное формирование кредиторской задолженности у ООО «Лесная сказка», а не на реальное приобретение активов заемщиком, принимая во внимание и то обстоятельство, что для ООО «Альбион» рассматриваемую сделку нельзя признать экономически оправданной, суды квалифицировали договор займа №11/05-17 от 31.05.2017,  как мнимый.

В силу положений статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2019 по делу №А23-7064/2017 для настоящего обособленного спора носит       преюдициальное       значение       и       не       требует       повторного       доказывания обстоятельства, установленные в настоящем деле.

Данные обстоятельства, установившие отсутствие обязанности должника перед ООО "Альбион" на сумму 5 715 000 руб., нашли отражение и в судебном акте от 18.10.2019, которым ООО "Альбион" отказано во включении в реестр требований кредиторов закрытого акционерного общества «Лесная деревня» в сумме 5 715 000 руб.

При изложенных обстоятельствах оснований для удовлетворения заявленного требования  у суда области  не имелось.

По мнению судебной коллегии, обстоятельства дела исследованы судом полно и всесторонне, спор разрешен в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Обжалуя определение суда первой инстанции, каких-либо доводов, которые не были бы проверены и не учтены судом при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли бы на оценку его законности и обоснованности, либо опровергали выводы арбитражного суда области, заявитель не привел.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, аналогичны обоснованно отклоненным доводам, приводимым в ходе разбирательства дела в суде первой инстанции, фактически сводятся к их повторению и направлены на переоценку исследованных доказательств и выводов суда при отсутствии к тому правовых оснований, в связи с чем, признаются апелляционной коллегией несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта, т.к. не свидетельствуют о неправильном применении арбитражным судом области норм материального или процессуального права.

Иных убедительных доводов, основанных на доказательствах и позволяющих отменить обжалуемый судебный акт, апелляционная жалоба не содержит.

Оснований для отмены определения суда первой инстанции, предусмотренных частью 4 статьи 270 Кодекса, судом апелляционной инстанции не установлено.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены вынесенного определения.

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Калужской области от 20.08.2020 по делу                               № А23-9398/2017 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Центрального округа в течение месяца со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба на постановление подается через арбитражный суд первой инстанции.

 

Председательствующий

Н.А. Волошина 

 

Судьи

 

                          М.А. Григорьева

                          Ю.А. Волкова