АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000  

www.kemerovo.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №  А27-4184/2020

город  Кемерово

25 июня 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 23 июня 2020 года

Решение в полном объеме изготовлено 25 июня 2020 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Федотова А.Ф., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Тяжинское тепловое хозяйство», г. Новокузнецк, Кемеровская область – Кузбасс (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)    

к Обществу с ограниченной ответственностью «Новокузнецкий завод трубной изоляции», г. Новокузнецк, Кемеровская область – Кузбасс (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 5 896 771 руб. 40 коп. долга и 665 180 руб. 74 коп. процентов

от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 05.06.2019, паспорт, диплом;

от ответчика: не явились, извещены,

у с т а н о в и л:

Общество с ограниченной ответственностью «Тяжинское тепловое хозяйство», г. Новокузнецк, Кемеровская область – Кузбасс (далее – истец, ООО «ТТХ») обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Новокузнецкий завод трубной изоляции», г. Новокузнецк, Кемеровская область – Кузбасс (далее – ответчик, ООО «НЗТИ») о взыскании 5 845 771 руб. долга по договорам займа № 11-зм/2017-1, № 12-зм/2017-1, № 14-зм/2017-1, № 15-зм/2017, № 1-зм-2015, а также по выданным денежным средствам согласно расчетно-кассовых ордеров, 665 180 руб. 74 коп. процентов за пользование займами.

Определением арбитражного суда от 03.03.2020 исковое заявление принято  к производству, предварительное судебное заседание назначено на 21.04.2020, которое было перенесено на 26.05.2020.

Определением суда от 26.05.2020 подготовка дела к судебному разбирательству окончена, судебное заседание назначено на 23.06.2020.

Ответчик, извещенный о дате и времени судебного разбирательства в порядке положений статей 121 - 123 АПК РФ, явку своих представителей в суд не обеспечил, отзыв на исковое заявление в материалы дела не направил.

Суд, в порядке положений статьи 156 АПК РФ проводит судебное заседание в отсутствие ответчика.

Представитель истца в настоящем судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, представил на обозрение суда оригиналы договоров займа.

Исследовав письменные доказательства, заслушав представителя истца, арбитражный суд установил следующее.

Решением Арбитражного суда Кемеровской обл. от 07.03.2019 по делу №А27-10535/2018 общество с ограниченной ответственностью «Тяжинское тепловое хозяйство» (далее ООО «ТТХ», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, юридический адрес: 654007, 

<

...>) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на 6 мес. до 06.09.2019 г. Конкурсным управляющим утвержден ФИО3, член СОАУ «Континент» (СРО).

После анализа имеющихся в распоряжении конкурсного управляющего документов выявлены факты выдачи наличными и безналичными денежными средствами займов от ООО «ТТХ» в адрес ООО «Новокузнецкий завод трубной изоляции».

 17.08.2017 между ООО «НЗТИ» («Заемщик) и ООО «ТТХ» («Займодавец») был заключен Договор займа № 11-ЗМ/2017.

Согласно пункта 1 договора 11-ЗМ/2017 Займодавец передает в собственность Заемщику заем путем передачи наличных денежных средств из кассы ООО «ТТХ» 100 000 руб. (сто тысяч) (далее – заем), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок.

В соответствии с пунктом 2 договора 11-ЗМ/2017 на сумму займа начисляются проценты в размере 8% годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днем перечисления займа, и оплачиваются за истекший месяц последней календарной датой месяца.

Согласно пункту 3 договора 11-ЗМ/2017 заем предоставляется сроком на 6 месяцев. Дата возврата перечисленной Заемщику суммы займа – 17.02.2018.

Перечисление денежных средств Займодавцем в адрес заемщика по договору № 11-ЗМ/2017 подтверждается представленными в материалы дела расходными кассовыми ордерами № 1427 от 17.08.2017, № 1428 от 17.08.2017 на общую сумму 70 000 руб.

17.08.2017 между ООО «НЗТИ» («Заемщик) и ООО «ТТХ» («Займодавец») был заключен Договор займа № 12-ЗМ/2017.

Согласно пункта 1 договора 12-ЗМ/2017 Займодавец передает в собственность Заемщику заем путем передачи наличных денежных средств из кассы ООО «ТТХ» 100 000 руб. (сто тысяч) (далее – заем), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок.

В соответствии с пунктом 2 договора 12-ЗМ/2017 на сумму займа начисляются проценты в размере 8% годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днем перечисления займа, и оплачиваются за истекший месяц последней календарной датой месяца.

Согласно пункту 3 договора 12-ЗМ/2017 заем предоставляется сроком на 6 месяцев. Дата возврата перечисленной Заемщику суммы займа – 17.02.2018.

Перечисление денежных средств Займодавцем в адрес заемщика по договору № 12-ЗМ/2017 подтверждается представленными в материалы дела расходными кассовыми ордерами № 1428 от 17.08.2017, № 1435 от 18.08.2017 на общую сумму 110 000 руб.

21.08.2017 между ООО «НЗТИ» («Заемщик) и ООО «ТТХ» («Займодавец») был заключен Договор займа № 14-ЗМ/2017.

Согласно пункта 1 договора 14-ЗМ/2017 Займодавец передает в собственность Заемщику заем путем передачи наличных денежных средств из кассы ООО «ТТХ» 100 000 руб. (сто тысяч) (далее – заем), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок.

В соответствии с пунктом 2 договора 14-ЗМ/2017 на сумму займа начисляются проценты в размере 8% годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днем перечисления займа, и оплачиваются за истекший месяц последней календарной датой месяца.

Согласно пункту 3 договора 14-ЗМ/2017 заем предоставляется сроком на 6 месяцев. Дата возврата перечисленной Заемщику суммы займа – 21.02.2018.

Перечисление денежных средств Займодавцем в адрес заемщика по договору № 14-ЗМ/2017 подтверждается представленными в материалы дела расходными кассовыми ордерами № 1449 от 21.08.2017, №1457 от 22.08.2017 на общую сумму 95 000 руб.

22.08.2017 между ООО «НЗТИ» («Заемщик) и ООО «ТТХ» («Займодавец») был заключен Договор займа № 15-ЗМ/2017.

Согласно пункта 1 договора 15-ЗМ/2017 Займодавец передает в собственность Заемщику заем путем передачи наличных денежных средств из кассы ООО «ТТХ» 100 000 руб. (сто тысяч) (далее – заем), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок.

В соответствии с пунктом 2 договора 15-ЗМ/2017 на сумму займа начисляются проценты в размере 8% годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днем перечисления займа, и оплачиваются за истекший месяц последней календарной датой месяца.

Согласно пункту 3 договора 15-ЗМ/2017 заем предоставляется сроком на 6 месяцев. Дата возврата перечисленной Заемщику суммы займа – 22.02.2018.

Перечисление денежных средств Займодавцем в адрес заемщика по договору № 15-ЗМ/2017 подтверждается представленным в материалы дела расходным кассовым ордером № 1457 от 22.08.2017 на общую сумму 60 000 руб.

28.07.2015 между ООО «НЗТИ» («Заемщик) и ООО «ТТХ» («Займодавец») был заключен Договор займа № 1-ЗМ-2015.

Согласно пункта 1 договора 1-ЗМ-2015 Займодавец передает в собственность Заемщику заем путем безналичного перечисления денежных средств на общую сумму 614 000 руб., а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок.

В соответствии с пунктом 1.2 договора 1-ЗМ-2015 по займу начисляются проценты в размере 15% годовых. Проценты начисляются и оплачиваются за истекший месяц последней календарной датой месяца.

Согласно пункту 1.3 договора 1-ЗМ-2015 заем предоставляется сроком на 6 месяцев. Дата возврата перечисленной Заемщику суммы займа – 28.01.2016.

Перечисление денежных средств Займодавцем в адрес заемщика по договору 1-ЗМ-2015 подтверждается представленным в материалы дела платежными поручениями № 563 от 28.07.2015, № 564 от 28.07.2015, № 567 от 30.07.2015, № 580 от 07.08.2015, № 596 от 18.08.2015, № 613 от 19.08.2015 на общую сумму 614 000 руб.

Истцом также были выданы займы денежных средств без соблюдения письменной формы договора. Факт предоставления суммы займа в размере 4 947 771 руб. 40 коп. подтверждается представленными в материалы дела расходными кассовыми ордерами со ссылкой на договоры займа, с указанием из нумерации и предоставления денежных средств в адрес ответчика через его бухгалтера, что подтверждается представленными в материалы дела доверенностями (том 1, л.д. 110-136), №№№ 1491 от 25.08.2017, 1538 от 01.09.2017, 1546 от 04.09.2017, 1546 от 04.09.2017, 1546 от 04.09.2017, 1563 от 06.09.2017, 1563 от 06.09.2017, 1564 от 06.09.2017, 1577 от 07.09.2017, 1578 от 07.09.2017, 1602 от 11.09.2017, 1602 от 11.09.2017, 1650 от 15.09.2017, 1651 от 15.09.2017, 1672 от 18.09.2017, 1673 от 18.09.2017, 1673 от 18.09.2017, 1686 от 20.09.2017, 1686 от 20.09.2017, 1687 от 20.09.2017, 1687 от 20.09.2017, 1704 от 22.09.2017, 1704 от 22.09.2017, 1705 от 22.09.2017, 1705 от 22.09.2017, 1706 от 22.09.2017, 1706 от 22.09.2017, 1736 от 26.09.2017, 1736 от 26.09.2017, 1762 от 28.09.2017, 1763 от 28.09.2017, 1792 от 03.10.2017, 1805 от 05.10.2017, 1805 от 05.10.2017, 1854 от 11.10.2017, 1957 от 26.10.2017, 1971 от 27.10.2017, 747 от 24.05.2017, 778 от 26.05.2017, 783 от 29.05.2017, 794 от 30.05.2017, 809 от 31.05.2017, 812 от 31.05.2017, 852 от 05.06.2017, 1395 от 15.08.2017, 1424 от 17.08.2017, 1427 от 17.08.2017, 1436 от 18.08.2017, 1450 от 21.08.2017, 1456 от 22.08.2017, 1489 от 25.08.2017, 1762 от 28.09.2017, 1763 от 28.09.2017, 1971 от 27.10.2017, 1988 от 31.10.2017, 2061 от 08.11.2017, 2069 от 09.11.2017, 2075 от 10.11.2017, 2075 от 10.11.2017, 2129 от 16.11.2017, 2135 от 16.11.2017, 2138 от 16.11.2017, 2138 от 16.11.2017, 2148 от 17.11.2017, 2177 от 22.11.2017, 2192 от 23.11.2017, 2193 от 23.11.2017, 2228 от 28.11.2017, 2228 от 28.11.2017, 2232 от 28.11.2017, 2238 от 29.11.2017, 2261 от 30.11.2017, 2405 от 16.12.2017, 2438 от 20.12.2017, 2482 от 26.12.2017, 2495 от 27.12.2017, 2520 от 29.12.2017, 31 от 16.01.2017, 37 от 16.01.2018, 43 от 18.01.2018, 52 от 23.01.2018, 7 от 10.01.2018. 67 от 26.01.2018,83 от 02.02.2018, 167 от 02.02.2018, 9 от 10.01.2018, 175 от 07.02.2018.

В связи с невозвратом денежных средств ООО «ТТХ» 08.05.2019 направило заемщику ООО «НЗТИ» претензию исх. № 36-з с требованием о погашении суммы займа, уплате процентов за пользование займом, а также пеней за невыполнение договорных обязательств. Невыполнение указанного требования послужило основанием для обращения ООО «ТТХ» в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Суд, удовлетворил исковые требования в полном объеме, исходя из следующего.

В порядке статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа займодавец передает в собственность заемщику деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму займа или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации договор займа является реальным, поскольку считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. Расписка заемщика, иной документ, удостоверяющие передачу заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей, в силу части 2 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации может служить подтверждением факта заключения договора.

Согласно пункту 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которыепредусмотреныдоговоромзайма.

В соответствии со статьей 808 ГК РФ договор займа в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы должен быть заключен в письменной форме. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы.

Вместе с тем, несоблюдение письменной формы договора займа не лишает его юридической силы, однако порождает последствия, предусмотренные пунктом 1 статьи 162 ГК РФ (Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 2008 года N 413/08). Так как договоры займа являются реальными, то несоблюдение письменной формы договоров в виде одного документа, подписанного сторонами, не лишает такую сделку юридической силы при документальном удостоверении передачи ООО «ТТХ» определенной денежной суммы ООО «НЗТИ». 

Отсутствие оплаты по вышеуказанным договорам в установленный срок послужило основанием для обращения истца с настоящим иском.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

Суд, приходит к выводу об обоснованности требований истца о принудительном взыскании суммы задолженности по договорам займа № 11-ЗМ/2017 от 17.08.2017,  № 12-ЗМ/2017 от 17.08.2017, № 14-ЗМ/2017 от 21.08.2017, № 15-ЗМ/2017 от 22.08.2017, № 1-ЗМ-2015 от 28.07.2015, а также по выданным денежным средствам согласно представленных в материалы дела расходных кассовых ордеров, в совокупном размере  5 896 771 руб. 40 коп. и удовлетворяет их.

Истцом предъявлена сумма процентов по спорным договорам займа, в связи с неисполнением обязательств по договорам.

На основании пункта 1 статьи 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства займодавца, а если заимодавцем является юридическое лицо, в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 811 Кодекса в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в порядке и размере, предусмотренных пунктом 1 статьи 395 Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата заимодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

По смыслу приведенных выше правовых норм размер подлежащих взысканию с ООО «НЗТИ» процентов за пользованием заемными средствами зависит от наличия либо отсутствия в договоре или ином документе соглашения сторон о размере таких процентов.

Согласно произведенному расчету по имеющимся у ООО «ТТХ» договорам займа ООО «НЗТИ» обязано уплатить ООО «ТТХ» проценты за пользование денежными средствами:- по договору займа № 11-зм/2017 за период с 17.02.2018 по 18.02.2020 в размере 11 228 руб. 63 коп. (Сумма займа 70000 руб. х 732 дня просрочки/365 х 8%);

- по договору займа № 12-зм/2017 с 17.02.2018 по 18.02.2020 в размере 17548,55 руб. (Сумма займа 110000 руб. х 732 дня просрочки/ 365 х 8%);

- по договору займа № 14-зм/2017 с 21.02.2018 по 18.02.2020 в размере 15155 руб. 57 коп. (Сумма займа 95000 руб. х 728 дня просрочки / 365 х 8%);

- по договору займа № 15-зм/2017 с 22.02.2018 по 18.02.2020 в размере 9558 руб. 78 коп. Сумма займа 60 000 руб.х 727 дня просрочки/ 365 х 8%);

- по договору займа № 1-зм-2015 за период с 28.01.2016 по 18.02.2020 в размере

 373 936 руб. Сумма займа 614 000 руб. х 1483 дня просрочки/ 365 х 15%).

Поскольку по договорам займа, которые отсутствуют у ООО «ТТХ», срок возврата займа определить не представляется возможным, то за период с 08.06.2019 (30 дней с момента направления претензии в адрес ООО «НЗТИ») по 18.02.2020 расчет процентов был осуществлен ООО «ТТХ» в порядке, определенном пунктом 1 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации.

 По займам, выданным на основании расходных ордеров, была выдана сумма в размере 4 947 771 руб. 40 коп. Сумма процентов составила 237 753 руб. 21 коп. за период с 08.06.2019 по 18.02.2020.

Проверив арифметические расчеты процентов по договорам, суд признает их правильными, соответствующими положениям договоров и статье 809 ГК РФ, а требования истца в части взыскания процентов обоснованными и подлежащими удовлетворению в совокупном размере 665 180 руб. 74 коп.

Должник  доказательства надлежащего исполнения договора уступки и договоров займа в материалы дела не представил.  

Согласно части 1 статьи 9, части 1 статьи 65 АПК РФ, судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности; каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Частью 2 статьи 9 АПК РФ установлено, что  лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ, имеющиеся в деле доказательства, суд пришел к выводу о том, что требования истца являются обоснованными и подлежащими удовлетворению, взысканию с ответчика в пользу истца подлежит 5 896 771 руб. 40 коп. долга, 665 180 руб. 74 коп. процентов по займу, всего задолженности в размере 6 561 952 руб. 14 коп.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина относится на ответчика, в полном объеме. 

Поскольку истцу при принятии иска в соответствии с частью 2 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины, в соответствии со статьей 110 АПК РФ, абзацем 2 пункта 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46, государственная пошлина с учетом итогов ее рассмотрения подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета, применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, частью 2 статьи 176, статьями 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

                                                                   р е ш и л:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Новокузнецкий завод трубной изоляции», г. Новокузнецк, Кемеровская область – Кузбасс в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Тяжинское тепловое хозяйство», г. Новокузнецк, Кемеровская область – Кузбасс 5 896 771 руб. 40 коп. долга, 665 180 руб. 74 коп. процентов по займу, всего задолженности в размере 6 561 952 руб. 14 коп. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Новокузнецкий завод трубной изоляции», г. Новокузнецк, Кемеровская область – Кузбасс в доход федерального бюджета 55 810 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кемеровской области, принявший решение в первой инстанции.

Судья                                                                                                    А.Ф. Федотов