Арбитражный суд Рязанской области

ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;

http://ryazan.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А54-2198/2022

г. Рязань

29 мая 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 22 мая 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 29 мая 2023 года.

 

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Медведевой О.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, секретарем судебного заседания ФИО2, рассмотрев в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Респект" (ОГРН 

<

***>, 

<

...>, пом. 804А)

к обществу с ограниченной ответственностью "Русстройпроект" (ОГРН 

<

***>, 142700, 

<

...>, помещение 1, цокольный этаж),

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Промышленные традиции" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 109428, 

<

...>, пом. XXV, эт. 2), Центрального Банка Российской Федерации (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>; 107016, 

<

...>), временного управляющего ООО "Русстройпроект" - ФИО3 (ИНН 

<

***>), 

о взыскании 370 000 000 руб.

 

при участии в судебном заседании (в заседании 04.05.2023 объявлялся перерыв до 15.05.2023, в заседании 15.05.2023 объявлялся перерыв до 22.05.2023):

от истца: ФИО4 - представитель по доверенности №10/2022-3867 от 30.12.2022 (в заседании 04.05.2023, 15.05.2023, 22.05.2023); ФИО5 - представитель по доверенности №1377 от 01.12.2022 (в заседании 04.05.2023, 22.05.2022);

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом;

от третьих лиц: не явились, извещены надлежащим образом; 

 

установил:

определением Арбитражного суда Московской области от 15.02.2022 передано на рассмотрение Арбитражного суда Рязанской области дело №А41-95532/21 по иску общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Респект" (далее - истец, ООО "СК "Респект", страховая организация) к обществу с ограниченной ответственностью "Русстройпроект" (далее - ответчик, ООО "Русстройпроект"), о взыскании 370 000 000 руб.

Определением от 29.03.2022 исковое заявление принято Арбитражным судом Рязанской области к производству.

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что ООО "Русстройпроект", являясь его единственным участником, принял решение об оказании себе финансовой помощи, на основании которого заключено соответствующее соглашение, по которому ООО "СК "Респект" в счет оплаты финансовой помощи передало ответчику ценные бумаги и облигации и данные передаваемые ценные бумаги стороны оценили в 325000000 руб. Кроме того, истцом также была выявлена задолженность в размере 45000000 руб., которая образовалась из следующего: ООО "СК "Респект" за период с 07.09.2018 по 19.09.2018 ответчику было произведено 8 платежей на общую сумму 230000000 руб. с назначением платежа "оплата по решению 2/18 единственного участника Общества от 29.08.2018 г….», впоследствии ответчиком был осуществлен возврат денежных средств в размере 185000000 руб. с назначением платежа «возврат ошибочно перечисленных денежных средств». Таким образом, как полагает истец, в результате недобросовестных действий ответчика ему и его кредиторам причинен ущерб на сумму 325000000 руб. (ст. 15 ГК РФ), а 45000000 руб. неосновательно удерживаются ответчиком (ст. 1102 ГК РФ).

В представленных 05.08.2022 письменных пояснениях на исковое заявление ООО "Русстройпроект" указало, что заявленные исковые требования являются необоснованными, незаконными и не подлежащими удовлетворению в полном объеме. При этом ответчик указал, что денежные средства в размере 325000000 руб. не находятся во владении ответчика, поскольку перечислены (возвращены) им 27.03.2019 в ООО "СК "Респект".

При этом ответчик пояснил, что, действительно, им была получена от ООО "СК "Респект" финансовая помощь в размере 325000000 руб. на основании решения №7/18 от 24.12.2018. В дальнейшем, 11.01.2019 Банк России выдал ООО "СК "Респект" предписание №06-53/77 о запрете и ограничении на совершение отдельных сделок. Во исполнение вышеуказанного предписания указанная финансовая помощь в размере 325000000 руб. была возвращена ответчиком в ООО "СК "Респект" 27.03.2019, о чём в дальнейшем сама страховая организация своевременно проинформировала Банк России в письме исх. № 4299 от 01.04.2019, а именно, участник ООО "Русстройпроект" в соответствии с протоколом № 4 внеочередного общего собрания участников ООО "СК "Респект" от 27.03.2019 осуществил возврат финансовой помощи денежными средствами в размере 325000000 руб., которые были выведены участником из доверительного управления в соответствии с уведомлением №1 от 27.03.2019  и перечислены 27.03.2019 по следующим реквизитам: Получатель платежа: ООО "Промышленные традиции" Д.У., действующее на основании договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ДУ-12-18/21 от 18.12.2018, между обществом с ограниченной ответственностью "Промышленные традиции" и обществом с ограниченной ответственностью "Страховая компания "РЕСПЕКТ", Р/с: 

<

***> в Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие", К/с: 30101810945250000297, БИК: 044525297. При этом ответчик указал, что данные обстоятельства были исследованы Арбитражным судом г.Москвы в рамках рассмотрения дела №А40-153867/2019.

Требование о взыскании денежных средств в размере 45000000 руб., по мнению ответчика, также является незаконным и необоснованным. При этом ответчик указал, что 29.08.2018 решением №2/18 единственного участника ООО "СК "Респект" было принято решение уменьшить добавочный капитал ООО "СК "Респект" на сумму 320149130 руб. путем возврата финансовой помощи в сумме 145000000 руб. и вклада в имущество ООО "СК "Респект" в виде добавочного капитала в сумме 175149130 руб., путем перечисления на расчетный счет общества не позднее 31.12.2018. Во исполнение данного решения ООО "СК "Респект" были перечислены в пользу ООО "Русстройпроект" денежные средства на общую сумму 230000000 руб. 20 сентября 2018 года решением №3/18 единственного участника ООО "СК "Респект" было принято решение внести изменения в ранее принятое решение №2/18 от 29.08.2018 единственного участника ООО "СК "Респект", которым установлено следующее: уменьшить добавочный капитал ООО "СК "Респект" на 45000000 руб. путем возврата обществу части финансовой помощи в сумме 45000000 руб., полученной ООО "СК "Респект" безвозмездно от общества, с целью увеличения чистых активов ООО "СК "Респект" на основании решения №8/15 единственного участника ООО "СК "РЕСПЕКТПОЛИС" (предшествующее наименование ООО "СК "Респект") от 18.09.2015. Учитывая данные обстоятельства, 20.09.2018 и 24.09.2018 общество возвратило ООО "СК "Респект" денежные средства на общую сумму 185000000 рублей с назначением платежей как ошибочно перечисленные. В этой связи, оснований для возврата 45000000 руб. не имеется. Об указанных обстоятельствах ответчик также сообщил истцу в ответе исх. №б/н от 14.04.2021 на его запрос за исх.№76к/51802 от 15.03.2021.

В судебном заседании 11.08.2022 представитель истца заявил о злоупотреблении ответчиком процессуальными правами, указав, что представленные в материалы дела 05.08.2022 письменные пояснения не направлены истцу, при этом с начала рассмотрения дела в Арбитражном суде Московской области, то есть на протяжении восьми месяцев, со стороны ответчика не осуществлялось никаких процессуальных действий.

Судом указанное заявление рассмотрено и отклонено, в связи с тем, что истцу в ходе рассмотрения предоставлена возможность ознакомления с пояснениями и дополнительными документами, представленными ответчиком, в том числе, ввиду неоднократного отложения судебного разбирательства по делу.

Определением от 01.11.2022 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Промышленные традиции".

Определением от 24.11.2022 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Центральный Банк Российской Федерации.

Также определением от 24.11.2022 суд в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истребовал у публичного акционерного общества Банка "Финансовая корпорация Открытие" сведения о перечислении денежных средств в период с 27.03.2019 по 07.04.2019 обществом с ограниченной ответственностью "Русстройпроект" по следующим реквизитам: Получатель платежа: ООО "Промышленные традиции" Д.У., действующее на основании Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ДУ-12-18/21 от 18.12.2018 года, между обществом с ограниченной ответственностью "Промышленные традиции" и обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «РЕСПЕКТ», Р/с: 

<

***> в Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие", К/с:30101810945250000297, БИК: 044525297.

От публичного акционерного общества Банка "Финансовая корпорация Открытие" 14.12.2022 в материалы дела на CD-диске поступила выписка о движении денежных средств по счету ООО "Русстройпроект" №40701810501700000226 за период, ограниченный сроками хранения сведений, документов.

В судебном заседании 22.12.2022 представителем Центрального Банка Российской Федерации к материалам дела приобщены письменные объяснения.

Определением от 22.12.2022 суд истребовал у публичного акционерного общества Банка "Финансовая корпорация Открытие" выписку с расчетного счета 

<

***> в Филиале Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" за период с 27.03.2019 по 07.04.2019.

Документы, указанные Центральным Банком Российской Федерации в представленных 22.12.2022 пояснениях, представлены в материалы дела 13.01.2023.

17.01.2023 в материалы дела от публичного акционерного общества Банка "Финансовая корпорация Открытие" во исполнение определения суда от 22.12.2022 представлена запрашиваемая информация в отношении ООО "Промышленные традиции", а именно, выписка по операциям на счете (специальном счете) 

<

***> за период с 27.03.2019 по 07.04.2019, в соответствии с которой остаток по счету на начало периода - 350297488-09, остаток по счету на конец периода - 350297488-09, движения по счету не отражены.

Определением от 30.03.2023 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен временный управляющий ООО "Русстройпроект" - ФИО3 - член Ассоциации "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа".

В судебном заседании 04.05.2023, в связи с отсутствием доказательств надлежащего извещения ответчика и третьего лица (ООО "Промышленные традиции"), судом объявлен перерыв до 15.05.2023.

В материалы дела 15.05.2023 от временного управляющего ООО "Русстройпроект" ФИО3 поступило ходатайство об отложении судебного заседания, назначенного на 15.05.2023, и проведении его в отсутствие представителя временного управляющего ответчика. В указанном ходатайстве временный управляющий также указал, что представление правовой позиции относительно предмета спора не представляется возможным, поскольку на текущий момент руководителем ответчика не предоставлены временному управляющему документы и сведения, отражающие экономическую деятельность ответчика; на дату составления настоящего ходатайства не получены ответы банков на запросы относительно сведений о движении денежных средств по счетам ответчика.

В судебном заседании 15.05.2023 ходатайство об отложении судебного заседания рассмотрено и отклонено. В судебном заседании, в связи с отсутствием доказательств надлежащего извещения ООО "Промышленные традиции", а также по ходатайству истца объявлен перерыв до 22.05.2023.

В судебное заседание 22.05.2023 представители ответчика и третьих лиц не явились. В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие ответчика и третьих лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в порядке, предусмотренном статьями 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представители истца поддержали исковые требования в полном объеме.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив представленные в дело доказательства, заслушав пояснения представителей истца, арбитражный суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению. При этом суд исходит из следующего.

Решением Арбитражного суда Рязанской области от 24.01.2020 (дата оглашения резолютивной части - 21.01.2020) по делу № А54-10211/2018 общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Респект" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) далее - истец, ООО "СК "Респект", страховая организация) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства. Полномочия конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Респект" возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

Как следует из искового заявления, в результате проведения конкурсным управляющим ООО "СК "Респект" мероприятий по изучению документации и финансового положения страховой организации установлен факт задолженности ООО "Русстройпроект" перед страховой организацией в размере 325000000 руб. и 45000000 руб., а всего - 370000000 руб.

Из материалов дела следует, что обществом с ограниченной ответственностью "Русстройпроект" - единственным участником ООО "СК "Респект" принято решение № 7/18 от 24.12.2018 об оказании обществу с ограниченной ответственностью "Русстройпроект" финансовой помощи в размере 325000000 руб. в срок до 30.06.2019.

На основании указанного решения заключено соответствующее соглашение об оказании финансовой помощи от 25.12.2018, согласно которому страховая организация в счет оплаты финансовой помощи передает ответчику ценные бумаги Минфина России (рег. № 26208RMFS; ISIN RU000A0JS4M5) в количестве 251 379 шт. и облигаций Минфина России (рег. № 26216RMFS; ISIN RU000A0JU9V1) в количестве 67 729 шт. Стороны соглашения оценили передаваемые ценные бумаги в 325000000 руб.

Во исполнение вышеуказанных решения и соглашения истцом осуществлен перевод в пользу ответчика облигаций Минфина России (рег. № 26208RMFS; ISIN RU000A0JS4M5 и рег. № 26216RMFS; ISIN RU000A0JU9V1), что подтверждается отчетами о выполнении депозитарной операции, предоставленными ООО "ЭФИК".

Как указал истец, из содержания вышеуказанных решения и соглашения усматривается, что финансовая помощь оказана безвозмездно, т.е. данная сделка по отчуждению облигаций федерального займа по факту представляет собой дарение, при этом на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 575 ГК РФ дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, в отношениях между коммерческими организациями не допускается. Кроме того, своими действиями ответчик обошел положения статей 28, 29 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", фактически осуществив распределение прибыли без учета имущественного положения ООО "СК "РЕСПЕКТ", включая сведения о нераспределенной прибыли. Выбытие высоколиквидных активов обусловило снижение платежеспособности страховой организации, которое повлекло негативные последствия не только для непосредственных контрагентов ООО "СК "РЕСПЕКТ", но также неопределенного круга лиц - потерпевших в рамках заключенных договоров страхования ответственности.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец полагает, что  действия ответчика как единственного участника ООО "СК "РЕСПЕКТ", то есть полностью контролирующего его, отклоняются от действий добросовестного участника гражданского оборота. При этом, факты нарушения ответчиком законодательства, а также его недобросовестная деятельность, в частности направленная на вывод активов из страховой организации, установлены в рамках дела № А40-153867/2019 по заявлению ООО "Русстройпроект" о признании недействительными приказов Банка России, связанных с отзывом лицензий ООО "СК "РЕСПЕКТ" на осуществление страховой деятельности, а именно постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-61486/2019, №09АП-66084/2019 от 31.10.2019.

Конкурсный управляющий ООО "СК "РЕСПЕКТ" направлял в адрес ответчика досудебную претензию (исх. № 79к/164931 от 23.07.2021) с требованием осуществить возврат оказанной финансовой помощи.

Указанная претензия была оставлена ответчиком без удовлетворения.

Также, по результатам анализа выписки по расчетному счету страховой организации № 40701810226800000074, открытому в Банк ВТБ (ПАО), истцом выявлена задолженность ООО "Русстройпроект" в размере 45000000 руб., которая образовалась, исходя из следующего.

Страховой организацией в пользу ответчика в период с 07.09.2018 по 19.09.2018 произведено 8 платежей на общую сумму 230000000 руб. с назначением "Оплата по решению 2/18 единственного участника ООО "Страховая компания "Респект" от 29.08.2018, НДС не облагается". В последующем (20.09.2018 и 24.09.2018) на вышеуказанный расчетный счет страховой организации от ООО "Русстройпроект" поступил возврат денежных средств в размере 75000000 руб. и 110000000 руб. с назначением платежа "возврат ошибочно перечисленных денежных средств". Возврат денежных средств в размере 45000000 руб. не произведен.

Данные обстоятельства подтверждаются выпиской по расчетному счету страховой организации № 40701810226800000074 и платежными поручениями № 7 от 20.09.2018, № 8 от 24.09.2018, № 4349 от 19.09.2018, № 4202 от 11.09.2018, № 4234 от 12.09.2018, № 4252 от 13.09.2018, № 4325 от 14.09.2018, № 4334 от 17.09.2018, № 4349 от 19.09.2018, № 4354 от 18.09.2018, полученными от Банка ВТБ (ПАО) письмом № от 18.11.2021.

Конкурсным управляющим в адрес ответчика направлялись досудебные претензии исх. № 76к/51802 от 15.03.2021 и № 76к/90264 от 26.04.2021 с запросом о предоставлении документов и (или) информации об основаниях и условиях получения денежных средств в размере 45000 000 руб. либо об их возврате.

Указанные претензии также были оставлены ответчиком без ответа и удовлетворения.

Ссылаясь на вышеуказанные обстоятельства, истец, полагая, что в результате недобросовестных действий ответчика причинен ущерб самому ООО "СК "РЕСПЕКТ" и его кредиторам на сумму 325000000 руб. (ст. 15 ГК РФ), а 45000000 руб. неосновательно удерживаются ответчиком (ст. 1102 ГК РФ), обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Удовлетворяя исковые требования частично, арбитражный суд руководствуется следующим.

В силу статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В пункте 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных в статье 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации (пункт 1). Правила, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт 2).

Для возникновения обязательств из неосновательного обогащения необходимо установление обогащения одного лица (приобретателя (ответчика) за счет другого (потерпевшего (истца)) при отсутствии к тому законных оснований или последующем их отпадении. При этом не имеет значения, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения обогатившегося, самого потерпевшего или третьих лиц либо произошло помимо их воли.

Стороны являются самостоятельными юридическими лицами, коммерческими организациями. В силу статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношениях между коммерческими организациями не допускается дарение.

В силу статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В соответствии с разъяснениями пункта 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков.

Таким образом, для взыскания убытков необходимо наличие состава правонарушения, включающего наступление убытков, противоправность поведения, вину причинителя убытков и причинно-следственную связь между его действиями и наступившими у истца неблагоприятными последствиями, доказанность размера убытков. При этом требование о взыскании убытков может быть удовлетворено только при установлении совокупности всех перечисленных элементов ответственности. При недоказанности хотя бы одного из них в удовлетворении требования должно быть отказано.

Как следует из материалов дела, ООО "Русстройпроект"  -единственным участником ООО "СК "Респект" принято решение № 7/18 от 24.12.2018 об оказании обществу с ограниченной ответственностью "Русстройпроект" финансовой помощи в размере 325000000 руб. в срок до 30.06.2019. На основании указанного решения между ООО "Русстройпроект" и ООО "СК "Респект" заключено соглашение об оказании финансовой помощи от 25.12.2018, согласно которому страховая организация в счет оплаты финансовой помощи передает ООО "Русстройпроект" ценные бумаги Минфина России (рег. № 26208RMFS; ISIN RU000A0JS4M5) в количестве 251 379 шт. и облигаций Минфина России (рег. № 26216RMFS; ISIN RU000A0JU9V1) в количестве 67 729 шт. Стороны соглашения оценили передаваемые ценные бумаги в 325000000 руб.

Отчетами о выполнении депозитарной операции подтверждено осуществление 26.12.2018 перевода в пользу ответчика вышеуказанных облигаций Минфина России (рег. № 26208RMFS; ISIN RU000A0JS4M5 и рег. № 26216RMFS; ISIN RU000A0JU9V1).

Как следует из пояснений Центрального Банка Российской Федерации, в целях обеспечения сохранности активов страховщика, в связи с созданием угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и стабильности страхового рынка при осуществлении страхования гражданской ответственности застройщика (далее - ГОЗ), в соответствии с предоставленными Банку России с 01.01.2019 полномочиями, страховщику выдано предписание от 11.01.2019 № 06-53/77, которым установлен запрет и введено ограничение на совершение отдельных сделок по распоряжению имуществом страховщика сроком на три месяца (далее - предписание).

В целях устранения причин, послуживших основанием для вынесения предписания Банка России от 11.01.2019 №06-53/77 о запрете и ограничении на совершение отдельных сделок, на внеочередном общем собрании участников ООО "СК "Респект", прошедшем 27.03.2019 (протокол № 4), принято решение о возврате ответчиком истцу финансовой помощи в размере 325000000 руб.

В соответствии с принятым решением ООО "СК "Респект" и ООО "Русстройпроект" заключили соглашение о возврате финансовой помощи от 27.03.2019, которым установили, что возврат финансовой помощи осуществляется денежными средствами в размере 325000000 руб., которые будут выведены ответчиком из доверительного управления в соответствии с уведомлением от 27.03.2019 № 1 и перечислены истцу по следующим реквизитам:

"Получатель платежа: ООО "Промышленные традиции" Д.У., действующее на основании Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ДУ-12-18/21 от 18.12.2018 года, между Обществом с ограниченной ответственностью "Промышленные традиции" и Обществом с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Респект",

Р/с: 

<

***> в Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие",

К/с: 30101810945250000297,

БИК: 044525297".

Как следует из пункта 3 указанного соглашения, участник (ООО "Русстройпроект" осуществляет вывод средств из доверительного управления и перечисление их по реквизитам, указанным в п. 2 настоящего соглашения не позднее 12 апреля 2019 года.

Таким образом, поскольку в последующем соглашение об оказании финансовой помощи от 25.12.2018 было расторгнуто, у ответчика возникла обязанность возвратить денежные средства истцу в установленный срок.

В силу пункта 1 статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо.

Исходя из условий обязательства, установленного соглашением о возврате финансовой помощи от 27.03.2019, совершение операции по перечислению денежных средств должно было быть осуществлено ответчиком.

Согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно выписке по операциям на счете (специальном банковской счете) №

<

***>, представленной филиалом Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" по запросу суда, остаток по счету ООО "Промышленные традиции" за период с 27.03.2019 по 07.04.2019 составлял 350297488, 09 руб.

Согласно пояснениям Центрального Банка Российской Федерации, в рамках исполнения предписания страховщик письмом от 01.04.2019 № 4299 (вх. № 150469 от 02.04.2019) уведомил Банк России о возврате ООО "Русстройпроект" финансовой помощи в размере 325 млн. руб., при этом перечисление денежных средств было осуществлено на счет доверительного управляющего ООО "Промышленные традиции", открытый в ПАО Банк "ФК "ОТКРЫТИЕ", а информация о характере и источнике поступления денежных средств не являлась прозрачной. Часть указанных средств в сумме 260 млн. руб. 04.04.2019 на основании распоряжения страховщика была перечислена на счет доверительного управления в ООО "Промышленные традиции" (запись по регистрам внутреннего учета, без движения по р/с), открытый в интересах учредителя ООО "Страховой брокер "Эклектика" (далее - Брокер), осуществляющего по поручению страховщика конвертацию и перечисление средств в пользу размещающего брокера PRORISK REINSURANCE BROKER S.A. (Швейцария) для последующего перечисления в пользу перестраховщиков Best Meridian International Insurance Company SPC (К-вы острова) и Active Capital Reinsurance Ltd. (Барбадос). В связи с не устранением угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и стабильности страхового рынка при осуществлении страхования ГОЗ, действие предписания продлено письмом Банка России от 12.04.2019 № 06-53/2641 на два месяца.

Одновременно Банком России ООО "Промышленные традиции" направлено предписание от 11.04.2019 № 55-3-2-1/1068ДСП о запрете совершения до 14.06.2019 всех сделок и операций с активами клиентов, а также в адрес ПАО Банк "ФК "ОТКРЫТИЕ" направлено информационное письмо от 12.04.2019 № 55-3-2-1/1081ДСП о введении вышеуказанного запрета ООО "Промышленные традиции". 24.04.2019 со счета страховщика на счет Брокера в ООО "Промышленные традиции" были переведены еще 65 млн. руб. и 25.04.2019 страховщиком Брокеру даны поручения на вывод перестраховочной премии в размере 325 млн. руб. в пользу брокера PRORISK REINSURANCE BROKER S.A. С целью предотвращения вывода данных денежных средств за рубеж Брокеру дано предписание Банка России от 24.05.2019 № 06-53/3976 сроком на три месяца, запрещающее переводы в пользу контрагентов по договорам страхования/ перестрахования, которое впоследствии было продлено предписанием Банка России от 21.08.2019 № 06-53/6443 на два месяца (до 23.10.2019). В период действия предписания Банк России обеспечил сохранение денежных средств на счетах Брокера, несмотря на попытки Брокера нарушить требования предписания. 24.10.2019 предписание № 06-53/3976 признано неисполненным, лицензия ООО СБ "Эклектика" отозвана приказом Банка России от 24.10.2019 №ОД-2467. После отзыва лицензии Брокера, денежные средства были перечислены 28.10.2019 пятью платежами в общей сумме 329 млн. руб. в адрес ПАО "Сбербанк" с назначением платежа "На приобретение векселей ПАО "Сбербанк". Информацией о дальнейшей реализации или движении данного актива (ценных бумаг) Банк России не располагает.

Поручения ООО "Русстройпроект" о возложении на третьих лиц исполнения своего обязательства по соглашению о возврате финансовой помощи от 27.03.2019, а также иные документы,  указывающие,  на каком  основании  и  на  каких  условиях  обязательство ответчика могло быть исполнено третьими лицами, в материалы дела не представлены.

Ссылка ответчика на решение Арбитражного суда города Москвы от 18.09.2019 по делу № А40-153867/2019 (по заявлению ООО "Русстройпроект» к Банку России, при участии третьих лиц - ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ", ООО "Управляющая компания "Развитие - недвижимость", о признании недействительным приказа № ОД-1089 от 14.05.2019 "О назначении временной администрации ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ" в редакции Приказа ЦБ РФ №ОД-1129 от 20.05.2019 "О внесении изменения в приказ от 14.05.2019 № ОД-1089, признании недействительным Приказа № ОД-1088 от 14.05.2019, возобновлении действия лицензий) в обоснование позиции о надлежащем исполнении предписания Банка России от 11.01.2019 № 06-53/77 о возврате ООО "Русстройпроект" страховой организации 325000000 руб., судом отклоняется, поскольку данный судебный акт отменен.

Так, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.10.2019 № А40-153867/19-92-1302 установлено, что Банк России обоснованно счел предписание от 11.01.2019 № 06-53/77 неисполненным, поскольку, ООО "СК "Респект" сообщив об устранении обстоятельств, указанных в предписании Банка России от 11.01.2019 № 06-53/77, не представил платежные документы, подтверждающие факт возврата от ООО "РусСтройПроект" финансовой помощи ООО "СК "Респект" (возврат финансовой помощи был осуществлен путем зачисления денежных средств на счет доверительного управляющего ООО "Промышленные традиции", при этом отсутствует информация о характере и источнике поступления денежных средств).

Кроме того, как следует из постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.10.2019 по делу №А40-153867/19-92-1302 (оставленного без изменения постановлением Арбитражного суда Московского округа от 22.01.2020): "..доказанный материалами дела перевод высоколиквидных активов (передача облигаций федерального займа ISIN 26216RMFS в количестве 67 729 шт., ISIN 26208RMFS в количестве 251 379 шт. на общую сумму 325 000 тыс. руб. на основании решения участника Страховщика ООО "РУССТРОИПРОЕКТ" от 24.12.2018 № 7/18 об оказании безвозмездной финансовой помощи и соглашения об оказании финансовой помощи от 25.12.2018, а также систематические перечисления денежных средств (страховых премий) от страхователей по договорам страхования ГОЗ не на счета Страховщика, а на счета не являющегося страховщиком ООО «СК «РЕСПЕКТ» (ИНН 

<

***>) (Агент) в отсутствие фактических перечислений денежных средств последним в пользу Страховщика) свидетельствуют о совершении страховщиком действий, направленных на вывод денежных средств при наличии неисполненных им обязательств по выплате страховых возмещений по договорам страхования ГОЗ и, как следствие, о наличии угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в соответствии со страховым законодательством".

В силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

По смыслу статей 15 и 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации для привлечения к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков необходимо доказать совокупность следующих необходимых элементов: наличие и размер убытков, противоправность поведения их причинителя, а также наличие причинно-следственной связи между соответствующим противоправным поведением и убытками.

При функционировании должника в отсутствие кризисных факторов его участник как член высшего органа управления (статья 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью") объективно влияет на хозяйственную деятельность должника (в том числе посредством заключения с последним сделок, условия которых недоступны обычному субъекту гражданского оборота, принятия стратегических управленческих решений и т.д.).

В рассматриваемом случае, на участнике должника - лице, осуществлявшем распорядительные и иные, предусмотренные законом и учредительными документами функции, - в свою очередь, лежит бремя опровержения вины в его действиях (бездействии), следствием которых являются убытки.

Пунктом 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Указанная норма закрепляет принцип недопустимости (недозволенности) злоупотребления правом и определяет общие границы (пределы) гражданских прав и обязанностей. Суть этого принципа заключается в том, что каждый субъект гражданских правоотношений волен свободно осуществлять права в своих интересах, но не должен при этом нарушать права и интересы других лиц. Действия в пределах предоставленных прав, но причиняющие вред другим лицам, являются в силу данного принципа недозволенными (неправомерными) и признаются злоупотреблением правом. При этом основным признаком наличия злоупотребления правом является намерение причинить вред другому лицу.

Таким образом, по смыслу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации злоупотребление гражданским правом заключается в превышении пределов дозволенного гражданским правом осуществления своих правомочий путем осуществления их с незаконной целью или незаконными средствами, с нарушением при этом прав и законных интересов других лиц.

Под злоупотреблением правом понимается умышленное поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации пределов осуществления гражданских прав, причиняющее вред третьим лицам или создающее условия для наступления вреда.

Выбытие высоколиквидных активов обусловило снижение платежеспособности страховой организации, которое повлекло негативные последствия не только для непосредственных контрагентов ООО "СК "Респект", но также неопределенного круга лиц - потерпевших в рамках заключенных договоров страхования ответственности.

Утверждение ответчика о том, что денежные средства в размере 325000000 руб. были перечислены (возвращены) им 27.03.2019 в ООО "СК "Респект" не подтверждено документально и опровергается вступившими в законную силу вышеуказанными судебными актами, в связи с чем исковые требования в части взыскания денежных средств в размере 325000000 руб. являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Отказывая в удовлетворении требования о взыскании денежных средств в размере 45000000 руб., арбитражный суд руководствуется следующим.

Решением от 29.08.2018 №2/18 единственного участника ООО "СК "Респект" (общества с ограниченной ответственностью "Русстройпроект") принято решение уменьшить добавочный капитал ООО "СК "Респект" на сумму 320149130 руб. путем возврата финансовой помощи в сумме 145000000 руб. и вклада в имущество ООО "СК "Респект" в виде добавочного капитала в сумме 175149130 руб., путем перечисления на расчетный счет общества не позднее 31.12.2018.

Во исполнение данного решения ООО "СК "Респект" были перечислены в пользу ООО "Русстройпроект" денежные средства на общую сумму 230000000 руб.

Факт перечисления ответчику денежных средств по платежным поручениям: № 4146 от 07.09.2018, № 4202 от 11.09.2018, № 4234 от 12.09.2018, № 4252 от 13.09.2018, № 4325 от 14.09.2018, № 4334 от 17.09.2018, № 4349 от 19.09.2018, № 4354 от 18.09.2018 в общем размере 230000000 руб. подтверждается выпиской по расчетному счету страховой организации № 40701810226800000074 (за период с 01.09.2018 по 30.09.2018) и указанными платежными поручениями.

20.09.2018 решением №3/18 единственного участника ООО "СК "Респект" было принято решение внести изменения в ранее принятое решение №2/18 от 29.08.2018 единственного участника ООО "СК "Респект", в частности, пункт 1 решения читать в следующей редакции: "1. Уменьшить добавочный капитал Общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "РЕСПЕКТ" на 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей путем возврата Обществу с ограниченной ответственностью "Русстройпроект" части финансовой помощи в сумме 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей, полученной Обществом безвозмездно от общества с ограниченной ответственностью "Русстройпроект", с целью увеличения чистых активов Общества на основании решения №8/15 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "РЕСПЕКТ-ПОЛИС" от 18.09.2015года".

Платежными поручениями от 20.09.2018 №7 и от 24.09.2018 №8 ответчик возвратил ООО "СК "Респект" денежные средства на общую сумму 185000000 руб. с назначением платежей как ошибочно перечисленные.

15.04.2021 ответчик направил в адрес конкурсного управляющего ООО "СК "Респект" - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" ответ на запрос (досудебную претензию от 15.03.2021 №76к/51802), в котором, ссылаясь на вышеуказанные обстоятельства, указал на отсутствие оснований для возврата 45000000 руб.

Полагая, что все восемь платежей на общую сумму 230000000 руб. были произведены в пользу ответчика ошибочно, истец просил взыскать с него денежные средства в размере 45000000 руб., ссылаясь на положения статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В дальнейшем, истец в обоснование указанного требования указал, что согласно бухгалтерскому балансу за первое полугодие 2018 года активы ООО "СК "Респект" составляли 10 949 230 121,41 руб., обязательства - 9 010 703 620,01 руб. Однако, решением Третейского суда финансовых и кредитных организаций от 16.08.2017 по делу № 001/2017, не оспоренным страховой организацией в лице уполномоченных лиц, в пользу ООО "АЛЬФА" с ООО "СК "Респект" было взыскано в общей сумме 10 506 848 922,08 руб. Вышеуказанное решение на момент формирования отчетности за первое полугодие 2018 года не было исполнено. Таким образом, кредиторская задолженность, взысканная на основании решения третейского суда, перед ООО "АЛЬФА" не была отображена в бухгалтерском балансе ООО "СК "Респект", что следует из раздела II "обязательства", включая строку 39 "Прочие обязательства". Соответственно, суммарный размер обязательств, указанных в бухгалтерском балансе за первое полугодие 2018 года ООО "СК "Респект", и задолженности, взысканной на основании решения третейского суда, составлял 21 456 076 043,49 руб., что значительно превышает размер активов ООО "СК "Респект" на последнюю отчетную дату перед внесением ООО "РусСтройПроект" как единственным участником ООО "СК "Респект" 20.09.2018 решения № 3/18. Учитывая изложенное, ООО "СК "Респект" не имело возможности в 2018 году исполнить все имеющиеся обязательства в связи с очевидной недостаточностью активов страховой организации, а следовательно, отсутствовали основания для выплаты ООО "Русстройпроект" денежных средств в виде распределенной части добавочного капитала.

Указанный довод истца судом отклонятся, поскольку наличие кредиторской задолженности перед отдельными кредиторами само по себе не свидетельствует о неплатежеспособности должника, отождествлять неплатежеспособность с неоплатой конкретного долга отдельному кредитору недопустимо (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 18245/12, постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.06.2016 по делу N А40-31510/15).

Вступившим в законную силу решением арбитражного суда от 21.01.2020 по делу №А54-10211/2018 установлено, что по состоянию не позднее 15.05.2019 (а фактически на 31.03.2019) восстановление платежеспособности финансовой организации невозможно.

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу о недоказанности истцом недостаточности имущества и неплатежеспособности страховой организации на дату совершения оспариваемых платежей - сентябрь 2018 года.

Само по себе изъятие части финансовой помощи и добавочного капитала не противоречит требованиям законодательства.

С учетом изложенного, в удовлетворении требования о взыскании с ответчика 45000000 руб. следует отказать.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Русстройпроект" (ОГРН 

<

***>, 142700, 

<

...>, помещение 1, цокольный этаж) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Респект" (ОГРН 

<

***>, 

<

...>, пом. 804А) денежные средства в сумме 325000000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 175675 руб. 68 коп.

В остальной части иска отказать.

 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской области.

На решение, вступившее в законную силу, через Арбитражный суд Рязанской области может быть подана кассационная жалоба в случаях, порядке и сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

 

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Рязанской области разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством  размещения на официальном сайте Арбитражного суда Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://ryazan.arbitr.ru (в информационной системе "Картотека арбитражных дел" на сайте федеральных арбитражных судов по адресу: http://kad.arbitr.ru).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд.

 

Судья                                                                                                       О.М. Медведева