АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

(в порядке статьи 176 АПК РФ)

Дело № А40-304616/23-94-2418

г. Москва

21 марта 2024 года

Арбитражный суд в составе судьи Харламова А.О., при ведении протокола судебного заседания секретарём ФИО1, 

рассматривает в открытом судебном заседании дело по заявлению ФИО2 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата присвоения  ОГРНИП: 13.05.2022)  

к ответчику – Центральному Банку Российской Федерации (107016, РОССИЯ, Г.  МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, НЕГЛИННАЯ  УЛ., Д. 12, К. В, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.01.2003, ИНН:  

<

***>, КПП: 770201001)  

третье лицо – Филиал Точка ПАО «ФК Открытие» 

об оспаривании решения от 20.10.2022 г. об отнесении Индивидуального  предпринимателя ФИО2 к группе компаний с высокой  степенью (уровнем) риска совершения подозрительных операций в соответствии с п. 5  ст. 7.7 Закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,  полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  

при участии:  

от истца (заявителя): ФИО2 паспорт, ФИО3 доверенность от 02.06.2023  г.  

от заинтересованного лица: ФИО4 доверенность от 03.09.2020 г., ФИО5 доверенность от 08.07.2023 г.  

от третьего лица: не явился, извещён 

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных требований отказать полностью. 

Проверено на соответствие действующему законодательству.  Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый  

арбитражный апелляционный суд. 

 Судья А.О. Харламов