ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Суворова, д. 21, Севастополь, 299011, тел. 8 (8692) 54-74-95

E-mail: info@21aas.arbitr.ru  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дело № А83-22320/2022

г. Севастополь

24 апреля 2024  г.

 

Резолютивная часть постановления оглашена  23.04.2024  г.

Постановление в полном объеме изготовлено  24.04.2024  г.

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Оликовой Л. Н., судей   Вахитова Р. С.,  Калашниковой К. Г., при ведении протокола судебного заседания  секретарем   Гордон А. С.,  рассмотрев   в открытом судебном заседании    апелляционную  жалобу  ФИО1  на определение Арбитражного суда  Республик Крым  от 02.02.2024 г. об истребовании документов 

 по заявлению конкурсного управляющего  Общества с ограниченной ответственностью «Викадо» 

об истребовании документации  у ФИО1 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)  Общесмтва с ограниченной ответственностью «Викадо» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>

при участии в судебном заседании:  лица, участвующие в деле, не явились, извещены надлежащим образом

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Республики Крым от 07.06.2023г. в отношении ООО «Викадо» введено наблюдение, временным управляющим утвержден ФИО2 

 Решением Арбитражного суда Республики Крым  от 31.10.2023 г.  ООО «Викадо»  признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО3 

Временный и затем конкурсный управляющий ФИО3  обратился к руководителю должника ФИО1 с требованием о предоставлении документации должника согласно перечню. 

В связи с неисполнением требования   управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением об обязании руководителя должника ФИО1 представить  печати, штампы, материальные и иные ценности, документацию должника согласно  перечню. 

Определением Арбитражного суда Республики Крым от 2.02.2024 г.  заявление конкурсного управляющего ООО «Викадо» удовлетворено,  ФИО1 в течение 10 дней после вступления в законную силу определения  обязан передать или направить конкурсному управляющему ООО «Викадо» ФИО3 штампы, материальные и иные ценности и следующие оригиналы документов и информацию в отношении должника:

1.        учредительные документы;

2.        свидетельство ИНН;

3.        свидетельство ОГРН;

4.        список участников;

5.        документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имевших право давать обязательные для должника указания либо имевших возможность иным образом определять его действия;

6.        сведения об аффилированных лицах должника;

7.        документы, подтверждающие полномочия руководителя должника;

8.        протоколы и решения собраний органов управления должника;

9.        свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице;

10.     лицензии и сертификаты, свидетельства о членстве в СРО;

11.      сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является учредителем (участником);

12.     перечень структурных подразделений, филиалов и представительств должника;

13.      выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сроком давности не более 1 (одного) календарного месяца, но не ранее последнего изменения, отражаемого в реестре;

14.      реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в кредитных организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам;

15.      список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах;

16.     приказы и распоряжения руководителя должника за период, начиная с 14.11.2019 г. по настоящее время;

17.      сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей, с приложением выданных доверенностей;

18.     учетную политику и документы, утвердившие ее;

19.      базу программы 1C или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски; компьютеры и т.п.);

20.      документы первичного бухгалтерского учета за период, начиная с 14.11.2019 г. по настоящее время;

21.      бухгалтерскую отчетность (форма № 1,2) за период, начиная с 14.11.2019 г. по настоящее время;

22.     отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период, начиная с 14.11.2019 г. по настоящее время;

23.      налоговую отчетность за период, начиная с 14.11.2019 г. по настоящее время;

24.     расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

25.    расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

26.     расшифровку финансовых вложений;

27.    оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;

28.     книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;

29.     список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

30.     список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

31.    справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

32.     сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;

33.     сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

34.     акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

35.     отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за период, начиная с 14.11.2019 г. по настоящее время;

36.     заключения профессиональных аудиторов за период, начиная с 14.11.2019 г. по настоящее время;

37.     утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;

38.     сведения о сотрудниках, продолжающих работу на текущий момент;

39.     заявления работников на увольнение;

40.     приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника;

41.    документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц;

42.    сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;

43.    гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период, начиная с 14.11.2019 г. по настоящее время;

44.    все действующие на текущую дату сделки, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению;

45.    сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами;

46.     сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;

47.    список исполнительных производств. Возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника;

48.    полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;

49.    документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;

50.    сведения о наличии обременений имущества должника;

51.     сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;

52.    сведения о    наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ;

53.    сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период, начиная с 14.11.2019 г. по настоящее время;

54.    заключения об оценке имущества должника;

55.    сведения о наличии имущества хранение которого предусматривает соблюдение определенных условий;

56.    сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника;

57.    сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами;

58.    сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам;

59.    иные документы, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за период, начиная с 14.11.2019 г. по настоящее время;

60.    документы, подтверждающие правовые основания нахождения и/или использования ООО «ВИКАДО» корпуса литер № 19, общей площадью — 454,10 кв.м., кадастровый номер 90:24:030101:878, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Ленина, 110;

61.    правовые основания для оплаты по Договору №1318 от 18.09.2015 с ГУП РК «Крымэнерго» за точку поставки Р-4 РУ-0,4 кВ ТП-2326 по адресу: г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Ленина, д. ПО, корпус 19.

Не согласившись с  судебным актом,  ФИО1   обратился с  апелляционной жалобой, в  которой просит судебный акт отменить, отказать конкурсному управляющему в удовлетворении ходатайства.  Жалоба мотивирована отсутствием доверия к конкурсному управляющему ООО «Викадо» ФИО3, отсутствием деятельности общества с 2016г.,  отсутствием истребуемой документации. 

Судебное заседание 09.04.2024 г. было отложено на 23.04.2024 г., апеллянту было предложено представить в суд апелляционной инстанции доказательства направления истребуемых документов в адрес конкурсного управляющего, а также направить пояснения о наличии либо отсутствии документов, истребуемых конкурсным управляющим по каждому 61 пункту, при отсутствии истребуемых документов, указать причину их отсутствия, представить акт изъятия недвижимого имущества.

Конкурсному управляющему ООО «Викадо» предложено представить отзыв по апелляционной жалобе, обосновать причины истребования документов с учетом пояснений апеллянта  об отсутствии хозяйственной деятельности с 2016 г., представить акт инвентаризации. 

 В судебное заседание лица, участвующие в деле, не явились, извещены надлежащим образом, определение суда от 09.04.2024 г. не исполнено. 

Конкурсный управляющий представил пояснения по жалобе, в которых указал о неисполнении руководителем должника ни в процедуре наблюдения, ни в конкурсном производство  обязанности представить документацию должника за  три года до введения наблюдения, в связи с чем, управляющий считает законным и обоснованным оспариваемое определение. 

 Суд апелляционной инстанции на основании ст. ст. 121, 123, 266 Арбитражного процессуального кодекса РФ считает возможным рассмотрение апелляционной жалобы в отсутствие представителей сторон, извещенных о судебном процессе надлежащим образом. 

 На основании определения суда от 23.04.2024 г. в составе суда произведена замена судьи Котляровой Е. Л. на судью Калашникову К. Г. 

Изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы,  проверив законность и обоснованность  судебного акта, оценив  представленные доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для  частичной отмены  судебного акта, при этом исходит из следующего. 

Удовлетворяя заявление конкурсного управляющего, суд первой  инстанции, учитывая, что ФИО1 не представил доказательства направления документации должника в адрес конкурсного управляющего, не обеспечил явку в судебное заседание, не представил пояснения по доводам управляющего, обязал  руководителя представить документы должника согласно перечню, состоящему из 61 пункта. 

Между тем, судом первой инстанции не учтено следующее. 

В силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему. 

Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ.  ( пункт 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве"). 

В соответствии со ст. 308.3 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В случае неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь в собственность, в хозяйственное ведение, в оперативное управление или в возмездное пользование кредитору последний вправе требовать отобрания этой вещи у должника и передачи ее кредитору на предусмотренных обязательством условиях (ст. 398 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г.  N 7 (ред. от 07.02.2017) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" по смыслу пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса РФ кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно, в частности, в случае гибели индивидуально-определенной вещи, которую должник был обязан передать кредитору.

Ввиду отсутствия у должника истребуемых  конкурсным  управляющим документов  возникает объективная невозможность исполнения должником обязанности по его передаче. Это, в свою очередь, исключает возможность удовлетворения судом ходатайства об истребовании указанного управляющим документов  у должника.

Указанные выводы согласуются с позицией, изложенной в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 22.07.2019 N 306-ЭС19-2986 по делу N А65-27205/2017.

В силу ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса  РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

По смыслу правовой позиции, сформулированной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.07.2019 № 306-ЭС19-2986, на заявление арбитражного управляющего об обязании передать документацию должника и материальные ценности распространяются общие требования процессуального законодательства, предъявляемые к форме и содержанию иска. 

Так, при обращении в суд с соответствующим заявлением конкурсный управляющий должен сформулировать предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемых документов и материальных ценностей (пункт четвертый части 2 статьи 125 АПК РФ). При этом степень должной конкретизации требования арбитражного управляющего об обязании передать документы и имущество должника оценивается судом с учетом обстоятельств рассматриваемого дела и необходимости обеспечения реальной возможности осуществления управляющим возложенных на него полномочий. 

Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.

 Конкурсный управляющий как лицо, осуществляющее полномочия руководителя должника и иных органов управления (пункт 1 статьи 129 Закона о банкротстве), для решения задач, возложенных на него Законом о банкротстве, не лишен возможности обратиться в  регистрирующие и иные органы  с истребованием документов должника, а при невозможности их самостоятельного получения - за содействием в получении документации к суду, рассматривающему дело о банкротстве, применительно к правилам части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса. Совершение управляющим такого рода действий позволяет исключить из перечня истребуемых им документов те, доступ к которым невозможен по обстоятельствам, не зависящим от бывшего руководителя.

Для возможности исполнения указанных обязанностей конкурсный управляющий должен располагать бухгалтерской и иной документацией, а также самим имуществом должника в целях проведения его инвентаризации, оценки и последующей реализации для расчетов с кредиторами должника.

В силу действующего законодательства презюмируется наличие документов у руководителя, на котором лежит бремя опровержения указанной презумпции, руководитель должен мотивировать отсутствие конкретного документа бухгалтерского, налогового, статистического, кадрового контроля, кассовой дисциплины (определение Верховного Суда Российской Федерации от 16.04.2021 N 310-ЭС21-3679).

Арбитражным судом должны приниматься только такие судебные акты, которые могут быть реально исполнены, поскольку иначе судебный акт будет не соответствовать требованиям ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и может создать угрозу необоснованного привлечения к ответственности.

Общеправовой принцип правовой определенности предполагает стабильность правового регулирования и исполнимость вынесенных судебных решений (постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 30.07.2001 N 13-П, от 05.02.2007 N 2-П).

 Изучив  перечень документов, на истребовании которых настаивает конкурсный управляющий, суд апелляционной инстанции полагает исключить  из указанного перечня следующие пункты:

-  указанные документы могут быть получены в налоговом органе конкурсным управляющим самостоятельно:

2.      свидетельство ИНН;

3.      свидетельство ОГРН;

4.      список участников;

5.      документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имевших право давать обязательные для должника указания либо имевших возможность иным образом определять его действия

9.     свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в

 сведения о юридическом лице;

12.  перечень структурных подразделений, филиалов и

 представительств должника;

13.   выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

сроком давности не более 1 (одного) календарного месяца, но не ранее последнего изменения, отражаемого в реестре;

        -  указанные документы могут быть получены конкурсным управляющим самостоятельно в налоговом органе ( уже имеются сведения о том, что налоговая отчетность в 2021-2022 г.г. не сдавалась, которые отражены в отчете и анализе финансового состояния) и в банковских учреждениях, в которых открыты расчетные счета должника:

14.   реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в

 кредитных организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам;

15.   список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на

 расчетных документах;

          23. налоговую отчетность за период, начиная с 14.11.2019 г. по настоящее время;

     31. справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией)

53. сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о

 движении денежных средств за период, начиная с 14.11.2019 г. по настоящее время;

-  данные сведения и документы  истребуются в пунктах 29-30 перечня:

45.         сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или

 неисполнении должником обязательств перед контрагентами;

       -  данные сведения  могут быть получены конкурсным управляющим самостоятельно путем мониторинга   сайтов судебной системы и исполнительной службы, а также в том числе  посредством запросов:

46.        сведения о наличии судебных споров с участием должника, 

решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;

47.        список исполнительных производств, возбужденных в

 отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника;

          -  документы не конкретизированы с учетом проведенной инвентаризации и  уже утвержденного порядка продажи имущества в отношении незавершенного строительства -  нежилое здание  по адресу: г.Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Ленина, 124А.:

51.                     сведения о наличии и степени готовности незавершенного

 производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;

52.                                          сведения о наличии и степени  готовности объектов

 незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ;

55.  сведения о наличии имущества, хранение которого предусматривает соблюдение определенных условий;

56. сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника;

57. сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами.

        -  указанные сведения  и документы были представлены ГУП РК «Крымэнерго» 06.07.2023 г.  при предъявлении требования  в сумме 68 299 руб. 86 коп. о включении в реестр тре6бований кредиторов ООО «Викадо»  ( определением суда  от 13.12.2023 г.  производство прекращено).: 

    61. правовые основания для оплаты по договору №1318 от 18.09.2015 с ГУП РК «Крымэнерго» за точку поставки Р-4 РУ-0,4 кВ ТП-2326 по адресу: г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Ленина, д. ПО, корпус 19.

  Суд апелляционной инстанции считает, что пункты 43 и 44 перечня следует изложить как сведения о гражданско-правовых сделках, заключенных с юридическими  и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями за период, начиная с 14.11.2019 г. по настоящее время (п. 43) и сведения о действующих на текущую дату сделках, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению (п. 44).

               В остальной части  суд апелляционной инстанции полагает  обоснованным истребование у руководителя должника ФИО1  документов должника для исполнения обязанностей конкурсного управляющего для проведения процедуры конкурсного производства в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов должника.  

               ФИО1, несмотря на указания суда первой инстанции и суда апелляционной инстанции (определение от 09.04.2024 г.),  не представлены доказательства объективной невозможности  исполнить обязанность по передаче документации и материальных ценностей должника, не указано, какие именно документы не составлялись при ведении хозяйственной деятельности.  Указание апеллянта на недоверие к арбитражному управляющему недостаточно для вывода об освобождении руководителя должника от  исполнения обязанности, указанной в п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве. 

При этом следует отметить, что неисполнение обязанности по хранению документации (в случае доказанности данного обстоятельства) образует в силу пп. 2 п. 2 ст. 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" презумпцию вины контролирующего лица в доведении должника до банкротства.

Отказ в истребовании документов должника не означает отсутствия обязанности руководителя обеспечивать ведение бухгалтерской и иной документации. 

Факт отсутствия документов и имущества должника у руководителя не прекращает обязанности передать имущество, а означает, что руководитель соответствующую обязанность не исполнял как при осуществлении своей деятельности, так и после введения процедуры конкурсного производства. Таким образом, при доказанности соответствующих обстоятельств для защиты прав кредиторов должника подлежит использованию иные механизмы получения причитающегося им за счет взыскания убытков или привлечения к субсидиарной ответственности бывшего руководителя должника.

Отказ в удовлетворении ходатайства арбитражного управляющего об истребовании документов по мотивам недоказанности их фактического наличия у контролирующих должника лиц сам по себе не препятствует ему ссылаться на соответствующую презумпцию в случае подачи заявления о привлечении этих лиц к субсидиарной ответственности. Отказ в истребовании документов и материальных ценностей не препятствует привлечению контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности в случае уклонения данных лиц от предоставления конкурсному управляющему необходимых сведений и документов, а также доказанности того, что документы были утрачены, не оформлены или недостоверны.

Учитывая изложенное,    суд апелляционной инстанции  на основании   п.п. 1,2, 3 ч. 1  ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса РФ приходит к выводу о частичной  отмене определения Арбитражного суда   Республики Крым от 02.02.2024 г.  в части истребования   у руководителя ООО «Викадо» ФИО1 документов, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 23, 31, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 61, перечня, составленного конкурсным управляющим ООО «Викадо». В этой части в удовлетворении заявления конкурсного управляющего следует отказать. В остальной части следует  определение Арбитражного суда Республики Крым от 02.02.2024 г.  изменить. 

Руководствуясь статьями   266, 268,  271, 270, 272   Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Определение  Арбитражного суда  Республики Крым  от 02.02.2024г. по делу № А83-22320/2020 отменить  в части   истребования   у руководителя ООО «Викадо» ФИО1  документов, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 23, 31, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 61, перечня, составленного конкурсным управляющим ООО «Викадо»:

          2. свидетельство ИНН;

3.     свидетельство ОГРН;

4.     список участников;

5.      документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имевших право давать обязательные для должника указания либо имевших возможность иным образом определять его действия;

9. свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в

 сведения о юридическом лице;

12. перечень структурных подразделений, филиалов и

 представительств должника;

13. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

сроком давности не более 1 (одного) календарного месяца, но не ранее последнего изменения, отражаемого в реестре;

14.   реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в

 кредитных организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам;

15.   список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на

 расчетных документах;

          23. налоговую отчетность за период, начиная с 14.11.2019 г. по настоящее время;

     31. справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией)

      45.  сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или

 неисполнении должником обязательств перед контрагентами;

46.        сведения о наличии судебных споров с участием должника, 

решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;

47.        список исполнительных производств, возбужденных в

 отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника;

51.       сведения о наличии и степени готовности незавершенного

 производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;

      52. сведения о  наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ; 

53. сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о

 движении денежных средств за период, начиная с 14.11.2019 г. по настоящее время;

55.        сведения о наличии имущества хранение которого

 предусматривает соблюдение определенных условий;

56.        сведения о мерах, предпринятых для обеспечения сохранности

 имущества должника, включая сведения о порядке и режиме осуществления охраны имущества должника;

57. сведения о лицах, осуществляющих охрану принадлежащего должнику имущества с приложением копий договоров, заключенных с указанными лицами;

61. правовые основания для оплаты по договору №1318 от

 18.09.2015  с ГУП РК «Крымэнерго» за точку поставки Р-4 РУ-0,4 кВ ТП-2326 по адресу: г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Ленина, д. ПО, корпус 19.

     В указанной части  заявление конкурсного управляющего ООО «Викадо» оставить без удовлетворения.

     В остальной части  определение Арбитражного суда Республики Крым от 02.02.2024 г. по делу № А83-22320/2022  изменить, изложив   пункты 2 и п. 3 резолютивной части определения в следующей редакции:

« 2.  Заявление  конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Викадо» ФИО3  удовлетворить частично. 

   3. Обязать ФИО1 в течение десяти дней после вступления настоящего определения в законную силу передать или направить  конкурсному управляющему Общества с ограниченной ответственностью «Викадо» ФИО3 ( 265023, Республика Крым, г. Симферополь, а/я 737) печати, штампы, материальные и иные ценности  должника, а также следующие оригиналы документов и сведения в отношении должника ООО «Викадо»:

1.        учредительные документы;

2.        сведения об аффилированных лицах должника;

3.        документы, подтверждающие полномочия руководителя должника;

4.        протоколы и решения собраний органов управления должника;

5.         лицензии и сертификаты, свидетельства о членстве в СРО;

6.          сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является учредителем (участником);

7.         приказы и распоряжения руководителя должника за период, начиная с 14.11.2019 г. по настоящее время;

8.          сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей, с приложением выданных доверенностей;

9.         учетную политику и документы, утвердившие ее;

10.      базу программы 1C или ее аналога на электронных носителях (жесткие диски; компьютеры и т.п.);

11.      документы первичного бухгалтерского учета за период, начиная с 14.11.2019 г. по настоящее время;

12.      бухгалтерскую отчетность (форма № 1,2) за период, начиная с 14.11.2019 г. по настоящее время;

13.     отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период, начиная с 14.11.2019 г. по настоящее время;

14.     расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

15.    расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

16.     расшифровку финансовых вложений;

17.    оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;

18.     книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;

19.     список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

20.     список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

21.     сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;

22.     сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

23.     акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

24.     отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за период, начиная с 14.11.2019 г. по настоящее время;

25.     заключения профессиональных аудиторов за период, начиная с 14.11.2019 г. по настоящее время;

26.     утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;

27.     сведения о сотрудниках, продолжающих работу на текущий момент;

28.     заявления работников на увольнение;

29.     приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), личные дела работников, трудовые договоры с работниками, табели учета рабочего времени, личные карточки работников, трудовые книжки, должностные инструкции работников, книга учета трудовых книжек, расчетные ведомости по начислению и удержанию из заработной платы, выходных пособий работников должника;

30.    документы и сведения по выдаче авансов подотчетным лицам, а также авансовые отчеты подотчетных лиц;

31.    сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов;

32.     сведения о гражданско-правовых сделках, заключенных с юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями за период, начиная с 14.11.2019 г. по настоящее время;

33.    сведения  о  действующих  на текущую дату сделках, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению;

34.    полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;

35.    документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;

36.    сведения о наличии обременений имущества должника;

37.    заключения об оценке имущества должника;

38.    сведения о договорах, заключенных с ресурсоснабжающими организациями, сведения о наличии задолженности по указанным договорам;

39.    иные документы, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за период, начиная с 14.11.2019 г. по настоящее время;

40.    документы, подтверждающие правовые основания нахождения и/или использования ООО «Викадо» корпуса литер № 19, общей площадью — 454,10 кв.м., кадастровый номер 90:24:030101:878, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Ленина, 110.

               В остальной части в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО «Викадо»  отказать.»

Постановление вступает в законную силу со дня  его принятия и может быть обжаловано  в Арбитражный суд Центрального округа в  месячный срок в порядке, установленном ст. 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

 Председательствующий                                            Л. Н. Оликова

Судьи                                                                         Р. С. Вахитов 

                                                                                   К. Г. Калашникова