ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва

12 августа 2022 г.Дело А40-276965/21-15-2015

Резолютивная часть решения объявлена 08 августа 2022 года. 

Решение в полном объеме изготовлено 12 августа 2022 года.

Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ООО «КЕНМЕР» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к ООО «ВЕСТ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании основного долга, неустойки, процентов 

и приложенные к исковому заявлению документы,

при участии представителей сторон:

от истца – ФИО2 по дов. б/н от 12.03.2022 г.

от ответчика –  ФИО3 по дов. б/н от 13.01.2022 г., удостоверение, ФИО4 ген. дир. Выписка ЕГРЮЛ

УСТАНОВИЛ:

ООО «КЕНМЕР» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с исковым заявлением к ООО «ВЕСТ» (далее – ответчик) о взыскании задолженности по Соглашению о зачете встречных требований №1 от 11.08.2021 к Договору подряда №1904/ГП/1_ВЕСТ от 19.04.2019 в размере 10 152 275,20 руб., неустойки за период с 11.11.2021 по 16.12.2021 в размере 5 482 228,61 руб., процентов предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ за период с 11.11.2021 по 16.12.2021 в размере 249 078,42 руб.

Истец поддержал заявленные требования по доводам искового заявления в полном объеме.

Ответчик против удовлетворения заявленных требований возражал по доводам изложенным в отзыве на исковое заявление.

Суд, исследовав материалы дела, изучив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, считает требования не подлежащими удовлетворению в связи с нижеследующим.

Как следует из материалов дела, в обоснование исковых требований, заявитель ссылается на следующие обстоятельства.

Между Обществом с ограниченной ответственностью «КЕНМЕР» (далее - Истец, Заказчик, Стороны) и Обществом с ограниченной ответственностью «ВЕСТ» (далее -Ответчик, Подрядчик, Стороны), заключен Договором подряда № 1904-ГП/1ВЕСТ от 19 апреля 2019 года (далее по тексту - Договор) на выполнение полного комплекса работ по устройству железобетонных конструкций на объекте.

В соответствии с п. 3.1. Договора окончание работ произведены в установленный срок до 19 декабря 2021 года, в надлежащем качестве соответствующий условиям п. 7.1 Договора.

В результате переговоров Стороны произвели сверку взаиморасчетов и заключили Соглашение № 1 о зачете встречных однородных требований от 11 августа 2021 года (далее -Соглашение), согласно которому признали следующее:

Согласно п. 1.1. Соглашения в соответствии с Договором подряда № 1904-ГП/1ВЕСТ от 19 апреля 2019 года Подрядчик имеет задолженность перед Заказчиком в сумме 6 652 275,22 (шесть миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи двести семьдесят пять) рублей 22 копейки, в том числе НДС (20%) - оплата за неотработанный аванс.

Согласно п. 1.2. Соглашения в соответствии с Договором подряда № 1904-ГП/1ВЕСТ от 19 апреля 2019 года Подрядчик имеет задолженность перед Заказчиком в виде штрафа за невыполнение предписаний в сумме 3 500 000,00 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Согласно п. 1.3. Соглашения в соответствии с Договором подряда № 1904-ГП/1ВЕСТ от 19.04.2019 г. Заказчик перед Подрядчиком задолженности не имеет.

Согласно п. 2. Соглашения Стороны принимают и соглашаются, что у Подрядчика перед Заказчиком образовалась задолженность по Договору подряда № 1904-ГП/1ВЕСТ от 19.04.2019 г. в сумме 10 152 275,20 (десять миллионов сто пятьдесят две тысячи двести семьдесят пять) рублей 20 копеек.

Согласно п. 3. Соглашения Стороны принимают и соглашаются, что сумма задолженности, указанная в п. 2 Соглашения будет выплачена в срок до 10 ноября 2021 года по реквизитам Заказчика, указанных в п. 7 Соглашения.

На основании вышеуказанного в соответствии с п. 2. и п. 3 Соглашения Стороны приняли и согласились, что у Подрядчика перед Заказчиком образовалась задолженность по Договору подряда № 1904-ГП/1_ВЕСТ от 19 апреля 2019 года в сумме 10 152 275,20 (десять миллионов сто пятьдесят две тысячи двести семьдесят пять) рублей 20 копеек и подлежит уплате Заказчику в срок до 10 ноября 2021 года.

12 ноября 2021 года в адрес Ответчика почтовой службой АО «Почта России» направлено регистрируемое почтовое отправление (далее - РПО) № 10100063402760 с претензией о возврате денежных средств в сумме 10 807 341,80 (десять миллионов восемьсот семь тысяч триста сорок один) рубль 80 копеек в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.

Также Истец пояснил, что в случае отказа возврата денежных средств ООО «КЕНМЕР» оставляет за собой право обратить в Арбитражный суд города Москвы для разрешения спора.

Согласно РПО № 10100063402760 Ответчик 07 декабря 2021 года получил претензию, однако требования Истца оставлены без ответа и удовлетворения, условия Соглашения не исполнены.

Исходя из п. 4 Соглашения с момента неисполнения Соглашения начиная с 11 ноября 2021 года начисляется неустойка в размере 1,5 % (одна целая пять десятых процента) за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

Исходя из расчетов неустойки, предусмотренной п. 4 Соглашения, за период с 11 ноября 2021 года по 16 декабря 2021 года сумма неустойки составляет 5 482 228,61 (пять миллионов четыреста восемьдесят две тысячи двести двадцать восемь) рублей 61 копейка. Расчет неустойки предусмотренная Соглашением на сумму задолженности, указанной в п. 2 Соглашения, представлен в Приложении № 1 к настоящему заявлению.

При этом, исходя из расчетов процентов по денежному обязательству в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ за период с 11 августа 2021 года по 16 декабря 2021 года сумма процентов составляет 249 078,42 (двести сорок девять тысяч семьдесят восемь) рублей 42 копейки. Расчет процентов предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ на сумму задолженности, указанной в п. 2 Соглашения, представлен в Приложении № 2 к настоящему заявлению.

Общая сумма неустойки и процентов составляет 5 731 307,03 (пять миллионов семьсот тридцать одна тысяча триста семь) рублей 03 копейки и подтверждается вышеуказанными расчетами.

На основании вышеизложенного, истец обратился в суд  с настоящим иском.

Непосредственно исследовав доводы истца в указанной выше части, суд не усматривает правовых оснований для удовлетворения заявленных требований, в силу следующего.

Как следует из материалов дела, между Обществом с ограниченной ответственностью «КЕНМЕР» (далее - Истец, Заказчик, Стороны) и Обществом с ограниченной ответственностью «ВЕСТ» (далее -Ответчик, Подрядчик, Стороны), заключен Договором подряда № 1904-ГП/1ВЕСТ от 19 апреля 2019 года (далее по тексту - Договор) на выполнение полного комплекса работ по устройству железобетонных конструкций на объекте.

Далее как указал истец, в результате переговоров Стороны произвели сверку взаиморасчетов и заключили Соглашение № 1 о зачете встречных однородных требований от 11 августа 2021 года (далее -Соглашение).

Мотивируя заявленные требования, истец в тексте искового заявления указывает, что задолженность у ответчика возникла в связи заключением Соглашения № 1 о зачете встречных однородных требований от 11 августа 2021 года, в соответствии с п. 2. и п. 3 которого Стороны приняли и согласились, что у Подрядчика перед Заказчиком образовалась задолженность по Договору подряда № 1904-ГП/1_ВЕСТ от 19 апреля 2019 года в сумме 10 152 275,20 (десять миллионов сто пятьдесят две тысячи двести семьдесят пять) рублей 20 копеек и подлежит уплате Заказчику в срок до 10 ноября 2021 года.

В соответствии со ст. 64 АПК РФ - доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим кодексом и другими Федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования или возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства,  имеющие значение для правильного  рассмотрения  дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные  доказательства,  объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов,  показания свидетелей, аудио-видеозаписи, иные документы  и  материалы.

Согласно ст. 65 АПК РФ - каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В соответствии со ст. 71 АПК РФ Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Вместе тем, в материалы дела не представлены надлежащие доказательства в обоснование заявленных требований. Отсутствуют какие-либо первичные документы свидетельствующие о реальном исполнении договора подряда № 1904-ГП/1_ВЕСТ от 19 апреля 2019 года (акты выполненных работ КС-2, справки КС-3, исполнительная документация, платежные документы о перечислении денежных средств, акты освидетельствования и пр.), в материалах дела отсутствуют платежные поручения подтверждающие перечисление каких-либо платежей по договору в качестве авансирования или оплаты, выписки из лицевого счета либо иные документы которые содержат сведения о платежах подтверждающих перечисления в адрес ответчика денежных средств, которые являются предметом настоящего спора, не представлено.

Таким образом, судом установлено, что доказательства подтверждающие какое-либо исполнение договора подряда и соответственно наличие спорных прав требования в материалах дела отсутствуют. Суд лишен возможности проверить обоснованность заявленных исковых требований как по основанию, так и по размеру, в том числе учитывая что дело в производстве арбитражного суда находится более 8-ми месяцев проведено четыре судебных заседания, а сторонам неоднократно предлагалось такие документы представить.

В соответствии со ст. 3 Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ бухгалтерская (финансовая) отчетность - информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом; план счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень счетов бухгалтерского учета; факт хозяйственной жизни - сделка, событие, операция, которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств.

Согласно ст. 4 Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов.

В соответствии с п. 1 ст. 9 Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

В соответствии со ст. 10 Закона данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.

В соответствии с п. 1 ст. 14 Закона годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.

Как указано выше, в ходе судебного разбирательства по делу, судом, для установления наличия спорных правоотношений между сторонами, с учетом стоимости и объемов работ, предложено истцу представить первичные документы в обоснование наличия спорных хозяйственных отношений между сторонами (платежные поручения подтверждающие перечисление денежных средств ответчику в качестве аванса, выписки из лицевого счета либо иные документы которые содержат сведения о платежах подтверждающих перечисления в адрес ответчика денежных средств, которые являются предметом настоящего спора, первичная документация по исполнению договорных обязательств, акты, справки). Однако, каких-либо иных документов истцом в материалы дела представлено не было. Ответчик указал, что каких-либо соглашений последним с истцом не заключалось. 

В соответствии с п. 1 ст. 168 АПК РФ при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.

В силу п. 86 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" следует учитывать, что стороны такой сделки могут также осуществить для вида ее формальное исполнение. Например, во избежание обращения взыскания на движимое имущество должника заключить договоры купли-продажи или доверительного управления и составить акты о передаче данного имущества, при этом сохранив контроль соответственно продавца или учредителя управления за ним.

Фиктивность мнимой сделки заключается в том, что у ее сторон отсутствует цель в достижении заявленных результатов. Волеизъявление сторон мнимой сделки не совпадает с их внутренней волей, сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее сторон. При этом характерной особенностью является то, что, совершая сделку лишь для вида, стороны стремятся правильно оформить все документы, не намереваясь создать реальных правовых последствий. 

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно п. 1 ст. 65, п. 1 ст. 66 и ст. 68 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что факт реального исполнения сторонами договора подряда № 1904-ГП/1_ВЕСТ от 19 апреля 2019 года не подтвержден, в нарушение ст. 65 и 68 АПК РФ истцом доказательств фактического исполнения договора подряда № 1904-ГП/1_ВЕСТ от 19 апреля 2019 года не представлено, в связи с чем суд приходит к выводу об отсутствии надлежащих доказательств обоснованности заявленных исковых требований, в том числе реальности совершения спорных финансово-хозяйственных операций, не смотря на предложения суда таковые представить.

На основании вышеизложенного, судом установлено, что заявленные исковые требования не подтверждены документально ни по предмету ни по основаниям, не могут быть проверены на предмет обоснованности в связи с чем подлежат отклонению.

В соответствии  со  ст. 64 АПК РФ -  доказательствами  по  делу  являются   полученные  в  предусмотренном  настоящим   кодексом  и   другими  Федеральными  законами  порядке  сведения  о  фактах,  на основании  которых  арбитражный  суд устанавливает наличие  или отсутствие  обстоятельств,  обосновывающих  требования  или  возражения  лиц,  участвующих  в  деле,  а  также  иные  обстоятельства,  имеющие  значение  для  правильного  рассмотрения  дела. 

В качестве  доказательств  допускаются  письменные   и   вещественные  доказательства,  объяснения  лиц,  участвующих  в  деле,  заключения  экспертов,  показания   свидетелей, аудио-видеозаписи, иные  документы  и  материалы.

Согласно  ст. 65 АПК РФ  -  каждое   лицо,  участвующее   в  деле,  должно доказать  обстоятельства,  на   которые  оно  ссылается  как  на  основание   своих  требований  и   возражений. 

В соответствии со  ст.  71 АПК РФ  - доказательство  признается арбитражным  судом  достоверным,  если   в  результате   его  проверки   и   исследования  выясняется,  что  содержащиеся   в   нем сведения  соответствуют  действительности. 

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии оценки доказательств  в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных обстоятельств.

Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и достаточными.

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями ст. 68 АПК РФ.

В соответствии с указанной статьей обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Достаточность доказательств можно определить как наличие необходимого количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора.

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными).

При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований в полном объеме в виду их документальной необоснованности.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ и относятся на истца.

Руководствуясь ст.ст.4, 9, 64-66, 71, 75, 110, 156, 167-171 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных исковых требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

СУДЬЯ:М.А. Ведерников