АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Красная  ул., д. 8, г. Кемерово, 650000,

тел. (384-2) 58-31-17, факс. (384-2) 58-37-05

e-mail: info@kemerovo.arbitr.ru

http://www.kemerovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А27-3019/2020

город  Кемерово

13 мая  2020  года

Резолютивная часть решения объявлена 13 мая  2020  года 

Решение в полном объеме изготовлено 13 мая  2020  года 

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Логиновой А.Е., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи  секретарем ФИО1,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску ФИО2, г. Новокузнецк к обществу с ограниченной ответственностью «Артель Восточная», г. Таштагол, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>

об обязании передать документы, 

при участии в заседании: от ответчика – ФИО3, доверенность от 10.01.2020, паспорт, диплом о высшем юридическом образовании,

установил:

ФИО2, г. Новокузнецк (истец) обратился в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Артель Восточная» (ответчик) об обязаннии передать в течение трех дней с момента вступления в законную силу решения суда следующие документы, а именно:

- Сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах ООО «Артель Восточная» за период с 02.02.2019 года по 01.09.2019 года;

- Заключения (акты) государственных и муниципальных органов финансового контроля; заключения (акты, решения) по результатам проверок, проведенных трудовой инспекцией, прокуратурой, полицией, налоговым органом; предписания, выданные органами государственной власти за весь период деятельности ООО «АРТЕЛЬ ВОСТОЧНАЯ»;

- Документы, содержащие сведения о привлечении общества и (или) его единоличного исполнительного органа к ответственности (гражданско-правовой, административной, уголовной);

- Договоры (контракты), заключенные ООО «АРТЕЛЬ ВОСТОЧНАЯ» (в том числе взаиморасчетные документы) за период с 02.02.2019 года по 01.10.2019 года;

- Документы, содержащие информацию о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа ООО «АРТЕЛЬ ВОСТОЧНАЯ», включая документы, подтверждающие такую информацию;

- Приказы лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, с

02.02.2019 года по 01.09.2019 года;

- Расшифровки дебиторской задолженности за 2019 год;

- Расшифровки кредиторской задолженности за 2019 год;

- Документы по списанию дебиторской задолженности;

- Расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды;

- Сведения о начислении реструктурированной задолженности перед бюджетом;

- Сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах;

- Список работников общества;

- Своды начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников;

- Отчеты директора о финансово-хозяйственной деятельности общества;

- Документы, подтверждающие права общества на движимое и недвижимое имущество;

- Бухгалтерские книги по учету основных средств за 2019 год;

- Документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей;

- Сметы расходов;

- Годовые отчеты за 2019 год;

- Формы бухгалтерской отчетности общества (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) за 2019 год;

- Пояснительные записки к годовой бухгалтерской отчетности;

- База «1C Предприятие» по ведению учета общества;

- Отчетность в Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (форма РСВ-1), Фонд социального страхования РФ (форма 4ФСС);

- Заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторов общества;

- Отчеты независимых оценщиков;

- Справку о наличии - отсутствии заинтересованных и аффилированных лиц;

- Документы, подтверждающие начисление и выплату дивидендов (распределение чистой прибыли);

- Расшифровки задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом;

- Справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах;

- Перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости;

- Отчеты об амортизационных отчислениях;

- Регистры аналитического налогового учета;

- Регистры синтетического налогового учета;

- Расшифровки строк 060, 070, 090, 100, 210 формы № 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы);

- Расшифровки строк 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510, 511, 512, 520 «Прочие долгосрочные обязательства», 610, 611, 612 (сведения о кредитах и займах), 620, 628 «Прочие кредиторы» баланса;

- Расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01, 03, 20, 26, 50, 51, 57, 58, 60, 62, 66-69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99;

- Оценка ликвидности кредиторской и дебиторской задолженности;

- Перечень открытых в банках расчетных счетов общества;

- Банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о движении денежных средств по банковским счетам;

- Первичные банковские документы по расчетным счетам общества;

- Карточки с образцами подписей;

- Главная книга;

- Первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге учета доходов и расходов;

- Выданные и полученные счета-фактуры за период с 02.02.2019 года по 01.10.2019 года;

01.10.2019 Накладные на покупку, продажу товаров и оказание услуг за период с 02.02.2019 года по года;

- Первичные кассовые документы (кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера, справки банков об установлении кассовых лимитов);

- Данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации;

- Авансовые отчеты;

- Книга покупок и книга продаж;

- Анализы по всем счетам бухгалтерского учета;

- Карточка счетов бухгалтерского учета;

- Сведения по забалансовому учету имущества;

- Регистры бухгалтерского учета по всем счетам;

- Документы по инвентаризации имущества (акты инвентаризации имущества);

- Инвентаризационные карточки учета объектов основных средств;

- Инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи товарноматериальных ценностей (форма ИНВ-3);

- Журналы-ордера, карточки-счета по счетам 01, 02, 07, 08, 50, 51, 60,70,71, 83,90, 91;

- Оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета 01-99; 001-011 и открытым к ним субсчетам; - расшифровки сведений об основных средствах;

- Сведения о выданных доверенностях и представителях ООО «АРТЕЛЬ ВОСТОЧНАЯ» за период с 02.02.2019 года по 01.10.2019 года.

- копию информационной базы бухгалтерского учета ООО «Артель Восточная» (1C «Бухгалтерия», 1C «Предприятие» и прочие), а также всех иных документов и сведений бухгалтерского учета ООО «Артель Восточная», ведущихся в электронном виде.

Истец также просит взыскать с ответчика судебную неустойку в размере 15000 рублей за каждый день просрочки на случай неисполнения судебного акта. В качестве правового обоснования заявленных требований указаны статьи 8, 36, 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», статья 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Истец явку представителя в заседание не обеспечил, извещен надлежащим образом.

Представитель ответчика на требования возразила, пояснила, что документация передана, представила дополнительные документы в обоснование возражений.

Суд перешел к судебному разбирательству в отсутствие возражений сторон и в соответствии со статьей 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заслушав пояснения представителя ответчика, исследовав и оценив обстоятельства и материалы дела, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению в связи со следующим.

Судом установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Артель Восточная» зарегистрировано в качестве юридического лица 17.10.2013, присвоен  основной государственный регистрационный номер 

<

***>, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении общества от 06.02.2020 года.

ФИО2 является участником ООО «Артель Восточная» с долей в уставном капитале в размере 50%, номинальной стоимостью 14706 рублей.

Истец неоднократно направлял ответчику запросы о предоставлении документов. Требование  о предоставлении документов было получено 07.11.2019 (почтовый идентификатор 65400040112980), запрос о предоставлении документов был направлен через почтовую службу ООО «Даймэкс-Новокузнецк» ( накладная №40714870).

После чего обратился в суд с исковым заявлением.

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 65.2 ГК РФ участник корпорации в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, вправе получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» участник общества имеет право участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и уставом общества и на получение информации о деятельности общества и ознакомление с его бухгалтерскими книгами и иной документацией. Предоставление информации является необходимым условием для реализации участником общества его правомочий на участие в управлении делами общества, а также иных правомочий, предусмотренных Законом об обществах с ограниченной ответственностью, уставом общества и вытекающих из статуса его участника.

В пункте 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» () указано, что при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Абзацем  3 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрено, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества (пункт 3 Информационного письма № 144). 

На основании пункта 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить следующие документы: - договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; - протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; - документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; - документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; - внутренние документы общества; - положения о филиалах и представительствах общества; - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; - протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; - списки аффилированных лиц общества; - заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Пунктом 3 статьи 50 Закона № 14-ФЗ предусмотрено, что в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно пункта 3 статьи 36 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Согласно письма ООО «Артель Восточная» от 25.12.2019 истцу были направлены бухгалтерский баланс на 31.12.2018, отчет о финансовых результатах за 2018 г.

Как следует из представленного ответчиком сопроводительного письма от 28.02.2020 документы направлены ответчику 05.03.2020, в том числе база «1С Предприятие» по ведению учета, с использованием накопителя памяти (флеш носителя объемом 32 ГБ).

Доказательства, опровергающие установленные судом обстоятельства, истцом в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлены.

При указанных обстоятельствах,  поскольку документация передана ответчиком истцу, оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

С учетом отказа в удовлетворении основного требования, не подлежат удовлетворению и производные от него требования в части взыскания с ответчика 15 000 руб. в день судебной неустойки за неисполнение в установленный срок решения суда.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины возлагаются на истца.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

отказать в удовлетворении исковых требований.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд  в течение месяца со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья                                А.Е. Логинова