АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. КазаньДело № А65-31797/2016 

Дата принятия решения –  08 августа 2017 года.

Дата объявления резолютивной части –  01 августа 2017 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Гумерова М.И., при  ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания помощником судьи Назаровой Э.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Креатив-Инвест", г. Казань (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Лэнд Истэйт", г. Казань (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 350 000 руб. вексельного долга, 

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно заявленных требований - Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Татарстан, Межрегионального управления Федеральной службы  по финансовому  мониторингу по Приволжскому федеральному округу,

с участием:

от истца – ФИО1 по доверенности от 19.05.2017 (до перерыва), 

от ответчика – не явился, извещен,

от третьего лица, Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Татарстан – ФИО2, на основании доверенности от 06 июля 2017 года (до и после перерыва), 

от третьего лица,  Межрегионального управления Федеральной службы  по финансовому  мониторингу по Приволжскому федеральному округу – не явился, извещен,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Креатив-Инвест", г. Казань (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском  к  обществу с ограниченной ответственностью "Лэнд Истэйт", г. Казань (далее - ответчик) о взыскании 350 000 руб. вексельного долга. 

Определением суда от 12 января 2017 года  дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее   АПК РФ). 

В ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства суд пришел к выводу о том, что имеется основание для рассмотрения дела по общим правилам искового производства, а именно: в материалы дела не представлен оригинал простого векселя  ЛИ-02/2015 от 30 сентября 2015 года. 

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд в соответствии с частью 5 статьи 227 АПК РФ перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

В предварительное судебное заседание 11 апреля 2017 года   представитель истца не явился.

Представитель ответчика  исковые требования признал, представил оригинал векселя №ЛИ-02/2015 от 30 сентября 2015 года.

На вопрос суда пояснил, что денежные средства в соответствии с условиями договора выпуска векселя истцом были перечислены ответчику. Документы, подтверждающие их перечисление, будут представлены к основному судебному разбирательству.

Оригинал векселя приобщен судом к материалам дела. 

В судебное заседание 10 мая 2017 года  лица, участвующие в деле, не явились.  В связи с неисполнением сторонами  по делу определения суда от 11 апреля 2017 года о представлении доказательств  исполнения обязательств, установленных п.2.1. договора выпуска векселя, рассмотрение дела отложено. 

В судебное заседание 30 мая 2017 года представитель ответчика  не явился. 

Представитель истца  просил отложить рассмотрение дела для предоставления истребуемых судом доказательств исполнения  обязательств, установленных п.2.1. договора векселя.

Судом ходатайство об отложении рассмотрения дела удовлетворено. Определением суда истцу предложено представить доказательства исполнения  обязательств, установленных п.2.1. договора выпуска векселя, бухгалтерский баланс с отметкой налогового органа, сведения о доходах, а также документы, подтверждающие имущественное положение истца, позволяющее исполнить обязательства. 

В судебное заседание 04 июля 2017 года представитель ответчика не явился. 

Представитель истца исковые требования поддержал.

На вопрос суда пояснил, что у ответчика имелось встречное обязательство по погашению иного векселя  ЛИ 02 2013 на сумму 200 035 342 руб. 50 коп., в связи с чем был произведен зачет. Оригинал либо копию векселя ЛИ 02 2013 истец не представил.

В качестве доказательства исполнения обязательств,  установленных п. 2.1 договора выпуска векселя, представлено соглашение о зачете взаимной задолженности на сумму 200 035 342 руб. 50 коп. В качестве доказательств имущественного положения истца представлена бухгалтерская отчетность за 2015, 2016 годы.

Суд приобщил к материалам дела представленные истцом документы.

В связи с необходимостью истребования у истца доказательства наличия встречных обязательств ответчика  перед истцом  на сумму 200 035 342 руб. 50 коп., отраженных в соглашении о зачете  от 30.09.2015г. рассмотрение дела было отложено.

Определением суда   от 04 июля 2017 года  в порядке ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  к участию в деле в качестве третьих лиц привлечены  Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Татарстан, г.Казань, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ПФО), г.Нижний Новгород.

В судебном заседании 26 июля 2017 года представитель истца пояснил, что доказательства наличия встречных обязательств ответчика перед  истцом  на сумму 200 035 342 руб. 50 коп., отраженных в соглашении о зачете  от 30.09.2015г. не представлены ввиду их отсутствия. 

Представитель третьего лица, Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Татарстан пояснил, что исковое заявление не получал, просил время для предоставления информации в части отражения в бухгалтерской отчетности взаимоотношений сторон по вексельному обязательству. 

В судебном заседании на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  объявлен перерыв до  01 августа 2017 года.

После перерыва судебное заседание  продолжено в том же составе суда, с участием представителя третьего лица (Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Татарстан).

Представитель третьего лица пояснил, что  согласно информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №14 по Республике Татарстан, в бухгалтерской отчетности на конец 2015 года остаток в графе «ценные бумаги» составляет 256 000 000 руб., на конец 2016 года  283 000 000 руб. Соотнести данные суммы с предметом настоящего иска не представляется возможным ввиду отсутствия соответствующих пояснений к балансу.

Изучив материалы дела, выслушав пояснения представителя истца (до перерыва), представителя третьего лица, суд установил следующее:

Между обществом с ограниченной  ответственностью «Лэнд Истэйт» (векселедатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Креатив-Инвест» (первый векселедержатель)  заключен договор выпуска векселя  от 30 сентября 2015 года, согласно которому  векселедатель  обязался выдать первому векселедержателю  собственные простые  векселя  ЛИ-01/2015  от 30.09.2015 года номиналом 39 606 997 руб. 80 коп., ЛИ-02/2015  от 30.09.2015 года номиналом 39 606 997 руб. 80 коп., ЛИ-03/2015  от 30.09.2015 года номиналом 39 606 997 руб. 80 коп., а также ЛИ-04/2015  от 30.09.2015 года номиналом 41 607 351 руб. 27 коп. сроком платежа по предъявлении. Процент по векселям составляет 0,01% с 01 октября 2015 года.  

Согласно п. 2.1 договора выпуска векселя  векселедержатель обязался перечислить векселедателю денежную сумму в размере номинала векселей -160 428 344,67 руб. в течение 5 дней с даты передачи векселей.

30 сентября 2015 года векселедатель по акту приема-передачи ценной бумаги передал векселедержателю простой вексель ЛИ – 02/2015 (л.д. 8)

В этот же день векселедержателем векселедателю был предъявлен к погашению вексель ЛИ-02/2015.

Согласно соглашению о графике платежей ответчик должен был оплатить истцу по векселю ЛИ – 02/2015 350 000 руб. в срок до 30 сентября 2016 года, 1 050 000 руб. до 31.12.2016, 3 150 000 руб. до 30.06.2017, 9 450 000 руб. до 30.09.2017  и 25 606 997 руб. 80 коп. до 31.12.2017.

Отсутствие оплаты послужило основанием для обращения с исковым заявлением в Арбитражный суд Республики Татарстан. 

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.07.2011 N 5620 продавцом по сделке купли-продажи векселя как товара может быть лицо, которому принадлежат права из векселя; векселедатель сам не имеет прав из векселя и, следовательно, не может выступать в качестве продавца, вексель в этом случае не является товаром.

Обстоятельства дела свидетельствуют о том, что выдача ответчиком собственных векселей истцу, оформленная договором выпуска векселя  от 30 сентября 2015 года, производилась в расчете на встречное предоставление  - получение денежных средств.

В соответствии со статьей 815 ГК РФ, в случаях, когда в соответствии с соглашением сторон заемщиком выдан вексель, удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы, отношения сторон по векселю регулируются законом о переводном и простом векселе.

С момента выдачи векселя правила параграфа 1 "Заем" главы 42 ГК РФ могут применяться к этим отношениям постольку, поскольку они не противоречат закону о переводном и простом векселе.

Таким образом, выдача векселя может быть с учетом положений статьи 815 ГК РФ направлена на удостоверение заемных обязательств между заимодавцем и заемщиком, то есть на подтверждение обязанности заемщика возвратить заимодавцу полученные от него денежные средства.

В этом случае должен быть установлен факт передачи денежных средств от заимодавца заемщику, поскольку договор займа является реальной сделкой (пункт 1 статьи 807 ГК РФ).

Суд неоднократно предлагал истцу представить доказательства исполнения  встречных обязательств, установленных п.2.1. договора выпуска векселя.

В качестве доказательства исполнения обязательств,  установленных п. 2.1 договора выпуска векселя, истцом представлено соглашение о зачете взаимной задолженности на сумму 200 035 342 руб. 50 коп., согласно которому у ответчика имелось встречное обязательство по погашению иного векселя  ЛИ 02 2013 на сумму 200 035 342 руб. 50 коп. 

Между тем, истцом по предложению суда оригинал либо копия векселя ЛИ 02 2013 не были представлены, в связи с чем ссылка на соглашение о зачете в качестве доказательства исполнения  встречных обязательств, установленных п.2.1. договора выпуска векселя, судом не принимается, поскольку не доказано наличие встречного обязательства по соглашению о зачете, без которого зачет не может быть произведен.

При таких обстоятельствах требования истца удовлетворению не подлежат.

Данный вывод суда согласуется со сложившейся судебной практикой подобных споров (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27 февраля 2017 г. N Ф06-17632/17 по делу N А65-28451/2015).

Расходы по оплате госпошлины подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л :

в удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

СудьяМ.И. Гумеров