АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А43-30913/2016

г.Нижний Новгород                                                                                        23 января 2017 года

Резолютивная часть объявлена                                                                   23 января 2017 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Федорычева Георгия Сергеевича (шифр 30-274),

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кузовихиной С.Д.,

рассмотрев в судебном заседании дело

по исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации в лице Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, г. Нижний Новгород

к обществу с ограниченной ответственностью «Автоломбард «100-Финанс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

ФИО1 (ИНН 

<

***>),

ФИО2 (ИНН 

<

***>),

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы №15 по Нижегородской области,

Инспекции Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району г.Н.Новгорода,   о ликвидации юридического лица,    

при участии

от истца: ФИО3, доверенность от 13.02.2015 №52АА 2283956,

от ответчиков: не явились, не извещены надлежащим образом,

от третьих лиц: не явились, не извещены надлежащим образом,

установил:

в Арбитражный суд Нижегородской области обратился Центральный банк Российской Федерации в лице Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации к обществу с ограниченной ответственностью «Автоломбард «100-Финанс», учредителю ФИО2, генеральному директору ФИО1 с исковым заявлением о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Автоломбард «100-Финанс», расположенного по адресу: 

<

...>; возложении обязанности по ликвидации                 ООО «Автоломбард «100-Финанс» на учредителя ФИО2  и генерального директора ФИО1.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец уточнил заявленные требования, просит суд  ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «Автоломбард «100-Финанс», расположенное по адресу: 

<

...>, обязанности по ликвидации  ООО «Автоломбард «100-Финанс» возложить на генерального директора ФИО1. 

Уточнение принято судом.

Истец в судебном заседании исковые требования поддержал. 

Ответчики, третьи лица явку представителей в суд не обеспечили, отзывы на иск не представили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

Представитель ответчика ФИО4 Абрамян А.Г., действующий по доверенности, в судебном заседании 27.12.2016 исковые требования не признал, вместе с тем ходатайствовал о предоставлении времени для устранения всех нарушений.

Межрайонная ИФНС России №15 по Нижегородской области направила ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчиков и третьих лиц.

Как следует из исковых материалов, межрайонной инспекцией 15.09.2015 в Единый государственный реестр  юридических лиц внесена запись о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Автоломбард «100-Финанс» в качестве юридического лица.

Согласно  сведениям,  содержащимся в ЕГРЮЛ, учредителем общества с ограниченной ответственностью «Автоломбард «100-Финанс» является ФИО2, генеральным директором ФИО1.

Из материалов дела следует, что основным видом деятельности Общества является деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества.

В связи с непредставлением обществом с ограниченной ответственностью «Автоломбард «100-Финанс» в Банк России отчетности о своей деятельности, в адрес Общества направлялись предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о ломбардах №Т4-19-4-2/3933 от 09.02.2016, №Т4-19-4-2/12243 от 15.04.2016, № Т4-19-4-2/16275 от 20.05.2016.

Указанными письмами обществу с ограниченной ответственностью «Автоломбард «100-Финанс» предписывалось в срок не позднее 14.03.2016, 16.05.2016, 20.06.2016 направить в Банк России документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда за 2015 год и первый квартал 2016 года, отчеты о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2015 год. 

Поскольку до настоящего времени нарушения Обществом не устранены, Центральный Банк Российской Федерации обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с настоящим исковым заявлением.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, суд установил следующее.

Согласно пункту  1 статьи  2  ФЗ  «О  ломбардах»  ломбардом является юридическое  лицо  –  специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.

В силу положений статей 1, 6 ФЗ «О Банке России» Центральный банк Российской Федерации  является  юридическим  лицом  и  вправе  обращаться  в  суд  в  порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

В  соответствии  с  пунктом  9.1  статьи  4,  статьей  76.5  ФЗ  «О  Банке  России»  Банк России  осуществляет  регулирование,  контроль  и  надзор  за  деятельностью  некредитных финансовых  организаций  в  соответствии  с  федеральными  законами,  проводит  проверки деятельности  некредитных  финансовых  организаций,  направляет  некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к  некредитным  финансовым  организациям  предусмотренные  федеральными  законами иные меры.

На основании пункта 18 статьи 76.1, статьи 76.6 ФЗ «О Банке России» Банк России устанавливает обязательные для  ломбардов сроки и порядок составления и представления отчетности, а также другой информации, предусмотренной федеральными законами.

В силу требований статьи 2.4 ФЗ  «О ломбардах»  ломбарды обязаны представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих  руководящих  органов.  Формы  и  сроки  представления  указанных  документов определяются Банком России.

Статьей  2.3  ФЗ  «О  ломбардах»  предусмотрено,  что  регулирование  деятельности ломбардов  по  предоставлению  краткосрочных  займов  осуществляется  Банком  России. 

При этом Банк России осуществляет следующие функции:

-  принимает  в  пределах  своей  компетенции  нормативные  акты,  регулирующие деятельность ломбардов;

-  ведет  государственный  реестр  ломбардов  на  основе  сведений,  полученных  от уполномоченного  федерального  органа  исполнительной  власти,  осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц; 

-  получает  от  ломбардов  необходимую  информацию  об  их  деятельности,  а  также осуществляет надзор за выполнением ломбардами требований, установленных настоящим Федеральным  законом, за исключением главы 3 настоящего Федерального  закона, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России;

-  обращается  в  суд  с  заявлением  о  ликвидации  ломбарда  в  случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

-  осуществляет  иные  функции,  предусмотренные  законодательством  Российской Федерации.

В силу положений пункта 4 статьи 2.3 ФЗ  «О ломбардах» в отношении ломбарда Банк России в том числе:

-  проводит проверку соответствия деятельности ломбарда требованиям настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов,  нормативных актов Банка России в порядке, утвержденном Банком России;

-  направляет  ломбарду  предписания,  обязательные  для  исполнения,  а  также запрашивает  документы,  необходимые  для  решения  вопросов,  находящихся   в компетенции Банка России;

-  обращается  в  суд  с  заявлением  о  ликвидации  ломбарда,  в  частности,  в  случае неоднократного  нарушения  ломбардом  настоящего  Федерального  закона,  других федеральных законов, нормативных актов Банка России.

Пунктом  4  Указания  Банка  России  от  05.08.2014  №  3355-У  «О  формах,  сроках  и порядке  составления  и  представления  в  Банк  России  документов,  содержащих  отчет  о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» (далее  –  Указание ЦБ РФ от 05.08.2014 №  3355-У), действовавшего в период с 28.09.2014 по  12.03.2016,  предусмотрено,  что  документы,  содержащие  отчет  о  деятельности ломбарда  и  (или)  отчет  о  персональном  составе  руководящих  органов  ломбарда, представляются  в  Банк  России  в  форме  электронного  документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

В  соответствии  с  пунктом  2  Указания  ЦБ  РФ  от  05.08.2014  №  3355-У  отчет  о деятельности  ломбарда  представляется  за  первый  квартал,  полугодие,  девять  месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; за календарный  год  дважды:  не  позднее  30  календарных  дней  по  окончании  календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

Как  следует  из  пункта  3  Указания  ЦБ  РФ  от  05.08.2014  №  3355-У  отчет  о персональном  составе  руководящих  органов  ломбарда  представляется  по  окончании календарного  года,  а  также  в  случае  изменения  сведений,  содержащихся  в  отчете  о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 15 рабочих дней после отчетного года или даты изменения сведений.

Аналогичные  положения,  за  исключением  срока  представления  отчета  о персональном составе руководящих органов ломбарда (30 календарных дней),  содержатся в  Указании  Банка  России  от  30.12.2015  №  3927-У  «О  формах,  сроках  и  порядке составления  и  представления  в  Банк  России  документов,  содержащих  отчет  о деятельности  ломбардов  и  отчет  о  персональном  составе  руководящих  органов ломбардов», действующем с 13.03.2016. 

Кроме  того,  пунктом  3.5  Указания  Банка  России  от  09.07.2015  №  3719-У  «Об отчетности  некредитных  финансовых  организаций  об  операциях  с  денежными средствами»  (далее  –  Указание  ЦБ  РФ  от  09.07.2015  №  3719-У)  предусмотрено,  что организации  (ломбарды)  на  основании  документов  внутреннего  учета  формируют  в электронном  виде  данные  об  операциях  организаций  в  разрезе  каждой  операции, совершенной  с  использованием  банковских  счетов  организаций  и  через  кассу организаций.

В нарушение указанных требований  общество с ограниченной ответственностью «Автоломбард «100-Финанс» в установленные законодательством сроки не представило: отчеты о деятельности ломбарда за 2015 год, за  первый квартал 2016 года, отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда за  2015 год.

Указанные обстоятельства ответчиками не оспорены, доказательства устранения допущенных  нарушений не представлены, что свидетельствует о неоднократном нарушении ООО «Автоломбард «100-Финанс» предусмотренного статьей 2.4 ФЗ «О ломбардах» требования по представлению соответствующей отчетности.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 4 статьи 2.3 ФЗ «О ломбардах» неоднократное  нарушение ломбардом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных  актов Банка России является основанием для обращения Банка России в суд с заявлением о ликвидации ломбарда.

В  соответствии  с  пунктом  2 статьи  61 Гражданского  кодекса Российской Федерации (далее  –  ГК РФ)  юридическое лицо  может быть  ликвидировано по решению суда  в  случае  допущенных  при  его  создании  грубых  нарушений  закона,  если  эти нарушения  носят  неустранимый  характер,  либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной  законом, либо с нарушением Конституции Российской  Федерации,  либо  с  иными  неоднократными  или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в том числе общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Согласно пункту 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда  Российской  Федерации от 13.08.2004 №  84  «О  некоторых  вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее  – Информационное  письмо  Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 84) по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 61 ГК РФ,  может быть ликвидировано лишь действующее юридическое лицо. О том, что организация  фактически  прекратила  свою  деятельность, могут свидетельствовать, в частности, невозможность установления места пребывания ее органов управления, отсутствие операций по  банковским счетам  юридического лица в течение последних двенадцати месяцев перед подачей заявления о его  ликвидации, объяснения бывших сотрудников организации.  

Таким образом, принудительная ликвидация действующего юридического лица возможна при наличии достаточных для этого оснований, которые должен  установить арбитражный суд, с учетом  всех обстоятельств дела, включая оценку характера допущенных юридическим лицом нарушений, их  продолжительности  и  вызванных  ими последствий.

Поскольку факт осуществления ООО«Автоломбард «100-Финанс» своей деятельности с грубыми и непрекращающимися нарушениями закона судом установлен, требование  Банка России о ликвидации Общества является правомерным и подлежит удовлетворению.

На основании пункта 5 статьи 61 ГК РФ, с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 7  Информационного письма Президиума ВАС РФ № 84 от 13.08.2004, арбитражный суд может  возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников)  юридического лица либо на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его  учредительными документами; в этом случае в решении о ликвидации юридического лица  указываются сроки представления ими в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса  и  завершения ликвидационной процедуры. 

Учитывая изложенное, суд полагает возможным возложить обязанности по ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Автоломбард «100-Финанс» на его генерального директора ФИО1, обязав последнего  осуществить процедуру ликвидации в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу  настоящего решения, не позднее указанного срока представить в суд утвержденный  ликвидационный  баланс  ООО  «Автоломбард «100-Финанс».

На основании статей 110 и 112 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы по делу, состоящие из государственной пошлины в сумме 6000 рублей, относятся на ответчика  ООО «Автоломбард «100-Финанс» и подлежат взысканию в доход федерального бюджета в связи с освобождением истца от уплаты государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 319 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд    

Р Е Ш И Л:

иск Центрального Банка Российской Федерации (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в лице Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации,   удовлетворить.

Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «Автоломбард «100-Финанс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Возложить обязанность по ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Автоломбард «100-Финанс» на директора  Общества ФИО1.

Обязать директора Общества ФИО1 представить в арбитражный суд утвержденный ликвидационный баланс и завершить процедуру ликвидации в течение шести месяцев после вступления решения в законную силу.

Взыскать в доход федерального бюджета с общества с ограниченной ответственностью «Автоломбард «100-Финанс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 15.09.2015; 603155, 

<

...>)  государственную пошлину в сумме 6 000, 00 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения. Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу.

Судья                                                                                                                      Г.С.Федорычев