АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А66-3736/2020

г. Тверь

25 июня 2020 года

(резолютивная часть решения объявлена 18 июня 2020 года)

Арбитражный суд Тверской области в составе судьи Балакина Ю.П.,                при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,                           рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка                  по Центральному федеральному округу к обществу с ограниченной ответственностью «КАППА-ТРЕЙДИНГ» о привлечении к административной ответственности,

третьи лица: Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области, общество с ограниченной ответственностью «РесурсАлкоТверь», учредитель общества с ограниченной ответственностью «РесурсАлкоТверь» ФИО2, общество с ограниченной ответственностью «ИнвестХолдинг» в лице конкурсного управляющего ФИО3, судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Тверской области ФИО4,                     ОАО «Россельхозбанк», финансовый управляющий ФИО2 – ФИО5,

У С Т А Н О В И Л:

Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу (далее – заявитель, МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО) обратилось в Арбитражный суд Тверской области с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью «КАППА-ТРЕЙДИНГ» (далее – ответчик, Общество) к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ.

В соответствии с приказом председателя Арбитражного суда Тверской области от 10 июня 2020 г. № 195лс, дело рассматривается в отсутствие участвующих в деле лиц,  по правилам статьи 156 АПК РФ.

Ответчик в представленном отзыве заявленные требования не признал, по основаниям, указанным в отзыве, указал на отсутствие события и состава административного правонарушения, поскольку хранение алкогольной продукции осуществлялось им как взыскателем в ходе исполнительного производства на основании постановления судебного пристава-исполнителя (третьего лица).

К судебному заседанию от заявителя поступили возражения на отзыв ответчика с дополнительными документами. От к/у ООО «ИнвестХолдинг» ФИО3 и УФССП России по Тверской области поступили отзывы с возражениями,  Межрайонный отдел судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Тверской области представил копии материалов исполнительных производств в отношении ООО «РесурсАлкоТверь»,.

 От финансового управляющего ФИО2 - ФИО5 поступило ходатайство о привлечении его в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований с ходатайством о рассмотрении дела в его отсутствие.

Протокольным определением от 18.06.2020 указанное ходатайство судом удовлетворено.

От ответчика к судебному заседанию поступило ходатайство об отложении судебного заседания.

Протокольным определением от 18.06.2020 указанное ходатайство отклонено, в связи с возможностью рассмотрения дела по имеющимся материалам, и направленностью данного ходатайства на затягивание процесса.

Как следует из материалов дела и установлено судом, в МРУ Росалкогольрегулирование по Центральному федеральному округу поступили обращения от АО «Россельхозбанк» (исх. № 019-39-16/188 от 03.06.201) о том, что судебными приставами-исполнителями УФССП по Тверской области возбужден ряд исполнительных производств № 20332/17/69038-ИП, № 20331/176903 8-ИП, № 20330/17/69038-ИП, № 11976/17/3 8-ИП по взысканию задолженностей должника ООО «РесурсАлкоТверь» в пользу АО «Россельхозбанк». В рамках работы по принудительному взысканию задолженности 08.08.2017 судебным приставом-исполнителем наложен арест на алкогольную продукцию около 59 320 бут., которая принадлежит ООО «РесурсАлкоТверь» и находится по адресу: 

<

...>, литер А, пом. 25. Данный алкоголь не является залоговым обеспечением по обязательствам в пользу АО «Россельхозбанк».

В соответствии с актом приема-передачи алкогольной продукции от 20.07.2018 и Договором № б/н на оказание услуг по хранению от 31.07.2018  судебным приставом-исполнителем алкогольная продукция передана на хранение ООО «Каппа-Трейдинг» и перемещена по адресу: г. Тверь, пос. Новое Власьево (база ПМК). По состоянию на 09.07.2019 исполнительное производство в отношении ООО «РесурсАлкоТверь» прекращено.

Согласно Государственному сводному реестру выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, у ООО «РесурсАлкоТверь» лицензия на закупку хранение и поставки алкогольной продукции прекращена 26.12.2017. Лицензия на осуществление закупок хранения и поставок алкогольной продукции у ООО «Каппа-Трейдинг» отсутствует.

Информация о ООО «Каппа-Трейдинг») в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объемов производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции - отсутствует.

По данному факту 09.07.2019 должностным лицом административного органа вынесено определение № 02-19/756-1 о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного 4 А45-22447/2016 расследования по признакам административного правонарушения, а именно оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 14.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В рамках административного расследования 04.09.2019 сотрудником Управления проведен осмотр помещения расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, Московский район, п. Новое Власьево кв.м, в ходе которого   установлено,   что   по   вышеуказанному   адресу  расположена территория (база ПМК) которая огорожена забором по периметру, на территории находятся отдельно стоящие постройки (склады гаражного типа, цеха, здания офисного типа и др.) въезд на территорию осуществляется через автоматические ворота. Внутри складского помещения находится алкогольная продукция различных наименований, упакована в картонные короба, которые уложены на паллеты, обмотаны стрейч  пленкой,  составлены  в ряды).  Выборочно  произведен осмотр алкогольной продукции (на бутылки нанесены: этикетка, контрэтикетка, ФСМ/АМ, укупорена). Вся алкогольная продукция находится на аресте врамках исполнительных производств № 11428/17/69042-ИП от 20.07.2017 и № 5687/17/69042-ИП от 28.07.2017. 

ООО «Каппа-Трейдинг» осуществляет хранение алкогольной продукции на основании договора на оказание услуг по хранению имущества,    арестованного    в    процессе    исполнительного производства.   Согласно   документов   представленных   документов   АО «Россельхозбанк»  ФИО6  АО  «Россельхозбанк»  количество алкогольной продукции составляет                   59 320 ед. 

В связи с выявлением вышеуказанных обстоятельств, посчитав, что в действиях ООО «Каппа-Трейдинг» имеется состав административного правонарушения предусмотренного частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ, уполномоченным должностным лицом административного органа 19.12.2019 в отношении Общества, составлен протокол № 02-19/756ю об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ.

Считая факт совершения административного правонарушения установленным, руководствуясь частью 3 статьи 23.1 КоАП РФ, Управление обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Изучив материалы дела, оценив обстоятельства дела по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с положениями части 6 статьи 205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности. 

В силу статьи 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении выяснению подлежат, в частности, наличие события административного правонарушения и виновность лица в совершении административного правонарушения. 

По делам о привлечении к административной ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для составления протокола об административном правонарушении возлагается                 на административный орган, составивший протокол (часть 5 статьи 205 АПК РФ). 

Согласно части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

Частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность за производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.

Под оборотом алкогольной продукции понимается закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа такой продукции (пункт 16 статьи 2 Закона № 171-ФЗ). 

Таким образом, объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ, образуют действия по хранению алкогольной продукции без соответствующей лицензии. 

Согласно статье 1 Закона № 229-ФЗ, Закон № 229-ФЗ определяет условия и порядок принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, которым при осуществлении установленных федеральным законом полномочий предоставлено право возлагать на иностранные государства, физических лиц (далее также - граждане), юридических лиц, Российскую Федерацию, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования (далее также - организации) обязанности по передаче другим гражданам, организациям или в соответствующие бюджеты денежных средств и иного имущества либо совершению в их пользу определенных действий или воздержанию от совершения определенных действий. 

В соответствии со статьей 64 Закона № 229-ФЗ в процессе исполнения требований исполнительных документов судебный пристав-исполнитель вправе, кроме прочего, в целях обеспечения исполнения исполнительного документа накладывать арест на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, изымать указанное имущество, передавать арестованное и изъятое имущество на хранение; совершать иные действия, необходимые для своевременного, полного и правильного исполнения исполнительных документов. 

Согласно части 2 статьи 86 Закона № 229-ФЗ движимое имущество должника, на которое наложен арест, передается на хранение под роспись в акте о наложении ареста должнику или членам его семьи, взыскателю либо лицу, с которым Федеральной службой судебных приставов или ее территориальным органом заключен договор. 

Лицо, которому судебным приставом-исполнителем передано под охрану или на хранение арестованное имущество, если таковым не является взыскатель, должник или член его семьи, получает вознаграждение и возмещение понесенных расходов по охране или хранению указанного имущества за вычетом фактически полученной выгоды от его использования (часть 4 статьи 86 Закона № 229-ФЗ). 

Судом установлено, что в производстве Межрайонного отделения судебных приставов по особо важным исполнительным производствам УФССП России по Тверской области на исполнении находятся исполнительные производства № 5687/17/69042-ИП от 28.07.2017 и № 11428/17/69042-ИП от 20.07.2017, возбужденные на основании исполнительных листов Пролетарского районного суда г. Твери по делу № 2-1068/2017 о наложении ареста на алкогольную продукцию, принадлежащую ответчику ООО "РесурсАлкоТверь", хранящуюся по адресу: 

<

...> эт., нежилое помещение № 1, в пределах заявленных требований в отношении должника: ООО "РесурсАлкоТверь" в пользу ФИО6 АО "Россельхозбанк".

В рамках указанных исполнительных производств  судебным приставом - исполнителем 31.07.2017 и 08.08.2017 произведены аресты принадлежащей ООО "РесурсАлкоТверь" алкогольной продукции в ассортименте, хранящейся по адресу: 

<

...>, литера А, пом. 25. Арестованная и изъятая алкогольная продукция передана на хранение ООО «Каппа-трейдинг» в лице директора ФИО7 по адресу: г. Тверь пос. Новое Власьево (территория базы ПМК) на основании актов о наложении ареста от 31.07.2017 и от 08.08.2017. 

Исполнительные действия (наложение ареста) судебным приставом — исполнителем были совершены в целях обеспечения исполнения требований исполнительных документов и направлены на обеспечение сохранности, недопущения отчуждения алкогольной продукции до момента фактического исполнения судебных актов, в соответствии с требованиями ст.ст. 64, 80 Закона об исполнительном производстве.

Арест имущества произведен судебным приставом-исполнителем и передан на хранения в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. 13 ГПК РФ, к спорным правоотношениям применимы нормы Федерального закона от 02.10 2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а не Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".

При таких обстоятельствах, судебный пристав-исполнитель передал на хранение арестованную алкогольную продукцию Обществу, руководствуясь Законом № 229-ФЗ, который в рассматриваемом случае является специальным по отношению к положениям Закона № 171-ФЗ. 

Хранение Обществом алкогольной продукции в рамках исполнительного производства, осуществляется на основании административного распоряжения уполномоченного должностного лица государственного органа (судебного пристава-исполнителя), оборот алкогольной продукции указанным распоряжением приостанавливается и не осуществляется (изменение места хранения арестованного имущества, а также любая передача его другим лицам без письменного разрешения судебного пристава-исполнителя запрещается, ответственный хранитель предупреждается об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества). 

Кроме того, деятельность Общества по хранению арестованного имущества в рамках исполнительного производства не является для него предпринимательской деятельностью (глава 14 КоАП РФ предусматривает административные правонарушения в области предпринимательской деятельности). 

В связи с указанным, суд приходит к выводу о том, что в данном случае в действиях Общества отсутствует факт оборота алкогольной продукции при осуществлении им предпринимательской деятельности, что указывает на отсутствие события административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ. 

Согласно положениям статьи 24.5 КоАП РФ, отсутствие события административного правонарушения, является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении, в связи с указанным основания для привлечения общества к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ, отсутствуют. 

При указанных обстоятельствах, исходя из положений статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заявленные требования удовлетворению не подлежат как необоснованные.

Руководствуясь статьями 167-170, 202-206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении заявления Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу о привлечении общества с ограниченной ответственностью «КАППА-ТРЕЙДИНГ» к административной ответственности, за совершение  правонарушения, предусмотренного                   частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ, отказать.               

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Вологда) в десятидневный срок со дня его принятия.

Судья                                                                      Ю.П. Балакин