ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А15-2858/2018

25 марта 2019 года

г. Ессентуки

  Резолютивная часть постановления объявлена 19 марта 2019 года.  

Полный текст постановления изготовлен 25 марта 2019 года. 

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего  

Луговой Ю.Б., судей: Егорченко И.Н., Сулейманова З.М., при ведении протокола  

судебного заседания секретарем Денисовым В.О., 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу акционерного общества  

«Буйнакский агрегатный завод» 

на решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 20.11.2018 по делу № А15- 

2858/2018 (судья Ахмедова Г.М.), 

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Тайм» (ОГРН  

1110507000042) 

к акционерному обществу «Буйнакский агрегатный завод» (ОГРН 1020502054792) ,  третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета  

спора, общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр», 

о признании недействительным решения Совета директоров  

в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени  

и месте судебного заседания, 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Тайм» (далее – истец, ООО «Тайм»,  общество) обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с исковым заявлением к  акционерному обществу «Буйнакский агрегатный завод» (далее – АО «Буйнакский  агрегатный завод», АО «БАЗ», акционерное общество) о признании недействительными  

решений Совета директоров АО «Буйнакский агрегатный завод» от 23.05.2018,  оформленных протоколом б/н от 23.05.2018, как принятые неуполномоченным органом.  

Определением от 22.06.2018 к участию в деле в качестве третьего лица, не  заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено  общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (далее – третье лицо, ООО  «Оборонрегистр»).  

Решением суда первой инстанции от 20.11.2018 исковые требования  удовлетворены в полном объеме. Суд пришел к вводу, что оспариваемые решения  приняты членами Совета директоров общества, избранными на годовом общем собрании  акционеров 2017 года. 07.02.2018 проведено внеочередное общее собрание акционеров  АО «БАЗ» на котором избран новый состав Совета директоров. На дату заседания Совета  директоров 23.05.2018 не существовало вступившего в законную силу судебного акта,  которым вновь избранный состав Совета директоров был бы признан нелегитимным,  следовательно, Совет директоров на момент принятия оспариваемых решений 23.05.2018  не был правомочен действовать в рамках предоставленных законом прав.  

Не согласившись с принятым судебным актом, АО «БАЗ» обратилось в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просило решение  суда от 20.11.2018 отменить как принятое при неполном выяснении обстоятельств,  имеющих значение для дела, с нарушением норм материального права.  

Определением апелляционного суда от 18.02.2019 рассмотрение дела  откладывалось в порядке части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации (далее - АПК РФ) для совершения лицами, участвующими в деле,  процессуальных действий.  

Отзывы на апелляционную жалобу суду не представлены. 

Информация о времени и месте рассмотрения жалобы вместе с соответствующим  файлом размещена 22.02.2019 на сайте http://arbitr.ru/ в соответствии с положениями  статьи 121 АПК РФ.  

До начала судебного заседания от третьего лица поступило ходатайство о  рассмотрении дела назначенного на 19.03.2019 в отсутствие представителя. Ходатайство  судом рассмотрено и удовлетворено.  

Дело рассмотрено в отсутствие лиц, участвующих в деле, в соответствии со  статьями 156, 266 АПК РФ.  

Обжалуемый судебный акт проверен судом апелляционной инстанции в порядке  статей 266, 268 и 272 АПК РФ в пределах доводов апелляционной жалобы.  

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, суд  апелляционной инстанции приходит к выводу, что в удовлетворении апелляционной  жалобы следует отказать ввиду следующего.  

Материалами дела установлено, что общество является владельцем 983 900 акций  акционерного общества, что составляет 25,5% голосующих акций акционерного общества.  

23 мая 2018 года состоялось заседание совета директоров АО «Буйнакский  агрегатный завод» со следующей повесткой дня:  

1. Вид общего собрания (участников) акционеров эмитента: годовое общее  собрание акционеров;  

2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).  

3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров)  эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных  федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:  «28»июня 2018 года по адресу: 

<

...>, начало собрания: 15  часов 30 минут.  

4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании  участников (акционеров) эмитента: Регистрация участников в день собрания с 14 часов 30  минут.  

5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании  участников (акционеров) эмитента: «03» июня 2018 года.  

6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  - Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.  

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и  убытках Общества за 2017 г.  

- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года, в том  числе размера, сроках и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 г.  

- Избрание членов Совета директоров Общества. 

- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  - Утверждение аудитора Общества.  

7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей  предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров)  эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией  (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому  общему собранию, можно ознакомиться с 08 июня 2018 года по рабочим дням с 10 до 16  

часов в секретариате Общества по адресу: г. Буйнакск, ул. Закарьяева, 1  

(том 1 л. д. 142 - 150). 

Заседание совета директоров от 23.05.2018 проводилось составом, избранным на  годовом общем собрании акционеров 2017 года.  

Истец, ссылаясь на то, что заседание совета директоров АО «Буйнакский  агрегатный завод» от 23.05.2018 проведено нелегитимным составом, обратился в суд.  

Суд первой инстанции, удовлетворяя требования общества, обоснованно исходил  из следующего.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ  «Об акционерных обществах» (далее - Закона об акционерных обществах) совет  директоров общества осуществляет общее руководство его деятельностью, за  исключением решения вопросов, отнесенных уставом к компетенции общего собрания  акционеров.  

Согласно статье 68 Закона об акционерных обществах заседание совета директоров  общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной  инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора)  общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц,  определенных уставом общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета  директоров общества определяется уставом общества или внутренним документом  общества. Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена  возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования  письменного мнения члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании  совета директоров общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия  решений советом директоров общества заочным голосованием. Кворум для проведения  заседания совета директоров общества определяется уставом общества, но не должен  быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. Решения  на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов  совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если Законом об  акционерных обществах, уставом общества или его внутренним документом,  определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, не  предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. При  решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета  директоров общества обладает одним голосом. Уставом общества может быть  предусмотрено право решающего голоса председателя совета директоров общества при  

принятии советом директоров общества решений в случае равенства голосов членов  совета директоров общества.  

В соответствии со статьей 54 Закона об акционерных обществах при подготовке к  проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет)  общества определяет: форму проведения общего собрания акционеров; дату, место, время  проведения общего собрания акционеров; дату составления списка лиц, имеющих право  на участие в общем собрании акционеров; повестку дня общего собрания акционеров;  порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; перечень  информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению  общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; форму и текст бюллетеня для  голосования в случае голосования бюллетенями.  

В силу абзаца 1 пункта 6 статьи 68 Закона об акционерных обществах акционер  вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества,  принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных  правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным  решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера. Суд  с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно  не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо возникновение  иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются  существенными.  

Из материалов дела следует, что заседание Совета директоров 23.05.2018  проведено составом, избранным на годовом общем собрании акционеров 2017 года.  

Однако, в рамках дела № А15-2432/2017 общество оспорило решения заседания  Совета директоров от 29.03.2017, оформленного протоколом от 31.03.2017.  

Решением суда от 04.12.2017 иск удовлетворен. Решение заседания Совета  директоров акционерного общества от 29.03.2017, оформленное протоколом от  31.03.2017, признано недействительным.  

07.02.2018 состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО  «Буйнакский агрегатный завод», по результатам которого были приняты, в том числе  решения о прекращении полномочий Совета директоров Общества и избрании Совет  директоров из следующих кандидатов: Ахмедов Али-омар Магомедович; ФИО1; ФИО2; ФИО3;  ФИО4; ФИО5; Сулейманов Юнус  Ачимамаевич. Прекращены полномочия генерального директора Общества  

Нажмутдинова Нурбутдина Магомедовича. Генеральным директором Общества избран  Ахмедова Али - Омара Магомедовича.  

Следовательно, как правильно указал суд первой инстанции, легитимным составом  Совета директоров на день проведения спорного заседания Совета директоров от  23.05.2018 являлся именно вышеуказанный состав.  

Довод апелляционной жалобы о том, что на день вынесения решения, судебный акт  по делу № А15-2432/2017 не вступил в законную силу, отклоняется. Судом установлено,  что постановлением суда апелляционной инстанции от 04.04.2018 решение суда от  04.12.2017 отменено, в удовлетворении исковых требований отказано. Постановлением  Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 19.06.2018 постановление  Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2018 отменено, дело  направлено на новое рассмотрение в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд.  При новом рассмотрении дела апелляционной инстанцией постановлением от 17.10.2018  решение Арбитражного суда Республики Дагестан 04.12.2017 по делу № А15-2432/2017  отменено, исковые требования ООО «Тайм» удовлетворены.  

Как установлено судом первой инстанции, оспариваемое решение принято членами  Совета директоров общества, избранными на годовом общем собрании акционеров 2017  года. 07.02.2018 проведено внеочередное общее собрание акционеров АО «БАЗ» на  котором избран новый состав Совета директоров. На дату заседания Совета директоров  23.05.2018 не существовало вступившего в законную силу судебного акта, которым вновь  избранный состав Совета директоров был бы признан нелегитимным, следовательно,  Совет директоров на момент принятия оспариваемых решений 23.05.2018 не был  правомочен действовать в рамках предоставленных законом прав.  

При таких обстоятельствах вывод суда о том, что оспариваемые решения совета  директоров от 23.05.2018 приняты неуполномоченными лицами, является верным.  

Таким образом, суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования,  обоснованно пришел к выводу о том, что оспариваемые решения приняты не избранным в  установленном порядке составом совета директоров, является недействительным как  противоречащее закону и нарушающее права и охраняемые интересы истца.  

Следовательно, принятыми решениями совета директоров и их последующим  исполнением будут нарушены права общества, поскольку от имени акционерного  общества будет выступать нелегитимный орган управления; возможно незаконное  распоряжение имуществом акционерного общества (совершение операций по счетам,  продажа ликвидного имущества).  

Кроме того, совершение сделок от имени акционерного общества незаконным  органом управления повлечет нарушение прав третьих лиц, с которыми будут заключены  сделки.  

При указанных обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу о  правомерности оспариваемого решения и несостоятельности доводов апелляционной  жалобы, что исключает ее удовлетворение.  

При таких обстоятельствах решение Арбитражного суда Республики Дагестан от  20.11.2018 подлежит оставлению без изменения, в удовлетворении апелляционной  жалобы следует отказать.  

Доводы апелляционной жалобы не содержат обоснования нарушения или  неправильного применения судом норм материального права, направлены на переоценку  установленных судом обстоятельств дела, оснований для которой суд апелляционной  инстанции из материалов, имеющих значение для дела и правильно примененных судом  первой инстанции норм материального права, не усматривает.  

Фактические обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора по  существу установлены судом первой инстанции на основании полного и всестороннего  исследования имеющихся в деле доказательств, отвечающих признакам относимости,  допустимости.  

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает, что при  принятии обжалуемого решения арбитражным судом первой инстанции не допущено  нарушений норм материального и процессуального права, надлежащим образом  исследованы фактические обстоятельства дела, имеющиеся в деле доказательства, а  следовательно, оснований для переоценки выводов суда первой инстанции и отмены  решения не имеется.  

Согласно статье 110 АПК РФ государственная пошлина за рассмотрение  апелляционной жалобы относятся на ее заявителя, но взысканию не подлежит, поскольку  уплачена при обращении в суд.  

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый  арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 20.11.2018 по делу № А15- 2858/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть  обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо - Кавказского округа в  двухмесячный срок через Арбитражный суд Республики Дагестан.  

Председательствующий Ю.Б. Луговая 

Судьи И.Н. Егорченко 

ФИО9