ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Хлыновская, д. 3, г. Киров, Кировская область, 610998

http://2aas.arbitr.ru, тел. 

<

***>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело № А28-11420/2023

г. Киров

25 июля 2025 года

Резолютивная часть постановления объявлена 24 июля 2025 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 июля 2025 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Дьяконовой Т.М.,

судейХорошевой Е.Н., ФИО1,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Калининым А.Ю.,

при участии в судебном заседании:

представителя заявителя ФИО2, действующего на основании доверенности от 27.01.2025,

представителя финансового управляющего – ФИО3, действующей на основании доверенности от 02.06.2022,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ФИО4

на определение Арбитражного суда Кировской области от 10.04.2025 по делу № А28-11420/2023, принятое

по заявлению финансового управляющего ФИО4 ФИО5

об истребовании документации, 

установил:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО4 (далее – должник, ФИО4) финансовый управляющий ФИО5 обратился в Арбитражный суд Кировской области с ходатайством, в котором просил истребовать у ФИО4 и обязать его передать финансовому управляющему документы, имущество и сведения в отношении должника.

В ходе рассмотрения обособленного спора финансовый управляющий неоднократно уточнял перечень истребуемой документации и имущества, в окончательной редакции просил передать документы и имущество по 35 позициям.

Определением Арбитражного суда Кировской области от 10.04.2025 заявленные требования удовлетворены частично. Суд обязал ФИО4 передать финансовому управляющему следующие документы, имущество:

1. Автомобиль грузовой ПЕЖО BOXER, VIN: 

<

***>, 2006 г.в., автомобиль легковой KIA RIO, VIN: 

<

***>, 2020 г.в., КАЗ-717, 1978 г.в., VIN не известен, 1978 г.в., оригиналы свидетельств о регистрации транспортных средств, оригиналы паспортов транспортных средств;

2. Копии документов о совершенных за период, начиная с 20.09.2020 по настоящее время, сделках с недвижимым имуществом (в соответствии с выпиской ЕГРН), копии документов, послуживших основанием для снятия с учета погрузчика марки УНК320, 1989 г.в.;

3. Документы по взаимоотношениям с обществом с ограниченной ответственностью «ЛИЗОГРАФ» (ИНН 

<

***>): договоры аренды, договоры на изготовление чернил, договоры купли-продажи (поставок);

4. Документы по взаимоотношениям с обществом с ограниченной ответственностью «ЛИКС» (ИНН 

<

***>): договор займа от 25.02.2020 № 2, договор займа от 25.02.2021 № 2, договоры аренды, договоры купли-продажи (поставок);

5.Документы по взаимоотношениям с обществом с ограниченной ответственностью «ПРОМТЕХГАЗ» (ИНН 

<

***>): договоры аренды, договоры купли-продажи (поставок);

6. Документы по взаимоотношениям с индивидуальным предпринимателем ФИО6 (ИНН 

<

***>): 

- документы, подтверждающие основания получения денежных средств: 23.04.2021 в сумме 200 руб., 23.04.2021 в сумме 36000 руб., 28.04.2021 в сумме 280000 руб., 28.04.2021 в сумме 220000 руб.;

 -документы, подтверждающие основания перечисления денежных средств, 06.01.2021 в сумме 950000 руб. с назначением платежа «Перевод собственных средств НДС не облагается»; 06.01.2021 в сумме 900000 руб. с назначением платежа «Перевод от клиента ВТБ: Сергей Л.»: Частный перевод»; 08.01.2021 в сумме 900000 руб. с назначением платежа «Перевод от клиента ВТБ: Сергей Л.»: Частный перевод»; 12.01.2021 в сумме 900000 руб. с назначением платежа «Перевод от клиента ВТБ: Сергей Л.»: Частный перевод»; 11.08.2021 в сумме 280000 руб.; 11.08.2021 в сумме 115000 руб.; 11.08.2021 в сумме 20000 руб.; 18.07.2022 в сумме 150000 руб.; 18.07.2022 в сумме 150000 руб.; 19.07.2022 в сумме 150000 руб.;

- отчеты агента по агентскому договору от 30.04.2023 № 0025 за весь период действия договора;

7. Документы по взаимоотношениям со следующими лицами: ФИО7, ФИО8, ФИО9, ИП ФИО10, ИП ФИО11, ИП ФИО12, ИП ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ИП ФИО17, ИП ФИО18, ИП ФИО19, ФИО20, ИП ФИО21, КПК «ДЕЛО И ДЕНЬГИ», КПК «КРЕДИТНЫЙ КЛУБ», ФИО22, ООО «Вяткагрунтпром», ООО «МетАльянс», ООО «СМЕРЧЪ», ООО «Торговое оборудование», ООО ПКФ «СТП», ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ООО «Безопасность и Техника», ООО «КИРОВПРИБОР», ФИО27.

ФИО4, не согласившись с принятым определением, обратился во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции отменить, отказать в удовлетворении требований финансового управляющего.

По мнению заявителя, возложенная на должника обязанность передать документы по пунктам 3-7 обжалуемого определения является неконкретизированной и будет являться неисполнимой на стадии исполнительного производства. 

Финансовый управляющий в отзыве указал, что подателем жалобы не конкретизировано, какие обстоятельства он посчитал неустановленными, а какие выводы не соответствуют обстоятельствам дела. Должник ссылается на неконкретизацию пунктов 3-7 обжалуемого определения. В ходе рассмотрения спора об истребовании финансовым управляющим представлялись выписки по счетам и конкретный перечень произведенных операций, в обоснование которых должны были быть представлены документы.

Законность определения Арбитражного суда Кировской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения определения суда, исходя из нижеследующего.

В соответствии с пунктом 8 статьи 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) финансовый управляющий обязан принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества; проводить анализ финансового состояния гражданина; выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства.

В силу пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

Целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела (пункт 42 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»).

Финансовый управляющий как лицо, реализующее право на распоряжение имуществом должника и обязанное провести инвентаризацию, оценку и реализацию имущества должника в целях расчетов с кредиторами (статья 213.26 Закона о банкротстве), вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании имущества должника в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если должник уклоняется от его предоставления.

В рассматриваемом случае согласно сведениям ГИБДД за ФИО4 зарегистрированы транспортные средства: автомобиль грузовой ПЕЖО BOXER, 2006 г.в., VIN: 

<

***>, ГРЗ С926НС43; автомобиль легковой KIA RIO, 2020 г.в., VIN: 

<

***>, ГРЗ С616РО43; КАЗ-717, 1978 г.в., VIN не известен, ГРН АК002443.

Должник данное имущество финансовому управляющему не передал.

Доказательства выбытия спорного имущества из собственности должника либо отсутствия его в натуре у ФИО4 не представлены.

Довод заявителя о продаже транспортных средств документально не подтвержден, они по-прежнему зарегистрированы за должником как за собственником имущества.

При данных обстоятельствах суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о наличии оснований для удовлетворения требований финансового управляющего в части обязания должника передать транспортные средства и соответствующие документы к ним.

В целях осуществления возложенных на него обязанностей арбитражный управляющий осуществляет действия, направленные на формирование конкурсной массы: анализирует сведения о должнике, выявляет имущество гражданина, в том числе находящееся у третьих лиц, обращается с исками о признании недействительными подозрительных сделок и сделок с предпочтением по основаниям, предусмотренным статьями 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве, об истребовании или о передаче имущества гражданина, истребует задолженность третьих лиц перед гражданином и т.п. (пункт 2 статьи 129 Закона о банкротстве, пункты 7 и 8 статьи 213.9, пункты 1 и 6 статьи 213.25 Закона о банкротстве), что в конечном счете направлено на формирование конкурсной массы, за счет которой подлежат удовлетворению требования кредиторов гражданина.

Для достижения данных целей положения абзаца десятого пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве наделяют арбитражного управляющего правом запрашивать во внесудебном порядке необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну. Физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органы местного самоуправления обязаны предоставить запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

Применительно к банкротству граждан приведенные положения дополнительно детализированы в абзаце первом пункта 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве, согласно которому финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Таким образом, из приведенных положений Закона о банкротстве следует, что арбитражному управляющему предоставлено право на получение информации в отношении принадлежащих соответствующему должнику объектов движимого и недвижимого имущества. Для проведения всего комплекса мероприятий по формированию конкурсной массы управляющий, помимо прочего, должен располагать информацией о судьбе имущества, отчужденного должником.

 Как следует из выписки из ЕГРН в отношении ФИО4 в период с 20.09.2020 по настоящее время произведена государственная регистрация прекращения права на следующее имущество: жилое помещение с кадастровым номером 43:40:000367:1719 (дата прекращения права 18.11.2021); жилое помещение с кадастровым номером 43:40:000444:293 (дата прекращения права 01.07.2022); земельный участок с кадастровым номером 43:40:000864:9 (дата прекращения права 01.12.2021); нежилое здание с кадастровым номером 77:04:0003012:1155 (дата прекращения права 18.01.2021); жилое помещение с кадастровым номером 78:10:0005216:1348 (дата прекращения права 16.11.2020). 

Из сведений, представленных Гостехнадзором, следует, что 07.11.2023 должником снят с учета погрузчик марки УНК-320, 1989 г.в.

Документы, на основании которых прекращено право собственности должника на движимое и недвижимое имущества, являются необходимыми для исполнения ФИО5 надлежащим образом обязанностей финансового управляющего по защите интересов кредиторов должника.

Судом первой инстанции обоснованно истребованы документы, указанные в пункте 2 перечня.

Финансовый управляющий также просил истребовать у должника документы по взаимоотношениям ФИО4 с различными контрагентами, в частности с ООО «ЛИЗОГРАФ», ООО «ЛИКС», ООО «ПРОМТЕХГАЗ» и ИП ФИО6

 В обоснование данных пунктов финансовым управляющим представлены выписки о движении денежных средств по расчетным счетам должника. Назначение платежей по указанным в выписках операциям имеет указание на различные обязательства между сторонами (аренда, заем, оплата за товар, иные основания) или не имеют назначения платежа.

Как следует из материалов дела, должник 19.01.2017 по 05.01.2024 осуществлял деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Обоснованность совершенных им платежей подлежит анализу финансовым управляющим, в связи с чем истребование документов, на основании которых произведены платежи, является правомерным.

Оснований считать, что указанный судом первой инстанции перечень подлежащих передаче документов, подтверждающих расчетные операции должника, недостаточно конкретизирован, у суда апелляционной инстанции не имеется. 

Арбитражный управляющий указал известные ему сведения в отношении контрагентов должника. В тоже время сведениями о конкретных документах, подтверждающих взаимоотношения должника и третьих лиц, во исполнение которых должником производились перечисления денежных средств, должны быть известны самому должнику.  

Таким образом, обжалуемый судебный акт принят судом первой инстанции при правильном применении норм права, с учетом конкретных обстоятельств дела, оснований для его отмены или изменения не имеется.

Руководствуясь статьями 258, 268, 269 (пункт 1), 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В И Л:

определение Арбитражного суда Кировской области от 10.04.2025 по делу № А28-11420/2023 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ФИО4 – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в течение одного месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Кировской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1–291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Арбитражный суд Волго-Вятского округа.

Председательствующий                               

Судьи

Т.М. Дьяконова

ФИО28

ФИО1