ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-114782/23-69-918

04 сентября 2024 года

г. Москва

Резолютивная часть решения принята 03 сентября 2024 года

Полный текст решения изготовлен 04 сентября 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Новикова В.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Романовой А.Д.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «РУСЛЕСПРОМ» (155333, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВИЧУГСКИЙ РАЙОН, ВИЧУГА ГОРОД, ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 105, ОГРН: 1183702022371, Дата присвоения ОГРН: 04.12.2018, ИНН: 3703022162)

к ответчикам: 1) ООО «ГЛАВСТРОЙИНЖИНИРИНГ» (121069, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, НОВИНСКИЙ Б-Р, Д. 18, СТР. 1, ЭТАЖ/ПОМ/ КОМ ПОДВАЛ/VIII/1/ PM4T, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.09.2013, ИНН: 

<

***>), 

2) ООО «ГСИ-ИНВЕСТ» (115193, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 28.10.2016, ИНН: 

<

***>)

третьи лица: 1) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКАПСТРОЙ» (123056, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, 2-Я БРЕСТСКАЯ УЛ., Д. 5, ПОМЕЩ. 1/1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.07.2002, ИНН: 

<

***>)

2) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НС БАНК» (109004, 

<

...>, СТР.2, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 17.09.2002, ИНН: 

<

***>);

3) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДМС ГРУПП» (107076, Г МОСКВА, КРАСНОБОГАТЫРСКАЯ УЛ, Д. 89, СТР. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/3/105, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.02.2019, ИНН: 

<

***>).

о солидарном взыскании задолженности по уплате вознаграждения по Договору гарантии № 07-01/211 от 23.11.2020г. и Договору гарантии № 07-01/212 от 23.11.2020г. в размере 108 468 031,71 руб. из которых: - 36 398 707,86 руб. 86 – дополнительное вознаграждение по Договору гарантии № 07- 01/211 от 23.11.2020г. за период с 30.12.2020г. по 02.05.2023г; - 69 060 880,73 руб. – дополнительное вознаграждение по Договору гарантии № 07- 01/212 от 23.11.2020 за период с 30.12.2020 по 02.05.2023 г. - 1 038 344,16 руб. – дополнительное вознаграждение за нарушение пп. 2.1.8 по договору гарантии № 07-01/211 от 23.11.2020г. - 1 970 098,96 руб. – дополнительное вознаграждение за нарушение пп. 2.1.8 по договору гарантии № 07-01/212 от 23.11.2020г., неустойки в размере 36 225 713,80 руб. из которых: - 12 503 064,59 руб. – неустойка по договору поручительства № 07-01/211/ПЮ-2 от 23.11.2020 г. за период с 16.07.2021г. по 02.05.2023г. - 23 722 649,21 руб. – неустойка по договору поручительства № 07-01/212/ПЮ-2 от 23.11.2020 г. за период с 16.07.2021г. по 02.05.2023г.

с участием в судебном заседании:

от истца: ФИО1, паспорт, диплом, дов. от 01.03.2023г.

от ответчиков: 1) ФИО2, паспорт, уд. адвоката, дов. №25-05 от 25.05.2024г., ФИО3, паспорт, диплом, дов. от 05.03.2024г.

2) ФИО3, паспорт, диплом, дов. от 05.03.2024г.

от третьих лиц: 1) ФИО4, паспорт, диплом, дов. №мкс-2023-00153 от 10.10.2023г.

2)-3) не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Общества с ограниченной ответственностью «РУСЛЕСПРОМ» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «ГЛАВСТРОЙИНЖИНИРИНГ» и ООО «ГСИ-ИНВЕСТ» о солидарном взыскании задолженности по уплате вознаграждения по Договору гарантии № 07-01/211 от 23.11.2020г. и Договору гарантии № 07-01/212 от 23.11.2020г. в размере 108 468 031,71 руб. из которых: - 36 398 707,86 руб. 86 – дополнительное вознаграждение по Договору гарантии № 07- 01/211 от 23.11.2020г. за период с 30.12.2020г. по 02.05.2023г; - 69 060 880,73 руб. – дополнительное вознаграждение по Договору гарантии № 07- 01/212 от 23.11.2020 за период с 30.12.2020 по 02.05.2023 г. - 1 038 344,16 руб. – дополнительное вознаграждение за нарушение пп. 2.1.8 по договору гарантии № 07-01/211 от 23.11.2020г. - 1 970 098,96 руб. – дополнительное вознаграждение за нарушение пп. 2.1.8 по договору гарантии № 07-01/212 от 23.11.2020г., неустойки в размере 36 225 713,80 руб. из которых: - 12 503 064,59 руб. – неустойка по договору поручительства № 07-01/211/ПЮ-2 от 23.11.2020 г. за период с 16.07.2021г. по 02.05.2023г. - 23 722 649,21 руб. – неустойка по договору поручительства № 07-01/212/ПЮ-2 от 23.11.2020 г. за период с 16.07.2021г. по 02.05.2023г.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКАПСТРОЙ», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НС БАНК» и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДМС ГРУПП».

В заседании суда представитель истца исковые требования поддержал.

Представители ответчиков, исковые требования не признали в части, по доводам изложенным в отзывах и дополнительным пояснениям.

Представитель АО «МОСКАПСТРОЙ» оставил вопрос удовлетворения иска на усмотрение суда.

Остальные третьи лица, извещенные надлежащим образом, в заседание суда не явились.

До рассмотрения дела по существу ООО «ГЛАВСТРОЙИНЖИНИРИНГ» заявлено ходатайство о вызове в судебное заседание эксперта.

Суд рассмотрев заявленное ходатайство не находит оснований для его удовлетворения, поскольку выводы эксперта носят явный и однозначный характер.

Рассмотрев заявленные требования, исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу об отсутствии основании для удовлетворении заявленных требований.

Как следует из материалов дела, обращаясь с настоящими требованиями, истец указал на то, что между ООО «ДМС ГРУПП» АО «Москапстрой», ООО «ГлавСтройИнжиниринг» заключен договор простого товарищества № 88/19-6 от 16.09.2020 года.

В ходе рассмотрения дела, судом было установлено, что фактически исковые требования были основаны истцом на договорах простого товарищества №88/19-6 от 16.09.2020 года и №88/19-7 от 16.09.2020.

Между АО «НС Банк» и Обществом с ограниченной ответственностью «ГлавСтройИнжиниринг» (далее - Ответчик-1, ООО «ГСИ), обратившимся от имени простого товарищества, созданного на основании Договора о создании простого товарищества № 88/19-6 от 16.09.2020, заключенного между ООО «ДМС ГРУПП», АО «Москапстрой» (ОГРН 

<

***>) и Ответчиком-1, был заключен Договор гарантии № 07-01/211 от 23.11.2020 г. и Договор гарантии №07-01/212 от 23.11.2020 г. (далее - Договоры гарантии).

На основании указанных договоров ООО «НС Банк» были выданы Банковская гарантия № 07-01/211 от 23.11.2020 г. на сумму 129 793 019,70 руб. и Банковская гарантия № 07-01/212 от 23.11.2020 на сумму 246 262 366,20 руб.

Согласно п. 1.1. Договора гарантии № 07-01/211 от 23.11.2020г. Гарант обязуется предоставить Принципалу банковскую гарантию № 07-01/211 от «23» ноября 2020г. (далее - «Гарантия») в обеспечение исполнения простым товариществом, созданным на основании Договора о создании простого товарищества №88/19-6 от 16.09.2020, обязательств перед Московским фондом реновации жилой застройки, адрес места нахождения: 103070, 

<

...>, почтовый адрес: 103070, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (далее - «Бенефициар») по Договору на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика на период выполнения проектно-изыскательских работ и на период строительства, на выполнение проектно-изыскательских и подрядных работ по строительству объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» по адресу: г. Москва, район Котловка, ФИО5 ул., вл. 11, корп. 2 (Юго-Западный административный округ) (далее - «Контракт»), Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 32009399480-02 от 25.09.20, закупка №32009399480 на сумму 129 793 019 (Сто двадцать девять миллионов семьсот девяносто три тысячи девятнадцать) рублей 70 копеек (далее - «Сумма гарантии») в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Согласно п. 2.1 Договора гарантии № 07-01/211 от 23.11.2020 г. за предоставление (выдачу) Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере 10 122 747,94 (Десять миллионов сто двадцать две тысячи семьсот сорок пять) рублей 94 копейки из расчета 3 (Три) процента годовых от суммы Гарантии за весь срок, указанный в пункте 1.2. Договора, путем перечисления на счет № 47422810700000100394 в АО «НС Банк».

Согласно п. 1.2 Договора № 07-01/211 от 23.11.2020 г. гарантии срок Гарантии: с «23» ноября 2020 г. по «30» июня 2023 г. включительно.

Согласно п. 1.1. Договора гарантии №07-01/212 от 23.11.2020 г. Гарант обязуется предоставить Принципалу банковскую гарантию № 07-01/212 от «23» ноября 2020 года (далее - «Гарантия») в обеспечение исполнения простым товариществом, созданным на основании Договора о создании простого товарищества №88/19-7 от 16.09.2020, обязательств перед Московским фондом реновации жилой застройки адрес места нахождения: 103070, 

<

...>, почтовый адрес: 103070, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (далее -«Бенефициар») по Договору на оказание услуг по исполнению функций технического заказчика на период выполнения проектно-изыскательских работ и на период строительства, на выполнение проектно-изыскательских и подрядных работ по строительству объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой с приспособлением под укрытие на 2020 мест для обеспечения защиты населения в период мобилизации и военное время, с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Свиблово, пр-д Нансена, вл. 8/1 (проезд Нансена, вл.8)» (Северо¬Восточный административный округ) (далее - «Контракт»), Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 32009399436-02 от 25.09.20, закупка №32009399436 на сумму 246 262 366 (Двести сорок шесть миллионов двести шестьдесят две тысячи триста шестьдесят шесть) рублей 20 копеек (далее - «Сумма гарантии») в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Согласно п. 2.1 Договора гарантии №07-01/212 от 23.11.2020 г. за предоставление (выдачу) Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере 3 (Три) процента годовых от суммы Гарантии за весь срок, указанный в пункте 1.2. Договора, что составляет 26 967 747 (Двадцать шесть миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот сорок семь) рублей 80 копеек, путем перечисления на счет№ 47422810000000100395 в АО «НС Банк».

Согласно п. 1.2 Договора гарантии №07-01/212 от 23.11.2020 г. срок Гарантии: с «23» ноября 2020 года по «18» июля 2024 года включительно.

В соответствии с пунктами 1.5 Договоров гарантий - Обеспечением исполнения Принципалом обязательств перед Гарантом по настоящему Договору является  заключение   договоров поручительства между АО «НС Банк» и ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, которые должны быть представлены не позднее 24.11.2020г. (подпункт 1.5.1. пункта 1.5 Договора гарантий)

Также подпунктом 1.5.2. пункта 1.5. Договоров гарантий предусмотрено заключение договоров поручительства между АО «НС Банк» и ООО «ДМС Групп» (ИНН 

<

***>), ООО «ГСИ-Инвест» (ИНН 

<

***>), которые должны быть представлены не позднее 23.11.2020г.

Подпунктом 1.5.3. пункта 1.5 Договоров гарантий предусмотрено заключения договоров поручительства между АО «НС Банк» и ООО «ДИАМЕД» (Мытищи) (ИНН 

<

***>), ООО «ДИАМЕД» (Пушкино) (ИНН 

<

***>), ООО «ДИАМЕД» (Сергиев Посад) (ИНН 

<

***>), ООО «ДИАМЕД» (Серпухов) (ИНН 

<

***>), ООО «ДИАМЕД» (Щелково) (ИНН 

<

***>), ООО «СМУ 2 ГСИ» (ИНН: 

<

***>), которые должны быть представлены в течение 10 дней с даты заключения договоров.

Согласно п. 1.5 (Договоров гарантии) при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по п. 1.5 Договоров гарантии, Гарант вправе увеличить вознаграждение за предоставление Гарантии на 2,0 % годовых от суммы Гарантии, за период с даты нарушения по дату устранения.

Между тем, ни одно из поручительств по п. 1.5.3 Договоров гарантии, за период с 30.12.2020 г. не было предоставлено ООО «НС БАНК».

Следовательно, Принципалом были шесть раз нарушены условия Договоров гарантии (п. 1.5.3), что дало право ООО «НС БАНК» увеличить размер вознаграждения за предоставление Гарантии по каждому эпизоду невыполнения условий, предусмотренных Договорами гарантии на 2 % годовых, поскольку из текста п. 1.5.3 Договоров гарантии буквально следует, что каждое нарушение дает Истцу основание для увеличения вознаграждения в размере, предусмотренном абз. 3 пп. 1.5.3 Договоров гарантии, и при этом из текста пп. 1.5.3 не следует, что дополнительное вознаграждение может быть начислено только в случае непредоставления всех шести поручительств одновременно.

Таким образом, самостоятельным нарушением условий выдачи гарантии, дающим основания для начисления дополнительного вознаграждения, является каждый отдельный случай непредоставления поручительства. В противном случае ООО «НС БАНК» был бы лишен права применять положения абз. 3 пп. 1.5.3 в случае частичного неисполнения указанного подпункта, даже если Принципал не предоставил бы 5 из 6 предусмотренных пп. 1.5.3 поручительств.

Таким образом, из условий заключённых Договоров гарантий следует, что дополнительное вознаграждение взимается за каждый случай (всего шесть) неисполнения обязательств по пп. 1.5.3 Договоров гарантии. В связи с этим у ООО «НС БАНК» и его правопреемника возникло право на получение дополнительного вознаграждения на основании п. 1.5 Договоров гарантии с 04.12.2020 г. по дату устранения.

29.12.2020 г. Ответчиком-1 частично оплачено дополнительное вознаграждение за период с 04.12.2020 г. по 29.12.2020 г. по п. 1.5 Договора гарантии № 07-01/211 от 23.11.2020 г. в размер 1 063 876, 50 руб. и по п. 1.5 Договора гарантии № 07-01/212 от 23.11.2020 г. в размере 2 018 544,00 руб.

Таким образом ООО «НС БАНК» имел право рассчитывать размер вознаграждения в увеличенном размере с момента последнего оплаченного периода (29 декабря 2020 года) и до обращения с настоящим исковым заявлением в Арбитражный суд города Москвы (02 мая 2023 года) исходя из следующего расчета:

Расчет дополнительного вознаграждения за неисполнение п. 1.5.3. по Договору гарантии № 07-01/211 от 23.11.2020 за период с 30.12.2020 по 02.05.2023г:

129 793 019,70 (размер гарантии) * 2% /366 (дней в 2020 году) * 2 (дней просрочки в 2020г) * 6 (количество нарушений) = 85 110 рублей 18 копеек.

129 793 019,70 (размер гарантии) * 2% /365 (дней в 2021 году) * 365 (дней просрочки в 2021г) * 6 (количество нарушений) = 15 575 162 рублей 34 копейки.

129 793 019,70 (размер гарантии) * 2% /365 (дней в 2022 году) * 365 (дней просрочки в 2022г) * 6 (количество нарушений) = 15 575 162 рублей 34 копейки.

129 793 019,70 (размер гарантии) * 2% /365 (дней в 2023 году) * 121 (дней просрочки в 2023г) * 6 (количество нарушений) = 5 163 273 рубля 00 копеек.

А всего дополнительное вознаграждение за неисполнение п. 1.5.3. по Договору гарантии № 07-01/211 от 23.11.2020г. за период с 30.12.2020г. по 02.05.2023г составляет 36 398 707 рублей 86 копеек;

Расчет дополнительного вознаграждения за неисполнение п.1.5.3. по Договору гарантии № 07-01/212 от 23.11.2020 за период с 30.12.2020г. по 02.05.2023г.:

246 262 366, 20 (размер гарантии) * 2% /366 (дней в 2020 года) *2 (дней просрочки в 2020 году) *6 (количество нарушений) = 161 483 рублей 52 копейки.

246 262 366, 20 (размер гарантии) *2% /365 (дней в 2021 года) * 365 (дней просрочки в 2021 году) *6 (количество нарушений) = 29 551 438 рублей 94 копейки.

246 262 366, 20 (размер гарантии) *2% /365 (дней в 2022 года) * 365 (дней просрочки в 2022 году) *6 (количество нарушений) = 29 551 438 рублей 94 копейки.

246 262 366, 20 (размер гарантии) *2% /365 (дней в 2023 года) * 121 (дней просрочки в 2023 году) *6 (количество нарушений) = 9 796 519 рублей 33 копейки.

А всего дополнительное вознаграждение за неисполнение п.1.5.3. но Договору гарантии № 07-01/212 от 23.11.2020 за период с 30.12.2020 по 02.05.2023 г. составляет 69 060 880 рубля 73 копеек.

Подпунктом 2.8.1 Договоров гарантии установлена следующая обязанность Принципала: в течение 20 рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Гаранту соглашения (либо в

виде отдельного документа или сообщения Принципала с отметкой о принятии) с кредитными организациями, в которых Принципалу открыты счета, о списании денежных средств - в погашение любого вида задолженности по настоящему Договору (возмещение выплаченных по гарантии сумм, вознаграждение, комиссии, проценты за пользование денежными средствами, пени, неустойки, иные расходы и издержки) - по требованию Гаранта на основании заранее данного акцепта.

При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Принципалом указанного обязательств Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты дополнительного вознаграждения за предоставление (выдачу) Гарантии, а Принципал обязан уплатить Гаранту его в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения требования Гаранта в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы Гарантии, единовременно за каждый случай неисполнения и/или ненадлежащего исполнения.

Ответчиком - 1 не предоставлены соответствующие соглашения с восемью кредитными организациями: АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО); Московский филиал АО «БКС Банк»; ПАО «Сбербанк России»; АО «Морской акционерный Банк»; АО «Газпромбанк»; ПАО «Московский областной Банк»; АО «АЛЬФА-БАНК»; АО «Российский Сельскохозяйственный банк». Следовательно, Принципалом 8 раз нарушен пп. 2.8.1 Договоров гарантии.

Наличие счетов в указанных кредитных организациях подтверждается справкой ИФНС № 4 об открытых счетах № 04-14/005816 от 04.04.2021 г. (копия прилагается). В связи с этим ООО «НС БАНК» имел право на получение дополнительного вознаграждения на основании подпункта 2.8.1 Договоров гарантии исходя из следующего расчета:

По договору 07-01/211 сумма дополнительного вознаграждения за нарушение пп. 2.1.8 составляет: 129 793 019,70 * 0,1% * 8 = 1 038 344 рублей 16 копеек.

По договору 07-01/212 сумма дополнительного вознаграждения за нарушение пп. 2.1.8 составляет: 246 262 366,20 * 0,1% * 8 = 1 970 098 рублей 96 копеек.

Всего размер задолженности за дополнительное вознаграждение по договорам № 07-01/211 от 23.11.2020г. и № 07-01/212 от 23.11.2020г. составляет: 108 468 031 рубль 71 копейка.

21.05.2021 г. ООО «НС БАНК» направил Ответчику-1 Претензию (Исх. №07-02/2150) об оплате в срок три рабочих дня дополнительного вознаграждения по Договорам гарантии, право на которое возникло у ООО «НС БАНК» в связи с неисполнением Ответчиком подпунктов 1.5.3 и 2.8.1 Договоров гарантии. Общий размер указанного вознаграждения на дату направления претензии составлял 20 440 252,77 руб. В претензии содержался расчет суммы дополнительного вознаграждения, а также реквизиты, по которым оно должно быть перечислено.

В претензии ООО «НС БАНК» также указал, что в случае неисполнения требования, содержащегося в Претензии, оставляет за собой право обратиться в суд за взысканием задолженности, а также предъявить требование о погашении задолженности поручителям. Согласно отчету об отслеживании почтового отправления с сайта Почты России претензия вручена Ответчику-1 26 мая 2021 г.

Однако Ответчик-1 обязанность по уплате дополнительного вознаграждения на дату подачи настоящего иска не исполнил.

В обеспечение исполнения обязательств Ответчика-1 по Договору гарантии № 07-01/211 от 23.11.2020 г. ООО «НС БАНК» были заключен договор поручительства с ООО «ГСИ-Инвест» (далее - Поручитель, Ответчик-2) - Договор поручительства № 07-01/211/П1О-2 от 23.11.2020 г. (далее - Договор поручительства -1);

В обеспечение исполнения обязательств Ответчика-1 по Договору гарантии № 07-01/212 от 23.11.2020 г. ООО «НС БАНК» были заключен договор поручительства с ООО «ГСИ-Инвест» -Договор поручительства № 07-01/212/ПЮ-2 от 23.11.2020 г. (далее - Договор поручительства -2).

В соответствии с п. 2.1 Договоров поручительства Поручитель обязан исполнить обязательства, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, а также иные денежные обязательства по настоящему Договору в полном объеме в течение срока, указанного в мотивированном требовании Гаранта. Срок, указанный в требовании, не может быть менее 5 рабочих дней.

Таким образом, Поручитель солидарно отвечает за неисполнение обязательств Ответчика -1 по оплате размера гарантии.

ООО «НС БАНК» была направлена претензия №07-02/2728 от 02.07.2021 г. ООО «ГСИ-Инвест» об уплате денежных средств за нарушение обязательств по Договорам гарантий и Договорам поручительства.

Однако Поручитель свои обязанности по уплате дополнительного вознаграждения не исполнил.

01 февраля 2022 года Между АО «НС Банк» и ООО «РусЛесПром» был заключен Договор №-02-22/ГСИ уступки прав требования, в соответствии с которым все права требования (включая акцессорные) по указанным Договорам гарантии № 07-01/211 от 23.11.2020 г. и № 07-01/212 от 23.11.2020 г. переходят от АО «НС Банк» к ООО «РусЛесПром».

Согласно п. 6 Договора уступки прав, права требования переходят к ООО «РусЛесПром» с даты полной оплаты договора в сумме 8 000 000 рублей.

Платежным поручением от 02.02.2022 г. №13 денежные средства в сумме 8 000 000 рублей были выплачены в АО «НС Банк».

03.02.2022 г. Истец уведомил Ответчиков и других поручителей об уступке права требования.

Таким образом права требования АО «НС Банк» по указанным выше сделкам перешли к ООО «РусЛесПром».

Данные обстоятельства явились основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

Принимая решение об отказе в удовлетворении заявленных требований, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.

В ходе рассмотрения дела, судом была назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено АНО ЭПЦ "ТОП ЭКСПЕРТ" (125009, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПЕР ГАЗЕТНЫЙ, Д. 3-5, СТР. 1, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. I, КОМ. 83, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, КПП: 770301001), эксперту ФИО10.

Суд предупредил руководителя АНО ЭПЦ «Топ Эксперт» об уголовной ответственности за дачу ложного заключения.

Перед экспертом были поставлены следующие вопросы:

1. Определить кем, ФИО11, или другим лицом выполнена подпись от его имени, расположенная:

- на странице №9 Договора о создании простого товарищества № 88/19-6 от 16.09.2020 и на обороте страницы №9, в месте прошивки и заверения Договора № 88/19-6 (том 2, лист дела 129);

- на странице №9 Договора о создании простого товарищества №88/19-7 от 16.09.2020 и на обороте страницы №9, в месте прошивки и заверения Договора №88/19-7 (том 2, лист дела 75).

Результаты экспертизы поступили в материалы дела.

Экспертом были даны однозначные ответ ы о том, что подписи от имени ФИО11 на странице 9 внизу основного печатного текста в графе «Участник 3» Договора о создании простого товарищества №88/19-6 том 2, лист дела 129, на странице 9 в графе «Участник 3» Договора о создании простого товарищества №88/19-7 от 16.09.2020г. и на обороте страницы 9, в месте прошивки и заверения Договора №88/19-7 том 2, лист дела 75, выполнены не ФИО11, а другим лицом с элементами подражания подписи ФИО11

В соответствии со ст. 167 ГК РФ, недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно.

В соответствии со статьей 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (ст. 10 ГК РФ).

Согласно ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, вправленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. При этом одним из существенных условий доказательства осуществленной сделки является волеизъявление совершить эту сделку.

В силу п. 3 ст. 154 ГК РФ для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка).

По смыслу ст. 160 ГК РФ сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание, и только после составления документа, выражающего содержание сделки, указанный документ должен быть подписан сторонами, совершающими сделку, что означает наличие волеизъявлений лица на совершение названной сделки, его намерение совершить именно эту сделку.

В соответствии со ст. ст. 53, 422, 432, 433 ГК РФ юридическое лицо приобретает права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, правовыми актами и учредительными документами, в том числе путем заключения договора органами юридического лица.

В силу п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Сделки, не соответствующие требованиям закона или иных правовых актов, если закон не устанавливает, что такие сделки оспоримы, признаются ничтожными.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Учитывая, заключение экспертизы, суд приходит к вывод о том, что договора простого товарищества №88/19-6 от 16.09.2020 года и №88/19-7 от 16.09.2020, являются незаключенными, вследствие чего у ООО «ГЛАВСТРОЙИНЖИНИРИНГ» отсутствовало право на заключение договору гарантии № 07-01/211 от 23.11.2020г. и договору гарантии № 07-01/212 от 23.11.2020г. от имени постового товарищества, что также влечет за собой незаключенность данных сделок и не порождают для сторон каких-либо прав и обязанностей.

Таким образом, заключенные договора поручительства были заключены в отношении не существующих обязательств, в связи с чем Договор №-02-22/ГСИ уступки прав требования от 01 февраля 2022 года Между АО «НС Банк» и ООО «РусЛесПром» также был заключен в отношении не существующих обязательств.

Учитывая, вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу, что истец обратился в суд с исковыми требованиями, которые основаны на сфальсифицированных документах, что является снованием для отказа в удовлетворении заявленного иска.

Таким образом, ходатайства ООО «ГЛАВСТРОЙИНЖИНИРИНГ» и АО «МОСКАПСТРОЙ» о том, что настоящие требования заявлены на основании сфальсифицированных документах нашли свое подтверждение.

Вместе с тем, доказательств того, что данные договора простого товарищества были сфальсифицированы именно истцом, в материалы дела не представлено.

При этом суд обращается внимание, что оригиналы спорных договоров, были истребованы судом у третьего лица - ООО «НС БАНК».

В соответствии со ст. 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на истца.

С учетом изложенного, на основании ст. ст. 9, 11, 12, 309, 310, 1102 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 9, 65, 70, 71, 75, 101, 102, 106, 110, 121, 123, 167-171, 177,181 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении заявленного иска – отказать.

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца с даты принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                         В.В. Новиков