Именем  Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-122457/17-81-1238

26 октября 2017 г.

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 24 октября 2017 г.                                                                                                                                   

Полный текст решения изготовлен 26 октября 2017 г.

 

Арбитражный суд в составе судьи:  Битаевой З.В. единолично

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Афониной А.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Акционерного коммерческого банка «ИНВЕСТБАНК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, адрес: 109240 

<

...>, дата регистрации: 07.06.1989г.) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «ЧЕЛСИ СТАЙЛ» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, адрес: 123154 

<

...>, дата регистрации: 17.09.2001г.) 

о признании незаконными действия (бездействия) ликвидатора по осуществлению процедуры ликвидации, об обязании ликвидатора признать обоснованным, включить в реестр требований кредиторов и учесть в ликвидационном промежуточном балансе требование АКБ «Инвестбанк»(ОАО) в размере 114 445 380 руб. как требования, обеспеченные залогом имущества, принадлежащих ООО «Челси Стайл»

при участии: согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТБАНК» (далее - истец) в лице конкурсного управляющего  Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением, с учетом принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ уточнений, к Обществу с ограниченной ответственностью «ЧЕЛСИ СТАЙЛ» (далее – ответчик) о признании незаконными действия (бездействия) ликвидатора по осуществлению процедуры ликвидации в части не включения задолженности перед Истцом в промежуточный ликвидационный баланс ООО «ЧЕЛСИ СТАЙЛ», об обязании ликвидатора признать обоснованным, включить в реестр требований кредиторов и учесть в ликвидационном промежуточном балансе требование АКБ «Инвестбанк»(ОАО) в размере 114 445 380 руб. как требования, обеспеченные залогом имущества, принадлежащих ООО «Челси Стайл».

В ходе судебного разбирательства Истец заявленные требования поддержал по доводам иска.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явился. Отзыва на исковое заявление не  представил.

Суд, учитывая надлежащее извещение Ответчика (статья 123 АПК РФ) о месте и времени судебного заседания, рассмотрел дело в порядке ст. 156 АПК РФ.

Рассмотрев исковое заявление, исследовав имеющиеся в деле доказательства, арбитражный суд находит заявленные требования по делу подлежащими удовлетворению, по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что 20 июня 2012 года между АКБ «Инвестбанк» (ОАО) и ООО «ВэлСтрой» был заключен Договор № 01-02-364-КЛ, предметом договора является предоставление денежных средств в размере 178 600 000 рублей.

В обеспечении указанного договора между АКБ «Инвестбанк» (ОАО) и ООО «Кембрий» был заключен Договор о залоге инвестиционных паев № 01-02-364-3 от 31 ноября 2012 года.

Согласно пункту 1.1 Договора залога. Залогодатель передал в залог Истцу имущество, указанное в пункте 1.3 Договора залога, а именно: инвестиционные паи ЗПИФ «Межотраслевая недвижимость» в количестве 2 058 штук.

Общая залоговая стоимость имущества составляет 378 425 040 руб. (пункт 1.4 Договора залога).

В дальнейшем право собственности на предмет залога перешло ООО «Челси Стайл».

Согласно статье 353 ГК РФ в случае перехода прав на заложенное имущество от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества залог сохраняется.

30 ноября 2012 года между Истцом и ООО «Челси Стайл» было подписано Дополнительное соглашение к Договору залога, согласно которому залогодателем по указанному Договору является ООО «Челси Стайл».

Согласно Отчету, об оценке рыночной стоимости спорного имущества, выполненному НАО «Евроэксперт» на основании Договора на оказание услуг по оценке № 2015-740/03 от 17.04.2015, заключенного с истцом, стоимость одного пая составляет 55,61 руб.

Учитывая изложенное, начальная продажная стоимость заложенного имущества составляет 114 445 380 рублей.

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-117805/14 от 29 декабря 2014 года суд решил: взыскать с ООО «ВэлСтрой» в пользу АКБ «Инвестбанк» (ОАО) задолженность в размере 221 479 282,19 рублей, из которой: 178 600 000 рублей - основной долг; 35 308 975,35 рублей - проценты за пользование кредитом; 5 328 641,10 рублей - неустойка за просрочку уплаты основного долга; 2 241 665,74 рублей - неустойка за просрочку уплаты процентов; а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 204 000 рублей. Обратить взыскание в счет погашения задолженности в размере 221 479 282,19 рублей перед АКБ «Инвестбанк» (ОАО) на принадлежащее ООО «Челси Стайл» имущество - инвестиционные паи ЗПИФ «Межотраслевая недвижимость» в количестве 2 058 штук, переданное в залог по договору о залоге инвестиционных паев № 01-02-364-3 от 20.06.2012, установив начальную продажную стоимость заложенного имущества в общей сумме 378 425 040 рублей.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа по делу № А40-117805/14 от 10 августа 205 года суд отменил указанное Решение в части обращения взыскания на принадлежащее ООО «Челси Стайл» имущество и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

 Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-117805/14 от 31 декабря 2015 года суд решил: обратить взыскание в счет погашения задолженности в размере 221 479 282, 19 рублей перед АКБ «Инвестбанк» на принадлежащее ООО «Челси Стайл» имущество - инвестиционные паи ЗПИФ «Межотраслевая недвижимость» в количестве 2 058 000 штук, переданное в залог по договору о залоге инвестиционных паев № 01-02-364-3 от 20.06.2012, установив начальную продажную стоимость заложенного имущества в общей сумме 114 445 380 рублей.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда по делу № А40-117805/14 от 04 мая 2016 года Решение Арбитражного суда г. Москвы от 31 декабря 2015 года было оставлено без изменений. В суде кассационной инстанции дело повторно не рассматривалось.

20 июля 2016 года на сайте «Вестник государственной регистрации» было размещено сообщение № 28 (591), согласно которому ООО «Челси Стайл» было принято решение (Решение 3 от 22.06.2016) о ликвидации. Адрес направления требований: 123154, 

<

...>.

05 августа 2016 года и 26 октября 2016 года Истец направлял Ответчику требование о включении задолженности в размере: 114 445 380 рублей.

Все вышеназванные требования истца были оставлены ответчиком без удовлетворения, мотивированных ответов не представлено. На дату судебного разбирательства данное требование не учтено Ответчиком в ликвидационном балансе ООО «Челси Стайл».

28 октября 2016 года МИФНС № 46 по г. Москве внесла в ЕГРЮЛ запись № 9167749042705 о ликвидации ООО «Челси Стайл».

АКБ «Инвестбанк» обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о признании недействительным решения о государственной регистрации ликвидации ООО «Челси Стайл», поскольку требования Истца не были учтены ликвидационной комиссией.

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-228259/2016 от 25 апреля 2017 года суд признал недействительным решение МИФНС № 46 по г. Москве о внесении в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности ООО «Челси Стайл» и обязал МИФНС № 46 по г. Москве устранить допущенные нарушения прав АКБ «Инвестбанк» (ОАО).

Данное Решение не обжаловалось и было исполнено МИФНС № 46 по г. Москвы, что подтверждается Выпиской из ЕГРЮЛ.

23 июня 2017 года Истец направил Ответчику очередное Заявление о включении требований Истца в ликвидационный баланс Должника.

На дату судебного разбирательства просроченные обязательства ООО «ВэлСтрой» перед Истцом не погашены и составляют 410 233 744 рублей 47 копеек. Исполнение данных обязательств обеспечено залогом инвестиционных паев ЗПИФ «Межотраслевая недвижимость» в количестве 2 058 000 штук, принадлежащих ООО «Челси Стайл», общей стоимостью 114 445 380 рублей.

Истец полагает, что ответчиком были предприняты незаконные действия в виде ликвидации ООО «ЧЕЛСИ СТАЙЛ», направленные на возможность уйти от ответственности и от возмещения, причиненного ущерба (убытков). 

В целях пресечения незаконных действий ответчиков, выраженных во внесении в ликвидационные (промежуточный ликвидационный и ликвидационный) балансы недостоверных сведений, в частности, балансы, составленные без учета обязательств ООО «ЧЕЛСИ СТАЙЛ» перед АКБ «Инвестбанк» (ОАО) и пресечения утраты истцом возможности получения дебиторской задолженности от ликвидируемого юридического лица предъявлен настоящий иск.

 Ответчиками каких-либо документальных возражений на иск, а равно доказательств добровольного удовлетворения требований истца в порядке ст.65 АПК РФ не представлено. 

Оценив доказательства в совокупности, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 63 ГК РФ ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица. 

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

В соответствии с ч.8 ст. 63 ГК РФ ликвидация юридического лица считается завершенной, а само юридическое лицо - прекратившим существование после внесения об этом записи в ЕГРЮЛ. 

В соответствии с п.б ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при ликвидации юридического лица в регистрирующий орган представляется, в частности, ликвидационный баланс. 

По правилам ст. ст. 61-64 ГК РФ ликвидация ООО «ЧЕЛСИ СТАЙЛ» по решению учредителей (участников) означает добровольное прекращение деятельности указанного юридического лица. При этом такое прекращение деятельности не должно ставить своей целью причинение вреда другому (ст. ст. 1,10 ГК РФ). 

Предусмотренная указанными нормами процедура ликвидации юридического лица устанавливает: -добросовестные действия ликвидационной комиссии (ликвидатора – ФИО1) по выявлению кредиторов ООО «ЧЕЛСИ СТАЙЛ»; - предоставление кредиторам возможности заявить свои требования; - составление ликвидационного баланса, отражающего действительное имущественное положение ликвидируемого юридического лица и его расчеты с кредиторами. 

Достоверность сведений о порядке ликвидации является обязательным условием, без соблюдения которого осуществление государственной регистрации ликвидации невозможно. 

Следовательно, не включение ликвидатором должника в ликвидационный баланс сведений об имеющейся перед АКБ «ИНВЕСТБАНК» задолженности свидетельствует о нарушении норм ст. 61-64 ГК РФ, а также ст. 21,23 Федерального Закона от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

В нарушение принципа добросовестности, провозглашенного в качестве основополагающего во взаимоотношениях между субъектами гражданско-правовых отношений, ООО «ЧЕЛСИ СТАЙЛ» и его ликвидатор в добровольной ликвидации и зная о неисполненных обязательствах перед Истцом допустили следующие злоупотребления правом: -не уведомили Истца в письменной форме о ликвидации ООО «ЧЕЛСИ СТАЙЛ»; злостно уклоняются от получения кредиторских требований АКБ «Инвестбанк» (ОАО) их рассмотрения и предоставления на них мотивированных ответов; не включили денежные требования АКБ «Инвестбанк» (ОАО) в промежуточный ликвидационный баланс. 

Порядок ликвидации юридического лица не может считаться соблюденным, если ликвидатору (ответчику) было известно (должно было известно) о неисполненных обязательствах перед истцом, но не учтены при составлении ликвидационного баланса.

 Согласно ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. 

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 13.10.2011 № 7075/11, установленный статьями 61- 64 ГК РФ порядок ликвидации юридического лица не может считаться соблюденным в ситуации, когда ликвидатору было известно о наличии неисполненных обязательств перед кредитором, потребовавшим оплаты долга, в том числе путем инициирования судебного процесса о взыскании задолженности, при этом ликвидатор внес в ликвидационные балансы заведомо недостоверные сведения - составил балансы без учета указанных обязательств ликвидируемого лица и не произвел по ним расчета. 

Ликвидатор ООО «ЧЕЛСИ СТАЙЛ», располагая информацией о наличии у общества задолженности, уклонился от рассмотрения требований истца в качестве кредитора об исполнении неисполненных обязательств. 

Между тем в силу п. 4 ст. 64 ГК РФ в случае отказа ликвидационной комиссии (ликвидатора) в удовлетворении требований кредитора, либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса юридического лица обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии (ликвидатору). 

Таким образом, в случае ненадлежащего исполнения ликвидатором возложенных на него ст. 63, 64 ГК РФ обязанностей, кредитор наряду с использованием других применимых способов защиты (в данном случае - взыскании задолженности) вправе требовать в судебном порядке включения этой задолженности в промежуточный ликвидационный баланс.

 Поскольку у суда имеются данные о не включении задолженности перед Истцом в промежуточный ликвидационный баланс ООО «ЧЕЛСИ СТАЙЛ», при условии, что ликвидатор уклоняется от рассмотрения вышеуказанного требования истца как кредитора, исковое заявление является обоснованным и подлежит удовлетворению. 

Уведомление о включении задолженности в промежуточный ликвидационный баланс истцом направлено 05.08.2016г. Таким образом, требования о включении задолженности в промежуточный (ликвидационный) баланс истцом заявлены в установленный ст. 63 ГК РФ 2-х месячный срок. 

Действия участников гражданского оборота должны отвечать принципам законности и добросовестности. Не включение требований кредитора в промежуточный ликвидационный баланс, нарушает права и законные интересы истца. Такие действия ликвидатора не могут подлежать судебной защите. Таким образом, настоящий иск подлежит удовлетворению в части обязания ликвидатора совершить действия по включению задолженности перед Истцом в промежуточный ликвидационный баланс.

Истцом также заявлены требования о признании незаконными действий (бездействия) ликвидатора ООО «ЧЕЛСИ СТАЙЛ» по не включению задолженности перед Истцом в промежуточный ликвидационный баланс ООО «ЧЕЛСИ СТАЙЛ».

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным решения собрания; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом.

Отношения заявителя, ликвидируемого юридического лица и ликвидационной комиссии как представителя ликвидируемого лица носят гражданско-правовой характер и регулируются нормами статей 61-64.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Исходя из принципа равенства участников отношений, регулируемых гражданским законодательством (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации), законные интересы заявителя, являющего кредитором ликвидируемого юридического лица, заключаются в удовлетворении его требований в ходе процедуры ликвидации.

Способы защиты нарушенных прав кредиторов установлены статьей 64.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с данной статьей в случае отказа ликвидационной комиссии удовлетворить требование кредитора или уклонения от его рассмотрения кредитор до утверждения ликвидационного баланса юридического лица вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении его требования к ликвидируемому юридическому лицу, и в случае удовлетворения судом иска кредитора выплата присужденной ему денежной суммы производится в порядке очередности, установленной статьей 64 настоящего Кодекса. Кроме того, члены ликвидационной комиссии (ликвидатор) по требованию учредителей (участников) ликвидированного юридического лица или по требованию его кредиторов обязаны возместить убытки, причиненные ими учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица или его кредиторам, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 53.1 настоящего Кодекса.

Также в соответствии с пунктом 4 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса юридического лица обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии. По решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшегося имущества ликвидируемого юридического лица.

Таким образом, в случае совершения ликвидационной комиссией незаконных или недобросовестных действий и в случае причинения этими действиями ущерба заявителю, Истец не лишен права предъявить членам ликвидационной комиссии требование о возмещении убытков; в рамках рассмотрения данного дела подлежат установлению обстоятельства того, совершены ли ликвидационной комиссией незаконные действия (бездействие).

Между тем действующее гражданское законодательство предусматривает также возможность обжалования кредитором действий ликвидационной комиссии по отказу в удовлетворении требований кредитора либо по уклонению от рассмотрения требований кредитора, и признания таких действий судом незаконными

Таким образом, требования о признания незаконными действий (бездействия) ликвидатора ООО «ЧЕЛСИ СТАЙЛ» по не включению задолженности перед Истцом в промежуточный ликвидационный баланс ООО «ЧЕЛСИ СТАЙЛ» подлежат признанию незаконными.

Ст. 110 АПК РФ установлено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

С учетом изложенного, на основании ст.ст. 307-309, 62-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Признать незаконными действия (бездействия) ликвидатора Общества с ограниченной ответственностью «Челси Стайл» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, адрес: 123154 

<

...>, дата регистрации: 17.09.2001г.) по уклонению от рассмотрения требований кредитора- Акционерного коммерческого банка «ИНВЕСТБАНК» и не включению задолженности в промежуточный ликвидационный баланс ООО «ЧЕЛСИ СТАЙЛ».

Обязать ликвидатора Общества с ограниченной ответственностью «Челси Стайл» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, адрес: 123154 

<

...>, дата регистрации: 17.09.2001г.) признать обоснованными, включить в реестр требований кредиторов и учесть в ликвидационном промежуточном балансе ООО «Челси Стайл требование Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк» (ОАО) (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, адрес: 109240 

<

...>, дата регистрации: 07.06.1989г.) в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в размере 114 445 380 рублей как требования, обеспеченные залогом имущества, а именно: инвестиционных паев ЗПИФ «Межотраслевая недвижимость» в количестве 2 058 000 (два миллиона пятьдесят восемь тысяч) штук, принадлежащих ООО «Челси Стайл».

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕЛСИ СТАЙЛ» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, адрес: 123154 

<

...>, дата регистрации: 17.09.2001г.) в пользу Акционерного коммерческого банка «ИНВЕСТБАНК» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, адрес: 109240 

<

...>, дата регистрации: 07.06.1989г.) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья                                         З.В. Битаева