Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-86811/2019

09 октября 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  24 сентября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  09 октября 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе судьи Пивцаева Е.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Центрального Банка Российской Федерации (191038, Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д.68, 70-72-74) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Ломбард Рантье» (194356, Санкт-Петербург, ул. Хошимина, д. 13, корп. 1, лит. Б, пом. 10-Н), ФИО2 (188400, Ленинградская область);

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу (191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. О) 

О ликвидации ответчика

установил:

Центральный Банк Российской Федерации в лице Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Ломбард Рантье» (далее – ООО «Ломбард Рантье», Общество), ФИО2 как учредителю ООО «Ломбард Рантье» о ликвидации ООО «Ломбард Рантье», а также с требованием о возложении на ФИО2 обязанности по осуществлению процедуры ликвидации Общества с установлением срока предоставления в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Определением суда от 02.08.2019 исковое заявление было принято к производству. Ответчику предложено представить письменный отзыв с правовым обоснованием и всеми доказательствами, подтверждающими возражения.

В судебном заседании присутствовал представитель истца, доводы искового заявления поддержал, просил исковое заявление удовлетворить. 

В связи с технической невозможностью записи аудио-протокола и последующей его публикации на сайте арбитражного суда в системе «КАД Арбитр» аудио-протокол судебного заседания от 24.09.2019 записан судом на цифровой носитель (диск CD-R), который приобщен к материалам дела. 

В целях надлежащего уведомления ответчика ФИО2 02.08.2019 в Главное управление Министерства внутренних дел РФ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также в Управление по вопросам миграции Главного управления МВД РФ по Волосовскому району Ленинградской области судом были направлены запросы о регистрации по месту пребывания или жительства ФИО2 Ответы на указанные запросы поступили в материалы дела 15.08.2019, 21.08.2019, 22.08.2019. 

Ответчики и третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, надлежащим образом извещенные о месте и времени судебного заседания, своих представителей для участия в судебном заседании не направили, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

В соответствии с пунктом 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», частью 4 статьи 137 АПК РФ суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное разбирательство. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 16.12.2011 в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) внесены сведения об Обществе с адресом его места нахождения: 194356, Санкт-Петербург, ул. Хошимина, д.13, корп.1, лит.Б, пом.10-Н за государственным регистрационным номером 1117847606140. Единственным участником и генеральным директором Общества является ФИО2, записи о чем внесены в ЕГРЮЛ 14.06.2018. Указанные сведения признаны недостоверными 23.10.2018, о чем в ЕГРЮЛ внесена запись за ГРН 2187848180320. 

В соответствии со статьей 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон о Банке России) Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

Согласно статье 2.3 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Закон о ломбардах) Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда в случаях: а) неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок; б) неоднократного нарушения ломбардом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных актов Банка России; в) нарушения ломбардом требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3), 7.3 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; г) несоответствия органов управления ломбарда требованиям настоящего Федерального закона.

Статьей 2.4 Закона о ломбардах предусмотрена обязанность ломбардов представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Формы и сроки представления указанных документов определены Указанием Банка России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» (далее – Указание). 

Согласно п.2 и п.3 Указания отчет о деятельности ломбарда представляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года - не позднее 23 рабочих дней по окончании отчетного периода; за календарный год дважды - не позднее 23 рабочих дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года. Вместе с отчетом о деятельности ломбарда за календарный год, представляемым не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, представляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ломбарда, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Вместе с отчетом о деятельности ломбарда за календарный год, представляемым не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, представляется годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ломбарда, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В силу п.4 Указания документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда (далее при совместном упоминании - отчетность), вместе с сопроводительным письмом представляются в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605.

В соответствии с п.6 Указания электронные документы, содержащие отчетность, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции руководителя (единоличного исполнительного органа) ломбарда.

Выявление Банком России нарушений сроков и порядка представления ломбардами документов отчетности в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 2.3 Закона о ломбардах является основанием для направления в адрес таких ломбардов обязательных для их исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений.

В случае неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок Банк России в соответствии с пунктом 6 части 4 статьи 2.3 Закона о ломбардах правомочен обращаться в суд с заявлением о ликвидации ломбарда.

На основании п.14.1.7 Положения о территориальных учреждениях Банка России, утвержденного приказом Банка России от 11.04.2016 № 538-П, территориальное учреждение представляет интересы Банка России во всех судебных, административных и иных органах в рамках установленных полномочий.

Северо-Западное главное управление Центрального Банка РФ является территориальным учреждением Центрального банка РФ, уполномоченным представлять интересы Банка России.

В этой связи, руководствуясь п.3 ч.3 ст.2.3 Закона о ломбардах, Главным управлением установлено неоднократное непредставление в Банк России Обществом документов отчетности, а именно отчетов о деятельности ломбарда за 2017 год, за полугодие 2018 года, за 9 месяцев 2018 года и за 2018 год, а также отчета о персональном составе руководящих органов ломбарда за 2018 год, что является нарушением требований ч.8 ст.2 и ст.2.4 Закона о ломбардах и положений Указания № 3297-У. 

Руководствуясь пунктом 5 части 4 статьи 2.3 Закона о ломбардах и абзацем первым статьи 76.5 Закона о Банке России, Главное управление направило в адрес Общества предписания об устранении выявленных нарушений от 12.04.2018 № Т128-99-2/12987, от 17.05.2018 № Т128-99-2/24190, от 31.07.2018 № Т128-99-2/36590, от 01.11.2018 № Т128-99-2/45644, которые в соответствии с подпунктом 5 части 4 статьи 2.3 Закона о ломбардах считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления Обществу.

В постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица» указано, что юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя, и такое юридическое лицо не вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ об адресе юридического лица, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем (в том числе на ненадлежащее извещение в ходе рассмотрения дела судом, в рамках производства по делу об административном правонарушении и т. п.).

Выданные в отношении Общества вышеперечисленные предписания последним в установленные сроки не исполнены. Также в Главное управление в разумные сроки Обществом не представлены документы отчетности, подтверждающие устранение выявленных нарушений, что подтверждается Актом осмотра личного кабинета участника финансового рынка на сайте Банка России от 09.07.2019.

На основании изложенного, суд признает, что совокупностью представленных в материалы дела доказательств подтверждается правомерность требования Банка России о ликвидации юридического лица в судебном порядке вследствие нарушения вышеприведенных норм действующего законодательства Российской Федерации, в связи с чем заявление о ликвидации Общества обоснованно и подлежит удовлетворению.

В соответствии с пунктом 5 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации суд в решении о ликвидации юридического лица может возложить обязанность по ее осуществлению на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом.

В связи с этим обязанность по ликвидации юридического лица и представления в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры возлагается на привлеченного к участию в деле в качестве ответчика участника Общества. 

Поскольку Центральный Банк Российской Федерации освобожден от уплаты государственной пошлины, то государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью «Ломбард Рантье». 

Обязанность по ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Рантье» возложить на учредителя общества ФИО2. 

Установить ФИО2 предельный срок представления в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области утвержденного ликвидационного баланса и завершения процедуры ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Рантье», не превышающий 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ломбард Рантье» в доход федерального бюджета 6000 руб. государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Судья Пивцаев Е.И.