ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

г. Москва

22.08.2022

Дело № А40-95953/2019

 

Резолютивная часть постановления объявлена 15.08.2022 

Полный текст постановления изготовлен  22.08.2022

 

  Арбитражный суд Московского округа

в составе: 

председательствующего - судьи Кручининой Н.А.,

судей: Каменецкого Д.В., Коротковой Е.Н.,

при участии в судебном заседании:

от ФИО1 – ФИО2 по доверенности от 03.09.2020,

от ФИО3 - ФИО2 по доверенности от 09.09.2020,

от ФИО4 – ФИО5 по доверенности от 24.09.2021,

от ФИО6 – ФИО7 по доверенности от 09.08.2021,

от финансового управляющего должника – ФИО8 по доверенности от 13.12.2021,

рассмотрев 15.08.2022 в судебном заседании кассационные жалобы ФИО1 и ФИО6

на определение Арбитражного суда города Москвы от 14.02.2022

и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2022,

по заявлению ФИО1 о признании недействительной сделку по перечислению должником денежных средств в размере 32 781 000 рублей в пользу ФИО4,

в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ФИО9,

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда города Москвы от 24.02.2021 Чак С.М. был признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим должника утвержден ФИО10 

Соответствующее сообщение было опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 39 от 06.03.2021.

26.08.2021 конкурсный кредитор ФИО1 обратился в суд с заявлением о признании недействительными сделок по перечислению должником денежных средств в пользу ФИО4, произведенных в период с 17.02.2017 по 12.02.2018, в общей сумме 32 781 000 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 14.02.2022 в удовлетворении заявления кредитора было отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2022 определение Арбитражного суда города Москвы от 14.02.2022 было оставлено без изменения.

Не согласившись с определением суда первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции, ФИО1 и ФИО6 обратились в Арбитражный суд Московского округа с кассационными жалобами, в которых просят отменить обжалуемые судебные акты. Заявители в кассационных жалобах указывают, что, признавая должника платежеспособным со ссылкой на наличие у него активов - обществ, в которых должник являлся бенефициаром, суд не устанавливал, что балансовая стоимость имущества обществ является реальной стоимостью данных обществ. Более того, статус бенефициара общества не позволяет должнику распоряжаться имуществом и активами данного общества, активы данных обществ не принадлежат должнику на праве собственности, более того, судами не учтено, что в результате деятельности должника в отношении обществ, в которых должник являлся бенефициаром, возбуждены процедуры банкротства, общества признаны банкротами, в отношении них открыты конкурсные производства. Заявители обращают внимание, что выводы судов в указанной части нарушают единство правовой позиции в рассмотрении данного дела о банкротстве, поскольку сделки за те же периоды уже признавались недействительными с установлением факта неплатежеспособности должника. Также ФИО4 является заинтересованным лицом по отношению к должнику, поскольку на момент совершения сделок она являлась законной женой должника, в связи с чем, является ошибочным вывод суда о том, что во время совершения платежей от 25.12.2017, 10.02.2018 и 12.02.2018 ФИО4 не являлась заинтересованным лицом по отношению. Вывод судов о том, что решением Дзержинского районного суда Калужской области от 18.06.2019 было установлено отсутствие осведомленности ФИО4 о наличии обязательств должника перед иными кредиторами не может соответствовать о действительности, поскольку обязательства, на основании которых должник был признан банкротом возникли до заключения брачного договора между должником и ФИО4 Также вывод судов том, что платежи в пользу ФИО4 были направлены на содержание общей несовершеннолетней дочери должника и ФИО4 не соответствует обстоятельствам дела, поскольку подтвержденные расходы на содержание дочери составили 9,2 млн. рублей, тогда как оспариваются перечисления на 32,7 млн. рублей, подтвержденные расходы понесены за 5,5 лет, тогда как оспариваемые платежи были произведены в течение 1 года, 80 % расходов (7 332 672,39 руб. из 9 266 413,91 руб.) были понесены ФИО4 после достижения Чак А.С. совершеннолетия. Кроме того, суды не оценили доводы кредитора о том, что в отсутствие доказательств наличия у должника каких-либо доходов в период совершения перечислений размер расходов на ребенка был явно завышен (оплата квартиры в Италии, обучения в Частной Международной школе в Анталии, подготовительные курсы в Школе моды в Милане).

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители ФИО3, ФИО6 и ФИО1 поддержали доводы кассационных жалоб.

От  финансового управляющего должника и ФИО4 поступили отзывы на кассационные жалобы, которые судебной коллегией приобщены к материалам дела в порядке статьи 279 АПК РФ.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители финансового управляющего должника и ФИО4 возражали против удовлетворения кассационных жалоб.

Иные лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения кассационных жалоб, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что, в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не препятствует рассмотрению кассационных жалоб в их отсутствие.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте Верховного суда Российской Федерации http://kad.arbitr.ru.

Выслушав представителей сторон, обсудив доводы кассационных жалоб и возражения, проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам, кассационная инстанция полагает, что определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции подлежат отмене, исходя из следующего.

Согласно статье 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статье 32 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве)  дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

Как установлено судами, из выписок по счетам должника № 40817-810-2-0072- 4000987 и № 40817-810-3-0072-0000357, открытым в ПАО Банк ВТБ, следует, что должник в период с 17.02.2017 по 12.02.2018 осуществил в пользу ФИО4 перечисления денежных средств на сумму 32 781 000 рублей с назначением платежей «на текущие расходы».

Заявитель указывал, что оспариваемые сделки в виде перечисления денежных средств подлежат признанию недействительными по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, как совершенные с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов должника.

В обоснование довода о том, что на момент совершения оспариваемых платежей должник обладал признаком неплатежеспособности, заявитель указывал, что у должника имелись неисполненные обязательства перед Таем Ю.В., ФИО1, ФИО3

Между тем, суды пришли к выводу, что сама по себе задолженность перед конкретными кредиторами не подтверждает наличие признака неплатежеспособности у должника, более того, ФИО4 была представлена информация о том, что должник имел большое количество активов в обществах, являлся бенефициаром обществ, и информация о бухгалтерских балансах указанных обществ с совокупным балансом за 2016 год – 4 079 392 000 руб., за 2017 год – 8 829 132 000 руб., за 2018 год – 12 498 860 000 руб.

Таким образом, по мнению судов, не представлено доказательств в рамках настоящего спора того, что должник на момент совершения спорных платежей не обладал достаточным для погашения обязательств перед кредиторами имуществом.

Также суды установили отсутствие доказательств осведомленности ФИО4 о наличии у должника цели причинения вреда кредиторам совершаемыми платежами, поскольку 01.12.2017 брак между должником и ФИО4 был расторгнут, платежи от 25.12.2017, от 10.02.2018, от 12.02.2018 были совершены в период после расторжения брака между должником и ФИО4, при этом,  в пункте  3 статьи  19 Закона о банкротстве не указано, что бывший супруг является заинтересованным лицом по отношению к должнику-гражданину.

Суды учитывали, что денежные средства перечислялись должником на содержание их общей несовершеннолетней (на период платежей) дочери, ответчик представила подтверждение расходов на обучение дочери в турецкой школе, институте в Италии и оплате жилья для дочери в Италии, в то же время, ФИО1 не приведены доказательства завышенного размера оспариваемых платежей с учетом конкретного дохода и имущественного положения должника.

Между тем, принимая обжалуемые судебные акты, судами не было учтено следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Пунктом 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что в силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления).

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица.

В соответствии с абзацем 32 статьи 2 Закона о банкротстве вред, причиненный имущественным правам кредиторов - это уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Вместе с тем, суд округа не может согласиться с выводами судов в части отсутствия признаков неплатежеспособности у должника на момент совершения спорных сделок, принимая во внимание, сложившуюся в рамках настоящего дела о банкротстве правовую позицию суда.

В частности, при рассмотрении спора о признании недействительным соглашения от 04.05.2017 о переводе долга по договору кредитования, заключенного между ФИО9 и ФИО11, (постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.04.2022 об оставлении судебных актов без изменения), судами было установлено, что  должник на момент заключения оспариваемого соглашения обладал признаками неплатежеспособности с 01.08.2016, принимая во внимание, что вступившим в законную силу решением Пресненского районного суда г. Москвы от 28.02.2018 по делу № 02-0275/2018 с должника в пользу ФИО1, ФИО3 и ФИО12 была взыскана (солидарно с ФИО13) задолженность по договорам займа и договору поручительства от 21.11.2012 в общей сумме, эквивалентной             3 068 908,99 долларов США и установлено, что обязательства по договорам займа от 21.11.2012 в части возврата сумм займа в срок, установленный в договорах - до 01.08.2016 не исполнено, исполнение обязательств по уплате процентов за пользование займами прекращено Чаком С.М. и ФИО13 с ноября 2016 г.

Таким образом, суд округа не может признать обоснованными выводы судов об обратном со ссылкой на наличие у ответчика сведений об активах должника в виде обществ и их балансовой стоимости.

Более того, суды указали, что ответчик не являлась заинтересованным по отношению к должнику лицом.

При этом, в силу пункта 3 статьи 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину признаются его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга.

Заявитель в кассационной жалобе указывает, что ФИО4, в пользу которой выполнялись спорные платежи, являлась супругой должника в период с 25.07.2007 по 01.12.2017, что подтверждается свидетельством о заключении брака от 25.07.2007 и свидетельством о расторжении брака от 01.12.2017, при этом, то обстоятельство, что 3 из 26 оспариваемых платежей были осуществлены после расторжения брака не имеет правового значения, поскольку ФИО4 являлась заинтересованным лицом на момент возникновения у должника признаков неплатежеспособности (01.08.2016).

Также, по мнению заявителя, факт заключения брачного договора 17.02.2016, т.е. в момент когда у должника уже имелись обязательств перед кредиторами, но просрочка/ещё не наступила, не опровергает презумпцию осведомленности ответчика о цели причинения вреда.

Указанные доводы и обстоятельства не были учтены судами, надлежащая оценка им в судебных актах не дана.

Также суд округа обращает внимание, что поскольку часть платежей была совершена в период брака, то судам надлежало установить правовое положение ребенка, на каком основании должник перечислял денежные средства на содержание дочери, более того, о заключении брачного договора должник не уведомил кредиторов, доказательств обратного материалы дела не содержат, данный вопрос судами не исследовался и данные обстоятельства не учитывались.

Судами не устанавливались  обстоятельства  того, в каком размере должник до проведения спорных платежей осуществлял  финансовое  содержание несовершеннолетней дочери.

В связи с изложенным, суд округа не может признать выводы судов об отсутствии оснований для признания сделок недействительными законными, обоснованными и мотивированными.

Согласно части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены, и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу.

Статьей 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в мотивировочной части решения должны быть указаны фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом, а также доказательства, на которых были основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения, в том числе, мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле, включая законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Аналогичные требования предъявляются к судебному акту апелляционного суда в соответствии с частью 2 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимаемые арбитражным судом решение и постановление должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции приходит к выводу, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене, и поскольку для принятия обоснованного и законного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, а также совершение иных процессуальных действий, установленных для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, спор в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении спора суду первой инстанции следует учесть изложенное, всесторонне, полно и объективно, с учетом имеющихся в деле доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, принять законный, обоснованный и мотивированный судебный акт, установив все фактические обстоятельства, имеющие значения для правильного разрешения спора, применив нормы права, подлежащие применению.

Руководствуясь статьями 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда города Москвы от 14.02.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2022 по делу № А40-95953/2019 отменить, направить обособленный спор на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

 

Председательствующий – судья                                             Н.А. Кручинина 

 

Судьи:                                                                                     Д.В. Каменецкий

 

                                                                                                Е.Н. Короткова