Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-510/2023

21 сентября 2023 года

город Якутск

 

Резолютивная часть решения объявлена 14.09.2023

Мотивированное решение изготовлено 21.09.2023

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Шамаевой Т. С., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Городская строительная компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 28 900 425,38 рублей,

третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора на стороне ответчика, ФИО3,

с участием представителя истца по доверенности ФИО4, представителя ответчика по доверенности ФИО5, в отсутствие надлежаще извещенного третьего лица, 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Городская строительная компания" обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании 24 630 687,01 руб. неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 31.05.2018 по 26.01.2023 в размере 4 269 738,37 руб. и далее по день фактической оплаты долга.

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 03.02.2023 ФИО3 привлечена к участию в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора на стороне ответчика.

От ответчика в суд 14.09.2023 поступило заявление о фальсификации доказательств по делу, необходимости проверки достоверности документов, представленных истцом – служебное письмо ФИО6 от 27.10.2022 о проведении проверки, приказ от 01.11.2022 № 1-ПР о проведении проверки, акт проверки от 08.12.2022, акт дополнительной проверки от 08.12.2022.

Представитель ответчика поддержала в судебном заседании заявление о фальсификации доказательств.

В соответствии с ч.1 ст.161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд: разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления (пункт 1); исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу (пункт 2); проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу (пункт 3).

Судом отобрана подписка у представителя ответчика - ФИО5

Представитель истца заявила согласие об исключении из числа доказательств по делу указанные документы.

Судом отобрана подписка у представителя истца – ФИО4

Служебное письмо ФИО6 от 27.10.2022 о проведении проверки, приказ от 01.11.2022 № 1-ПР о проведении проверки, акт проверки от 08.12.2022, акт дополнительной проверки от 08.12.2022, представленные истцом, судом исключены из материалов дела, о чем в протоколе судебного заседания произведена об этом запись.

Представитель истца поддерживает заявленные требования в полном объеме.

Представитель ответчика иск не признает, в том числе по мотиву пропуска истцом срока исковой давности.

Третье лицо отзыв на исковое заявление не представило.

Третье лицо не явилось, надлежаще извещено о времени и месте судебного заседания в соответствии со ст.123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу ч.3 ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает дело в отсутствие надлежаще извещенного третьего лица.

Заслушав пояснения представителей сторон, изучив материалы дела, судом установлены следующие обстоятельства.

В ходе проведенной ООО «Городская строительная компания» проверки выявлено, что главный бухгалтер общества ФИО3 (третье лицо), имея доступ к электронной подписи и корпоративному номеру общества, необоснованно перечисляла с расчетного счета истца на расчетные счета третьих лиц электронным способом денежные средства без решения на то руководства общества.

ФИО3 в период с 08.06.2015 по 20.11.2022 занимала должность главного бухгалтера ООО «Городская строительная компания».

В период с мая 2018 г. по декабрь 2020 г. с расчетного счета ООО «ГСК» на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО2 осуществлены перечисления денежных средств на сумму 24 630 687,01 руб. в отсутствие на то каких-либо оснований в соответствии со следующим расчетом:

№

Дата списания

№п/п

Сумма, руб.

Назначение платежа по платежному поручению

1

23.05.2018

130

160 000

Оплата по договору за ТМЦ от 21.05.2018 Сумма: 160000-00, НДС не облагается.

2

17.07.2018

198

75 000

Предоплата по счету №20 от 16.05.2018 за тмц Сумма: 75000-00, НДС не облагается.

3

19.07.2018

206

110 000

Предоплата по счету №20 от 16.05.2018 за тмц Сумма: 110000-00, НДС не облагается.

4

27.07.2018

217

73 000

Оплата по счету №20 от 16.05.2018 за тмц Сумма: 73000-00, НДС не облагается.

5

30.07.2018

219

15 000

Оплата по счету №20 от 16.05.2018 за тмц Сумма: 15000-00, НДС не облагается.

6

01.08.2018

225

100 000

Оплата по счету №20 от 16.05.2018 за тмц Сумма: 100000-00, НДС не облагается.

7

09.08.2018

243

100 000

Оплата по счету №20 от 16.05.2018 за тмц Сумма: 100000-00, НДС не облагается.

8

13.08.2018

256

90 000

Оплата по счету №21 от 13.08.2018 за тмц Сумма: 90000-00, НДС не облагается.

9

20.08.2018

268

100 000

Оплата по счету №22 от 17.08.2018 за тмц Сумма: 100000-00, НДС не облагается.

10

23.08.2018

276

150 000

Оплата по счету №22 от 17.08.2018 за тмц Сумма: 150000-00, НДС не облагается.

11

30.08.2018

280

220 000

Оплата по счету №28 от 28.08.2018 за тмц Сумма: 15000-00, НДС не облагается.

12

31.08.2018

282

50 000

Оплата по счету №28 от 28.08.2018 за тмц Сумма: 50000-00, НДС не облагается.

13

03.09.2018

285

250 000

Оплата по счету № 88 от 31.08.2018 Сумма: 250000-00, НДС не облагается.

14

07.09.2018

295

150 000

Оплата по счету № 888 от 08.08.2018 Сумма: 150000-00, НДС не облагается.

15

30.10.2018

374

450 000

Оплата по УПД № 1028 от 19.09.2018 Сумма: 450000-00, НДС не облагается.

16

24.12.2018

427

250 000

Окончательный платеж по накладной №3688 от 12.09.2018 Сумма: 250000-00, НДС не облагается.

17

13.03.2019

70

239 589

Оплата по договору т 01.01.2018 г. за ТМЦ Сумма: 239589-00, НДС не облагается.

18

18.03.2019

74

110 000

оплата по договору от 01.01.2019 г за ТМЦ Сумма: 120000-00, НДС не облагается.

19

25.03.2019

78

145 000

оплата по договору от 01.01.2019 г за ТМЦ Сумма: 145000-00, НДС не облагается.

20

28.03.2019

95

390 624

оплата по договору поставки от 10.01.2019 г, по счету №80 от 24.03.2019 за пороги Сумма: 390624-00, НДС не облагается.

21

05.04.2019

123

312 500

оплата по счету №789 от 04.04.2019 г за ТМЦ Сумма: 312500-00, НДС не облагается.

22

18.04.2019

130

625 000

оплата по счету №790 от 10.04.2019 г за ТМЦ Сумма: 625000-00, НДС не облагается.

23

19.04.2019

131

400 000

оплата по счету №790 от 10.04.2019 г за ТМЦ Сумма: 625000-00, НДС не облагается.

24

29.04.2019

142

156 250

оплата по упд №888 от 25.04.2019 г за ТМЦ Сумма: 156250-00, НДС не облагается.

25

11.06.2019

199

200 000

оплата по упд №1047 от 05.06.2019 г за ТМЦ Сумма: 200000-00, НДС не облагается.

26

05.07.2019

254

50 000

оплата по упд №1047 от 05.06.2019 г за ТМЦ Сумма: 50000-00, НДС не облагается.

27

10.07.2019

268

104 200

оплата по упд №1047 от 05.06.2019 г за ТМЦ Сумма: 50000-00, НДС не облагается.

28

24.07.2019

311

162 000

оплата по упд №1259 от 25.06.2019 г за ТМЦ Сумма: 162000-00, НДС не облагается.

29

29.07.2019

318

100 000

оплата по упд №1259 от 25.06.2019 г за ТМЦ Сумма: 100000-00, НДС не облагается.

30

01.08.2019

327

75 000

оплата по упд №1259 от 25.06.2019 г за ТМЦ Сумма: 75000-00, НДС не облагается.

31

05.08.2019

339

154 000

оплата по упд №1259 от 25.06.2019 г за ТМЦ Сумма: 154000-00, НДС не облагается.

32

06.08.2019

343

65 000

оплата по упд №1259 от 25.06.2019 г за ТМЦ Сумма: 65000-00, НДС не облагается.

33

08.08.2019

352

50 000

оплата по упд №1259 от 25.06.2019 г за ТМЦ Сумма: 50000-00, НДС не облагается.

34

09.08.2019

355

100 000

оплата по упд №1259 от 25.06.2019 г за ТМЦ Сумма: 100000-00, НДС не облагается.

35

12.08.2019

358

300 000

оплата по упд №1259 от 25.06.2019 г за ТМЦ Сумма: 300000-00, НДС не облагается.

36

13.08.2019

362

200 000

оплата по упд №1259 от 25.06.2019 г за ТМЦ Сумма: 200000-00, НДС не облагается.

37

15.08.2019

379

125 000

оплата по упд №1259 от 25.06.2019 г за ТМЦ Сумма: 125000-00, НДС не облагается.

38

19.08.2019

380

250 000

оплата по упд №1259 от 25.06.2019 г за ТМЦ Сумма: 250000-00, НДС не облагается.

39

20.08.2019

385

192 000

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за  Сумма: 192000-00, НДС не облагается.

40

22.08.2019

387

150 000

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за  Сумма: 150000-00, НДС не облагается.

41

23.08.2019

392

160 000

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за  Сумма: 160000-00, НДС не облагается.

42

26.08.2019

395

100 000

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за  Сумма: 100000-00, НДС не облагается.

43

27.08.2019

398

365 000

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за  Сумма: 365000-00, НДС не облагается.

44

28.08.2019

405

125 000

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за  Сумма: 125000-00, НДС не облагается.

45

28.08.2019

399

160 000

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за  Сумма: 160000-00, НДС не облагается.

46

02.09.2019

414

100 000

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за  Сумма: 100000-00, НДС не облагается.

47

03.09.2019

415

100 000

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за  Сумма: 100000-00, НДС не облагается.

48

04.09.2019

417

200 000

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за  Сумма: 200000-00, НДС не облагается.

49

06.09.2019

431

60 000

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за  Сумма: 60000-00, НДС не облагается.

50

09.09.2019

435

150 000

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за  Сумма: 150000-00, НДС не облагается.

51

12.09.2019

438

450 000

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за  Сумма: 450000-00, НДС не облагается.

52

13.09.2019

448

300 000

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за  Сумма: 300000-00, НДС не облагается.

53

17.09.2019

454

450 000

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за  Сумма: 450000-00, НДС не облагается.

54

20.09.2019

464

500 000

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за  Сумма: 500000-00, НДС не облагается.

55

23.09.2019

467

320 000

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за  Сумма: 320000-00, НДС не облагается.

56

25.09.2019

471

265 000

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за  Сумма: 265000-00, НДС не облагается.

57

27.09.2019

472

210 000

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за  Сумма: 210000-00, НДС не облагается.

58

03.10.2019

494

209 000

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за  Сумма: 209000-00, НДС не облагается.

59

07.10.2019

497

365 000

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за товар Сумма: 365000-00, НДС не облагается.

60

15.10.2019

513

422 000

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за товар Сумма: 422000-00, НДС не облагается.

61

18.10.2019

518

208 333,35

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за товар Сумма: 208333-35, НДС не облагается.

62

22.10.2019

523

102 085

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за товар Сумма: 102085-00, НДС не облагается.

63

23.10.2019

528

208 333

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за товар Сумма: 208333-00, НДС не облагается.

64

30.10.2019

536

156 250

Оплата по счету №25689 от 29.10.2019 г за товар Сумма: 156250-00, НДС не облагается.

65

05.11.2019

539

156 250

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за  Сумма: 156250-00, НДС не облагается.

66

07.11.2019

549

260 417

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за  Сумма: 260417-00, НДС не облагается.

67

11.11.2019

553

208 334

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за  Сумма: 208334-00, НДС не облагается.

68

13.11.2019

558

161 459

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за  Сумма: 161459-00, НДС не облагается.

69

25.11.2019

569

156 250

Оплата по счету №12153 от 19.08.2019 г за  Сумма: 156250-00, НДС не облагается.

70

09.12.2019

593

260 417

Оплата по счету №39888от 01.11.2019 г за  Сумма: 260417-00, НДС не облагается.

71

24.12.2019

615

208 333

Оплата по счету №39888от 01.11.2019 г за  Сумма: 208333-00, НДС не облагается.

72

27.12.2019

627

208 333

Оплата по счету №39888от 01.11.2019 г за  Сумма: 208333-00, НДС не облагается.

73

16.01.2020

15

208 333

Оплата по счету №189 от 29.12.2019 г за товар Сумма: 208333-00, НДС не облагается.

74

20.01.2020

17

312 500

Оплата по счету №39888от 29.12.2019 г за  Сумма: 312500-00, НДС не облагается.

75

28.01.2020

34

119 792

Оплата по счету №39888от 29.12.2019 г за  Сумма: 119792-00, НДС не облагается.

76

04.02.2020

49

208 333,33

Оплата по счету №39888от 29.12.2019 г за  Сумма: 208333-33, НДС не облагается.

77

12.02.2020

62

156 250

Оплата по счету №1/20от 09.01.2020 г за  Сумма: 156250-00, НДС не облагается.

78

20.02.2020

81

260 417

Оплата по счету №1/20от 09.01.2020 г за  Сумма: 156250-00, НДС не облагается.

79

26.02.2020

87

260 417

Оплата по счету №1/20 от 20.02.2020 г за товар Сумма: 260417-00, НДС не облагается.

80

28.02.2020

96

156 250

Оплата по счету №1/20 от 20.02.2020 г за товар Сумма: 156250-00, НДС не облагается.

81

10.03.2020

114

416 666

Оплата по счету №1/20 от 20.02.2020 г за товар Сумма: 416666-00, НДС не облагается.

82

19.03.2020

140

187 500

Оплата по счету №1/20 от 20.02.2020 г за товар Сумма: 416666-00, НДС не облагается.

83

23.03.2020

146

161 459

Оплата по счету №1/20 от 20.02.2020 г за товар Сумма: 161459-00, НДС не облагается.

84

27.03.2020

152

187 500

Оплата по счету №1/20 от 20.02.2020 г за товар Сумма: 187500-00, НДС не облагается.

85

13.04.2020

185

161 459

Оплата по счету №1/20 от 20.02.2020 г за товар Сумма: 161459-00, НДС не облагается.

86

17.04.2020

192

208 333,33

Оплата по счету №1/20 от 20.02.2020 г за товар Сумма: 208333-33, НДС не облагается.

87

23.04.2020

208

621 000

Оплата по счету №8/29 от 23.04.2020 г за комплектующие Сумма: 621000-00, НДС не облагается.

88

28.04.2020

218

572 916

Оплата по счету №8/29 от 23.04.2020 г за комплектующие Сумма: 572916-00, НДС не облагается.

89

29.04.2020

228

313 500

Оплата по счету №8/29 от 23.04.2020 г за комплектующие Сумма: 313500-00, НДС не облагается.

90

30.04.2020

236

521 834

Оплата по счету №8/29 от 23.04.2020 г за комплектующие Сумма: 521834-00, НДС не облагается.

91

21.05.2020

300

330 000

Оплата по счету №8/29 от 23.04.2020 г за комплектующие Сумма: 330000-00, НДС не облагается.

92

04.06.2020

338

265 000

Оплата по счету №8/29 от 23.04.2020 г за комплектующие Сумма: 265000-00, НДС не облагается.

93

11.06.2020

373

315 000

Оплата по счету №8/29 от 23.04.2020 г за комплектующие Сумма: 315000-00, НДС не облагается.

94

23.06.2020

416

315 000

Оплата по счету №8/29 от 23.04.2020 г за комплектующие Сумма: 315000-00, НДС не облагается.

95

30.06.2020

424

157 500

Оплата по счету №8/29 от 23.04.2020 г за комплектующие Сумма: 157500-00, НДС не облагается.

96

10.07.2020

444

315 000

Оплата по счету №8/29 от 23.04.2020 г за комплектующие Сумма: 315000-00, НДС не облагается.

97

27.07.2020

493

315 000

Оплата по счету №6/79от 27.07.2020 г за комплектующие Сумма: 315000-00, НДС не облагается.

98

06.08.2020

536

315 000

Оплата по счету №6/79от 27.07.2020 г за комплектующие Сумма: 315000-00, НДС не облагается.

99

10.08.2020

540

210 000

Оплата по счету №6/79от 27.07.2020 г за комплектующие Сумма: 210000-00, НДС не облагается.

100

11.08.2020

548

3 000

Оплата по счету №6/79от 27.07.2020 г за комплектующие Сумма: 3000-00, НДС не облагается.

101

11.08.2020

545

291 560

Оплата по счету №6/79от 27.07.2020 г за комплектующие Сумма: 291560-00, НДС не облагается.

102

13.08.2020

556

315 000

Оплата по счету №6/79от 27.07.2020 г за комплектующие Сумма: 315000-00, НДС не облагается.

103

20.08.2020

578

315 000

Оплата по счету №6/79от 27.07.2020 г за комплектующие Сумма: 315000-00, НДС не облагается.

104

24.08.2020

589

315 000

Оплата по счету №6/79от 27.07.2020 г за комплектующие Сумма: 315000-00, НДС не облагается.

105

31.08.2020

600

315 000

Оплата по счету №6/79от 27.07.2020 г за комплектующие Сумма: 315000-00, НДС не облагается.

106

04.09.2020

609

315 000

Оплата по счету №89от 28.08.2020 г за комплектующие Сумма: 315000-00, НДС не облагается.

107

29.12.2020

858

726 315

Оплата по счету №389 от 28.12.2020 г за комплектующие Сумма: 726315-00, НДС не облагается.

108

30.12.2020

861

157 895

Оплата по счету №389 от 28.12.2020 г за комплектующие Сумма: 157895-00, НДС не облагается.

 

В отсутствие договорных правоотношений с ответчиком общество пришло к выводу о наличии у ответчика неосновательного обогащения в размере 24 630 687,01 руб.

В порядке досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчика направлена претензия от 09.12.2022 с требованием возврата денежных средств (л.д.68-69, т.1).

Ответчик в ответ на претензию истца письмом от 17.01.2023 сообщила об отсутствии неосновательного обогащения на ее стороне, поскольку денежные средства, поступившие на счет, перенаправлены главному бухгалтеру общества  ФИО3 (л.д.70, т.1).

Повторная претензия истца от 22.12.2022 о возврате 24 630 686 руб. неосновательного обогащения, уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 31.05.2018 по 22.12.2022 в сумме 4 092 599,69 руб., полученная ответчиком 06.01.2023, ответчиком оставлена без ответа и удовлетворения (л.д.71-75, т.1).

Поскольку требования истца в добровольном порядке ответчиком не удовлетворены, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно п.1 ст.1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст.1109 настоящего Кодекса.

По правилам п.1 ст.1102 Гражданского кодекса Российской Федерации неосновательное обогащение можно констатировать, если у лица отсутствуют основания (юридические факты), дающие ему право на получение имущества (договоры, сделки, иные предусмотренные ст.8 Гражданского кодекса Российской Федерации основания возникновения гражданских прав и обязанностей).

Основания возникновения обязательства из неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и т.п. (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.01.2013 № 11524/12).

В предмет доказывания по иску о взыскании неосновательного обогащения входят следующие обстоятельства: приобретение или сбережение имущества без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований; приобретение или сбережение имущества за счет другого лица (потерпевшего); размер неосновательного обогащения.

Факт перечисления истцом ответчику денежных средств в период с мая 2018 г. по декабрь 2020 г. подтверждены данными платежных документов (л.д.22-30, т.1).

Получение денежных средств не оспаривается ответчиком.

Поскольку исковые требования основаны на отсутствии у ответчика правовых оснований для получения спорной суммы от истца и последним доказан факт ее перечисления ответчику, доказать наличие оснований для получения денежных средств от истца должен ответчик. 

В соответствии с п. 2 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной. Из содержания статей 435 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что совершением конклюдентных действий может быть выражен только акцепт лица, которому адресована оферта.

Действия по уплате суммы могут являться акцептом, но не предложением. В этой связи отсутствуют основания полагать, что посредством перечисления денежных средств по спорным платежным поручениям стороны заключили договор.

В материалы дела каких-либо доказательств, подтверждающих наличие между сторонами настоящего спора обязательственных правоотношений либо встречного исполнения ответчиком обязательств, в счет которых истец перечислил взыскиваемые денежные средства, не представлено (ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При отсутствии обязательственных отношений между сторонами, получение ответчиком денежных средств от истца свидетельствует о наличии на стороне ответчика неосновательного обогащения, что обязывает получателя денежных средств возвратить их с момента поступления.

Правила, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Суд также отмечает, что ответчик, являясь участником рыночных отношений, с учетом наличия рисков ведения экономической деятельности, несет соответствующие риски, ему, как добросовестному участнику предпринимательской деятельности, следовало проявить должную осмотрительность при ведении переговоров с физическим лицом, не являющимся руководителем истца и отсутствии подтверждений договорных отношений (направление подписанных истцом договоров, счетов и актов) на протяжении длительного времени.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что исковые требования о взыскании неосновательного обогащения заявлены обоснованно.

Ответчиком в отзыве заявлен пропуск срока исковой давности по требованиям за период с 23.05.2018 по 30.01.2020 на сумму 15 028 916,68 руб., в дополнении от 16.05.2023 № 82 к ходатайству ответчик полагает, что ответ на претензию, не содержащий указание на признание долга, сам по себе не свидетельствует о признании долга.

В соответствии со ст.195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

 К искам о взыскании неосновательного обогащения применяется общий трехгодичный срок исковой давности, установленный ст.196 Гражданского кодекса Российской Федерации, который в силу п.1 ст.200 Гражданского кодекса Российской Федерации начинает течь со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Согласно исковому заявлению истцом заявлены требования о взыскании платежей, произведенных в период с 23.05.2018 по 30.12.2020.

Начало течения срока исковой давности определяется тем моментом, когда истец, исходя из фактических обстоятельств дела, узнал или должен был узнать о нарушении его прав ответчиком, а не о юридической квалификации правоотношений сторон. Обращение в суд за защитой права, основанного на несуществующем правоотношении, не влияет на течение срока исковой давности по надлежащему правоотношению, поскольку оно существует объективно вне зависимости от его квалификации сторонами и не возникает после отказа в ненадлежащем иске (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 18.05.2021 N 5-КГ21-13-К2 (N 2-1158/2019).

Судом не установлено оснований для приостановления течения срока исковой давности, перечисленных в п.1 ст.202 Гражданского кодекса Российской Федерации,  факта совершения обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга, что прервало бы течение срока исковой давности в соответствии со ст. 203 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Как разъяснено в п.3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" (далее – постановление Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43), течение исковой давности по требованиям юридического лица начинается со дня, когда лицо, обладающее правом самостоятельно или совместно с иными лицами действовать от имени юридического лица, узнало или должно было узнать о нарушении права юридического лица и о том, кто является надлежащим ответчиком (п.1 ст.200 ГК РФ). Изменение состава органов юридического лица не влияет на определение начала течения срока исковой давности.

 Осуществляя гражданские права добросовестно, и проявляя при их осуществлении достаточную заботливость и осмотрительность, истцу следовало обеспечить возможность осуществления контроля при организации деятельности общества, в частности в отношении в его хозяйственной и финансовой части, что относит на истца все риски, связанные с последствиями принятия (отказа от принятия) таких действий. При этом суд не проверяет экономическую целесообразность решений, принимаемых профессиональными участниками гражданского оборота, которые обладают самостоятельностью и широкой дискрецией при принятии решений в сфере бизнеса, поскольку в силу рискового характера предпринимательской деятельности существуют объективные пределы в возможностях судов выявлять наличие в ней деловых просчетов.

В силу п.3 ст.202 Гражданского кодекса Российской Федерации, если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры.

В соответствии с ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 30 календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.

Соблюдение обязательного претензионного порядка п.16 постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43 отнесено к основаниям приостановления течения срока исковой давности.

Как следует из правовой позиции, изложенной в п. 35 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2019), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019, течение срока исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения претензионного порядка (с момента направления претензии до момента получения отказа в ее удовлетворении). Непоступление ответа на претензию в течение 30 дней (ч. 5 ст. 4 АПК РФ) либо срока, установленного договором, приравнивается к отказу в удовлетворении претензии, поступившему на 30 день либо в последний день срока, установленного договором.

С учетом поступившего от ответчика заявления, принимая во внимание обязательный досудебный порядок урегулирования спора, в настоящем случае срок исковой давности пропущен по платежам за период с 23.05.2018 по 24.12.2019, поскольку с иском общество обратилось в суд 27.01.2023 посредством заполнения формы, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по веб-адресу: Мой арбитр.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, в силу абз.2 п.2 ст.199 Гражданского кодекса Российской Федерации является основанием к вынесению судом решения об отказе в требовании взыскания 14 096 624,35 руб. неосновательного обогащения.

Согласно п.2 ст.1107 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами (ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу п.1 ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

По смыслу изложенных норм проценты на сумму неосновательного обогащения подлежат начислению с момента, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В п.51 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее – постановление Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7) разъяснено, что по требованию одной стороны денежного обязательства о возврате исполненного в связи с этим обязательством, например, при излишней оплате товара, работ, услуг на излишне уплаченную сумму начисляются проценты, предусмотренные ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации, со дня, когда получившая указанные денежные средства сторона узнала или должна была узнать об этих обстоятельствах (п.3 ст.307, п.1 ст.424, пп.3 ст.1103, ст.1107 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исходя из приведенных правоположений и изложенной правовой позиции, суду необходимо установить время, когда ответчик узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Ввиду того, что основанием платежей указаны счета, в соответствии со ст.314 Гражданского кодекса Российской Федерации ответчику надлежало исполнить обязательства в разумный 7-дневный срок, начиная с даты оплаты истцом ответчику денежных средств за товар и перевозку товара. Доказательств иным обстоятельствами в материалах дела не имеется.

Согласно ст.193 Гражданского кодекса Российской Федерации, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Как разъяснено в п.48 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 №7, сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам ст.395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (п.3 ст.395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, был установлен постановлением Правительством Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, с 01.04.2022 по 01.10.2022 включительно.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п.7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (ст.395 ГК РФ), неустойка (ст.330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (ст.75 НК РФ), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (пп.2 п.3 ст.9.1, абз. 10 п.1 ст.63 Закона о банкротстве).

Судом произведен расчет процентов за пользование чужими денежными средствами на день вынесения решения на сумму неосновательного обогащения по платежам с 27.12.2019 по 30.12.2020:

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Проценты

с

по

дней

208 333,00 р.

10.01.2020

23.01.2020

14

6,25

208 333,00 ? 14 ? 6.25% / 366

498,06 р.

+208 333,00 р.

24.01.2020

Новая задолженность

416 666,00 р.

24.01.2020

27.01.2020

4

6,25

416 666,00 ? 4 ? 6.25% / 366

284,61 р.

+312 500,00 р.

28.01.2020

Новая задолженность

729 166,00 р.

28.01.2020

04.02.2020

8

6,25

729 166,00 ? 8 ? 6.25% / 366

996,13 р.

+119 792,00 р.

05.02.2020

Новая задолженность

848 958,00 р.

05.02.2020

09.02.2020

5

6,25

848 958,00 ? 5 ? 6.25% / 366

724,86 р.

848 958,00 р.

10.02.2020

11.02.2020

2

6,00

848 958,00 ? 2 ? 6% / 366

278,35 р.

+208 333,33 р.

12.02.2020

Новая задолженность

1 057 291,33 р.

12.02.2020

18.02.2020

7

6,00

1 057 291,33 ? 7 ? 6% / 366

1 213,29 р.

+156 250,00 р.

19.02.2020

Новая задолженность

1 213 541,33 р.

19.02.2020

27.02.2020

9

6,00

1 213 541,33 ? 9 ? 6% / 366

1 790,47 р.

+260 417,00 р.

28.02.2020

Новая задолженность

1 473 958,33 р.

28.02.2020

04.03.2020

6

6,00

1 473 958,33 ? 6 ? 6% / 366

1 449,80 р.

+260 417,00 р.

05.03.2020

Новая задолженность

1 734 375,33 р.

05.03.2020

06.03.2020

2

6,00

1 734 375,33 ? 2 ? 6% / 366

568,65 р.

+156 250,00 р.

07.03.2020

Новая задолженность

1 890 625,33 р.

07.03.2020

17.03.2020

11

6,00

1 890 625,33 ? 11 ? 6% / 366

3 409,32 р.

+416 666,00 р.

18.03.2020

Новая задолженность

2 307 291,33 р.

18.03.2020

26.03.2020

9

6,00

2 307 291,33 ? 9 ? 6% / 366

3 404,20 р.

+187 500,00 р.

27.03.2020

Новая задолженность

2 494 791,33 р.

27.03.2020

30.03.2020

4

6,00

2 494 791,33 ? 4 ? 6% / 366

1 635,93 р.

+161 459,00 р.

31.03.2020

Новая задолженность

2 656 250,33 р.

31.03.2020

03.04.2020

4

6,00

2 656 250,33 ? 4 ? 6% / 366

1 741,80 р.

+187 500,00 р.

04.04.2020

Новая задолженность

2 843 750,33 р.

04.04.2020

20.04.2020

17

6,00

2 843 750,33 ? 17 ? 6% / 366

7 925,21 р.

+161 459,00 р.

21.04.2020

Новая задолженность

3 005 209,33 р.

21.04.2020

24.04.2020

4

6,00

3 005 209,33 ? 4 ? 6% / 366

1 970,63 р.

+208 333,33 р.

25.04.2020

Новая задолженность

3 213 542,66 р.

25.04.2020

26.04.2020

2

6,00

3 213 542,66 ? 2 ? 6% / 366

1 053,62 р.

3 213 542,66 р.

27.04.2020

30.04.2020

4

5,50

3 213 542,66 ? 4 ? 5.5% / 366

1 931,64 р.

+621 000,00 р.

01.05.2020

Новая задолженность

3 834 542,66 р.

01.05.2020

06.05.2020

6

5,50

3 834 542,66 ? 6 ? 5.5% / 366

3 457,37 р.

+572 916,00 р.

07.05.2020

Новая задолженность

+313 500,00 р.

07.05.2020

Новая задолженность

4 720 958,66 р.

07.05.2020

07.05.2020

1

5,50

4 720 958,66 ? 1 ? 5.5% / 366

709,43 р.

+521 834,00 р.

08.05.2020

Новая задолженность

5 242 792,66 р.

08.05.2020

28.05.2020

21

5,50

5 242 792,66 ? 21 ? 5.5% / 366

16 544,88 р.

+330 000,00 р.

29.05.2020

Новая задолженность

5 572 792,66 р.

29.05.2020

11.06.2020

14

5,50

5 572 792,66 ? 14 ? 5.5% / 366

11 724,18 р.

+265 000,00 р.

12.06.2020

Новая задолженность

5 837 792,66 р.

12.06.2020

18.06.2020

7

5,50

5 837 792,66 ? 7 ? 5.5% / 366

6 140,85 р.

+315 000,00 р.

19.06.2020

Новая задолженность

6 152 792,66 р.

19.06.2020

21.06.2020

3

5,50

6 152 792,66 ? 3 ? 5.5% / 366

2 773,80 р.

6 152 792,66 р.

22.06.2020

30.06.2020

9

4,50

6 152 792,66 ? 9 ? 4.5% / 366

6 808,42 р.

+315 000,00 р.

01.07.2020

Новая задолженность

6 467 792,66 р.

01.07.2020

07.07.2020

7

4,50

6 467 792,66 ? 7 ? 4.5% / 366

5 566,54 р.

+157 500,00 р.

08.07.2020

Новая задолженность

6 625 292,66 р.

08.07.2020

17.07.2020

10

4,50

6 625 292,66 ? 10 ? 4.5% / 366

8 145,85 р.

+315 000,00 р.

18.07.2020

Новая задолженность

6 940 292,66 р.

18.07.2020

26.07.2020

9

4,50

6 940 292,66 ? 9 ? 4.5% / 366

7 679,83 р.

6 940 292,66 р.

27.07.2020

03.08.2020

8

4,25

6 940 292,66 ? 8 ? 4.25% / 366

6 447,27 р.

+315 000,00 р.

04.08.2020

Новая задолженность

7 255 292,66 р.

04.08.2020

13.08.2020

10

4,25

7 255 292,66 ? 10 ? 4.25% / 366

8 424,86 р.

+315 000,00 р.

14.08.2020

Новая задолженность

7 570 292,66 р.

14.08.2020

17.08.2020

4

4,25

7 570 292,66 ? 4 ? 4.25% / 366

3 516,26 р.

+210 000,00 р.

18.08.2020

Новая задолженность

7 780 292,66 р.

18.08.2020

18.08.2020

1

4,25

7 780 292,66 ? 1 ? 4.25% / 366

903,45 р.

+3 000,00 р.

19.08.2020

Новая задолженность

+291 560,00 р.

19.08.2020

Новая задолженность

8 074 852,66 р.

19.08.2020

20.08.2020

2

4,25

8 074 852,66 ? 2 ? 4.25% / 366

1 875,31 р.

+315 000,00 р.

21.08.2020

Новая задолженность

8 389 852,66 р.

21.08.2020

27.08.2020

7

4,25

8 389 852,66 ? 7 ? 4.25% / 366

6 819,62 р.

+315 000,00 р.

28.08.2020

Новая задолженность

8 704 852,66 р.

28.08.2020

31.08.2020

4

4,25

8 704 852,66 ? 4 ? 4.25% / 366

4 043,24 р.

+315 000,00 р.

01.09.2020

Новая задолженность

9 019 852,66 р.

01.09.2020

07.09.2020

7

4,25

9 019 852,66 ? 7 ? 4.25% / 366

7 331,71 р.

+315 000,00 р.

08.09.2020

Новая задолженность

9 334 852,66 р.

08.09.2020

11.09.2020

4

4,25

9 334 852,66 ? 4 ? 4.25% / 366

4 335,86 р.

+315 000,00 р.

12.09.2020

Новая задолженность

9 649 852,66 р.

12.09.2020

31.12.2020

111

4,25

9 649 852,66 ? 111 ? 4.25% / 366

124 380,27 р.

9 649 852,66 р.

01.01.2021

11.01.2021

11

4,25

9 649 852,66 ? 11 ? 4.25% / 365

12 359,74 р.

+726 315,00 р.

12.01.2021

Новая задолженность

+157 895,00 р.

12.01.2021

Новая задолженность

10 534 062,66 р.

12.01.2021

21.03.2021

69

4,25

10 534 062,66 ? 69 ? 4.25% / 365

84 633,26 р.

10 534 062,66 р.

22.03.2021

25.04.2021

35

4,50

10 534 062,66 ? 35 ? 4.5% / 365

45 455,20 р.

10 534 062,66 р.

26.04.2021

14.06.2021

50

5,00

10 534 062,66 ? 50 ? 5% / 365

72 151,11 р.

10 534 062,66 р.

15.06.2021

25.07.2021

41

5,50

10 534 062,66 ? 41 ? 5.5% / 365

65 080,30 р.

10 534 062,66 р.

26.07.2021

12.09.2021

49

6,50

10 534 062,66 ? 49 ? 6.5% / 365

91 920,52 р.

10 534 062,66 р.

13.09.2021

24.10.2021

42

6,75

10 534 062,66 ? 42 ? 6.75% / 365

81 819,36 р.

10 534 062,66 р.

25.10.2021

19.12.2021

56

7,50

10 534 062,66 ? 56 ? 7.5% / 365

121 213,87 р.

10 534 062,66 р.

20.12.2021

13.02.2022

56

8,50

10 534 062,66 ? 56 ? 8.5% / 365

137 375,72 р.

10 534 062,66 р.

14.02.2022

27.02.2022

14

9,50

10 534 062,66 ? 14 ? 9.5% / 365

38 384,39 р.

10 534 062,66 р.

28.02.2022

31.03.2022

32

20,00

10 534 062,66 ? 32 ? 20% / 365

184 706,85 р.

Сумма процентов: 1 203 605,89 р.

 

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Проценты

с

по

дней

10 534 062,66 р.

02.10.2022

23.07.2023

295

7,50

10 534 062,66 ? 295 ? 7.5% / 365

638 537,36 р.

10 534 062,66 р.

24.07.2023

14.08.2023

22

8,50

10 534 062,66 ? 22 ? 8.5% / 365

53 969,03 р.

10 534 062,66 р.

15.08.2023

14.09.2023

31

12,00

10 534 062,66 ? 31 ? 12% / 365

107 360,86 р.

Сумма процентов: 799 867,25 р.

 

Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (ч.1 ст.7, ст.8, п.16 ч.1 ст.64 и ч.2 ст.70 Закона об исполнительном производстве). Размер процентов определяется исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды после вынесения решения. В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (ст.179 АПК РФ).

Определением от 03.02.2023 судом истцу предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины.

Как разъяснено в п.16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", в тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена (взыскана) частично либо в полном объеме ввиду действия отсрочки, рассрочки по уплате госпошлины, увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих обстоятельств. Если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета применительно к ч.3 ст.110 АПК РФ. При отказе в удовлетворении требований государственная пошлина взыскивается в федеральный бюджет с лица, увеличившего размер заявленных требований после обращения в суд, лица, которому была дана отсрочка или рассрочка в уплате государственной пошлины.

По результатам рассмотрения дела, на основании ч.1 и ч.3 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 94 836,56 руб. с истца, в размере 72 665,44 руб. с ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

РЕШИЛ:

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Городская строительная компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 10 742 895,66 руб. неосновательного обогащения и 2 650 832,26 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.2020 по 14.09.2023 и далее с 15.09.2023 по день фактической оплаты долга;

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 77 051 руб. государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Городская строительная компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 90 451 руб. государственной пошлины. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru

 

Судья

Т. С. Шамаева