Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-107500/24-93-709

г. Москва

23 октября   2024 года

Резолютивная часть  решения объявлена 25 сентября  2024 года.

Решение в полном объеме изготовлено 23 октября   2024 года.

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

Судьи Позднякова В.Д. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кашировым Е.В.

с использованием средств аудиозаписи в ходе судебного заседания.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по заявлению АО «First Heartland Jusan Bank» (A26F8T9, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр. Н. Назарбаева 242. БИН 920140000084, БИК TSESKZKA ИИК KZ48125KZT1001300336 в НБ РК, БИК NBRKKZKX)

к: СПИ СОСП по г. Москве №1 ГМУ ФССП России ФИО1

ГМУ ФССП России (125009, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ГАЗЕТНЫЙ ПЕР., Д. 7, СТР. 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 21.07.2022, ИНН: 

<

***>, КПП: 770301001).

ФССП России (107996, Г.МОСКВА, УЛ. КУЗНЕЦКИЙ МОСТ, Д.16/5, СТР.1 ,ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.11.2004, ИНН: 

<

***>, КПП: 770201001)

должник: ООО "АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК" (107031, Г.МОСКВА, УЛ. КУЗНЕЦКИЙ МОСТ, Д. 21/5, ЭТАЖ 3 ПОМ. II КОМН. 75А, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.11.2014, ИНН: 

<

***>, КПП: 770201001)

о признании незаконным бездействие, выразившееся в неисполнении возложенных обязанностей в рамках исполнительного производства № 41775/22/77039-ИП, в не ответе на обращение АО «First Heartland Jusan Bank» о предоставлении реквизитов для перечисления взысканного в рамках исполнительного производства; в не перечислении на предоставленные АО «First Heartland Jusan Bank» банковские реквизиты, взысканные с ООО «АЗИЯ АВТО УСТЬКАМЕНОГОРСК» деньги.

при участии: 

от заявителя – ФИО2 дов. от 30.10.2023, адвокат.

от СПИ –  ФИО3 удост.

от ГМУ ФССП России – ФИО4 дов. от 01.02.2024, диплом.

от ФССП России – не явился, извещен.

от должника – ФИО5 дов. от 01.09.2024, диплом.

УСТАНОВИЛ:

АО «First Heartland Jusan Bank» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании незаконным бездействия СПИ СОСП по г. Москве №1 ГМУ ФССП России ФИО1, выразившееся в неисполнении возложенных на него обязанностей в рамках исполнительного производства № 41775/22/77039-ИП, а именно: не направление ответа от 04.04.2024 № 98077/24/107810 в адрес взыскателя АО «First Heartland Jusan Bank» в установленный законом срок; не перечислении на предоставленные АО «First Heartland Jusan Bank» банковские реквизиты, взысканные с должника ООО «АЗИЯ АВТО УСТЬ- КАМЕНОГОРСК» денежные средства. Обязании устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя: перечислить взысканные с должника деньги, на счет взыскателя AO «First Heartland Jusan Bank», а также вынести частное определение о проведении   служебной проверки в отношении СПИ СОСП по г. Москве №1 ГМУ ФССП России ФИО1 для выяснения причин ненадлежащего исполнения обязанностей по принудительному исполнению решения в рамках исполнительного производства № 41775/22/77039-ИП в части не перечисления взысканного на банковские реквизиты взыскателя в течение длительного срока (с учетом уточнений заявленных требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

В обоснование требований заявитель указал, что судебный пристав-исполнитель нарушает право заявителя на своевременное и полное исполнение судебного акта на получение денежных средств. 

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные требования по основаниям, изложенным в заявлении и дополнениям к нему.

Судебный пристав-исполнитель и представитель ГМУ ФССП России  в судебном заседании возражали против удовлетворения заявленных требований, по основаниям, изложенным в отзывах, ссылаясь на то, что по реквизитам предоставленным АО «First Heartland Jusan Bank», которые содержали сведения о корреспондентском счете, открытом в российском банке, сервисом технической поддержки ГМУ ФССП России отказано в перечислении со ссылкой на отсутствие расчетного счета и указанием, что на предоставленные реквизиты перечисление невозможно.

Представитель должника в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований, по основаниям, изложенным в отзыве, ссылаясь на то, что взыскатель не является кредитной организацией на территории Российской Федерации, он имеет право на общих условиях для иностранных юридических лиц открыть расчетный счет для осуществления расчетов с ним в рамках исполнительного производства

ФССП России, извещенное в соответствии со ст.123 АПК РФ о времени и месте судебного разбирательства, в том числе, публично, путем размещения информации на официальном сайте суда www.kad.arbitr.ru, своих представителей в суд не направила. Дело рассмотрено в порядке ч. 3 ст.156 АПК РФ в ее  отсутствие. 

Изучив материалы дела, выслушав доводы лиц, участвующих в деле, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив все доводы заявления и отзывов на него, суд считает заявленные требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ч.1 ст.329 АПК РФ постановления главного судебного пристава Российской Федерации, главного судебного пристава субъекта Российской Федерации, старшего судебного пристава, их заместителей, судебного пристава-исполнителя, их действия (бездействие) могут быть оспорены в арбитражном суде в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами, по правилам, установленным главой 24 настоящего Кодекса.

В силу ч.1 ст.198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Предусмотренный законом срок для обжалования бездействия заявителем не пропущен.

Как следует из материалов дела, в СОСП по г. Москве №1 ГМУ ФССП России на исполнении находится исполнительное производство № 41775/22/98077-ИП от 14.04.2022, возбужденное на основании исполнительного листа серии  ФС №039624755 от 01.03.2022, выданный органом: Арбитражный суд города Москвы по делу № А40-183938/21-52-1268, вступившему в законную силу 03.02.2022, предмет исполнения: Взыскать в пользу акционерного общества «First Heartland Jysan Вапк» в солидарном порядке по генеральному кредитному соглашению от 08 февраля 2013 года № 900X0015-13 задолженность с акционерного общества «АЗИЯ АВТО», общества с ограниченной ответственностью «АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК», ФИО6 в сумме 36 833 156 922 тенге 70 тиын. Взыскать в пользу акционерного общества «First Heartland Jysan Вапк» в солидарном порядке по генеральному кредитному соглашению от 24 декабря 2015 года № 900/0027-15 задолженность с акционерного общества «БИПЭК АВТО Казахстан», акционерного общества «АЗИЯ АВТО», общества с ограниченной ответственностью «АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК», ФИО6 в сумме 6 778 019 127 тенге 69 тиын. Взыскать в пользу акционерного общества «First Heartland Jysan Вапк» в солидарном порядке по генеральному кредитному соглашению от 31 декабря 2015 года № 900\0029-15 задолженность с акционерного общества «АЗИЯ АВТО», общества с ограниченной ответственностью «АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК», ФИО6 в сумме 4 054 125 812 тенге 20 тиын. Взыскать в пользу акционерного общества «First Heartland Jysan Вапк» в солидарном порядке по генеральному кредитному соглашению от 31 декабря 2015 года № 900\0028-15 задолженность с акционерного общества «БИПЭК АВТО Казахстан», общества с ограниченной ответственностью «АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК», ФИО6 в сумме 18 346 720 124 тенге 80 тиын. в размере: 11 882 163 957.7 р. в валюте по ОКВ: 643, в отношении должника (тип должника: юридическое лицо): ООО "Азия Авто Усть-Каменогорск", в пользу взыскателя: АО "First Heartland Jysan Вапк" (Республика Казахстан).

Согласно материалам исполнительного производства № 41775/22/77039-ИП, в заявлении о возбуждении исполнительного производства взыскателем АО «First Heartland Jusan Вапк» не были указаны реквизиты счёта для перечисления взысканных с должника денежных средств.

От «First Heartland Jysan Вапк» 28.03.2024 поступило обращение о предоставлении реквизитов для перечисления денежных средств. В ответ на данное обращение на электронную почту направлено разъяснение о необходимости открытия счета или предоставления реквизитов такого счета, открытого в российской кредитной организации или казначейский счет. Данный ответ от 04.04.2024 № 98077/24/107810 направлен на электронную почту представителя по доверенности. Однако при подготовке копии материалов для рассмотрения настоящего дела, установлена ошибка в электронном адресе представителя «First Heartland Jysan Вапк». Ответ повторно направлен на электронную почту представителя «First Heartland Jysan Вапк» ФИО7 

За время нахождения исполнительного документа на принудительном исполнении от должника на депозитный счёт СОСП по г. Москве № 1 ГМУ ФССП России, поступили денежные средства в размере 5 767 180,20 рублей.

С учетом того, что с 09.01.2023 не допускается перечисление с депозитных счетов Федеральной службы судебных приставов взысканных денежных средств третьим лицам, не являющихся взыскателями в рамках исполнительных производств, в том числе, на банковские счета представителей по доверенности, открытые в российском банке, судебным приставом было сообщено взыскателю о поступлении денежных средств на депозитный счёт СОСП по г. Москве № 1 ГМУ ФССП России и невозможности перечисления взыскателю по представленным реквизитам.

В  адрес «First Heartland Jysan Вапк» направлен запрос банковских реквизитов взыскателя.

В ответ были предоставлены реквизиты АО «First Heartland Jusan Bank», которые содержат сведения о корреспондентском счете, открытом в российском банке.

Однако ГМУ ФССП России отказано в перечислении со ссылкой на отсутствие расчетного счета и указанием, что на предоставленные реквизиты перечисление невозможно.

В связи с тем, что денежные средства в установленные Законом об исполнительном производстве сроки, не перечислены, заявитель обратился с настоящим заявлением в суд.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

В силу п. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации" в процессе принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, предусмотренных Федеральным законом об исполнительном производстве, судебный пристав-исполнитель принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов.

Судебный пристав-исполнитель обязан использовать представленные ему права в соответствии с законном и не допускать в своей деятельности ущемления прав и законных интересов граждан и организаций.

Действительно с 9 января 2023 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2022 № 624-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве», которым внесены изменения в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», направленные на противодействие незаконному выводу денежных средств за пределы Российской Федерации, а также незаконным финансовым операциям с использованием механизмов принудительного исполнения внесудебных исполнительных документов.

Внесены изменения в часть 1 статьи 110 Закона № 229-ФЗ, предусматривающие обязанность перечисления денежных средств, подлежащих взысканию в рамках исполнительного производства на банковский счет взыскателя, открытый в российской кредитной организации, или его казначейский счет. В случае отсутствия сведений о реквизитах банковского счета взыскателя, открытого в российской кредитной организации, или казначейского счета взыскателя судебный пристав-исполнитель извещает взыскателя о поступлении денежных средств на депозитный счет службы судебных приставов.

Таким образом, изменения, внесенные Законом №624-ФЗ, предусматривают запрет на перечисление денежных средств в иностранные банки по всем категориям исполнительных документов имущественного характера (в том числе о взыскании алиментов, ущерба от преступлений).

Вместе с тем, заявитель, АО «First Heartland Jusan Bank», являясь иностранным юридическим лицом, имеющим на территории Российской Федерации открытые банковские счета, в соответствии с действующим законом, в том числе, в силу п. 4.9 ст. 83 НК РФ, поставлен на учет в ИФНС по Октябрьскому району г. Новосибирска 19.08.2016 за номером ИНН 

<

***>.

Кроме этого, Банк обратился с заявлением об открытии текущего счета в российских рублях в АО «ЮниКредитБанк», на который получил ответ исх. 442-64114 сообщил об отсутствии возможности открывать кредитной организации иные счета кроме корреспондентских.

Заявителем направлен адвокатский запрос в Центральный Банк России исх. № 2908 от 29.08.2024 с просьбой дать разъяснения о порядке перечисления взысканного в ходе исполнительного производства.

13.09.2024 получен ответ Центрального Банка России № 31-4-1/2104 которым ЦБ России дополняет данные ранее (02.02.2024 № 45-1-2-ОГ/1147) ответ Департамента национальной платежной системы, в части уточнения понятия «банковский счет» с учетом положений Федерального закона «Об исполнительном производстве» и Инструкции Банка России от 30.06.2021 № 204-И, согласно которых к банковским счетам относятся как расчетные счета, так и корреспондентские.

Учитывая данные обстоятельства, у ГМУ ФССП России отсутствуют основания для отказа в перечислении взысканных денежных средств на корреспондентский счет в АО «ЮниКредитБанк», а запрет внесенный Законом №624-ФЗ, на данный случае не может распространяться.

Ссылка должника на возможность иностранному банку  открыть расчетный счет для осуществления расчетов с ним в рамках исполнительного производства как обычным юридическим  лицом, а не банком, не может быть принята во внимание судом, как полностью несостоятельная. 

Таким образом, учитывая данные обстоятельства, а также то, что задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, заявленные требования о признании незаконным бездействия СПИ СОСП по г. Москве №1 ГМУ ФССП России ФИО1, выразившееся в неисполнении возложенных обязанностей в рамках исполнительного производства № 41775/22/77039-ИП в не перечисление на предоставленные АО «First Heartland Jusan Bank» банковские реквизиты, взысканные с должника ООО «АЗИЯ АВТО УСТЬ- КАМЕНОГОРСК» деньги, подлежат удовлетворению в порядке ч.2 ст. 201 АПК РФ.

Согласно п. 3 ч. 5 ст. 201 АПК РФ в случае признания незаконными действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, об отказе в совершении действий, в принятии решений должны содержаться указание на принятие решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленный судом срок либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Таким с учетом указанной нормы права требование в части обязания государственного орган при удовлетворении требований является способом восстановления нарушенных прав, при этом конкретный способ устранения нарушенных прав устанавливает суд учитывая обстоятельства дела.

В настоящем случае суд, исходя из заявленных и удовлетворенных требований считает необходимым в порядке п. 3 ч. 5 ст. 201 АПК РФ возложить на судебного пристава-исполнителя СОСП по г. Москве №1 ГМУ ФССП России ФИО1 обязанность устранить допущенные нарушения прав заявителя в рамках исполнительного производства № 41775/22/77039-ИП в установленные законом порядке и сроки

В то же время , требования в части признания незаконным бездействия СПИ СОСП по г. Москве №1 ГМУ ФССП России ФИО1, выразившееся в неисполнении возложенных на него обязанностей в рамках исполнительного производства № 41775/22/77039-ИП, а именно: не направление ответа от 04.04.2024 № 98077/24/107810 в адрес взыскателя АО «First Heartland Jusan Bank» в установленный законом срок, не подлежит удовлетворению.

Целью обращения в суд является именно восстановление нарушенного права, в связи с чем ст. 201 АПК предусмотрена необходимость указания в резолютивной части решения на обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В этой связи в ст.198 АПК РФ указывается на право обращения в суд с заявлением об оспаривании ненормативного акта при наличии в совокупности двух признаков – нарушения закона и одновременно нарушения прав и законных интересов обратившегося за судебной защитой лица.

С учетом получения ответа СПИ СОСП по г. Москве №1 ГМУ ФССП России ФИО1 от 04.04.2024 № 98077/24/107810, суд приходит к выводу, что нарушения законных прав и интересов АО «First Heartland Jusan Bank», которые подлежат восстановлению отсутствуют.

При этом само по себе позднее получение данного  ответа заявителем, не может свидетельствовать об удовлетворении заявленных требований при рассмотрении спора по существу в указанной части

В отношении требования заявителя о вынесении частного определения о проведении служебной проверки в отношении СПИ СОСП по г. Москве №1 ГМУ ФССП России ФИО1 для выяснения причин ненадлежащего исполнения обязанностей по принудительному исполнению решения в рамках исполнительного производства № 41775/22/77039-ИП в части не перечисления взысканного на банковские реквизиты взыскателя в течение длительного срока, суд считает необходимым отметить следующее.

Согласно ч. 1 ст. 188.1 АПК РФ при выявлении в ходе рассмотрения дела случаев, требующих устранения нарушения законодательства Российской Федерации государственным органом, органом местного самоуправления, иным органом, организацией, наделенной федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностным лицом, адвокатом, субъектом профессиональной деятельности, арбитражный суд вправе вынести частное определение.

Частное определение арбитражного суда направляется в соответствующий орган, организацию, наделенную федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностному лицу, а в случае нарушения законодательства Российской Федерации адвокатом, субъектом профессиональной деятельности - соответственно в адвокатское образование, саморегулируемую организацию, которые в течение месяца со дня его получения обязаны сообщить о принятых ими мерах.

Из содержания данной нормы следует, что вынесение частного определения направлено на устранение нарушений законности органами публичной части, должностными и иными лицами, при этом принятие указанного судебного акта является правом, а не обязанностью суда.

В рассматриваемой ситуации судом не установлено оснований для вынесения частного определения в отношении какой-либо из сторон спора.

На основании изложенного, руководствуясь ст.71,75, 156, 167 -170, 176, 197-201 АПК РФ, 

РЕШИЛ:

Признать незаконным бездействие СПИ СОСП по г. Москве №1 ГМУ ФССП России ФИО1, выразившееся в неисполнении возложенных обязанностей в рамках исполнительного производства № 41775/22/77039-ИП в не перечисление на предоставленные АО «First Heartland Jusan Bank» банковские реквизиты, взысканные с должника ООО «АЗИЯ АВТО УСТЬ- КАМЕНОГОРСК» деньги.

Обязать судебного пристава-исполнителя СОСП по г. Москве №1 ГМУ ФССП России ФИО1 устранить допущенные нарушения прав заявителя в рамках исполнительного производства № 41775/22/77039-ИП в установленные законом порядке и сроки.

В остальной части заявленных требований – отказать.

Проверено на соответствие ФЗ «Об исполнительном производстве».

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

В.Д. Поздняков