Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-106549/19-84-949

г. Москва

31 мая 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 30 мая 2019 года

Полный текст решения изготовлен 31 мая 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Сизовой О.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по заявлению:  Замоскворецкого межрайонного прокурора г. Москвы 

к ответчику: ФИО2

третье лицо: ФИО3

о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст.14.13 КоАП РФ на основании постановления от 22.03.2019,

при участии в судебном заседании:

от заявителя: ФИО4 (удостоверение №264388);

от ответчика: не явился, извещен;

от третьего лица: ФИО3 (дов. от 13.12.2018 №77АВ9441073);

УСТАНОВИЛ:

Замоскворецкий межрайонный прокурор г. Москвы (далее – Заявитель) обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о привлечении ФИО5 к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.13 КоАП РФ.

Протокольным определением от 30.05.2019 в порядке ст. 51 АП КРФ, суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора ФИО3, и поскольку привлеченное третье лицо находилось в зале судебного заседания, суд допустил ФИО3 к участию в судебном заседании.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные требования. 

Третье лицо заявленные требования также поддержал, просил привлечь ФИО5 к административной ответственности.

Ответчик, извещенный в соответствии со ст.123 АПК РФ о времени и месте судебного разбирательства, представителей в суд не направил, требования не оспорил, мотивированный отзыв на заявление не представил, возражений относительно рассмотрения дела в его отсутствие также не заявил. 

Дело рассмотрено в порядке ч.3 ст.156 АПК РФ в отсутствие представителей ответчика. 

В порядке ч. 4 ст. 137 АПК РФ суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание.

Изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив все доводы заявления, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ч. 6 ст. 205 АПК РФ, при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения, и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

В силу абзаца пятого части 3 статьи 23.1 КоАП РФ рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 14.13 КоАП РФ относится к компетенции арбитражных судов.

Как следует из материалов дела и установлено судом, Замоскворецкой межрайонной прокуратурой г. Москвы в соответствии с поступившим обращением от финансового управляющего ФИО7 Тарасова И.П. с 11.02.2019 по 22.03.2019 проведена проверка исполнения законодательства о несостоятельности (банкротстве) ФИО7, в результате установлено, что определением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-116929/18-78-138Б от 23.08.2018 ФИО7 признана банкротом, введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим утвержден ФИО8

В соответствии с п.3 ст.213.4 Закона о банкротстве к заявлению о признании гражданина банкротом прилагаются:

-опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя.;

-копии документов, подтверждающих право собственности гражданина на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии);

- копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет латы подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии).

В заявлении Должника ФИО7 единственным активом указывает квартиру, расположенную по адресу: 

<

...> д. в. 77 с кадастровым номером 77:01:0002012:1641.

Из кадастра недвижимости Чешской республики финансовым управляющим получены документы, подтверждающие, что Должнику принадлежит право собственности на следующие объекты недвижимости, расположенные на территории Чешской республики:

1. Квартира № 1164/402 вместе с долей на общих частях.здания № 1164, построенного на земельном участке № 1046/5, в размере 6430/117464 целого и долей на земельном участке № 1046/5 в размере 6430/117464 целого, в кадастровом районе Глубочепы (728837), населенный пункт Прага, район Прага, находящаяся по адресу— Do Klukovic 1164/4а, Hlubocepy, 15200 Praha 5, Чешская республика (далее по тексту «квартира №1164/402»).

Сведения о записи: недвижимость записана на свидетельстве о собственности №7537 в кадастровом районе Глубочепы (728837)-в кадастре недвижимости в Ведомстве кадастра г. Праги, отдел кадастра Прага.

Стоимость по договору купли-продажи 3 357 970 крон, дата договора купли- продажи 11.04.2007; обременение - залог в пользу банка Raiffeisenbank;

2. Квартира № 1164/403 вместе с долей на общих частях здания № 1164, построенного на земельном участке № 1046/5, в размере 6080/117464 целого и долей на земельном участке № 1046/5 в размере 6430/117464 целого, в кадастровом районе Глубочепы (728837), населенный пункт Прага, район Прага, находящаяся по адресу Р° Klukovic 1164/4а, Hlubocepy, 15200 Praha 5, Чешская республика (далее по тексту «квартира №1164/403»). Сведения о записи: недвижимость записана на свидетельстве о собственности №7941 в кадастровом районе Глубочепы (728837) в кадастре недвижимости в Ведомстве кадастра г. Праги, отдел кадастра Прага.

Стоимость по договору купли-продажи 3 190 871 крон, дата договора купли-продажи 11.04.2007, обременение - залог в пользу банка Raiffeisenbank.

ФИО7 до 31.07.2018 владела квартирой, расположенной по адресу: Квартира № 1998/5 вместе с долей на общих частях здания № 1998, построенного, на земельном участке № 765/1, в размере 283/14964 целого и долей на земельном участке № 765/1 в размере 283/14964 целого, и земельный участок № 5658, все в кадастровом районе ФИО9 у Праги населенный пункт ФИО9, район ФИО9, находящаяся по адресу  Na Chmelnici 1998, 256 01 Benesov, Чешская республика (далее по тексту - квартира №1998/5»).

Сведения о записи: недвижимости записана на свидетельствах о собственности №№3230, 8574, 8575 в кадастровом районе ФИО9 у Праги 1 91): в кадастре недвижимости в Ведомстве кадастра Среднечешского края, отдел кадастра ФИО9;

Стоимость по договору купли-продажи 1 115 000 крон, дата договора 12.02.2016, обременении нет.

Должник 31.07.2018 оформила отчуждение принадлежащей ей квартиры, что подтверждается переходом права собственности 29.08.2018 г., который отражен в выписке из Кадастра недвижимости Республики Чехия на нового собственника и историей из выписки операций по объекту недвижимости, взятой с официального-сайта - кадастровой карты Республики Чехии.

Таким образом, ФИО7 предоставила в суд недостоверные сведения о своем имущественном положении: не раскрыла данные о зарубежных активах, денежных средствах, вырученных от продажи имущества в Чехии, и месте их хранения.

Согласно п. 9 ст. 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 3 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений о размере имущества, месте его нахождения или иных сведений об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение другим лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а также незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего, в том числе уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему сведений в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, передачи финансовому управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Так, финансовым управляющим в адрес ФИО7 30.08.2018 направлен запрос о предоставлении сведений о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иных.

Указанный запрос получен ФИО7 посредствам почтового отправления 04.09.2018, что подтверждается данными сайта Почты России (идентификационный номер 12359225177321).

Однако запрашиваемые сведения финансовому управляющему предоставлены не были. Отсутствие документов, запрошенных финансовым управляющим, затрудняет его деятельность. Указанное фактически делает невозможным выполнение цели процедуры банкротства.

Указанные действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.13 КоАП РФ.

Согласно части 1 статьи 14.13 КоАП РФ Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере или месте нахождения или иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества либо сокрытие, уничтожение или фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица либо индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства юридического лица либо признаков неплатежеспособности индивидуального предпринимателя или гражданина и не содержат уголовно наказуемых деяний, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.

В связи с выявленными нарушениями, 22.03.2019 Замоскворецким межрайонным прокурором г. Москвы Киселевым М.Н. в отношении ФИО7 возбуждено дело об административном правонарушении, состав которого предусмотрен ч. 1 ст. 14.13 КоАП РФ.

Согласно ст. 25.11 КоАП РФ прокурор в пределах своих полномочий вправе возбуждать производство по делу об административном правонарушении.

В соответствии с ч. 1 ст.28.4 КоАП РФ при осуществлении надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, прокурор вправе возбудить дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена Кодексом или законом субъекта Российской Федерации.

Согласно п. 1.1 ст. 28.1 КоАП РФ поводами к возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14.12, 14.13 и 14.23 настоящего Кодекса, являются поводы, указанные в пунктах 1, 2 и 3 части 1 настоящей статьи, а также заявления лиц, участвующих в деле о банкротстве, и лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, органов управления должника - юридического лица, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, содержащие достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

Права Ответчика при возбуждении дела об административном правонарушении в соответствии с требованиями КоАП РФ соблюдены.

Нарушений процедуры привлечения заявителя к административной ответственности, которые могут являться основанием для отказа в привлечении к административной ответственности согласно п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10, судом не установлено.

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу о наличии в действиях ФИО7 состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.13 КоАП РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Согласно ст. 2.1 КоАП РФ признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое названным Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Срок давности привлечения к административной ответственности, предусмотренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, на момент рассмотрения дела об административном правонарушении и назначения административного наказания не истек.

Поскольку состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.13 КоАП РФ, подтверждается материалами дела, срок давности привлечения ФИО7 к административной ответственности не истек, а процедура привлечения к административной ответственности соблюдена, арбитражный суд первой инстанции приходит к выводу об удовлетворении требований заявителя.

В соответствии с частью 2 статьи 4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания должны учитываться смягчающие и отягчающие административную ответственность обстоятельства.

Доказательств, подтверждающих наличие смягчающих или отягчающих ответственность обстоятельств лицами, участвующим в деле, не представлены, об их наличии не заявлено.

С учетом всех обстоятельств дела, суд считает возможным применить  к рассматриваемым правоотношениям  положения ст. 4.2 КоАП РФ при определении размера штрафа, подлежащего взысканию и назначить ФИО7 наказание в минимальном размере, предусмотренном  санкцией ч. 1 ст. 14.13 КоАП РФ, то есть в размере  4 000  рублей.

Частью 2 статьи 206 АПК РФ предусмотрено, что по результатам рассмотрения заявления о привлечении к административной ответственности арбитражный суд принимает решение о привлечении к административной ответственности или об отказе в удовлетворении требования административного органа о привлечении к административной ответственности.

Согласно ч.1 ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

На основании ст. ст. 1.5, 2.1, 4.1, 4.5, 7.24, 29.7, 29.10 КоАП РФ, руководствуясь ст. ст. 27, 29, 65, 71, 123, 156, 167-170, 202-206 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Привлечь ФИО7 к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.13 КоАП РФ, назначив административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей.

 Административный штраф подлежит уплате не позднее шестидесяти дней со дня вступления решения в законную силу по следующим реквизитам:  Получатель штрафа: УФК по городу Москве (Прокуратура г. Москвы04731443380), ИНН получателя: 7705019420, КПП получателя: 770501001, ОКТМО: 45376000, ОКАТО: 45286560000, расчетный счет: 

<

***>, Банк получателя: отделение 1 Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО г. Москвы, г.Москва 705, БИК: 044583001, КБК:41511690010016000140.

Решение суда может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

В соответствии с ч.4.2 ст.206 АПК РФ исполнительный лист на основании судебного акта арбитражного суда по делу о привлечении к административной ответственности не выдается, принудительное исполнение производится непосредственно на основании этого судебного акта.

В случае непредставления документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, до истечения шестидесяти дней со дня вступления в законную силу настоящего решения, экземпляр настоящего решения для его принудительного исполнения будет направлен в Федеральную службу судебных приставов. 

Судья:

                                                                                                О.В. Сизова