Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)  улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-9824/2022

25 мая 2023 года

город Якутск

  Резолютивная часть решения объявлена 19.05.2023  

Мотивированное решение изготовлено 25.06.2023 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Семёновой У. Н.,  при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью "Артвэй" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) без даты и  номера к ФИО2 (ИНН 

<

***>), ФИО3 (ИНН 

<

***>) о взыскании задолженности в порядке  субсидиарной ответственности в размере 1 326 987,12 рублей,  

на судебное заседание явились: 

от истца: ФИО4 по доверенности, паспорт, диплом (посредством Веб- конференции);  

от ответчиков: ФИО2 по паспорту, ФИО3 по паспорту;  

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Артвэй" обратилось в  Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением без даты и номера  к ФИО2 и ФИО3 о  взыскании задолженности в порядке субсидиарной ответственности в размере 1 326  987,12 рублей.  

В суд поступили: 21.03.2023, 29.03.2023 ответ ПАО "Сбербанк" на судебный  запрос, 05.05.2023 от истца письменные пояснения,15.05.2023 от ФИО2  объяснение № 3 в порядке ст.81 АПК РФ.  

Суд в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, приобщил к материалам дела поступившие документы.  

Суд, посовещавшись на месте, объявил перерыв до 19.05.2023 11 час. 00 мин.  

О перерыве сделано публичное извещение в сети Интернет на сайте  Арбитражного суда РС (Я) http:// yakutsk.arbitr.ru.  

После перерыва судебное заседание продолжено 19.05.2023 11 час. 00 мин., в том  же составе суда, при ведении протокола тем же секретарем судебного заседания.  

На судебное заседание явились: 

от истца: ФИО4 по доверенности, паспорт, диплом (посредством Веб- конференции);  

от ответчиков: ФИО3 по паспорту; ФИО2 по паспорту.  

В суд поступили: 16.05.2023 от истца возражение на заявление о применении  срока исковой давности, 18.05.2023 от ФИО2 объяснение № 4 в порядке ст.  81 АПК РФ.  

Суд в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, приобщил к материалам дела поступившие документы.  

Представитель истца поддержал исковые требования, считает, что срок  исковой давности не пропущен.  

Ответчики исковые требования не признали, заявили о пропуске срока  исковой давности.  

Суд, исследовав материалы дела, установил следующие обстоятельства. 

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Республики Саха  (Якутия) от 25.10.2018 по делу № А58-6637/2018 с общества с ограниченной  ответственностью "СК-15" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества  с ограниченной ответственностью «Артвэй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  взыскана задолженность в сумме 1 219 999 рублей, проценты в размере 71 972,01  рубля, расходы на оплату услуг представителя в размере 35 000 рублей и госпошлина в  размере 16,11 рублей.  

Для принудительного исполнения решения суда 04.12.2018 выдан  исполнительный лист серии ФС 019798327.  

04.04.2019 ЯГОСП УФССП по РС (Я) возбуждено исполнительное производство   № 29079/19/14037-ИП.  

08.11.2019 судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об  окончании и возвращении исполнительного документа взыскателю в связи с тем, что у  должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все  принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию  имущества оказались безрезультатными.  

Согласно, выписки из ЕГРЮЛ от 16.11.2022 № ЮЭ9965-22- 209799742,  19.12.2019 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по  Республике Саха (Якутия) внесена запись о прекращении деятельности общества с  ограниченной ответственностью "СК-15" в связи с исключением из ЕГРЮЛ  недействующего юридического лица.  

На дату исключения общества с ограниченной ответственностью "СК-15" из  ЕГРЮЛ:  

- директором общества с ограниченной ответственностью "СК-15" являлся  ФИО2, участниками общества являлись ФИО2 и ФИО3;  

- ООО "СК-15" имело непогашенную задолженность перед истцом в сумме  1 326 987, 12 рублей, взысканную решением Арбитражного суда Республики Саха  (Якутия) от 25.10.2018 по делу № А58-6637/2018.  

Истец указывает, что ответчики не могли не знать о наличии у общества  задолженности, образовавшейся в период исполнения ими обязанностей руководителя  или участника, не предприняли попыток к погашению задолженности, уклонялись от  исполнения установленных судов требований, не осуществляли надлежащим образом  ведение документов и предоставление отчетности компании, что в итоге привело к  исключению общества из ЕГРЮЛ.  

Таким образом, ссылаясь на то, что действия бывшего руководителя и участников  общества с ограниченной ответственностью «СК15» являются недобросовестными,  которые повлекли за собой невозможность взыскания долга, истец обратился в суд с  настоящим исковым заявлением.  

Ответчик заявил о пропуске исковой давности, поскольку считает, что срок  исковой давности начал течь с момента выдачи исполнительного листа, а также,  полагает наличие вины истца ввиду длительного не взыскания долга.  

Истец возражает, указывает, что течение срока исковой давности не может  начаться ранее возникновения права на подачу в суд заявления о привлечении к  субсидиарной ответственности, а именно с момента исключения организации из  ЕГРЮЛ в административном порядке как недействующее лицо.  

Суд исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, приходит к  следующим выводам.  

В силу части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации (далее- АПК РФ) заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный  суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в  порядке, установленном АПК РФ, самостоятельно определив способы их судебной  защиты (статья 12 ГК РФ).  

Частью 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее-ГК РФ)  определено, что судебной защите подлежат оспоренные или нарушенные права.  

По смыслу статей 1, 11, 12 ГК РФ и статьи 4 АПК РФ защита гражданских прав  может осуществляться в случае, когда имеет место нарушение или оспаривание прав и  законных интересов лица, требующего их применения. Следовательно, предъявление  иска должно иметь своей целью восстановление нарушенных или оспариваемых прав и  законных интересов обратившегося в арбитражный суд лица посредством  использования предусмотренных действующим законодательством способов защиты.  Выбор способа защиты нарушенного права осуществляется истцом и должен  действительно привести к восстановлению нарушенного права или к реальной защите  законного интереса.  

Одним из способов защиты гражданским прав в соответствии со статьей 12 ГК  РФ является возмещение убытков.  

В силу статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать  полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не  предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются  расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести  для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества  (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при  обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено  (упущенная выгода).  

Возмещение убытков является универсальным способом защиты нарушенных  гражданских прав и может применяться как в договорных, так и во внедоговорных  отношениях. При отсутствии договорных отношений правовой режим возмещения  убытков, наряду с положениями статьи 15 ГК РФ, определяется нормами главы 59 ГК  РФ, закрепляющей в статье 1064 ГК РФ общее правило, согласно которому в этих  случаях вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред,  причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме  лицом, причинившим вред.  

Таким образом, для взыскания убытков истец должен доказать совокупность  обстоятельств: наличие убытков и их размер, вину причинителя вреда,  противоправность поведения причинителя вреда и причинно-следственную связь  между действием (бездействием) причинителя вреда и возникшими убытками. При  этом причинная связь между фактом причинения вреда (убытков) и действием  (бездействием) причинителя вреда должна быть прямой (непосредственной).  

Согласно статье 64.2 ГК РФ считается фактически прекратившим свою  деятельность и подлежит исключению из единого государственного реестра  юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации  юридических лиц, юридическое лицо, которое в течение двенадцати месяцев,  предшествующих его исключению из указанного реестра, не представляло документы  отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и  

сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету  (недействующее юридическое лицо). Исключение недействующего юридического лица  из единого государственного реестра юридических лиц влечет правовые последствия,  предусмотренные настоящим Кодексом и другими законами применительно к  ликвидированным юридическим лицам. Исключение недействующего юридического  лица из единого государственного реестра юридических лиц не препятствует  привлечению к ответственности лиц, указанных в статье 53.1 Кодекса.  

На основании части 1 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ  "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей" (далее - Закона N 129-ФЗ) юридическое лицо, которое в течение  последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим  органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности,  предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не  осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически  прекратившим свою деятельность. Такое юридическое лицо может быть исключено из  единого государственного реестра юридических лиц в порядке, предусмотренном  настоящим Федеральным законом.  

В соответствии с частью 3.1 статьи 3 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ  "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон № 14-ФЗ) исключение  общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке,  установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических  лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные ГК  РФ для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае,  если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда)  обусловлено тем, что лица, указанные в частях 1-3 статьи 53.1 ГК РФ, действовали  недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть  возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.  

Частью 3 статьи 53 ГК РФ предусмотрено, что лицо, которое в силу закона, иного  правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено  выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им  юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены  коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета,  правления и т.п.).  

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа  юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если  будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей  оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия  (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или  обычному предпринимательскому риску (часть 1 статьи 53.1 ГК РФ).  

Таким образом, для кредиторов юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ по  решению регистрирующего органа на основании статьи 21.1 Закона № 129-ФЗ  законодателем предусмотрена возможность защитить свои права путем предъявления  исковых требований к лицам, указанным в частях 1-3 статьи 53.1 ГК РФ (лицам,  уполномоченным выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных  органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица), о  возложении на них субсидиарной ответственности по долгам ликвидированного  должника.  

Одним из условий удовлетворения требований кредиторов является установление  того обстоятельства, что долги общества с ограниченной ответственностью перед  кредиторами возникли из-за неразумности и недобросовестности лиц, указанных в  частях 1-3 статьи 53.1 ГК РФ.  

При этом в соответствии с правовой позицией, изложенной в определении  Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации  от 25.08.2020 № 307-ЭС20-180 по делу N А21-15124/2018, само по себе исключение  юридического лица из реестра в результате действий (бездействия), которые привели к  такому исключению (отсутствие отчетности, расчетов в течение долгого времени), не  является достаточным основанием для привлечения к субсидиарной ответственности в  соответствии с положениями, закрепленными в пункте 3.1 статьи 3 Закона № 14-ФЗ.  

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований  и возражений.  

Наличие задолженности у ООО "СК-15", право на получение которой возникло  именно у ООО "Артвэй", подтверждено вступившим в законную силу решением от  25.10.2018 Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) по делу № А58-6637/2018.  

Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 25.10.2018 по делу   № А58-6637/2018 установлены следующие обстоятельства.  

 20.03.2017 между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) был заключен  договор подряда № 02/2017, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик  обязуется выполнить следующее: монтаж системы отопления, водоснабжения, в том  числе внутридомовой пожарный водопровод, внутренней канализации, из материалов  заказчика с запуском объекта в эксплуатацию, согласно проекта шифр:1056-1-ОВ,  1056-1-ВК, строящегося объекта: «Многоквартирный жилой дом по ул. ФИО5,  7/2 в г. Якутске» (п.1.1 договора).  

Согласно п.3.1 договора общая стоимость работ 1 500 000 рублей 00 копеек. Без  НДС.  

Оплата производится заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты акта  выполненных работ, подписания формы КС-2, КС-3, не позднее 5-го числа каждого  месяца согласно объему выполненных работ (п.3.4 договора).  

Срок выполнения работ: 20.03.2017 по 15.09.2017 (п.5.1 договора). 

В подтверждение выполнения обязательств по договору истцом в материалы дела  представлены подписанные обеими сторонами акт о приемке выполненных работ  формы КС-2 № 188 от 14.09.2017 на сумму 1 500 000руб., справка о стоимости  выполненных работ и затрат формы КС-3 от 14.09.2017 на сумму 1 499 999 руб.  

Ответчиком произведена частичная оплата работ по платежным поручениям № 59  от 05.05.2017 в размере 150 000руб., № 40 от 04.04.2017 в размере 130 000 руб., в связи  с чем, его задолженность составила 1 219 999 рублей.  

С учетом условий 3.4 договора, сроков сдачи работ 14.09.2017+5 банковских дней  на оплату, срок оплаты 19.09.2017.  

Из представленных ответчиками сведений о банковских счетах - ООО "СК-15"  имело два счета в ПАО "Сбербанк России" открытых 23.06.2015   № 40702810876000000958, № 40702810576000000957, которые закрыты 25.12.2019.  

По запросу суда ПАО "Сбербанк" представил выписку по операциям на счетах.  

Истец полагает, что из выписок ПАО "Сбербанк России" по счетам ООО "СК-15"  следует, что за период с 06.10.2017 по 25.10.2019, что совершались следующие  расходные банковские операции, не в интересах деятельности ООО "СК-15" и истца:  

1. по счету № 40702810576000000957: 

-осуществлены переводы в пользу ФИО6 в сумме 628 7000  рублей:  

Дата  

п/п  

Наименование 

получателя,  

ИНН 

Сумма 

Назначение платежа  

09.10.2017 

121  

ООО "СК-15", 

<

***>  

303 000,00 

Перевод денежных средств на 

карту № 4274361000035763 

ФИО2  

 

Валентинович НДС не  

облагается 

17.10.2017  

123 

ООО "СК-15", 

<

***>  

151 500,00  

Перевод денежных средств на 

карту № 4274361000035763 

ФИО2 НДС не  

облагается 

03.11.2017  

129 

ООО "СК-15", 

<

***>  

20 200,00  

Перевод денежных средств на 

карту № 4274361000035763 

ФИО2 НДС не  

облагается 

27.11.2017  

130 

ООО "СК-15", 

<

***>  

154 000,00  

Перевод денежных средств на 

карту № 4274361000035763 

ФИО2 НДС не  

облагается 

-обналичены денежные средства в размере 310 000 рублей. 

Дата 

п/п 

Наименование 

получателя,  

ИНН 

Сумма 

Назначение платежа  

10.10.2017  

3608401 

Якутское  

отделение  

 № 8603 ПАО  

Сбербанк,  

7707083893  

310 000,00  

Прочие выдачи 310 000.00  

-в пользу ФИО3 осуществлены переводы в сумме  675 000 рублей:  

Дата  

п/п 

Наименование 

получателя,  

ИНН 

Сумма 

Назначение платежа  

09.10.2017  

122 

ООО "СК-15", 

<

***>  

101 000,00  

Перевод денежных средств на 

карту № 4274361000078391 

ФИО3. Подотчет. НДС не  

облагается 

09.10.2017  

120 

ООО "СК-15", 

<

***>  

167 000,00  

Перевод денежных средств на 

карту № 4274361000078391 

ФИО3. Подотчет. НДС не  

облагается 

27.11.2017  

131 

ООО "СК-15", 

<

***>  

316 000,00  

Перевод денежных средств на 

карту № 4274361000078391 

ФИО3. Подотчет. НДС не  

облагается 

18.12.2017  

133 

ООО "СК-15", 

<

***>  

91 000,00  

Перевод денежных средств на 

карту № 4274361000078391 

ФИО3. Подотчет. НДС не  

облагается. 

-осуществлены переводы в пользу аффилированных лиц в сумме 881 000 рублей:  

Дата  

п/п 

Наименование 

получателя,  

ИНН 

Сумма 

Назначение платежа  

19.12.2017  

132 

ООО 

Строительн 

800 000,00  

Возврат долга ООО "СК15" НДС 

не облагается.  

 

ая 

компания 

"Проф-

строй", 

<

***>  

 

09.01.2018  

1 

ИП ФИО10  

Федор  

Валериевич,  

<

***>  

81 000,00  

Возврат долга по договору займа 

б/н от 25.12.17 г. НДС не  

облагается. 

Истец из анализа сведений информационного ресурса «КейсБук», пришел к  выводу, что ООО «СК-15» является аффилированным:  

- с ООО Строительная компания «Проф-строй» через ФИО3, который  является одним из учредителей ООО «ДСТ» (ИНН: 

<

***>, деятельность  прекращена, 22.08.2019), совместно с ФИО7 (ИНН:143501266527).  

В свою очередь ФИО7 является одним из учредителей ООО  "ЯСИПДОРСТРОЙ" (ИНН: 

<

***>, деятельность прекращена, 21.03.2018),  совместно с ФИО8 (ИНН: 

<

***>).  

ФИО8 является участником ООО УК "ЖКХ Табагинское"  (ИНН:1435228588, деятельность прекращена, 11.11.2011), совместно с ФИО9  (ИНН:143525666732).  

ФИО9 является участником ООО Строительная компания "СЭТТЭ" (ИНН:  

<

***>), которая является учредителем ООО СЗ "Проф-Строй" (ИНН:  

<

***>);  

- с ИП ФИО10 через ФИО3, который является участником  ООО "Сахачайна" (ИНН: 

<

***>) совместно с ФИО11 (ИНН:  

<

***>).  

ФИО11, являлся руководителем Наслежной администрации СП  "Верхневилюйский наслег" (ИНН:1407006079), указанная организация является  учредителем Совета муниципальных образований РС(Я) (ИНН:1435173748), которая, в  свою очередь, является учредителем Администрация МО "Хоринский 1-Й наслег"  (ИНН:1427008998).  

Руководителем Администрация МО "Хоринский 1-Й наслег" является ФИО12  (ИНН: 

<

***>), который совместно с ФИО10 являлись участниками  ООО "Саханефть" (ИНН: 

<

***>, Деятельность прекращена, 14.08.2012).  

2. по счету № 40702810876000000958: - получение наличных денежных средств ФИО2 Валентиновичем в сумме 621 300 рублей: 

Дата 

п/п 

Наименование  получателя, ИНН  

Сумма 

Назначение платежа 

09.10.2017  

577073  

БАЙКАЛЬСКИЙ 

БАНК ПАО  СБЕРБАНК,  7707083893  

30 000,00  

SV Отражено по операции  728250180870 с картой Visa  Business 4274361000035763 за  

09.10.2017. ФИО Держателя  

ФИО2  

ВАЛЕНТИНОВИЧ. 2010  Выдача наличных. RUS  

YAKUTSK ATM 760274  

09.10.2017  

577061  

БАЙКАЛЬСКИЙ  

БАНК ПАО  

СБЕРБАНК,  

7707083893  

40 000,00  

SV Отражено по операции  728250159571 с картой Visa  Business 4274361000035763 за  

09.10.2017. ФИО Держателя  

ФИО2  

ВАЛЕНТИНОВИЧ. 2010  Выдача наличных. RUS  

YAKUTSK ATM 760274  

 

09.10.2017  

577070  

БАЙКАЛЬСКИЙ  

БАНК ПАО  

СБЕРБАНК,  

7707083893  

40 000,00  

SV Отражено по операции  728250166789 с картой Visa  Business 4274361000035763 за  

09.10.2017. ФИО Держателя  

ФИО2  

ВАЛЕНТИНОВИЧ. 2010  Выдача наличных. RUS  

YAKUTSK ATM 760274  

09.10.2017  

577072  

БАЙКАЛЬСКИЙ  

БАНК ПАО  

СБЕРБАНК,  

7707083893  

40 000,00  

SV Отражено по операции  728250173912 с картой Visa  Business 4274361000035763 за  

09.10.2017. ФИО Держателя  

ФИО2  

ВАЛЕНТИНОВИЧ. 2010  Выдача наличных. RUS  

YAKUTSK ATM 760274  

10.10.2017  

603513  

БАЙКАЛЬСКИЙ  

БАНК ПАО  

СБЕРБАНК,  

7707083893  

30 000,00  

SV Отражено по операции  728386221260 с картой Visa  Business 4274361000035763 за  

10.10.2017. ФИО Держателя  

ФИО2  

ВАЛЕНТИНОВИЧ. 2010  Выдача наличных. RUS  

YAKUTSK ATM 760247  

10.10.2017  

603481  

БАЙКАЛЬСКИЙ  

БАНК ПАО  

СБЕРБАНК,  

7707083893  

40 000,00  

SV Отражено по операции  728386214736 с картой Visa  Business 4274361000035763 за  

10.10.2017. ФИО Держателя  

ФИО2  

ВАЛЕНТИНОВИЧ. 2010  Выдача наличных. RUS  

YAKUTSK ATM 760247  

10.10.2017  

603499  

БАЙКАЛЬСКИЙ  

БАНК ПАО  

СБЕРБАНК,  

7707083893  

40 000,00  

SV Отражено по операции  728386216898 с картой Visa  Business 4274361000035763 за  

10.10.2017. ФИО Держателя  

ФИО2  

ВАЛЕНТИНОВИЧ. 2010  Выдача наличных. RUS  

YAKUTSK ATM 760247  

10.10.2017  

603508  

БАЙКАЛЬСКИЙ  

БАНК ПАО  

СБЕРБАНК,  

7707083893  

40 000,00  

SV Отражено по операции  728386219170 с картой Visa  Business 4274361000035763 за  

10.10.2017. ФИО Держателя  

ФИО2  

ВАЛЕНТИНОВИЧ. 2010  Выдача наличных. RUS  

YAKUTSK ATM 760247  

18.10.2017  

801560  

БАЙКАЛЬСКИЙ  

БАНК ПАО  

СБЕРБАНК,  

7707083893  

150 000,00  

SV Отражено по операции  729186271628 с картой Visa  Business 4274361000035763 за  

18.10.2017. ФИО Держателя  

ФИО2  

ВАЛЕНТИНОВИЧ. 2010  Выдача наличных. RUS  

YAKUTSK ATM 405868  

07.11.2017  

291286  

БАЙКАЛЬСКИЙ  

БАНК ПАО  

СБЕРБАНК,  

7707083893  

1 000,00  

SV Отражено по операции  

730882505020 с картой Visa  

Business 4274361000035763 за  

04.11.2017. ФИО Держателя  ФИО2  

ВАЛЕНТИНОВИЧ. 2010 

Выдача наличных. RUS  

 

YAKUTSK ATM 544926  

07.11.2017  

291736  

БАЙКАЛЬСКИЙ  

БАНК ПАО  

СБЕРБАНК,  

7707083893  

1 000,00  

SV Отражено по операции  730882545559 с картой Visa  Business 4274361000035763 за  

04.11.2017. ФИО Держателя  

ФИО2  

ВАЛЕНТИНОВИЧ. 2010  Выдача наличных. RUS  

YAKUTSK ATM 135494  

07.11.2017  

290974  

БАЙКАЛЬСКИЙ  

БАНК ПАО  СБЕРБАНК,  7707083893  

10 000,00  

SV Отражено по операции  730857052850 с картой Visa  Business 4274361000035763 за  

04.11.2017. ФИО Держателя  

ФИО2  

ВАЛЕНТИНОВИЧ. 2010  Выдача наличных. RUS  

YAKUTSK ATM 544927  

08.11.2017  

301920  

БАЙКАЛЬСКИЙ  

БАНК ПАО  СБЕРБАНК,  7707083893  

4 800,00  

SV Отражено по операции  

731151767917 с картой Visa  Business 4274361000035763 за  

06.11.2017. ФИО Держателя  

СПИРИДОНОВ 

ИВАН ВАЛЕНТИНОВИЧ.  

2010 Выдача наличных. RUS  

YAKUTSK ATM 10370060  

27.11.2017  

839484  

БАЙКАЛЬСКИЙ  

БАНК ПАО  

СБЕРБАНК,  

7707083893  

34 000,00  

SV Отражено по операции  733182757847 с картой Visa  Business 4274361000035763 за  

27.11.2017. ФИО Держателя  

ФИО2  

ВАЛЕНТИНОВИЧ. 2010  Выдача наличных. RUS  

YAKUTSK ATM 544918  

27.11.2017  

839478  

БАЙКАЛЬСКИЙ  

БАНК ПАО  

СБЕРБАНК,  

7707083893  

40 000,00  

SV Отражено по операции  733182734915 с картой Visa  Business 4274361000035763 за  

27.11.2017. ФИО Держателя  

ФИО2  

ВАЛЕНТИНОВИЧ. 2010  Выдача наличных. RUS  

YAKUTSK ATM 544918  

27.11.2017  

839479  

БАЙКАЛЬСКИЙ  

БАНК ПАО  

СБЕРБАНК,  

7707083893  

40 000,00  

SV Отражено по операции  733182740956 с картой Visa  Business 4274361000035763 за  

27.11.2017. ФИО Держателя  

ФИО2  

ВАЛЕНТИНОВИЧ. 2010  Выдача наличных. RUS  

YAKUTSK ATM 544918  

27.11.2017  

839480  

БАЙКАЛЬСКИЙ  

БАНК ПАО  

СБЕРБАНК,  

7707083893  

40 000,00  

SV Отражено по операции  733182746917 с картой Visa  Business 4274361000035763 за  

27.11.2017. ФИО Держателя  

ФИО2  

ВАЛЕНТИНОВИЧ. 2010  Выдача наличных. RUS  

YAKUTSK ATM 544918  

29.11.2017  

889456  

БАЙКАЛЬСКИЙ  

БАНК ПАО  СБЕРБАНК,  7707083893  

500,00  

SV Отражено по операции  

733352412919 с картой Visa  

Business 4274361000035763 за  

29.11.2017. ФИО Держателя  

ФИО2. 2010  

 

Выдача наличных. RUS  YAKUTSK ATM 591616  

- получение наличных денежных средств ФИО3  в сумме 665 800 рублей:  

Дата  

п/п  

Наименование  получателя, ИНН  

Сумма  

Назначение платежа  

09.10.2017  

576874  

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК 

ПАО СБЕРБАНК,  

7707083893 

40 000,00  

SV Отражено по операции 728282757445 с  картой Visa Business 4274361000078391 за  09.10.2017. ФИО Держателя Калининский  

ФИО13. 2010 Выдача  наличных. RUS YAKUTSK ATM 135409  

09.10.2017  

576879  

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК  

ПАО 

СБЕРБАНК, 7707083893  

40 000,00  

SV Отражено по операции 728282765721 с  картой Visa Business 4274361000078391 за  09.10.2017. ФИО Держателя Калининский  

ФИО13. 2010 Выдача  наличных. RUS YAKUTSK ATM 135409  

09.10.2017  

576881  

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК  

ПАО 

СБЕРБАНК, 7707083893  

40 000,00  

SV Отражено по операции 728282773229 с  картой Visa Business 4274361000078391 за  09.10.2017. ФИО Держателя Калининский  

ФИО13. 2010 Выдача  наличных. RUS YAKUTSK ATM 135409  

09.10.2017  

576891  

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК  

ПАО 

СБЕРБАНК, 7707083893  

40 000,00  

SV Отражено по операции 728282749785 с  картой Visa Business 4274361000078391 за  09.10.2017. ФИО Держателя Калининский  

ФИО13. 2010 Выдача  наличных. RUS YAKUTSK ATM 135409  

10.10.2017  

603443  

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК  

ПАО 

СБЕРБАНК, 7707083893  

105 000,00  

SV Отражено по операции 728357052929 с  картой Visa Business 4274361000078391 за  10.10.2017. ФИО Держателя Калининский  

ФИО13. 2010 Выдача  наличных. RUS YAKUTSK ATM 405868  

27.11.2017  

839443  

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК 

ПАО СБЕРБАНК,  

7707083893 

40 000,00  

SV Отражено по операции 733182710219 с  картой Visa Business 4274361000078391 за  27.11.2017. ФИО Держателя Калининский  

ФИО13. 2010 Выдача  

наличных. 

 27.11.2017  

839453  

БАЙКАЛЬСКИЙ  

БАНК ПАО  СБЕРБАНК,  7707083893  

40 000,00  

SV Отражено по операции  733182699062 с картой Visa Business  

4274361000078391 за 27.11.2017. ФИО  

Держателя ФИО3  

Гаврильевич. 2010 Выдача наличных.  

RUS YAKUTSK ATM 544918  

27.11.2017  

839456  

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК  

ПАО 

СБЕРБАНК, 7707083893  

40 000,00  

SV Отражено по операции  733182704761 с картой Visa Business  

4274361000078391 за 27.11.2017. ФИО  

Держателя ФИО3  

Гаврильевич. 2010 Выдача наличных.  

RUS YAKUTSK ATM 544918  

27.11.2017  

839459  

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК  

ПАО 

СБЕРБАНК, 7707083893  

40 000,00  

SV Отражено по операции  733182715606 с картой Visa Business  

4274361000078391 за 27.11.2017. ФИО  

Держателя ФИО3  

Гаврильевич. 2010 Выдача наличных.  

RUS YAKUTSK ATM 544918  

28.11.2017  

840719  

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК  

ПАО 

СБЕРБАНК, 7707083893  

150 500,00  

SV Отражено по операции  

733288321018 с картой Visa Business  

4274361000078391 за 28.11.2017. ФИО 

Держателя ФИО3  

Гаврильевич. 2010 Выдача наличных.  

 

RUS YAKUTSK ATM 544927  

29.11.2017  

889449  

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК  

ПАО 

СБЕРБАНК, 7707083893  

300,00  

SV Отражено по операции  733352404118 с картой Visa Business  

4274361000078391 за 29.11.2017. ФИО  

Держателя ФИО3  

Гаврильевич. 2010 Выдача наличных.  

RUS YAKUTSK ATM 591616  

19.12.2017  

376947  

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК  

ПАО 

СБЕРБАНК, 7707083893  

3 000,00  

SV Отражено по операции  735250718362 с картой Visa Business  

4274361000078391 за 18.12.2017. ФИО  

Держателя ФИО3  

Гаврильевич. 2010 Выдача наличных.  

RUS YAKUTSK ATM 544918  

19.12.2017  

377633  

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК  

ПАО 

СБЕРБАНК, 7707083893  

7 000,00  

SV Отражено по операции  735351886612 с картой Visa Business  

4274361000078391 за 19.12.2017. ФИО  

Держателя ФИО3  

Гаврильевич. 2010 Выдача наличных.  

RUS YAKUTSK ATM 087886  

19.12.2017  

377618  

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК  

ПАО 

СБЕРБАНК, 7707083893  

40 000,00  

SV Отражено по операции  

735351881178 с картой Visa Business  

4274361000078391 за 19.12.2017. ФИО 

Держателя ФИО3  

Гаврильевич. 2010 Выдача наличных.  

RUS YAKUTSK ATM 087886  

19.12.2017  

377626  

БАЙКАЛЬСКИЙ 

БАНК ПАО  СБЕРБАНК,  7707083893  

40 000,00  

SV Отражено по операции  

735351884017 с картой Visa Business  

4274361000078391 за 19.12.2017. ФИО 

Держателя ФИО3  

Гаврильевич. 2010 Выдача наличных.  

RUS YAKUTSK ATM 087886  

Истец полагает, что контролирующие должника лица вывели со счетов ООО «СК- 15» путем перевода денежных средств на карты ФИО2 и ФИО3  в сумме 1 303 700 рублей, обналичили денежные средства в сумме 1 597 100 рублей,  перечислили в пользу аффилированных лиц ООО Строительная компания «Проф- строй» (ИНН: 

<

***>), ИП ФИО10 (ИНН: 

<

***>) в  сумме 881 000 рублей.  

По мнению истца, указанные перечисления являются умышленным выводом  денежных средств в пользу ФИО2, ФИО3 и аффилированных лиц в период образования задолженности  перед истцом.  

Ссылка ФИО14, ФИО3 на пропуск ООО "Артвй" срока  исковой давности не принимается судом во внимание по следующим основаниям.  

В соответствии со статьей 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для  защиты права по иску лица, право которого нарушено.  

В силу части 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три  года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.  

Согласно части 1 статьи 200 ГК РФ если законом не установлено иное, течение  срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать  о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о  защите этого права.  

На основании части 2 статьи 199 ГК РФ исковая давность применяется судом  только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.  Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре,  является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.  

Исходя из разъяснений, приведенных в пункте 15 постановление Пленума  Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 "О некоторых вопросах,  связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об  исковой давности", истечение срока исковой давности является самостоятельным  основанием для отказа в иске. Если будет установлено, что сторона по делу пропустила  срок исковой давности и не имеется уважительных причин для восстановления этого  срока для истца - физического лица, то при наличии заявления надлежащего лица об  истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования  только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела.  

Аналогичная позиция Конституционного суда Российской Федерации изложена в  определениях от 21.12.2006 № 576-О, от 19.06.2007 № 452-О-О, согласно которой  истечение срока исковой давности, то есть срока, в пределах которого суд обязан  предоставить защиту лицу, право которого нарушено, является самостоятельным  основанием для отказа в иске. В этом случае принудительная (судебная) защита прав  истца независимо от того, имело ли место в действительности нарушение его прав,  невозможна.  

Согласно сведениям ЕГРЮЛ ООО "СК-15" исключено из реестра 19.12.2019.  Следовательно, именно с указанной даты у истца возникли убытки.  

Таким образом, обращение ООО " Артвэй " в суд с настоящим иском (30.11.2022)  осуществлено в пределах установленного законом трехлетнего срока исковой давности,  в связи с чем основания для отказа в иске по мотиву пропуска срока исковой давности  у суда отсутствуют.  

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному  на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся  в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость,  достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и  взаимную связь доказательств в их совокупности (статья 71 АПК РФ).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 399 ГК РФ до предъявления требований к  лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями  обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица,  являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен  предъявить требование к основному должнику. Если основной должник отказался  удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок  ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу,  несущему субсидиарную ответственность.  

Согласно пункт 3.1 статьи 3 Федерального закона "Об обществах с ограниченной  ответственностью" (далее - Закон об обществах) исключение общества из единого  государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным  законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих  юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные ГК РФ для отказа основного  должника от исполнения обязательства.  

В данном случае, если неисполнение обязательств общества обусловлено тем, что  лица, указанные в пунктах 1-3 статьи 53.1 ГК РФ, действовали недобросовестно или  неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная  ответственность по обязательствам этого общества.  

В силу статьи 419 ГК РФ обязательство прекращается ликвидацией юридического  лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или иными правовыми  актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на  другое лицо (по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью,  и др.). Не проявление должной меры заботливости и осмотрительности со стороны  руководителя юридического лица означает наличие вины в причинении убытков  кредиторам юридического лица - банкрота (абзац 2 пункт 1 статьи 401 ГК РФ).  

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ доказательства,  поступившие от участников спора, суд установил обстоятельства, входящие в предмет  исследования при решении вопроса о взыскании с бывших учредителей общества,  руководителя общества убытков, при этом учел то, что перевод денежных средств на  карты ответчиков, получение наличных ответчиками в размере 2 900 800 рублей без  оснований, уже после возникновения долга перед истцом по договору подряда №  02/2017 в размере 1 219 999 рублей, о чем им было известно, однако мер по оплате  долга принято не было, что привело к невозможности удовлетворения требований  истца, приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых  требований в полном объеме.  

Иных доводов, основанных на доказательственной базе, которые бы опровергали  доводы истца, ответчики в суд не представили.  

В соответствии с пунктом 20 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2009 № 190- ФЗ "О кредитной кооперации" аффилированные лица - физические и (или)  юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность физических и (или)  юридических лиц и признаваемые таковыми в соответствии с антимонопольным  законодательством Российской Федерации.  

Согласно статье 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 "О конкуренции и  ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" аффилированные  лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность  юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую  деятельность.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона о банкротстве заинтересованными  лицами по отношению к должнику признаются: лицо, которое в соответствии с  Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит  в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом  должника.  

Согласно пункту 2 указанной статьи заинтересованными лицами по отношению к  должнику - юридическому лицу признаются также: руководитель должника, а также  лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный  исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер  (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих  обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о  банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой  организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее  или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия  должника; лица, находящиеся с физическими лицами, указанными в абзаце втором  данного пункта, в отношениях, определенных пунктом 3 указанной статьи.  

Аффилированность может носить не только юридический, но и фактический  характер без наличия формально-юридических связей между лицами (определение  Верховного Суда РФ от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475).  

Суд оценив доводы истца, не находит оснований для признания лиц которым  перечислены денежные средства (ООО Строительная компания «Проф-строй» (ИНН:  

<

***>), ИП ФИО10 (ИНН: 

<

***>) аффилированными,  так как они не признаются таковыми по основаниям установленным вышеуказанными  законами, кроме того, даже перечисление аффилированному лицу само по себе не  является подтверждением недобросовестных действий руководителя, учредителей  общества, так как никакой информации о правоотношениях внутри группы истец не  раскрыл, соответствующих документов не представил.  

Истец при подаче иска уплатил государственную пошлину в размере 26 270  рублей, что подтверждается платежным поручением от 23.11.2022 № 17.  

С учетом результатов рассмотрения дела в соответствии со статьей 110  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, расходы истца по  уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика.  

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного  усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем  направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на  официальном сайте суда в сети «Интернет» по адресу www.kad.arbitr.ru.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть  направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства  заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать со ФИО2 (ИНН 

<

***>),  ФИО3 (ИНН 

<

***>) солидарно 1 326 987,12  рублей убытков, а также 26 270 рулей расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия  решения (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции  через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может  быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте  арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет  http://yakutsk.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства  информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на  интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.  

Судья Семёнова У. Н.  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 14.03.2023 22:40:00

 Кому выдана Семёнова Ульяна Николаевна