АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-144150/18-139-1624

30 августа 2018 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 27 августа 2018 года

Полный текст решения изготовлен 30 августа 2018 года

 

Арбитражный суд в составе:

Судьи: Вагановой Е.А. (единолично)

при ведении протокола секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 7010

дело по заявлению Москомстройинвеста (125009, 

<

...>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Строй-Комплекс" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 27.03.2003, адрес: 119415, 

<

...>, этаж 4 пом.1 ком.20)

третье лицо: Управление Росреестра по Москве (115191, 

<

...>)

о приостановлении осуществления деятельности

при участии: от заявителя: ФИО2 по дов-ти от 05.09.2017, от ответчика: ФИО3 по дов-ти от 27.07.2018; от третьего лица: неявка, извещено 

 

УСТАНОВИЛ:

Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительство (далее – заявитель, Москомстройинвест) обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к ОАО "Строй-Комплекс" (далее – Общество, ответчик) о приостановлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства  для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости- жилого комплекса с развитой инфраструктурой, расположенного по адресу: 

<

...> Донской проезд, вл. 21, корп. 6 (кадастровый номер земельного участка 77:05:0001010:32) сроком на один год.

Заявление мотивировано наличие обстоятельств, предусмотренных п. 4 ч. 15 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 214-ФЗ).

В судебном заседании представитель заявителя поддержал требования по доводам, изложенным в заявлениях.

Представитель ответчика с заявленными требованиями не согласился по основаниям, изложенным в отзыве.

Третье лицо, извещено надлежащим образом о дате, месте, времени проведения судебного разбирательства. Дело рассмотрено в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ в его отсутствие.

Исследовав материалы дела, выслушав сторон, оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи, арбитражный суд считает требования подлежащими удовлетворению, основываясь на следующем.

В соответствии с частью 2 статьи 23 Закона об участии в долевом строительстве контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляются уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется данное строительство.

Согласно пункту 3 части 5 данной статьи контролирующий орган вправе ежеквартально получать от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении своих обязательств по договорам.

Правила представления застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, и формы такой отчетности утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2005 N 645.

В соответствии с пунктом 4 названных Правил отчетность представляется застройщиком в уполномоченный орган не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала, за исключением отчетности за IV квартал, которая представляется не позднее 90 дней после его окончания.

Отчетность представляется за квартал, если в течение этого квартала действовал хотя бы один договор участия в долевом строительстве, заключенный застройщиком с участником долевого строительства, или если у застройщика имелись неисполненные обязательства по договору (пункт 3 Правил представления отчетности).

В силу пункта 2 Правил представления отчетности в состав отчетности включаются:

- отчеты по формам согласно приложениям к этим Правилам (отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства; сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства; сведения об использовании застройщиком привлеченных денежных средств участников долевого строительства; сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика);

- справки, представляемые в случаях, установленных данными Правилами (например, справка с указанием причин расторжения договоров участия в долевом строительстве и справка с указанием причин ненадлежащего исполнения обязательств по таким договорам);

- ежеквартальная (по итогам IV квартала - годовая) бухгалтерская отчетность застройщика, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, ООО «Строй-Комплекс» (ИНН 

<

***>, КПП 772901001, ОГРН 

<

***>) осуществляет строительство жилого комплекса с развитой инфраструктурой по адресу: Москва, ЮАО, 5-й Донской проезд, вл.21, корп.6 (далее - Объект) с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

В силу положений п.1 ст.2 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщиком признается юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо в предусмотренных ФЗ от 24.07.2008 №161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»«, подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации случаях на праве безвозмездного пользования земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство.

Разрешение Мосгосстройнадзора № 77-128000-013791-2016 от 22.12.2016 на строительство жилого комплекса с развитой инфраструктурой по адресу:Москва, ЮАО, Донской, Донской 5-й проезд, вл.21, корп.6 (далее - Объект) сроком до 22.05.2020 г. Ранее Ответчику было выдано Разрешение Мосгосстройнадзора № 77-128000-011626-2015 от 29.09.2015 на строительство Объекта сроком до 31.12.2017 (срок действия до 31.12.2017).

Под застройку Объекта застройщиком используется земельный участок с кадастровым номером: 77:05:0001010:32 по Договору аренды земельного участка № И-05-001218 от 14.12.2016 сроком действия на 6 лет в соответствии с градостроительным планом земельного участка от 15.05.2015 № RU77-128000-001724 (действует).

Согласно представленному ООО «Строй-Комплекс» в Москомстройинвест Реестру договоров участия в долевом строительстве по состоянию на 02.03.2018. застройщиком всего заключено 91 договор участия в долевом строительстве на приобретение жилых помещений в объекте на общую сумму - 2 168 713 тыс. руб., из которых привлечено денежных средств на сумму - 1 346 759 тыс. руб.

Согласно проектной декларации ООО «Строй-Комплекс», общее количество самостоятельных частей в составе недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве составляет: квартир - 367, кладовых помещений – 217, помещений «ресепшн»- 1, офисных помещений - 4.

Согласно ежеквартальной отчетности, представленной ООО «Строй-Комплекс» в Москомстройинвест за I квартал 2018 г.  (вх. № 0001-900003-045001-0009390/18 от 03.05.2018). ООО «Строй-Комплекс» с начала строительства (создания) Объекта заключено 94 договора участия в долевом строительстве; за отчетный период заключено - 6 договоров участия  долевом строительстве. Дата заключения первого договора участия в долевом строительстве - 27.12.2016 г. Общий объем привлеченных средств - 293 млн. руб., в том числе начала привлечения денежных средств участников долевого строительства - 100  млн. руб. после начала привлечения денежных средств участников долевого строительства- 193 млн. руб. Общая сумма неисполненных обязательств по договорам (для расчета) – 2060 млн. руб.

Соответственно, ООО «Строй-Комплекс» привлекает денежные средства участников долевого строительства для строительства Объекта.  Местоположение Объекта - в соответствии с Градостроительным планом земельного участка 15.05.2015 № RU77-128000-001724 (утвержден приказом Москомархитектуры № от 14.05.2015) (действует).

Таким образом, ООО «Строй-Комплекс» является застройщиком жилого комплекса с развитой инфраструктурой по адресу: г.Москва. ЮАО. Донской. Донской 5-й проезд, вл.21. далее - Объект); деятельность ООО «Строй-Комплекс» связана с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

По информации Мосгосстройнадзора, по состоянию на 13.03.2018 на Объекте выполнены  работы по возведению несущих конструкций нулевого цикла. Ведутся работы по возведению несущих конструкций надземной части в уровне 2-го этажа (выполнено 6%). Отставание  от  календарного  плана  строительства  в  составе  проекта     организации  строительства составляет около 2-х месяцев. Общая строительная готовность составляет около 15 процентов.

В соответствии с п.6 ч.6 ст. 23 Федерального закона № 214-ФЗ застройщик, привлекающий денежные средства участников долевого строительства, предоставляет ежеквартально в контролирующий орган отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении застройщиком примерных графиков реализации проектов строительства, своих обязательств по договорам, а также промежуточную и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 27.10.2005 № 645 утверждены «Правила предоставления застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства» (далее - Правила), которыми установлены состав, формы и порядок предоставления застройщиками ежеквартальной отчетности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Согласно п.2 Правил, застройщик ежеквартально предоставляет в контролирующий орган отчетность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства (далее - отчетность). В состав отчетности включаются отчеты по формам согласно приложениям, справки, представляемые в случаях, установленных Правилами, а также ежеквартальная (по итогам IV квартала -годовая) бухгалтерская отчетность застройщика, составленная в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Согласно п.3 Правил, отчетность представляется за квартал, если в течение этого квартала действовал хотя бы 1 договор участия в долевом строительстве, заключенные застройщиком с участником долевого строительства, или если у застройщика имелись неисполненные обязательства по договору.

Согласно п.4 Правил, отчетность представляется застройщиком в контролирующий орган не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала, за исключением отчетности за IV квартал, которая представляется застройщиком в уполномоченный орган не позднее 90 дней после окончания IV квартала. Дата предоставления отчетности- дата поступления отчетности в контролирующий орган.

Согласно п.9 Правил, форма, предусмотренная приложением № 3 к Правилам, содержит обобщенную информацию по всем объектам недвижимости.

При наличии прочих расходов представляется справка с указанием направления расходования денежных средств и ссылкой на проектную документацию, предусматривающую это направление расходования денежных средств.

Согласно ч.1 ст. 19 Федерального закона № 214-ФЗ, проектная декларация включает в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства и определяет объем прав застройщика на привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, указанных в такой проектной декларации. Проектная декларация является официальным документом, удостоверяющим факты, влекущие за собой юридические последствия для застройщика.

Согласно ч.4 ст. 19 Федерального закона № 214-ФЗ, застройщик обязан внести в проектную декларацию изменения, касающиеся сведений о застройщике и проекте строительства, а также фактов внесения изменений в проектную документацию, в течение трех рабочих дней со дня изменения соответствующих сведений.

Согласно ч.5 ст. 19 Федерального закона № 214-ФЗ, ежеквартально застройщик обязан вносить в проектную декларацию изменения, касающиеся сведений, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 20 Федерального закона № 214-ФЗ.

Согласно ч.6 ст. 19 Федерального закона № 214-ФЗ, изменения, указанные в частях 4 и 5 настоящей статьи, подлежат размещению на официальном сайте застройщика и направляются застройщиком в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ, указанный в части 2 статьи 23 настоящего Федерального закона, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи путем заполнения электронной формы проектной декларации с внесенными изменениями на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанном в части 2 настоящей статьи, в течение пяти рабочих дней со дня несения изменений в проектную декларацию. Такие изменения подлежат направлению застройщиком в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, указанный в части 2 статьи 23 настоящего Федерального закона.

Согласно п.6 ч.1 ст. 20 Федерального закона № 214-ФЗ, информация о застройщике должна содержать информацию финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату.

За нарушение обязательных требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости предусмотрена административная ответственность (ст. 14.28, ч.4 ст. 19.5 КоАП РФ).

Москомстройинвестом в отношении ООО «Строй-Комплекс» в течение одного года в период 2017-2018 гг. проводились надзорные мероприятия (проверки) в области долевого строительства.

ООО «Строй-Комплекс» и его должностное лицо неоднократно в течение одного года привлекались к административной ответственности за нарушение требований Федерального закона № 214-ФЗ, а именно: по ч.2,3,4 ст. 14.28 и ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ - постановление о назначении административного наказания (постановление № 77-21-794/7 от 24.05.2017 (постановление №1 по делу об административном правонарушении № 05-07-17-121, постановление № 77-21-794/7-1 от 24.05.2017 постановление № 2 по делу об административном правонарушении № 05-07-17-121, постановление №     77-21-1225/7     от    26.07.2017 постановление № 1 по делу об административных правонарушениях № 05-07-17-199, постановлением    №    77-21-1225/7-2    от    26.07.2017 установление № 2 по делу об административных правонарушениях № 05-07-17-199, постановлением    №    77-21-1225/7-1    от    26.07.2017 постановление № 3 по делу об административных правонарушениях № 05-07-17-199, постановлением    №    77-21-1225/7-3    от    26.07.2017 постановление № 4 по делу об административных правонарушениях № 05-07-17-199, постановлением    №     77-21-1337/8     от    23.05.2018 постановление № 1 по делу об административном правонарушении № 05-07-18-107, постановлением    №    77-21-1337/8-1    от    23.05.2018 постановление № 2 по делу об административном правонарушении № 05-07-18-107, Постановлением    №    77-21-1337/8-2    от    23.05.2018 постановление № 3 по делу об административном правонарушении № 05-07-18-107, постановлением    №    77-21-1337/8-3    от    23.05.2018постановление № 4 по делу об административном правонарушении № 05-07-18-107)

Таким образом, к ООО «Строй-Комплекс» неоднократно в течение одного года применялись меры административного воздействия, ООО «Строй-Комплекс» и должностное лицо ООО «Строй-Комплекс»» - генеральный директор ФИО4 не раз привлекались к административной ответственности за нарушение обязательных требований Федерального закона № 214-ФЗ.

В соответствии с ч. 15 ст. 23 Федерального закона № 214-ФЗ контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае, если застройщиком не исполнялись требования Федерального закона № 214-ФЗ, принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные Федеральным законом меры воздействия.

Материалами дела подтверждается факт неоднократных существенных нарушений норм ООО «Строй-Комплекс» обязательных требований Федерального закона № 214-ФЗ при осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств долевого строительства.

Исследовав обстоятельства дела, оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, в связи с многочисленными существенными нарушениями, допущенными ООО «Строй-Комплекс» при ведении деятельности в качестве застройщика, суд приходит к выводу, что приостановление деятельности общества, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, является законной и адекватной мерой, направленной на защиту интересов дольщиков.

При указанных обстоятельствах требования Москомстройинвеста подлежат удовлетворению.

Суд отмечает, что приостановление деятельности Общества, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства, не ограничивает ответчика в осуществлении иной хозяйственной деятельности, помимо деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, не препятствует в извлечении доходов от продолжения иной деятельности и не является препятствием для осуществления разрешенного строительства жилого комплекса и сдачи его в эксплуатацию, а связано, исключительно, с запретом на двенадцать месяцев осуществления деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Заявитель освобожден от уплаты государственной пошлины в силу п. 2 ст. 333.37 НК РФ, в связи расходы по уплате государственный пошлины возлагаются на ответчика.

Руководствуясь ст. ст.  27, 29, 65, 71, 75, 167-170, 176, 180, 181 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:

Приостановить  осуществление Обществом с ограниченной ответственностью "Строй-Комплекс" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 27.03.2003, адрес: 119415, 

<

...>, этаж 4 пом.1 ком.20) деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства  для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости- жилого комплекса с развитой инфраструктурой, расположенного по адресу: 

<

...> Донской проезд, вл. 21, корп. 6 (кадастровый номер земельного участка 77:05:0001010:32) сроком на один год.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строй-Комплекс" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации: 27.03.2003, адрес: 119415, 

<

...>, этаж 4 пом.1 ком.20) в доход федерального  бюджета государственную пошлину в сумме 6000  (шесть тысяч) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия  в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

СУДЬЯ:                                                                                                                   Е.А.Ваганова