1645/2017-94158(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

город Казань Дело № А65-2943/2017  

Дата принятия решения – 18 мая 2017 года. Дата объявления резолютивной части – 15 мая 2017 года. 402 Арбитражный суд Республики Татарстан в составе: председательствующего судьи Королевой Э.А., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ефимовой Т.Н.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Чулпан», Высокогорский район, поселок Каменка, (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), к ФИО1, г. Межгорье, об  обязании ФИО1 в течение семи дней после вступления решения в законную силу  передать обществу с ограниченной ответственностью «Чулпан» документы:  

1.1. Протоколы всех заседаний общего собрания участников общества с  ограниченной ответственностью «Чулпан» за период с 10 января 2012 года по 08 октября  2015 года, в том числе, об одобрении крупных сделок;  

1.2. Банковские документы общества с ограниченной ответственностью «Чулпан»  по расчетным счетам в открытом акционерном обществе «Энергобанк» за 2010 – 2011  годы, за период с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года, с 01 января 2013 года по 31  июля 2013 года, с 01 января 2014 года по 14 сентября 2014 года, в открытом акционерном  обществе «Сбербанк» за 2010, 2011, 2014, 2015 годы;  

1.3. Кассовые документы и кассовую книгу общества с ограниченной  ответственностью «Чулпан» за 2015 год;  

1.4. Документы, оформленные между обществом с ограниченной ответственностью  «Чулпан» и контрагентами, за период 2011-2015 годы:  

- дополнительное соглашение б/н от 01 июля 2014 года к договору займа № 090811  от 09 августа 2011 года (об изменении процентной ставки с 12 % до 17%);  

- дополнительное соглашение б/н от 01 июля 2014 года к договору займа № 09081  от 09 августа 2011 года (о порядке начисления процентов);  

- дополнительное соглашение б/н от 15 декабря 2014 года к договору займа   № 090811 от 09 августа 2011 года;  

- дополнительное соглашение б/н от 31 декабря 2014 года к договору займа   № 090811 от 09 августа 2011 года;  

- дополнительное соглашение б/н от 20 апреля 2015 года к договору займа   № 090811 от 09 августа 2011 года;  

- дополнительное соглашение б/н от 01 июля 2015 года к договору займа № 090811  от 09 августа 2011 года;  

- договор последующего залога № 14206-зн от 12 марта 2015 года;  

- договор поручительства № 16/09-2014п2 от 17 октября 2014 года;  

- договор купли-продажи акций открытого акционерного общества  

«Арскнефтепродукт» между обществом с ограниченной ответственностью «Чулпан» и  

ФИО2 на сумму 1 959 268 рублей 66 копеек; 

- договор купли-продажи акций открытого акционерного общества  

«Арскнефтепродукт» между обществом с ограниченной ответственностью «Чулпан» и  

ФИО2 на сумму 9 040 731 рубль 34 копейки; 

- соглашение между обществом с ограниченной ответственностью «Чулпан»,  

обществом с ограниченной ответственностью «Чулпан Трейд», ФИО3,  

ФИО2 от 26 августа 2014 года, с участием: истца – представитель ФИО4, по доверенности от 06 декабря 2016 года, ответчика – не явился, извещен, 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Чулпан», Высокогорский район,  поселок Каменка, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), (далее по тексту - истец),  обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к ФИО1, г. Межгорье, (далее по тексту – ответчик), об обязании в течение  семи дней после вступления решения в законную силу представить обществу с  ограниченной ответственностью «Чулпан» документы:  

- протоколы всех заседаний общего собрания участников общества с ограниченной  ответственностью «Чулпан» за период с 10 января 2012 года по 08 октября 2015 года, в  том числе, об одобрении крупных сделок;  

- банковские документы общества с ограниченной ответственностью «Чулпан» по  расчетным счетам в открытом акционерном обществе «Энергобанк» за 2010 – 2011 годы,  за период с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года, с 01 января 2013 года по 31 июля  2013 года, с 01 января 2014 года по 14 сентября 2014 года, в открытом акционерном  обществе «Сбербанк» за 2010, 2011, 2014, 2015 годы;  

- кассовые документы и кассовую книгу общества с ограниченной  ответственностью «Чулпан» за 2015 год;  

- документы (накладные, акты выполненных работ, договоры, соглашения),  оформленные между обществом с ограниченной ответственностью «Чулпан» и  контрагентами, за период 2010 – 2015 годы.  

В предварительном судебном заседании 15 марта 2017 года представитель истца  исковые требования уточнил, и просил обязать ФИО1 в течение семи дней после  вступления решения в законную силу передать обществу с ограниченной  ответственностью «Чулпан» документы:  

1.1. Протоколы всех заседаний общего собрания участников общества с  ограниченной ответственностью «Чулпан» за период с 10 января 2012 года по 08 октября  2015 года, в том числе, об одобрении крупных сделок;  

1.2. Банковские документы общества с ограниченной ответственностью «Чулпан»  по расчетным счетам в открытом акционерном обществе «Энергобанк» за 2010 – 2011  годы, за период с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года, с 01 января 2013 года по 31  июля 2013 года, с 01 января 2014 года по 14 сентября 2014 года, в открытом акционерном  обществе «Сбербанк» за 2010, 2011, 2014, 2015 годы;  

1.3. Кассовые документы и кассовую книгу общества с ограниченной  ответственностью «Чулпан» за 2015 год;  

1.4. Документы, оформленные между обществом с ограниченной ответственностью  «Чулпан» и контрагентами, за период 2011-2015 годы:  

- дополнительное соглашение б/н от 01 июля 2014 года к договору займа № 090811  от 09 августа 2011 года (об изменении процентной ставки с 12 % до 17%);  

- дополнительное соглашение б/н от 01 июля 2014 года к договору займа № 09081  от 09 августа 2011 года (о порядке начисления процентов);  

- дополнительное соглашение б/н от 15 декабря 2014 года к договору займа   № 090811 от 09 августа 2011 года;  

- дополнительное соглашение б/н от 31 декабря 2014 года к договору займа   № 090811 от 09 августа 2011 года;  

- дополнительное соглашение б/н от 20 апреля 2015 года к договору займа   № 090811 от 09 августа 2011 года;  

- дополнительное соглашение б/н от 01 июля 2015 года к договору займа № 090811  от 09 августа 2011 года;  

- договор последующего залога № 14206-зн от 12 марта 2015 года;  - договор поручительства № 16/09-2014п2 от 17 октября 2014 года;  

- договор купли-продажи акций открытого акционерного общества  «Арскнефтепродукт» между обществом с ограниченной ответственностью «Чулпан» и  ФИО2 на сумму 1 959 268 рублей 66 копеек;  

- договор купли-продажи акций открытого акционерного общества  «Арскнефтепродукт» между обществом с ограниченной ответственностью «Чулпан» и  ФИО2 на сумму 9 040 731 рубль 34 копейки;  

- соглашение между обществом с ограниченной ответственностью «Чулпан»,  обществом с ограниченной ответственностью «Чулпан Трейд», ФИО3,  ФИО2 от 26 августа 2014 года.  

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации арбитражный суд принял уточнение исковых требований.  

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал. 

Ответчик в судебное заседание не явился, надлежащим образом извещен о месте и  времени судебного заседания.  

На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации суд считает возможным рассмотрение дела в отсутствие ответчика  

При исследовании материалов дела установлено следующее.  

26 ноября 2002 года в единый государственный реестр юридических лиц внесена  запись об обществе с ограниченной ответственностью «Чулпан», (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>).  

В соответствии с пунктом 10.1 Устава общества, утвержденного протоколом   № 5/2009 от 13 октября 2009 года общего собрания учредителей общества, высшим  органом управления общества является общее собрание его участников.  

Согласно подпункту 3 пункта 10.2 Устава к компетенции общего собрания  участников общества, в том числе, относится вопрос об избрании директора общества и  исполнительного директора общества и досрочное прекращение их полномочий (листы  дела 1- - 21).  

Участниками указанного общества являются ФИО5, доля в  уставном капитале общества 6,8%, ФИО6, доля в уставном капитале  общества 74,61%.  

Директором указанного общества является ФИО7. 

Общим собранием участников общества 08 октября 2015 года единогласно  приняты решения, оформленные протоколом № 4/2015:  

- освободить от занимаемой должности директора общества с ограниченной  ответственностью «Чулпан» ФИО1;  

- назначить ФИО7 директором общества с ограниченной  ответственностью «Чулпан» с 08 октября 2015 года (лист дела 8).  

Истцом в адрес ответчика 29 октября 2015 года направлено требование о  передаче в течение трех дней директору общества протоколов всех заседаний общего  собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Чулпан» за период с 10  января 2012 года по 08 октября 2015 года, в том числе, об одобрении крупных сделок;  банковских документов общества с ограниченной ответственностью «Чулпан» по  расчетным счетам в открытом акционерном обществе «Энергобанк» за 2010 – 2011 годы,  за период с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года, с 01 января 2013 года по 31 июля  

2013 года, с 01 января 2014 года по 14 сентября 2014 года, в открытом  акционерном обществе «Сбербанк» за 2010, 2011, 2014, 2015 годы; кассовых документов  и кассовой книги общества с ограниченной ответственностью «Чулпан» за 2015 год;  документов (накладных, актов выполненных работ) от поставщиков, покупателей за  период 2010 – 2011 годы; иных документов (в том числе, оригиналы договоров уступки  требования, договоров займа, соглашений о взаимозачете и т.д.), которые не были ранее  переданы.  

Указанное требование получено ФИО1 07 декабря 2016 года. 

Не исполнение ответчиком требования о передаче документов, явилось  основанием для обращения в суд с исковыми требованиями.  

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 65, 67, 68, 71  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в материалах  дела документы, представленные доказательства и установленные по делу фактические  обстоятельства, суд усматривает правовые основания для удовлетворения заявленных  требований в полном объеме в силу следующего.  

В силу статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих  нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном  настоящим Кодексом.  

Заинтересованным лицом при обращении в арбитражный суд является лицо,  имеющее юридически значимый интерес в споре, переданном на разрешение суда.  

Доказательств предоставления истцу запрашиваемых документов, ответчиком не  представлено.  

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой  своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке,  установленном настоящим Кодексом.  

В соответствии с нормами статьи 53 Гражданского кодекса Российской  Федерации юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя  гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом,  иными правовыми актами и учредительными документами.  

Согласно части 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо,  которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от  его имени, должно действовать в интересах предоставляемого им юридического лица  добросовестно и разумно.  

Согласно пункту 4 статьи 32 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 40- ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Федеральный  закон «Об обществах с ограниченной ответственностью») руководство текущей  деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом  общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным  исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны  общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету)  общества.  

В соответствии со статьей 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной  ответственностью» единоличный исполнительный орган общества (генеральный  директор) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его  интересы и совершает сделки. Порядок деятельности единоличного исполнительного  органа общества принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними  документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом,  осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 44 Федерального закона «Об обществах с  ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган общества несет  ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными  действиями.  

Согласно пункту 1 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с  ограниченной ответственностью» общество обязано хранить следующие документы:  договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним  лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями  (участниками) общества, а также внесенные в устав общества, утвержденный  учредителями (участниками) общества, и зарегистрированные в установленном порядке  изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение  о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный  капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; - документ,  подтверждающий государственную регистрацию общества; - документы,  подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; -  внутренние документы общества; - положения о филиалах и представительствах  общества; - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных  бумаг общества; - протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета  директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа  общества и ревизионной комиссии общества; - списки аффилированных лиц общества; -  заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и  муниципальных органов финансового контроля; - иные документы, предусмотренные  федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом  общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников  общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных  органов общества.  

В силу пункта 2 указанной статьи Закона общество хранит документы,  предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного  исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.  

В соответствии с пунктом 13.2 Устава общество хранит документы,  предусмотренные пунктом 13.1 Устава, по месту нахождения его единоличного  исполнительного органа  

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» не  установлен порядок передачи документов директором вновь избранному директору.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 06 декабря 2011  года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее по тексту – Федеральный закон «О  бухгалтерском учете») первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета,  бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат  хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с  правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после  отчетного года.  

 Согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона «О бухгалтерском учете»  ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются  руководителем экономического субъекта.  

Порядок хранения первичных документов и учетных регистров установлен  разделом 6 действующего Положения о документах и документообороте в бухгалтерском  учете, утвержденного Минфином СССР 29 июля 1983 года № 105.  

В соответствии с пунктом 6.2 названного Положения первичные документы,  учетные регистры, бухгалтерские отчеты и балансы до передачи их в архив должны  храниться в бухгалтерии в специальных помещениях или закрывающихся шкафах под  ответственностью лиц, уполномоченных главным бухгалтером.  

Вместе с тем, согласно пункту 4 статьи 29 Федерального закона «О  бухгалтерском учете» при смене руководителя организации должна обеспечиваться  передача документов бухгалтерского учета организации.  

С учетом изложенных положений закона, лицо, утратившее статус единоличного  исполнительного органа общества, действуя добросовестно и разумно, обязано передать  находящиеся у него на хранении документы общества новому генеральному директору.  

Между тем, как следует из материалов дела, Фаттаховым Л.Г.,  являвшимся генеральным директором общества с ограниченной ответственностью  «Чулпан» до 08 октября 2015 года, обязанность по передаче всех документов и имущества  общества новому генеральному директору не исполнена.  

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на  которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

Определениями Арбитражного суда Республики Татарстан от 16 февраля 2017 года  и от 15 марта 2017 года ответчику предложено представить доказательства передачи  документов, указанных истцом.  

Ответчиком не доказано отсутствие у него документов запрашиваемых истцом,  передачи их истцу, а также объективная невозможность их предоставления. Допустимые  доказательства в материалы дела не представлены.  

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации ответчиком не представлено допустимых и достаточных доказательств  передачи требуемых документов обществу.  

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему  убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном  исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает  относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также  достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство  подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие  доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.  

Оценив представленные истцом доказательства в соответствии со статьей 71  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о  том, что исковые требования обоснованы, и подлежат удовлетворению в полном объеме.  

Судебные расходы судом распределяются в соответствии со статьей 110  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и относятся на  ответчика.  

При оглашении и изготовлении отдельного текста резолютивной части решения судом  была допущена опечатка в имени ответчика – вместо «Фаттахов Лиюс Гаптылхакович»,  указано – «Фаттахов Люис Гаптылхакович».  

Суд считает необходимым исправить допущенную опечатку. 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 169, 176, 179 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

ФИО8 Гаптылхаковича, г. Межгорье, в течение 7 дней после  вступления настоящего решения в законную силу передать обществу с ограниченной  ответственностью «Чулпан», Высокогорский район, поселок Каменка, (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>):  

1.1. Протоколы всех заседаний общего собрания участников общества с  ограниченной ответственностью «Чулпан» за период с 10 января 2012 года по 08 октября  2015 года, в том числе, об одобрении крупных сделок;  

1.2. Банковские документы общества с ограниченной ответственностью  «Чулпан» по расчетным счетам в открытом акционерном обществе «Энергобанк» за 2010  – 2011 годы, за период с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года, с 01 января 2013 года  по 31 июля 2013 года, с 01 января 2014 года по 14 сентября 2014 года, в открытом  акционерном обществе «Сбербанк» за 2010, 2011, 2014, 2015 годы;  

1.3. Кассовые документы и кассовую книгу общества с ограниченной  ответственностью «Чулпан» за 2015 год;  

1.4. Документы, оформленные между обществом с ограниченной  ответственностью «Чулпан» и контрагентами, за период 2011-2015 годы:  

- дополнительное соглашение б/н от 01 июля 2014 года к договору займа № 090811  от 09 августа 2011 года (об изменении процентной ставки с 12 % до 17%);  

- дополнительное соглашение б/н от 01 июля 2014 года к договору займа № 09081  от 09 августа 2011 года (о порядке начисления процентов);  

- дополнительное соглашение б/н от 15 декабря 2014 года к договору займа   № 090811 от 09 августа 2011 года;  

- дополнительное соглашение б/н от 31 декабря 2014 года к договору займа   № 090811 от 09 августа 2011 года;  

- дополнительное соглашение б/н от 20 апреля 2015 года к договору займа   № 090811 от 09 августа 2011 года;  

- дополнительное соглашение б/н от 01 июля 2015 года к договору займа № 090811  от 09 августа 2011 года;  

- договор последующего залога № 14206-зн от 12 марта 2015 года;  - договор поручительства № 16/09-2014п2 от 17 октября 2014 года;  

- договор купли-продажи акций открытого акционерного общества  «Арскнефтепродукт» между обществом с ограниченной ответственностью «Чулпан» и  ФИО2 на сумму 1 959 268 рублей 66 копеек;  

- договор купли-продажи акций открытого акционерного общества  «Арскнефтепродукт» между обществом с ограниченной ответственностью «Чулпан» и  ФИО2 на сумму 9 040 731 рубль 34 копейки;  

- соглашение между обществом с ограниченной ответственностью «Чулпан»,  обществом с ограниченной ответственностью «Чулпан Трейд», ФИО3,  ФИО2 от 26 августа 2014 года.  

Взыскать с ФИО1, г. Межгорье, в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Чулпан», Высокогорский район, поселок Каменка,  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 6 000 рублей расходов по оплате  государственной пошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца.  

Судья: Э. А. Королева