ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-40982/2017

Дело № А40-106945/15

г. Москва

26 сентября 2017 года

Резолютивная часть постановления объявлена 07 сентября 2017 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 26 сентября 2017 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи П.А. Порывкина,  

судей А.С. Маслова, М.С. Сафроновой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.М. Чадамба,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "СОФРИНО-ГАЗ"

на определение Арбитражного суда г.Москвы от 28.07.2017г.

по делу № А40-106945/15, вынесенное судьей Н.Л. Бубновой

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Алтес Эль"о процессуальном правопреемстве,

при участии в судебном заседании:

от ООО «Преферент»- ФИО1 дов. от 22.08.2017г.

У С Т А Н О В И Л:

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 28.04.2016г. в отношении ООО «Алтес Эль» введено внешнее управление сроком на восемнадцать месяцев, внешним управляющим утвержден ФИО2

Определением от 08.02.2016г. по настоящему делу суд признал обоснованным заявление и включил в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Алтес Эль» требования АО Банк «Развитие-Столица» в размере 145 000 000 руб. – задолженность по кредиту, 29 800 708 руб. 81 коп. – проценты по кредиту, 54 455 544 руб. 99 коп. – неустойка, как обеспеченные залогом имущества должника.

Определением от 04.07.2016г. суд установил для требований АО Банк «Развитие-Столица» в размере 145 000 000 руб. – задолженность по кредиту, 29 800 708 руб. 81 коп. – проценты по кредиту, 54 455 544 руб. 99 коп. – неустойка, включенных в реестр требований кредиторов ООО «Алтес Эль» определением суда от 08.02.2016г., статус обеспеченных залогом имущества должника ООО «Алтес Эль».

В Арбитражный суд г.Москвы 10.04.2017г. поступило заявление ООО «Преферент» о процессуальном правопреемстве, в котором заявитель просит произвести в порядке процессуального правопреемства замену залогового кредитора АО Банк «Развитие-Столица» на ООО «Преферент».

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 28.07.2017г. произведена замена  конкурсного кредитора АО Банк «Развитие-Столица» по делу о банкротстве ООО «Алтес Эль» №А40-106945/15-44-145Б на правопреемника – ООО «Преферент» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Не согласившись с определением суда, ООО "СОФРИНО-ГАЗ" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит отменить определение Арбитражного суда г.Москвы от 28.07.2017г. по делу №А40-106945/2015-44-145Б и направить вопрос на новое рассмотрение в Арбитражный суд г.Москвы.

В жалобе заявитель указывает, что определениями Арбитражного суда г.Москвы от 08.02.2016г. и от 04.07.2016г. по делу №А40-106945/15 в реестр требований кредиторов ООО «Алтес-Эль» включены требования АО «Банк Развитие-Столица» на сумму 145 000 000,00 рублей - задолженность по кредиту, 29 800 708,81 рублей - проценты по кредиту, 54 455 544,99 рублей - неустойка как обеспеченные залогом имущества должника: 1) здание общей площадью 4 196,1кв.м, расположенное по адресу: 

<

...>, стр.1, кадастровый номер: 77:01:0006038:1053, условный номер: 76869; 2) право аренды земельного участка площадью 1311кв.м под зданием, расположенным по адресу: 

<

...>, стр.1, условный номер: 10402694, кадастровый номер:770106038051; 3) здание общей площадью 2935,1кв.м, расположенное по адресу: 

<

...>, стр.2, условный номер: 76881, кадастровый номер: 77:01:0006038:1054; 4) право аренды земельного участка общей площадью 1 325кв.м. под зданием, расположенным по адресу: 

<

...>, стр.2, условный номер: 11402694, кадастровый номер: 770106038050.

Согласно независимой оценке, проведенной ИП ФИО3, рыночная стоимость указанных объектов недвижимости составляет 582 400 000 рублей.

Как следует из содержания договора уступки, уступка прав (требований) по настоящему договору является возмездной. Цена уступки составляет 145 000 000 руб.

В соответствии с п.2.1. договора уступки, обязательство по оплате уступаемых по настоящему договору прав ООО «Преферент» обязуется исполнить в дату подписания договора посредством перечисления денежной суммы в размере 145 000 000 рублей на счет АО «Банк «Развитие-Столица».

В силу п.2.2 договора уступки, право требования к должнику (ООО «Алтес Эль») по кредитному договору возникает у ООО «Преферент» с момента осуществления полной оплаты ООО «Преферент» уступаемых по настоящему договору прав в сумме, указанной в п.2.1. настоящего договора.

Вместе с тем, как следует из анализа имеющейся в открытых источниках информации, финансовое состояние ООО "Преферент" оценивается как «плохое», что явно свидетельствует об отсутствии у ООО «Преферент» возможности заплатить АО «Банк «Развитие-Столица» столь значительную сумму и отсутствии реального расчета между сторонами.

Из вышеизложенного также очевиден факт отсутствия реальной хозяйственной деятельности ООО «Преферент».

При этом ООО «Преферент» (ИНН: 

<

***>) является аффилированной компанией к АО «Банк «Развитие-Столица», что подтверждается следующими обстоятельствами: 99% уставного капитала ООО «Преферент» (ИНН: 

<

***>) владеет ООО «Алетея» (ИНН: 

<

***>), генеральным директором которой является ФИО4 ФИО4 является также генеральным директором ООО «СОФТ СТЕЛС» и ООО «ФОБОС» (ИНН: 

<

***>); учредителями ООО «ФОБОС» являются ФИО5 и ФИО6 - члены совета директоров Банка «Развитие-Столица»; учредители ООО «СОФТ СТЕЛ» (ИНН:5004021762) - ООО «Астра-2» (ИНН: 

<

***>)», руководителем которого до 14.08.2008г. был ФИО7 (член совета директоров АО «Банк «Развитие-Столица») и ООО «ДИЛЕЙН» (ИНН:7709277051) - руководителем и одним из учредителей является ФИО8 - член совета директоров АО «Банк «Развитие-Столица».

Кроме того, из представленного в материалы настоящего дела платежного поручения по оплате ООО «Преферент» суммы, указанной в п.2.1 договора уступки следует, что счет OOО «Преферент» открыт непосредственно в АО «Банк Развитие-Столица», что, с учетом вышеизложенных обстоятельств, явно свидетельствует о том, что реальные расчеты между сторонами не проводились, а имела место лишь внутрибанковская проводка бухгалтерского учета.

Вышеуказанный довод подтверждается также тем, что в соответствии с «Положением о плане счетов бухгалтерского учета кредитных организаций и порядке его применения» (утв. Банком России 27.02.2017г. №579-П) номер счета 61214, указанный в платежном поручении, представленном ООО «Преферент» в материалы дела, предназначен для бухгалтерского учета выбытия (реализации) всех видов имущества, а не подтверждения произведенной оплаты.

Из вышеизложенных обстоятельств очевидно следует, что между ООО «Преферент» и АО «Банк «Развитие-Столица» имело место дарение между коммерческими организациями, что прямо запрещено действующим законодательством РФ (ст.575 ГК РФ).

Таким образом, учитывая, что переход прав требования к ООО «Преферент» от АО «Банк Развитие-Столица» не обусловлен фактом реального перечисления ООО «Преферент» денежных средств на счет АО «Банк Развитие-Столица», соответствующий переход прав требования не произошел, в связи с чем отсутствуют основания для удовлетворения настоящего заявления.

ООО «Софрино-Газ» считает, что действия АО «Банк Развитие-Столица» по уступке прав требования к ООО «Алтес Эль» ООО «Преферент» являются злоупотреблением правом, направлены на ущемление интересов кредиторов должника, поскольку могут привести к невозможности кредиторов ООО «Алтес Эль», чьи требования не обеспечены залогом вышеуказанного имущества, получить удовлетворение своих требований из денежных средств, оставшихся после расчета с залоговыми кредиторами.

Кроме того, определением Арбитражного суда г.Москвы от 02.02.2016г. по делу №А40-200095/2014 в реестр требований кредиторов ООО «Юнипрофиль» включены требования АО «Банк «Развитие-Столица» в размере 180 000 рублей (основной долг), 31 963 401,60 рублей (проценты за пользование кредитом) и 56 437 188,08 рублей (неустойка). Определением Арбитражного суда г.Москвы от 21.11.2016г. указанные требования АО «Банк «Развитие-Столица» были признаны как обеспеченные залогом по требованиям, включенным определением суда от 02.02.2016г. в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Юнипрофиль». 

Определениями Арбитражного суда г.Москвы от 04.12.2015г. и от 10.03.2016г. по делу №А40-47316/2015 в реестр требований кредиторов ООО «Софрино-Недвижимость» включены требования АО «Банк «Развитие-Столица» в размере 100 000 рублей (основной долг) и 22 083 925,75 рублей (проценты за пользование чужими денежными средствами) и 33 982 702,69 рублей (неустойка). Определением Арбитражного суда г.Москвы от 21.03.2016г. по делу №А40-47316/2015 указанные требования АО «Банк «Развитие-Столица» были признаны как обеспеченные залогом нежилого здания общей площадью 1 312,5 кв.м. по адресу: 

<

...>, кадастровый номер77:05:0001004:1005, условный номер 77-77-12/033/2010-771.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 01.03.2016г. по делу №А40-47316/2015 в реестр требований кредиторов ООО «Софрино-Недвижимость» включены требования ФИО9 в размере 80 000 рублей (основной долг) и 6 881,90 рублей (проценты за пользование чужими денежными средствами) как обеспеченные залогом нежилого здания общей площадью 1 312,5 кв.м. по адресу: 

<

...>, кадастровый номер77:05:0001004:1005, условный номер 77-77-12/033/2010-771.

Однако АО «Банк «Развитие-Столица» в нарушение положений Федерального закона от 02.12.1990г. №395-1 (ред. от 03.07.2016) «О банках и банковской деятельности», а также Положения о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности, утвержденной Банком России 26.03.2004г. №254-П, уступило и эти права требования ООО «Преферент».

Таким образом, из вышеизложенного очевидно следует вывод о том, что АО «Банк «Развитие-Столица» выводит свои ликвидные активы на афиллированную компанию.

ООО «Преферент» предоставило письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором указывает, что ООО «Преферент» считает, что оспариваемый судебный акт подлежит оставлению без изменения, а апелляционная жалоба ООО «СОФРИНО-ГАЗ» - без удовлетворения.

Проверив доводы апелляционной жалобы, изучив материалы дела, выслушав представителя ООО «Преферент», поддержавшего свою правовую позицию, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что определением от 08.02.2016г. о включении требований АО Банк «Развитие-Столица» в реестр требований кредиторов судом установлено, что задолженность в размере 145 000 000 руб. – задолженность по кредиту, 29 800 708 руб. 81 коп. – проценты по кредиту, 54 455 544 руб. 99 коп. – неустойка возникла в связи с неисполнением должником обязательств по договору №КЛ-1448/0912 об открытии кредитной линии, заключенного между должником и кредитором 25 сентября 2012г.

В обеспечение полного и надлежащего исполнения обязательств, возникших из договора №КЛ-1448/0912 об открытии кредитной линии от 25 сентября 2012г., ООО «Алтес Эль» по договору залога от 25.09.2012г. передало АО Банк «Развитие-Столица» в залог следующее имущество: - здание, общей площадью 4196,1кв.м, расположенное по адресу: 

<

...>, стр.1, кадастровый номер: 77:01:0006038:1053, условный номер 76869; - право аренды земельного участка, площадью 1311,0кв.м под зданием, расположенным по адресу 

<

...>, стр.1, условный номер 10402694, кадастровый номер 770106038051; - здание, общей площадью 2935,1кв.м, расположенное по адресу г.Москва,Сибирский проезд, д.2, корп.29, стр.2, условный номер 76881, кадастровый номер77:01:0006038:1054; - право аренды земельного участка общей площадью 1325,0кв.м под зданием, расположенным по адресу: 

<

...>, стр.2, условный номер 11402694, кадастровый номер 770106038050.

В качестве доказательств того, что в настоящее время залог имеется в натуре, в материалы дела представлены выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Между кредитором АО Банк «Развитие-Столица» (цедент) и ООО «Преферент» (цессионарий) 28.09.2016г. заключен договор уступки права требования, согласно которому право требования к ООО «Алтес Эль» на основании договора №КЛ-1448/0912 об открытии кредитной линии от 25 сентября 2012 в размере 145 000 000 руб. – задолженность по кредиту, 29 800 708 руб. 81 коп. – проценты по кредиту, 54 455 544 руб. 99 коп. – неустойка перешло к цессионарию – ООО «Преферент». Одновременно с переходом прав по кредитному договору к цессионарию перешли все права банка по договорам, обеспечивающим исполнение обязательств должника по кредитному договору, а именно: права банка по договору залога недвижимого имущества №ДЗ-1448/0912, заключенного между должником и банком 25.09.2012г. (запись о государственной регистрации ипотеки №77-77-11/156/2012-875, предмет ипотеки: здание, общей площадью 4196,1кв.м, расположенное по адресу: 

<

...>, стр.1, кадастровый номер:77:01:0006038:1053; право аренды земельного участка площадью 1311,0кв.м, расположенного по адресу 

<

...>, стр.1, кадастровый номер 77:01:0006038:51; здание, общей площадью 2935,1кв.м, расположенное по адресу 

<

...>, стр.2, кадастровый номер 77:01:0006038:1054; право аренды земельного участка, общей площадью 1325,0кв.м, расположенного по адресу: 

<

...>, стр.2, кадастровый номер 77:01:0006038:50), а также права банка по договору поручительства №ДП-1448/0912, заключенного между банком и ФИО9 25.09.2012г.

По акту приема-передачи от 28.09.2016г. банк передал цессионарию подлинный кредитный договор со всеми неотъемлемыми частями (в том числе приложениями, дополнительными соглашениями), заверенную выписку со счета просроченной задолженности должника по кредитному договору, платежные документы, подтверждающие предоставление должнику кредита по кредитному договору, подлинный договор поручительства, подлинный договор залога, копию решения Хамовнического районного суда г.Москвы от 19.01.2016г. по делу №2-96/16, вступившего в силу 30.05.2016г.; копию апелляционного определения Московского городского суда от 30.05.2016г. по делу №2-96/16; копию определения Арбитражного суда г.Москвы от 08.02.2016г. по делу №А40-106945/15; копию определения Арбитражного суда г.Москвы от 04.07.2016г. по делу №А40-106945/15, копию постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.04.2016г. по делу №А40-106945/15; копию решения Арбитражного суда г.Москвы от 08.10.2015г. по делу №А40-169015/14, вступившего в силу 13.01.2016г.; копию постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.01.2016г. по делу №А40-169015/14; исполнительный лист Арбитражного суда г.Москвы по делу №А40-169015/14 серия ФС№007192994.

Согласно п.1.4 договора уступка права (требований) является возмездной, цена уступки составляет 145 000 000 руб. Оплата указанной суммы заявителем подтверждается банковскими платежными документами и выписками.

В связи с этим довод ООО «Софрино-Газ» об отсутствии у ООО «Преферент» финансовой возможности произвести оплату АО Банк «Развитие-Столица» уступаемых по договору уступки от 28.09.2016г. прав требований справедливо отклонен судом первой инстанции.

Таким образом, в соответствии с условиями договора цессии право требования банка к должнику о взыскании задолженности в размере 229 256 253,80 рублей, включенное в реестр требований кредиторов должника на основании определения Арбитражного суда г.Москвы от 08.02.2016г. и признанное в качестве обеспеченного залогом недвижимого имущества должника на основании определения Арбитражного суда г.Москвы от 04.07.2016г., с момента полной оплаты за уступаемое право перешло к цессионарию, выступающему с настоящим заявлением о замене стороны по делу в порядке процессуального правопреемства.

В соответствии с ч.1 ст.48 АПК РФ, в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

На основании изложенного, суд обоснованно признал подлежащим удовлетворению заявление о замене кредитора – АО Банк «Развитие-Столица» на правопреемника – ООО «Преферент».

Доводы ООО «Софрино-Газ», изложенные в возражениях, по существу аналогичные доводам апелляционной жалобы правомерно отклонены судом первой инстанции, поскольку нарушений, позволяющих признать сделку (договор уступки от 28.04.2016г.) ничтожной, судом не выявлено, в том числе, не установлены основания, свидетельствующие о злоупотреблении правом (статья 10 ГК РФ) при подписании и исполнении договоров, поскольку совершаемые при этом действия сторон не свидетельствуют о намерении причинить вред другому лицу (в том числе кредиторам общества).

Таким образом, определение суда принято в соответствии с действующим законодательством, с учетом всех обстоятельств дела, доводы апелляционных жалоб направлены по существу на переоценку доказательств по делу, поэтому оснований для отмены или изменения обжалуемого определения не имеется.

Руководствуясь ст.ст.266-269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

П О С Т А Н О В И Л:

Определение Арбитражного суда г.Москвы от 28.07.2017г. по делу №А40-106945/15 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО "СОФРИНО-ГАЗ" – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. 

Председательствующий судья:  П.А. Порывкин 

Судьи:  М.С. Сафронова 

 А.С. Маслов 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.