1855/2019-16172(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-35681/2017

г. Казань

24 января 2019 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи  Мубаракшиной Э.Г.,  

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания  помощником судьи Шакуровой Л.Ф.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной  ответственностью "МЭЛТ Поволжье",г. Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  ФИО1, г. Казань 1. Обязать ФИО1 в  

течение десяти рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу передать  

обществу с ограниченной ответственностью «МЭЛТ ПОВОЛЖЬЕ» документы за период с 2012  год по 2017 год (включительно):  

Заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора,  государственных и муниципальных органов финансового контроля;  

Судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием  в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении  арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об  изменении основания или предмета ранее заявленного иска (все судебные решения по обществу);  

Договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в  совершении которых имеется заинтересованность;  

Первичные учётные документы по учету торговых операций (приход и расход), закупка,  продажа, и по иным сделкам общества: товарные накладные, акты о приемке товаров, акты приёма- передачи, акты оказанных услуг/выполненных работ, товарные ярлыки, универсальные  передаточные документы, универсальные корректировочные документы, накладные на внутреннее  перемещение, передачу товаров, журнал учета движения товаров на складе.  

Счета-фактуры (выставленные и полученные), книги покупок и книги продаж. 

Договоры, дополнительные соглашения и приложения к ним, спецификации.  Регистры бухгалтерского учёта.  

Бухгалтерскую (финансовую) отчетность (бухгалтерские балансы, отчёты о финансовых  результатах и приложения к ним).  

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта другие документы,  связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие  воспроизведение электронных документов, также проверку подлинности электронной подписи.  

Расчетные (платежные) документы: платежные поручения, инкассовые поручения, платежные  требования, платежные ордера.  

документы по учету кассовых операций: приходные кассовые ордера, расходные кассовые  ордера, журналы регистрации приходных и расходных кассовых документов, кассовые книги, книги  учета принятых и выданных кассиром денежных средств, авансовые ответы.  

Документы по учету денежных расчетов с населением при осуществлении торговых операций  с применением контрольно-кассовой техники: кассира-операциониста, справки-отчеты кассира- 

операциониста, сведения о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и выручке  организации.  

Документы по учету результатов инвентаризации: инвентаризационные описи  основных средств, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей, акты  инвентаризации товарно-материальных ценностей отгруженных, акты инвентаризации  наличных денежных средств, акты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и  прочими дебиторами и кредиторами, сличительные ведомости результатов инвентаризации  основных средств, сличительные ведомости результатов инвентаризации товарно-  материальных ценностей, приказы (постановления, распоряжения) о проведении  инвентаризации, ведомости учета результатов, выявленных инвентаризацией.  

Документы по учету основных средств и нематериальных активов: акты о  приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений), акты о приеме-  передаче здания (сооружения), акты о приеме-передаче групп объектов основных средств  (кроме зданий, сооружений), накладные на внутреннее перемещение объектов основных  средств, инвентарные карточки учета объекта основных средств, инвентарные карточка  группового учета объектов основных средств, инвентарная книга учета объектов основных  средств, карточки учета нематериальных активов.  

Документы по учету рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда:  табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда, табели учета рабочего времени,  расчетно-платежные ведомости, расчетные ведомости, платежные ведомости, журналы  регистрации платежных ведомостей, лицевые счета, записки-расчеты о предоставлении  отпуска работнику, записки-расчеты при прекращении (расторжении) трудового договора с  работником (увольнении).  

 Имущество: 

 Модель ККТ  

Зав. номер 

1 ЭКР2102К 

1524861 

2 Sam4sER-4615RK  

B5A0504004

3 ЭКР2102К 

1314316 69

4 ЭКР2102К 

1394836 

5 Sam4sER-675 4615RK 

KKS050722 

 6 ЭКР2102К  

1717076 

J 7 SAMSUNG ER-4615RK  

KKS040850 

8 SAMSUNG ER-4615RK  

KKS0502647

9 ЭКР2102К 

1471184 40

1 SAMSUNG ER-4615RR  

KKS0507516

0 

1 Меркурий MS-K  

611100 54

1 

1 Меркурий-13 OK  

10310303 

2 

1 ЭКР2102К 

1314316 

3 

1 Меркурий MS-K  

612980 

4 

1 SAMSUNG ER-4615RK  

KKS050751 

5 

1 ЭКР2102К 

1314214 

6 

1 Меркурий MS-K  

613588 

7 

1 Меркурий MS-K  

611100 

1 Меркурий MS-K  

613774 

ОРИОН-100К 

277953 

2 

0 

о взыскании с ФИО1 в пользу общества с ограниченной  ответственностью «МЭЛТ ПОВОЛЖЬЕ» убытки в размере 500 008 рублей, компенсации за  ожидание исполнения решения суда, в части требования об обязании ФИО1 передать обществу с ограниченной ответственностью «МЭЛТ ПОВОЛЖЬЕ»  документы и имущество общества с ограниченной ответственностью «МЭЛТ ПОВОЛЖЬЕ»,  

по 1 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда до дня фактического  исполнения решения суда в случае неисполнения решения суда в установленный срок.  

с привлечением к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета спора – Общества с ограниченной ответственностью  «Сальвадор», Общества с ограниченной ответственностью «Проэнерго», ФИО2,  ФИО3, ИП ФИО4, Общества с ограниченной ответственностью «Интегро»,  Общества с ограниченной ответственностью «Дина-К», Общества с ограниченной  ответственностью «Ветер», Управление Федеральной налоговой службы по Республике  Татарстан,  

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать ФИО1 в течение десяти рабочих дней с момента  вступления решения суда в законную силу передать Обществу с ограниченной  ответственностью "МЭЛТ Поволжье", г. Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>):  

документы, за период времени с 2012 года по 2017 год (включительно): 

-заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора,  государственных и муниципальных органов финансового контроля;  

- судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или  участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о  возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо  заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска (все судебные  решения по обществу);  

- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в  совершении которых имеется заинтересованность;  

- первичные учётные документы по учету торговых операций (приход и расход), закупка,  продажа, и по иным сделкам общества: товарные накладные, акты о приемке товаров, акты  приёма-передачи, акты оказанных услуг/выполненных работ, товарные ярлыки,  универсальные передаточные документы, универсальные корректировочные документы,  накладные на внутреннее перемещение, передачу товаров, журнал учета движения товаров на  складе.  

- счета-фактуры (выставленные и полученные), книги покупок и книги продаж. - договоры, дополнительные соглашения и приложения к ним, спецификации. - регистры бухгалтерского учёта. 

-бухгалтерскую (финансовую) отчетность (бухгалтерские балансы, отчёты о финансовых  результатах и приложения к ним).  

-документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы,  связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства,  обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности  электронной подписи.  

-расчетные (платежные) документы: платежные поручения, инкассовые поручения,  платежные требования, платежные ордера.  

- документы по учету кассовых операций: приходные кассовые ордера, расходные  кассовые ордера, журналы регистрации приходных и расходных кассовых документов,  кассовые книги, книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств, авансовые  отчеты.  

-документы по учету денежных расчетов с населением при осуществлении  торговых операций с применением контрольно-кассовой техники: журналы кассира-  операциониста, справки-отчеты кассира-операциониста, сведения о показаниях счетчиков  контрольно-кассовых машин и выручке организации.  

-документы по учету результатов инвентаризации: инвентаризационные описи основных  средств, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей, акты инвентаризации  товарно-материальных ценностей отгруженных, акты инвентаризации наличных денежных  средств, акты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами  

и кредиторами, сличительные ведомости результатов инвентаризации основных  средств, сличительные ведомости результатов инвентаризации товарно-материальных  ценностей, приказы (постановления, распоряжения) о проведении инвентаризации, ведомости  учета результатов, выявленных инвентаризацией.  

- документы по учету основных средств и нематериальных активов: акты о приеме- передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений), акты о приеме-передаче  здания (сооружения), акты о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме  зданий, сооружений), накладные на внутреннее перемещение объектов основных средств,  инвентарные карточки учета объекта основных средств, инвентарные карточка группового  учета объектов основных средств, инвентарная книга учета объектов основных средств,  карточки учета нематериальных активов.  

- документы по учету рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда:  табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда, табели учета рабочего времени,  расчетно-платежные ведомости, расчетные ведомости, платежные ведомости, журналы  регистрации платежных ведомостей, лицевые счета, записки-расчеты о предоставлении  отпуска работнику, записки-расчеты при прекращении (расторжении) трудового договора с  работником (увольнении)  

В случае неисполнения решения суда взыскать с ФИО1, в  пользу Общества с ограниченной ответственностью "МЭЛТ Поволжье",г. Казань (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), компенсацию за ожидание исполнения решения суда, в  части требования об обязании ФИО1 передать обществу с  ограниченной ответственностью "МЭЛТ Поволжье",г. Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>), документы общества с ограниченной ответственностью "МЭЛТ Поволжье",г.  Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), по 100 рублей за каждый день просрочки  исполнения решения суда по истечению 10 дневного срока с момента вступления решения в  законную силу до дня фактического исполнения решения суда, но не более 100 000 рублей.  

Взыскать с ФИО1, в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "МЭЛТ Поволжье", г. Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  500 000 рублей убытков.  

В остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с ФИО1, в доход федерального бюджета 13 000  рублей государственной пошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Судья Э.Г.Мубаракшина