ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, info@8aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №   А75-21208/2017

19 декабря 2022 года

город Омск

 

Резолютивная часть постановления объявлена  12 декабря 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме  19 декабря 2022 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего  Горбунова Е.А.

судей  Дубок О.В., Котлярова Н.Е.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер (регистрационный номер 08АП-8128/2022) конкурсного управляющего ФИО2 на определение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.06.2022 по делу № А75-21208/2017 (судья Щепелин Ю.П.), вынесенное по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего ФИО2 (ИНН 

<

***>, почтовый адрес: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>, телефон: 

<

***>, адрес электронной почты: vip.ser1967@mail.ru) к ФИО3 (город Ханты-Мансийск) об оспаривании сделки должника (соглашения об исполнении денежного обязательства за третье лицо), третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО4 (город Ханты-Мансийск), в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) дачного некоммерческого товарищества «БЕРЁЗОВКА» (ОГРН: 

<

***>),

при участии в судебном заседании посредством системы веб-конференции:

ФИО4 – лично (паспорт);

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО5  обратилась в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) дачного некоммерческого товарищества «БЕРЁЗОВКА» (далее – ДНТ «БЕРЁЗОВКА», должник).

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.03.2018 должник признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утвержден член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» ФИО6. 

Сведения о признании должника несостоятельным (банкротом) и введении в отношении него процедуры конкурсного производства опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 31.03.2018 № 55. 

Определением суда от 21.08.2019 конкурсным управляющим утвержден ФИО2.

03.07.2020 в арбитражный суд поступило заявление конкурсного управляющего о признании недействительным/ничтожным письма об исполнении денежного обязательства за третье лицо, в котором ДНТ «БЕРЁЗОВКА» предложило ФИО3 (далее – ФИО3, ответчик) оплатить обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Стройвэлл»  (далее – ООО СК «Стройвэлл») членский взнос; о применении последствий недействительности сделки путем взыскания с ФИО3 в пользу должника 631 477,50 руб.

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.06.2022 по делу № А75-21208/2017 заявление конкурсного управляющего ФИО2 к ФИО3 об оспаривании сделки должника (соглашения об исполнении денежного обязательства за третье лицо) оставлено без удовлетворения. С ДНТ «БЕРЁЗОВКА» в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 6 000 рублей. Обществу с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский центр экспертиз и обследований» с депозитного счета Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры взыскано 65 000 рублей, перечисленных ДНТ «БЕРЁЗОВКА» по платежному поручению от 18.08.2021 № 52.

Не соглашаясь с вынесенным судебным актом, конкурсный управляющий ФИО2 обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить обжалуемое определение, принять новый судебный акт об удовлетворении требований.

В обоснование апелляционной жалобы ее заявитель указал следующее:

- оспариваемая сделка совершена между аффилированными лицами, направлена на вывод имущества из конкурсной массы должника в условиях предстоящей процедуры банкротства, причинила имущественный вред кредиторов должника по причине выбытия из конкурсной массы денежных средств в сумме 631 477,50 руб.;

- договор между ДНТ «БЕРЁЗОВКА» и ООО «Стройвэлл» от 13.09.2015 никогда не существовал;

- вывод суда о неосведомленности ответчика ФИО3 об отсутствии ООО СК «СтройВэлл» и ДНТ «БЕРЁЗОВКА» отношений по договору не обоснован по причине отсутствия в материалах дела договора, услуги по которому подлежали оплате;

- ФИО3 являлся одним из учредителей ООО «СтройВэлл», поэтому ему не составляло труда выдать квитанцию к приходному кассовому ордеру самому себе;

- ООО СК «Стройвэлл» ликвидировано 16.07.2018 по причине непредставления отчетности за последние 12 месяцев и отсутствия открытых счетов.

Определением от 29.07.2022 апелляционная жалоба принята к производству и назначена к рассмотрению в судебном заседании Восьмого арбитражного апелляционного суда. 

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, месте и времени судебного заседания размещена судом в соответствии с порядком, установленным статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее -  АПК РФ) в сети Интернет, в информационной системе «Картотека арбитражных дел».

От ФИО4 08.09.2022 поступил отзыв на апелляционную жалобу, согласно которому просил обжалуемое определение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

От конкурсного управляющего 06.10.2022 и 15.11.2022 поступили ходатайства о приобщении дополнительных документов, которые коллегией суда удовлетворены

Определениями Восьмого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2022, от 17.10.2022, от 09.11.2022 рассмотрение апелляционной жалобы отложено на 05.12.2022.

Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 08.11.2022 произведена замена судьи Зюкова В.А. по рассмотрению апелляционной жалобы (регистрационный номер 08АП-8128/2022), на  судью Рыжикова О.Ю.

Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2022 произведена замена судьи Рыжикова О.Ю. по рассмотрению апелляционной жалобы (регистрационный номер 08АП-8128/2022), на  судью Котлярова Н.Е.

От ФИО4 01.12.2022 поступили дополнения к отзыву на апелляционную жалобу, которые судом апелляционной инстанции приобщены к материалам дела.

Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2022 произведена замена судьи Зориной О.В. по рассмотрению апелляционной жалобы (регистрационный номер 08АП-8128/2022), на  судью Дубок О.В.

В заседании суда апелляционной инстанции, открытом 05.12.2022, в соответствии со статьей 163 АПК РФ объявлен перерыв до 12.12.2022, после окончания которого судебное заседание продолжено. Информация о перерыве в судебном заседании размещена в информационном ресурсе http://kad.arbitr.ru/.

В судебном заседании ФИО4 просил оставить обжалуемое определение без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, считая определение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили. На основании статей 123, 156, 266 АПК РФ жалоба рассмотрена в отсутствие неявившихся участников процесса.

Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу, отзыв на нее, проверив законность и обоснованность судебного акта в порядке статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции считает определение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.06.2022 по настоящему делу подлежащим отмене.

Как следует из материалов дела, протоколом собрания ДНТ «БЕРЁЗОВКА» от 08.12.2012 № 1 утвержден Устав должника.

Согласно пункту 4.4.2 Устава ДНТ «БЕРЁЗОВКА» до распределения земельных участков в границах товарищества в члены товарищества решением общего собрания членов товарищества принимаются лица, указанные в утвержденных органом местного самоуправления список граждан подавших заявление о предоставлении дачного земельного участка, а также лица, подавшие в правление товарищества заявление о предоставлении дачного земельного участка.

Прием в члены товарищества до распределения земельных участков в границах товарищества осуществляется с учетом предельного количества дачных земельных участков, определяемого в соответствии с проектом организации и застройки территории товарищества, то есть общее число членов товарищества не может превышать количества дачных земельных участков в границах товарищества.

Согласно пункту 4.4.3 Устава ДНТ «БЕРЁЗОВКА» после распределения земельных участков в члены принимаются лица, имеющие дачный земельный участок в границах товарищества, на основании их личного заявления.

На организационные расходы по оформлению документации заявитель уплачивает вступительный взнос в размере, установленном общим собранием членов товарищества. Правление товарищества вносит в повестку дня ближайшего общего собрания членов товарищества вопрос о приеме заявителя в члены товарищества (пункты 4.4.4, 4.4.5 Устава).

Согласно пункту 5.2 Устава члены товарищества обязаны своевременно уплачивать членские и иные взносы.

В товариществе с его членов взимаются три вида взносов: вступительные взносы, членские взносы и целевые взносы. Размер и сроки уплаты каждого вида взносов утверждаются общим собранием членов товарищества (пункт 6.1 Устава).

Согласно пункту 6.2 Устава вступительные взносы – денежные средства, вносимые членами товарищества на организационные расходы, связанные с оформлением документации (изготовление и заполнение временной и членской книжек, проверка прав на земельный участок, оформление другой документации, связанной со вступлением в товариществе). Вступительные взносы могут направляться в специальный фонд товарищества. Вступительный взнос вносится наличными деньгами в кассу товарищества одновременно с подачей в правление заявления о приеме в члены товарищества. В случае отказа общей собрания принять заявителя в члены товарищества вступительный внос не возвращается.

Членские взносы – денежные средства, периодически вносимые членами товарищества на оплату труда работников, заключивших трудовые договоры с товариществом, и другие текущие расходы товарищества (эксплуатационные расходы, расходы на уплату налогов, разного рода регистрационных сборов и пошлин, взимаемых с товарищества в целом, членские взносы в ассоциации, в которых состоит товарищество, страховые взносы, содержание сторожевых собак и т.п.). Из членских взносов формируется специальный фонд товарищества, создаваемый по решению собрания (собрания уполномоченных товарищества). Членские взносы вносятся наличными деньгами в кассу товарищества с периодичностью, определенной собранием (собранием уполномоченных товарищества), но не реже одного раза в три месяца.

Кассир выдает лицу, внесшему взнос квитанцию к приходному кассовому ордеру, оформленную в соответствии с требованиями порядка ведения кассовых операций в РФ, а также может вносить запись об уплаченной сумме взносов в членскую книжку (пункт 6.6 Устава).

В соответствии с пунктом 6.8 Устава в кассу товарищества вносится плата за коммунальные услуги, предоставляемые при посредничестве товарищества. компенсации за неучастие в коллективных работах, а также могут вносить различные налоги, сборы, платежи, перечисленные которых осуществляется товариществом.

Согласно пунктам 6.10, 6.11 Устава правление товарищества по согласованию с бухгалтером – кассиром вправе разрешить осуществлять платежи безналично, путем перечисления средств на счет товарищества в банк. В случае неисполнения членами товарищества своих обязательств по внесению взносов и платежей товарищество вправе применить нарушителям меры воздействия (предъявлять иск с требованием компенсировать неуплату взносов и платежей, требовать полного возмещения причиненных убытков в установленном законом порядке, в том числе судебном).

Согласно протоколу от 28.02.2015 № 1-2015 очередного общего собрания членов ДНТ «БЕРЁЗОВКА» принято решение об увеличении на 25% вступительного взноса, начиная с 01.06.2015, для вновь принимаемых членов товарищества.

Согласно протоколу от 16.01.2016 № 1-2016 очередного общего собрания членов ДНТ «БЕРЁЗОВКА» принято решение с 01.02.2016 уменьшить размер вступительного взноса до 782 руб. 50 коп. за 1 кв.м. площади земельного участка.

Согласно пункту 1 договору аренды транспортного средства с экипажем от 10.09.2015 заключенного между ДНТ «БЕРЁЗОВКА» (арендатор) ООО СК «СтройВэлл» (арендодатель), арендодатель обязуется предоставить арендатору во временному владение и пользование автотранспортное средство и оказывать своими силами услуги по управлению им и его технической эксплуатации (экскаватор гусеничный) (т. 1 л.д. 20-23). 

Согласно акту приема-передачи транспортного средства от 18.09.2015 арендодатель передал арендатору транспортное средство. 

Протоколом собрания уполномоченных ДНТ «БЕРЁЗОВКА» от 21.11.2016 принято решение осуществить распределение земельных участков индивидуальной застройки между членами ДНТ «Березовка». 

Решением Ханты-Мансийского районного суда от 06.03.2017 о признании незаконным отказа в предоставлении в собственность членов дачного некоммерческого товарищества и земельных участков, возложении обязанности подготовить документы по оформлению выкупа земельных участков в удовлетворении исковых требований ФИО7, ФИО8, ФИО3, ФИО9 К Департаменту имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района, третье лицо: ДНТ «БЕРЁЗОВКА» отказано. 

Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам от 29.06.2017 решение Ханты-Мансийского районного суда от 06.03.2017 оставлено без изменений. 

Протоколом общего собрания ДНТ «БЕРЁЗОВКА» от 03.09.2017 в качестве уполномоченных со сроком полномочий три года избраны: ФИО10, ФИО11, ФИО12 

Согласно протоколу общего собрания ДНТ «БЕРЁЗОВКА» от 12.10.2017 № 2-2017 в связи с недостаточностью прибыльностью и нерентабельностью должника принято решение о ликвидации ДНТ «БЕРЁЗОВКА».

Определением от 27.12.2017 возбуждено производство по делу о банкротстве должника по заявлению индивидуального предпринимателя ФИО5. 

ФИО4 был предоставлен ответ на письмо конкурсного управляющего о предоставлении документов о деятельности должника (идентификатор почтового отправления 62801027016742, получен ФИО2 28.08.2020). 

Протоколом собрания уполномоченных ДНТ «БЕРЁЗОВКА» от 28.02.2016 ФИО3 был принят в члены ДНТ «БЕРЁЗОВКА». ФИО3 внес членский взнос в размере 631 477 рублей 50 копеек (т. 1 л.д. 10). 

Протоколом общего собрания ДНТ «БЕРЁЗОВКА» ФИО3 распределен земельный участок (линия 1, земельный уч. 12). 

Согласно выписке из ЕГРН ФИО3 принадлежит земельный участок линия 1, земельный уч. 12, по адресу: Ханты-Мансийский район, ДНТ «БЕРЁЗОВКА». 

В рамках судебного разбирательства в Ханты-Мансийском районном суде по иску ДНТ «БЕРЁЗОВКА» о взыскании с ответчика задолженности по вступительному взносу, членским взносам члена дачного некоммерческого товарищества и пени за и просрочку ответчик предоставил письмо об исполнении денежного обязательства за третье лицо от 18.11.2016. 

Полагая, что перечисление ответчиком денежных средств в размере 631 477 рублей 50 копеек в пользу третьего лица причинило вред имущественным правам кредиторам, управляющий обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением о признании сделки недействительной в соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и пункта 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Отказывая в удовлетворении требований конкурсного управляющего, суд первой инстанции исходил из того, что управляющим не представлены доказательства совершения спорной сделки с целью причинения вреда кредиторам должника; перечисление ответчиком 02.12.2016 ООО СК «СтройВэлл» денежных средств в сумме 631 477 рублей 50 копеек по письму от 18.11.2016 само по себе не свидетельствует о том, что ФИО3. знал о наличии у спорной сделки цели причинения вреда кредиторам должника, тем более с учетом того, что решение о добровольной ликвидации должника принято 12.10.2017, конкурсным управляющим не доказана заинтересованность ответчика по отношению к должнику. 

Повторно исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).

В соответствии с пунктом 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63) для признания сделки недействительной по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления).

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

Оспариваемая сделка совершена в ноябре 2016 года, производство по делу о банкротстве ДНТ «БЕРЁЗОВКА» возбуждено определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2017, то есть спорная сделка совершена в пределах срока, установленного пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, а потому может быть признана недействительной на его основании.

При этом из дела следует наличие у спорной сделки приведенных выше признаков, обозначенных в пункте 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, пункте 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63.

В настоящем случае из дела следует, что по состоянию на период совершения спорной сделки (ноябрь 2016 года) у ДНТ «БЕРЁЗОВКА» имелись неисполненные обязательства перед кредиторами, требования которых в настоящее время включены в реестр требований кредиторов должника. 

Так, например, решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа от 13.10.2017 по делу № А75-12009/2017 с ДНТ «БЕРЁЗОВКА» в пользу ИП ФИО5 взыскана задолженность в сумме 600 000 рублей основного долга, 15 000 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Из данного судебного акта следует, что долг перед ИП ФИО5 возник у ДНТ «БЕРЁЗОВКА» из договора на выполнение геодезических работ № 17/2013-ГП от 20.11.2013.

Основанное на указанном судебном акте требование ИП ФИО5 в размере 615 000 рублей, в том числе: 600 000 рублей - основной долг, 15 000 рублей - расходы по уплате госпошлины, явилось основанием для возбуждения в отношении должника настоящего дела о банкротстве и включено в реестр требований кредиторов ДНТ «БЕРЁЗОВКА» решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа от 21.03.2018 по настоящему делу.

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа 05.07.2016 по делу № А75-4550/2016 с ДНТ «БЕРЁЗОВКА» в пользу акционерного общества «Компания МТА» (далее – АО «Компания МТА») взыскано 65 149 406 рублей 40 копеек задолженности, 199 693 рублей 48 копеек расходов по уплате государственной пошлины.

Из данного судебного акта следует, что долг ДНТ «БЕРЁЗОВКА» перед АО «Компания МТА» возник из договора поставки грунта гидронамывного для отсыпки земельного участка (территории) ДНТ «БЕРЁЗОВКА» № 04-14 от 01.04.2014.

Основанное на указанном судебном акте требование АО «Компания МТА» в размере 65 349 099 рублей 88 копеек, в том числе: 65 149 406 рублей 40 копеек - задолженность, 199 693 рубля 48 копеек - расходы по уплате государственной пошлины, включено в реестр требований кредиторов ДНТ «БЕРЁЗОВКА» определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа от 06.06.2018 по настоящему делу.

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа от 25.06.2018 по настоящему делу в реестр требований кредиторов ДНТ «БЕРЁЗОВКА» включено требование МИФНС № 1 по ХМАО-Юре в размере 200 рублей – штраф, основанное на требовании об уплате налога, сбора, пени, штрафа от 08.05.2013, решении о взыскании налога, сбора, пени, штрафа, процентов за счет имущества налогоплательщика от 23.04.2014.

Таким образом, в период совершения спорной сделки (ноябрь 2016 года) у ДНТ «БЕРЁЗОВКА» имелись признаки неплатежеспособности.

При этом, в настоящем случае имеются основания считать, что спорные сделки совершены в отсутствие равноценного встречного предоставления в пользу ДНТ «БЕРЁЗОВКА», поскольку составлявшие предмет договора на выполнение земляных работ от 13.09.2015 между ДНТ «БЕРЁЗОВКА» и ООО СК «СтройВэлл» работы, в счет оплаты которых за должника ФИО13 на основании письма председателя ДНТ «БЕРЁЗОВКА» исх. № 14-2016 от 18.11.2016 по приходному кассовому ордеру № 43 от 02.12.2016 уплатил ООО СК «СтройВэлл» вступительный взнос в размере 631 477 рублей 50 копеек, в действительности последним не выполнялись.

Так, согласно договору на выполнение земляных работ от 13.09.2015 между ДНТ «БЕРЁЗОВКА» (заказчик) ООО СК «СтройВэлл» (подрядчик), заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по проведению земляных работ на объекте заказчика по адресу: Ханты-Мансийский район, в районе 11-13 км. Автодороги «Югра» (Ханты-Мансийск пгт. Талинка), согласно проекту организации и застройки территории заказчика, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену (пункт 1.1 договора).

В соответствии с пунктом 1.2 договора под земляными работами в рамках настоящего договора стороны подразумевают проведение работ по обвалованию (устройство песчано-земляной насыпи) периметра земельного участка, а также по планировке части территории земельного участка с кадастровым номером 86:02:0707002:3125, соответствующей 34 743 кв.м., с учетом вертикальной съемки, совмещенной с производителем работ по намыву песка.

ООО СК «СтройВэлл» в дело также представлен акт выполненных работ от 23.06.2016, согласно которому общая стоимость выполненных работ составляет 3 286 597 рублей.

Согласно имеющемуся в деле акту взаиморасчетов от 07.12.2016 ДНТ «БЕРЁЗОВКА» имело перед ООО СК «СтройВэлл» непогашенную задолженность в размере 3 286 597 рублей.

Между тем, как установлено судом апелляционной инстанции при рассмотрении обособленного спора о признании сделки недействительной (ответчик ФИО8), реальность отношений сторон по договору на выполнение земляных работ от 13.09.2015 не подтверждена. (Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2022 по делу № А75-21208/2017).

Имеющиеся в материалах дела документы не подтверждают действительное выполнение ООО СК «СтройВэлл» для должника по указанному договору работ на сумму 3 286 597 рублей (и на сумму 631 477 руб. 50 коп., эквивалентную размеру уплаченного ООО СК «СтройВэлл» за ДНТ «БЕРЁЗОВКА» в счет вступительного взноса).

Так, какие-либо первичные документы, подтверждающие действительное выполнение ООО СК «СтройВэлл» для должника работ по договору на выполнение земляных работ от 13.09.2015, ответчиком в материалы настоящего дела при его рассмотрении судом первой инстанции представлены не были.

Определением суда апелляционной инстанции от 22.09.2022 конкурсному управляющему и ООО СК «СтройВэлл» предложено:

 - указать, какова судьба иных земельных участков, закрепленных за ФИО3 в протоколе собрания уполномоченных ДНТ «Березовка» от 21.11.2016 года № У03/06/АХМР-2016 (36 участков), какова общая сумма выплат за них в пользу должника, каким образом они были оплачены в пользу должника, кем, в какой общей сумме; представить доказательства, указать, оспариваются ли сделки в отношении остальных участков в пользу ФИО3, представить определения о принятии к производству (отношении на последнюю дату).

- кем, по мнению конкурсного управляющего, были выполнены работы по устройству песчано-земляной насыпи на участке с кадастровым номером 86:02:0707002:3125, какими доказательствами это подтверждается;

- письменно проанализировать документы о наличии специальной техники, представленные в дело и указать, являлась ли она достаточной или нет для выполнения работ, указанных в договоре подряда;

- письменно указать, каким именно способом можно проверить утверждение о выполнении работ по устройству песчано-земляной насыпи на участке с кадастровым номером 86:02:0707002:3125 подрядчиком.

Во исполнение указанного определения конкурсный управляющий 06.10.2022 представил в материалы дела письменные пояснения, в которых указал, что, по заявлению гражданина ФИО3 и других Ханты-Мансийским районным судом и Судом ХМАО-Югры было принято решение об отказе в передаче ему в собственность 43 участков в границах ДНТ «БЕРЁЗОВКА».  Работы по песчано-земляной насыпи на участке ДНТ «БЕРЁЗОВКА» производила АО «Компания МТА» на основании договора поставки от 01.04.2014 № 04-14 намывного грунта на сумму 102 455 000,00 рублей. Товарищество свои обязательства по договору с АО «Компания МТА» не выполнило, что подтверждается решением Арбитражного суда от 05.07.2016 г по делу № А75- 4550/2016 г. о взыскании с него в пользу АО «Компания МТА» 65 149 406,40 руб., иск АО «Компания МТА» был признан в судебном заседании ответчиком (ДНТ «БЕРЁЗОВКА»). Возможность предоставления услуг АО «Компания МТА» подтверждается бухгалтерской справкой о наличии земснарядов для намыва песка и договорами аренды земснарядов за 2013-2014 г АО «Компания МТА». 

Согласно справкам из ГИБДД по ХМАО-Югре (приложены к ходатайству управляющего от 06.10.2022) единственным транспортным средством, принадлежавшим ООО СК «СтройВэлл» на праве собственности, являлось транспортное средство ГАЗ 330202, очевидно, что с помощью грузовой «Газели» выполнить земляные работы, составлявшие предмет договора на выполнение земляных работ от 13.09.2015, невозможно. Сведения о принадлежности ООО СК «СтройВэлл» на том или ином праве каких-либо других транспортных средств и оборудования отсутствуют.

Представленный ответчиком в материалы дела договор на выполнение земляных работ от 13.09.2015 и сопровождающая его исполнение первичная документация не передавались конкурсному управляющему бывшим руководителем должника ФИО4 по актам приема-передачи документов от 24.03.2018, 21.06.2018.

Как следует из документов, переданных управляющему по данным актам, между ООО СК «СтройВэлл» и должником имелись отношения только по договору аренды транспортного средства с экипажем № 17-ОТ/15 от 10.09.2015 и дополнительному соглашению к нему от 27.10.2015, которые исполнены ДНТ «БЕРЁЗОВКА» в полном объеме посредством самостоятельного совершения им платежей в пользу ООО СК «СтройВэлл» (счет на оплату № 17 от 11.09.2015 на сумму 500 000 руб., платежное поручение № 39 от 11.09.2015 на сумму 500 000 руб., платежное поручение № 45 от 02.11.2015 на сумму 372 340 руб. 43 коп. 

26.04.2017 МИФНС № 1 по ХМАО-Югре обратилась в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с заявлением о признании ООО СК «СтройВэлл» несостоятельным (банкротом) (дело № А75-5883/2017) в связи с наличием у него непогашенной задолженности по уплате обязательных платежей в сумме 1 627 155 рублей 37 копкопеек с 21.01.2016.

ООО СК «СтройВэлл» было ликвидировано 06.07.2018 по причине не предоставления отчетности за последние 12 месяцев и отсутствия открытых счетов.

Как указано в определении Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.08.2017 по делу № А75-5883/2017, ООО СК «СтройВэлл» обладало признаками недействующего юридического лица.

Изложенное косвенно свидетельствует о том, что ООО СК «СтройВэлл» не вело реальной  хозяйственной деятельности уже в начале 2016 года, тогда как спорная сделка совершена в ноябре 2016 года.

В связи с этим управляющий считает, что договор подряда на выполнение земляных работ от 13.09.2015 между ООО СК «СтройВэлл» и ДНТ «БЕРЁЗОВКА», на который содержится указание в письме председателя ДНТ «БЕРЁЗОВКА» исх. № 14-2016 от 18.11.2016, никогда не существовал.

Согласно доводам управляющего осуществлённый им анализ отношений должника с контрагентами приводит к выводу о том, что работы по песчано-земляной насыпи на участке ДНТ «БЕРЁЗОВКА», указанные в договоре подряда на выполнение земляных работ от 13.09.2015 между ООО СК «СтройВэлл» и ДНТ «БЕРЁЗОВКА» в качестве его предмета, выполнялись АО «Компания МТА» по договору поставки грунта гидронамывного для отсыпки земельного участка (территории) ДНТ «БЕРЁЗОВКА» № 04-14 от 01.04.2014 на сумму 102 455 000 рублей (приложен к ходатайству управляющего от 06.10.2022).

Наличие у АО «Компания МТА» возможности выполнить соответствующие работы подтверждается бухгалтерской справкой о наличии у данного общества земленосных снарядов для намыва песка и договорами аренды земленосных снарядов № 11-ЗСН от 01.01.2013,  № 11-ЗСН от 01.04.2014, заключенных АО «Компания МТА» с закрытым акционерным обществом «МТА-Сервис» (приложены к ходатайству управляющего от 06.10.2022).

Обязательства должника по договору поставки грунта гидронамывного для отсыпки земельного участка (территории) ДНТ «БЕРЁЗОВКА» № 04-14 от 01.04.2014 с АО «Компания МТА» исполнены не были.

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа 05.07.2016 по делу № А75-4550/2016 с ДНТ «БЕРЁЗОВКА» в пользу АО «Компания МТА» взыскано 65 149 406 рублей 40 копеек задолженности, 199 693 рубля 48 копеек расходов по уплате государственной пошлины.

Основанное на указанном судебном акте требование АО «Компания МТА» в размере 65 349 099 рублей 88 копеек, в том числе: 65 149 406 рублей 40 копеек - задолженность, 199 693 рубля 48 копеек - расходы по уплате государственной пошлины, включено в реестр требований кредиторов ДНТ «Березовка» определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа от 06.06.2018 по настоящему делу.

Впоследствии конкурсный управляющий также представил в дело договоры на проведение земляных и гидромеханизированных работ, выполненных на территории ДНТ «БЕРЁЗОВКА» в период с 2014 года по 2016 год, заключенные должником с обществом с ограниченной ответственностью «Сибгидромехстрой», обществом с ограниченной ответственностью «Автостар», индивидуальным предпринимателем ФИО14, обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Главтюменьстрой», обществом с ограниченной ответственностью «Универсал», индивидуальным предпринимателем ФИО15, индивидуальным предпринимателем ФИО16, обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт-Групп» (приложены к ходатайству конкурсного управляющего от 15.11.2022).

Таким образом, имеются основания полагать, что работы по песчано-земляной насыпи на участке ДНТ «БЕРЁЗОВКА», указанные в договоре подряда на выполнение земляных работ от 13.09.2015 между ООО СК «СтройВэлл» и ДНТ «БЕРЁЗОВКА» в качестве его предмета, выполнялись не ООО СК «СтройВэлл», а иными лицами.

При этом, поскольку ФИО3 являлся одним из участников ООО «СтройВэлл» (том 27, листы дела 25-26), ему не составляло труда выдать самому себе квитанцию к приходному кассовому ордеру № 43 от 02.12.2016. 

Приведенные доводы конкурсного управляющего и представленные им в материалы дела в подтверждение их обоснованности доказательства ФИО3 надлежащим образом не оспорены и не опровергнуты.

Определением суда апелляционной инстанции от 22.09.2022 ФИО3 предлагалось представить письменные объяснения и документы о том какова судьба иных земельных участков, закрепленных за ФИО3 в протоколе собрания уполномоченных ДНТ «БЕРЁЗОВКА» от 21.11.2016 года № У03/06/АХМР-2016 (35 участков), какова общая сумма выплат за них в пользу должника, каким образом они были оплачены в пользу должника; документы, подтверждающие финансовую возможность оплаты всех участков.

Между тем указанное определение ФИО3 исполнено не было, приведенные пояснения и первичные документы им в дело не представлены.

В связи с этим довод управляющего о том, что на даты, когда якобы имело место исполнение ООО СК «СтройВэлл» договора подряда на выполнение земляных работ от 13.09.2015, у ООО СК «СтройВэлл» отсутствовала необходимая для выполнения соответствующих работ техника, ФИО3 надлежащим образом не опровергнут.

В объяснениях от 14.04.2021 ФИО4 указал, что первичная документация, оформляющая отношения между ДНТ «БЕРЁЗОВКА» и ООО СК «СтройВэлл» по договору подряда на выполнение земляных работ от 13.09.2015, не была передана им управляющему, поскольку таковая у него отсутствует, по его мнению, была утрачена по вине арендодателя помещения, где расположен офис должника, общества с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийское агентство добрых дел», к которому ФИО4 безрезультатно обращался с требованием о выдаче ему находящихся в офисе должника документов (том 25, листы дела 76-82).

Между тем суд апелляционной инстанции отклоняет приведенные доводы ФИО4, поскольку даже если они являются достоверными, в случае, если бы договор подряда на выполнение земляных работ от 13.09.2015 в действительности исполнялся, у ФИО4, ФИО3 (участника ООО СК «СтройВэлл») не могло не быть (не сохраниться), по крайней мере, части (каких-либо) первичных документов, оформляющих отношения между ДНТ «БЕРЁЗОВКА» и ООО СК «СтройВэлл» по данному договору.

В то же время в отсутствие в деле первичной документации, оформляющей исполнение договора на выполнение земляных работ от 13.09.2015, представленные ответчиком в его материалы договор подряда на выполнение земляных работ от 13.09.2015, акт выполненных работ от 23.06.2016, акт взаиморасчетов от 07.12.2016, которые не передавались управляющему бывшим руководителем должника ФИО4 совместно с иными документами должника, не опровергают подтвержденные имеющимися в деле косвенными доказательствами доводы управляющего о том, что работы по договору на выполнение земляных работ от 13.09.2015 ООО СК «СтройВэлл» не выполнялись.

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что конкурсным управляющим подтверждено, а ответчиком по настоящему спору ФИО3, являвшимся участником ООО СК «СтройВэлл»,  надлежащим образом не опровергнуто, что работы на сумму 3 286 597 рублей (и на сумму 631 477 рублей 50 копеек, эквивалентную размеру уплаченного ООО СК «СтройВэлл» за ДНТ «БЕРЁЗОВКА» в счет вступительного взноса), составлявшие предмет договора на выполнение земляных работ от 13.09.2015 между ДНТ «БЕРЁЗОВКА» и ООО СК «СтройВэлл», в счет оплаты которых за должника ФИО3 на основании письма председателя ДНТ «БЕРЁЗОВКА» исх. № 14-2016 от 18.11.2016 по приходному кассовому ордеру № 43 от 02.12.2016 уплатил ООО СК «СтройВэлл» вступительный взнос в размере 631 477 рублей 50 копеек, в действительности последним не выполнялись.

Следовательно, спорная сделка, оформленная письмом об исполнении денежного обязательства за третье лицо исх. № 14-2016 от 18.11.2016, в котором ДНТ «БЕРЁЗОВКА» предложило ФИО3 уплатить ООО СК «СтройВэлл» членский взнос в с сумме 631 477 рублей 50 копеек, совершена в отсутствие равноценного встречного предоставления в пользу должника, а значит, с целью причинения вреда кредиторам ДНТ «БЕРЁЗОВКА».

При этом по причине уплаты ФИО3 вступительного взноса в размере 631 477 рублей 50 копеек, причитавшегося должнику, на основании письма председателя ДНТ «БЕРЁЗОВКА» исх. № 14-2016 от 18.11.2016 по приходному кассовому ордеру № 43 от 02.12.2016 ООО СК «СтройВэлл» спорная сделка причинила кредиторам ДНТ «БЕРЁЗОВКА», лишившимся возможности получить удовлетворение своих требований за счет соответствующего имущества должника, вред.

Относительно осведомленности ответчика о наличии у спорной сделки противоправной цели суд апелляционной инстанции считает необходимым указать следующее.

В силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что прямая (юридическая) аффилированность ФИО3 с  ДНТ «БЕРЁЗОВКА», которая в силу пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презюмировала бы осведомленность ответчика о совершении спорной сделки с противоправной целью, материалами дела не подтверждается.

В то же время в настоящем случае суд апелляционной инстанции учитывает, что ФИО3 являлся одним из участников ООО «СтройВэлл», в связи с чем, уплачивая на основании письма председателя ДНТ «БЕРЁЗОВКА» исх. № 14-2016 от 18.11.2016 по приходному кассовому ордеру № 43 от 02.12.2016 причитавшийся должнику вступительный взнос в размере 631 477 рублей 50 копеек ООО СК «СтройВэлл» в счет исполнения обязательств должника по договору на выполнение земляных работ от 13.09.2015, ФИО3 не мог не знать, что работы по указанному договору на сумму 631 477 рублей 50 копеек ООО СК «СтройВэлл» для должника не выполнялись, а, следовательно, и о том, что спорная сделка имеет целью причинение вреда имущественным правам кредиторов ДНТ «БЕРЁЗОВКА».

В связи с изложенным суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что сделка, оформленная письмом об исполнении денежного обязательства за третье лицо исх. № 14-2016 от 18.11.2016, в котором ДНТ «Берёзовка» предложило ФИО3 уплатить ООО СК «СтройВэлл» членский взнос в с сумме 631 477 рублей 50 копеек, подлежит признанию недействительной в соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Аналогичные обстоятельства установлены вступившим в законную силу постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 21.11.2022 по делу № А75-21208/2017.

В пункте 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что если сделка, признанная в порядке главы III.1 Закона о банкротстве недействительной, была исполнена должником и (или) другой стороной сделки, суд в резолютивной части определения о признании сделки недействительной также указывает на применение последствий недействительности сделки (пункт 2 статьи 167 ГК РФ, пункт 1 статьи 61.6 и абзац второй пункта 6 статьи 61.8 Закона о банкротстве) независимо от того, было ли указано на это в заявлении об оспаривании сделки.

Согласно пункту 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу.

Конкурсным управляющим заявлено требование о применении последствий недействительности спорной сделки в виде взыскания с ФИО3 в пользу должника 631 477 рублей 50 копеек (суммы уплаченного ФИО3 по спорной сделке в пользу ООО СК «СтройВэлл» причитавшегося должнику членского взноса).

В связи с установленными обстоятельствами в рамках настоящего спора, суд апелляционной инстанции в качестве последствий недействительности спорной сделки считает необходимым взыскать с ФИО3 в пользу должника 631 477 рублей 50 копеек. 

На основании изложенного, определение суда первой инстанции подлежит отмене, апелляционная жалоба – удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Излишне оплаченная государственная пошлина за подачу апелляционной жалобы возвращается плательщику согласно статье 104 АПК РФ и подпункту 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь пунктами 2, 3 части 1 статьи 270, статьей 271, пунктом 3 части 4 статьи 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-8128/2022) конкурсного управляющего дачного некоммерческого товарищества «Берёзовка» ФИО2 удовлетворить.

Определение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.06.2022 по делу № А75-21208/2017, отменить.

Принять по делу новый судебный акт.

Заявление конкурсного управляющего ФИО2 удовлетворить.

Признать недействительной сделку, оформленную письмом  об исполнении денежного обязательства за третье лицо, в котором ДНТ «Берёзовка» предложило ФИО3 оплатить в адрес ООО СК «СтройВэлл» членский взнос.

Взыскать с ФИО3 в пользу должника 631 477  рублей 50 копеек. 

Возвратить конкурсному управляющему дачного некоммерческого товарищества «Берёзовка» ФИО2 из федерального бюджета 3 000 руб. 00 коп.  государственной пошлины, оплаченной по платежному поручению № 34 от 10.06.2022.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Арбитражный суд Западно-Cибирского округа в течение одного месяца со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Е.А. Горбунова

Судьи

О.В. Дубок

 Н.Е. Котляров